Back to announcement
20230802_AWAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31357277.pdf
RUPS minutes Needs review AWANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 112/EDM/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Era Digital Media Tbk
Kode Emiten AWAN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 091/EDM/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.685.143.000 saham atau
78,1701% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.685.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris
perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022.
2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik jamaludin, ardi, sukimto &
rekan dengan pendapat : wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan laporannya
nomor 00070/2.0927/au.1/06/1317-2/1/vi/2023, tanggal 19 juni 2023.
Dengan disetujuinya laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan dewan
komisaris dan disahkannya laporan keuangan perseroan, maka rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada segenap anggota direksi perseroan dan dewan komisaris perseroan atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
desember 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.685.14 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
2.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022 yang seluruhnya
berjumlah Rp7.448.178.051,- (tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus
tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah
2. Dividen yang dibagikan pada periode 2022 yaitu dividen final yang merupakan saldo laba
tahun sebelumnya dan laba tahun 2022 yang terdiri dari dividen interim sebesar Rp
10.000.000.000 dialokasikan sebagai modal disetor para pemegang saham dan sisanya
sebesar Rp 5.666.000.000 dibagikan secara tunai.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menetapkan
jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022
4. Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp. 2.914.172.945.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.685.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukkan kantor akuntan publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan untuk
mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang
kepada dewan komisaris untuk;
2. Menunjuk akuntan publik/kantor akuntan publik pengganti, dengan memperhatikan usul
dari direksi, apabila karena satu atau lain hal akuntan publik/kantor akuntan publik yang
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan
dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan perseroan, akuntan
publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan
penunjukkannya.
Agenda 4.a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.685.14 99,9999 0 0% 1.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.700 %
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat ibu Yunika Rima selaku Direktur Utama terhitung sejak
ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama ini sebagai Direktur Utama;
2. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari bapak William Cahyadi Liauw
selaku direktur tertanggal 27 juli 2023, direksi telah memenuhi keterbukaan informasi
kepada masyarakat melaporkan kepada OJK pada tanggal 31 juli 2023 maka diusulkan
untuk menyetujui pengunduran diri bapak William Cahyadi Liauw selaku direktur;
3. Menyetujui pengangkatan bapak Shaanee P Harjani sebagai Direktur Utama perseroan;
4. Memberhentikan dengan hormat bapak Soundararajan Venkatachari. sebagai komisaris
utama perseroan dan mengangkat bapak Soundararajan Venkatachari. sebagai direktur
perseroan;
5. Memberhentikan dengan hormat Kemal Alamsyah sebagai komisaris independen
perseroan dan mengangkat bapak Kemal Alamsyah sebagai Komisaris Utama perseroan;
6. Mengangkat bapak Vicky Suci Cahyadi sebagai direktur perseroan dengan masa jabatan
sebagaimana keputusan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2022.
7. Mengangkat bapak Chrisnadi Suwarta sebagai komisaris independen perseroan dengan
masa jabatan sebagaimana keputusan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku
2022.
Efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang
saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu; dengan demikian susunan anggota
direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
- Direktur Utama : Bapak Shaanee P Harjani;
- Direktur : Bapak Vicky Suci Cahyadi
- Direktur : Bapak Soundararajan Venkatachari
Page 3
Agenda 4.b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.685.14 99,9999 0 0% 1.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.700 %
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat ibu Yunika Rima selaku Direktur Utama terhitung sejak
ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama ini sebagai Direktur Utama;
2. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari bapak William Cahyadi Liauw
selaku direktur tertanggal 27 juli 2023, direksi telah memenuhi keterbukaan informasi
kepada masyarakat melaporkan kepada ojk pada tanggal 31 juli 2023 maka diusulkan untuk
menyetujui pengunduran diri bapak William Cahyadi Liauw selaku direktur;
3. Menyetujui pengangkatan bapak Shaanee P Harjani sebagai Direktur Utama perseroan;
4. Memberhentikan dengan hormat bapak Soundararajan Venkatachari. sebagai komisaris
utama perseroan dan mengangkat bapak Soundararajan Venkatachari. sebagai direktur
perseroan;
5. Memberhentikan dengan hormat Kemal Alamsyah sebagai komisaris independen
perseroan dan mengangkat bapak Kemal Alamsyah sebagai Komisaris Utama perseroan;
6. Mengangkat bapak Vicky Suci Cahyadi sebagai direktur perseroan dengan masa jabatan
sebagaimana keputusan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2022.
7. Mengangkat bapak Chrisnadi Suwarta sebagai komisaris independen perseroan dengan
masa jabatan sebagaimana keputusan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku
2022.
Efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang
saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu; dengan demikian susunan dewan
komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak Kemal Alamsyah
- Komisarisa Independen : Bapak Chrisnadi Suwarta
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 0% % % %
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Tidak ada voting, karena hanya berupa Laporan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Shaanee P Harjani DIREKTUR 31 Juli 2023 31 Juli 2028 1
UTAMA
Bapak Soundararajan DIREKTUR 31 Juli 2023 31 Juli 2028 1
Venkatachari
Bapak Vicky Suci Cahyadi DIREKTUR 31 Juli 2023 31 Juli 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kemal Alamsyah KOMISARIS 31 Juli 2023 31 Juli 2028 1
UTAMA
Bapak Chrisnadi Suwarta KOMISARIS 31 Juli 2023 31 Juli 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Era Digital Media Tbk
Shaanee P Harjani
Direktur
PT Era Digital Media Tbk
Jl. Cikini Raya No. 72, Kelurahan Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Telepon : (+62 21) 39720720, Fax : (+62 21) 39720727, www.ptedm.com
Nama Pengirim Shaanee P Harjani
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-08-2023 18:11
Lampiran 1. AWAN - Cover Letter Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Covernote RUPST PT EDM 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Era Digital Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Era Digital Media Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 112/EDM/VIII/2023
Issuer Name PT Era Digital Media Tbk
Issuer Code AWAN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 091/EDM/VII/2023 Date 07 July 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.685.143.000 shares or
78,1701% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.685.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approval of the annual report, including the supervisory board's report, for the company's
fiscal year ending on December 31, 2022, is granted.
2. The company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2022,
audited by the public accounting firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners, have been duly
endorsed with an opinion stating that they are fair in all material respects and are in
accordance with their report number 00070/2.0927/au.1/06/1317-2/1/vi/2023, dated June 19,
2023. By approving the annual report, including the supervisory board's report, and ratifying
the company's financial statements, the meeting provides full acquittal and discharge
(volledig acquit et de charge) to all members of the company's board of directors and
supervisory board for their management and supervisory actions during the fiscal year
ending on December 31, 2022, to the extent reflected in the annual report and financial
statements for the fiscal year ending on December 31, 2022, except for acts of fraud,
embezzlement, or other criminal offenses.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.685.14 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
2.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the allocation of the Company's profit for the fiscal year 2022, which amounts to
Rp7,448,178,051 (seven billion four hundred forty-eight million one hundred seventy-eight
thousand fifty-one Indonesian Rupiah).
2. The dividends distributed in the year 2022 are the final dividends, consisting of the
previous year's retained earnings and the current year's profit. An interim dividend of
Rp10,000,000,000 will be allocated as paid-up capital to the shareholders, and the remaining
amount of Rp5,666,000,000 will be distributed in cash.
3. Grant the authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to
determine the schedule and procedures for the distribution of dividends for the fiscal year
2022.
4. The retained earnings, amounting to Rp2,914,172,945 (two billion nine hundred fourteen
million one hundred seventy-two thousand nine hundred forty-five Indonesian Rupiah), have
not been allocated for specific purposes yet.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.685.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of the public accounting firm Jamaludin, Ardi, Sukimto &
Partners to audit the company's financial statements for the fiscal year 2023 and grant the
authority to the board of commissioners to:
2. Designate a substitute public accountant/public accounting firm, based on the proposal
from the board of directors, in case the appointed public accountant/public accounting firm is
unable to perform their duties within the specified timeframe and/or if, for any reason,
according to the company's consideration, the appointed public accountant/public accounting
firm cannot complete their appointment.
Agenda 4.a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.685.14 99,9999 0 0% 1.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.700 %
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismiss Mrs. Yunika Rima from her position as the President Director,
effective immediately after the conclusion of this meeting, with gratitude for the energy and
ideas contributed during her tenure as the President Director.
2. The company has received Mr. William Cahyadi Liauw's resignation letter as a director,
dated July 27, 2023. The board has fulfilled the disclosure requirements to the public by
reporting to the OJK on July 31, 2023. Therefore, it is proposed to approve Mr. William
Cahyadi Liauw's resignation as a Director.
3. Approve the appointment of Mr. Shaanee P Harjani as the President Director of the
company.
4. Respectfully dismiss Mr. Soundararajan Venkatachari as the President Commissioner of
the company and appoint him as a Director of the company.
5. Respectfully dismiss Mr. Kemal Alamsyah as an Independent Commissioner of the
company and appoint him as the President Commissioner of the company.
6. Appoint Mr. Vicky Suci Cahyadi as a Director of the company, in accordance with the
decision of the annual general meeting of shareholders for the fiscal year 2022.
7. Appoint Mr. Chrisnadi Suwarta as an Independent Commissioner of the company, in
accordance with the decision of the annual general meeting of shareholders for the fiscal
year 2022.
These changes are effective immediately after the conclusion of this meeting, without
prejudice to the general meeting of shareholders' rights to dismiss them at any time.
Consequently, the composition of the company's board of directors is as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. Shaanee P Harjani
Director: Mr. Vicky Suci Cahyadi
Director: Mr. Soundararajan Venkatachari
Page 7
Agenda 4.b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.685.14 99,9999 0 0% 1.300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.700 %
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismiss Mrs. Yunika Rima from her position as the President Director,
effective immediately after the conclusion of this meeting, with gratitude for the energy and
ideas contributed during her tenure as the President Director.
2. The company has received Mr. William Cahyadi Liauw's resignation letter as a director,
dated July 27, 2023. The board has fulfilled the disclosure requirements to the public by
reporting to the OJK on July 31, 2023. Therefore, it is proposed to approve Mr. William
Cahyadi Liauw's resignation as a Director.
3. Approve the appointment of Mr. Shaanee P Harjani as the President Director of the
company.
4. Respectfully dismiss Mr. Soundararajan Venkatachari as the President Commissioner of
the company and appoint him as a Director of the company.
5. Respectfully dismiss Mr. Kemal Alamsyah as an Independent Commissioner of the
company and appoint him as the President Commissioner of the company.
6. Appoint Mr. Vicky Suci Cahyadi as a Director of the company, in accordance with the
decision of the annual general meeting of shareholders for the fiscal year 2022.
7. Appoint Mr. Chrisnadi Suwarta as an Independent Commissioner of the company, in
accordance with the decision of the annual general meeting of shareholders for the fiscal
year 2022.
These changes are effective immediately after the conclusion of this meeting, without
prejudice to the general meeting of shareholders' rights to dismiss them at any time.
Consequently, the composition of the company's board of commissioners is as follows:
Board of Directors:
President Commissioner : Mr. Kemal Alamsyah
Independent Commissioner : Mr. Chrisnadi Suwarta
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 0% % % %
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Report on the Actual Utilization of Funds from the Public Offering.
No voting is necessary as this report serves solely for informational purposes.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Shaanee P Harjani PRESIDENT 31 July 2023 31 July 2028 1
DIRECTOR
Bapak Soundararajan DIRECTOR 31 July 2023 31 July 2028 1
Venkatachari
Bapak Vicky Suci Cahyadi DIRECTOR 31 July 2023 31 July 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kemal Alamsyah PRESIDENT 31 July 2023 31 July 2028 1
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chrisnadi Suwarta COMMISSIONER 31 July 2023 31 July 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Era Digital Media Tbk
Shaanee P Harjani
Direktur
PT Era Digital Media Tbk
Jl. Cikini Raya No. 72, Kelurahan Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Phone : (+62 21) 39720720, Fax : (+62 21) 39720727, www.ptedm.com
Sender Name Shaanee P Harjani
Function Direktur
Date and Time 02-08-2023 18:11
Attachment 1. AWAN - Cover Letter Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Covernote RUPST PT EDM 2023.pdf
This is an official document of PT Era Digital Media Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Era Digital Media Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
269 ms
12 Sep 2026 22:06
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.1701',
'shares_present': '2685143000'}