Back to announcement
20230801_SKBM_Pemanggilan RUPS_31356573_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SKBMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEKAR BUMI Tbk.
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEKAR BUMI Tbk.
Dengan ini, Direksi PT Sekar Bumi Tbk The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk (the
(‘Perseroan’) mengumumkan pemanggilan Rapat ‘Company’) hereby announce Invitation to
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘RUPS’) Extraordinary General Meeting of Shareholders
yang akan diselenggarakan pada: (‘GMS’) which will be held on:
Hari/tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023 Day/date : Wednesday, 23 August 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai Time : 14.00 Western Indonesian
Tempat : Ruang Rapat FINNA – Jl. Time – finish
Raya Darmo No. 23-25, Venue : FINNA Meeting Room – Jl.
Keputran, Surabaya, Jawa Raya Darmo No. 23-25,
Timur Keputran, Surabaya, Jawa
Timur
Mata Acara RUPS: GMS Agenda:
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Change in the Composition of the Board of
Directors.
Penjelasan: Explanation:
Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 9 As stipulated in Article 11 paragraph 9 of the
Anggaran Dasar Perseroan, adanya perubahan Company's Articles of Association, the change in
susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan the composition of the Board of Directors is in
dengan usulan pengangkatan Bapak Mark Gerard regards to the proposal of the appointment of Mr.
Clay sebagai anggota Direksi untuk jangka waktu Mark Gerard Clay as a member of the Board of
3 (tiga) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Directors for a period of 3 (three) years until the
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 closing of the 3rd (third) Annual General Meeting
(ketiga). of Shareholders.
Catatan: Note:
1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS 1. The Company will hold the GMS physically
secara fisik dan elektronik melalui platform and electronically through the KSEI Electronic
Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI). Panggilan ini berlaku sebagai platform. This invitation is regarded as the
undangan resmi. Atas RUPS di atas, Direksi official invitation. For the above GMS, Board
Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus of Directors of the Company will not send
kepada para Pemegang Saham. separate individual invitation to the
Shareholders.
Page 2
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat 2. Those who can attend or give their proxy are
Kuasa ini adalah pemegang saham yang shareholders whose name are recorded in the
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Company’s Register of Shareholders on
Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 31 Monday, 31 July 2023 until 16:00 Western
Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Indonesian Time.
3. Demi kesehatan dan keselamatan Para 3. For the health and safety of the Company’s
Pemegang Saham Perseroan, maka Perseroan Shareholders, the Company hereby
menghimbau kepada Para Pemegang Saham encourages All Shareholders to use an
untuk menggunakan alternatif pengambilan alternative electronic voting (e-voting) and
suara (e-voting) maupun pemberian kuasa (e- electronic proxy (e-proxy) to vote in the GMS
proxy) secara elektronik untuk memberikan and grant a power of attorney to PT EDI
suaranya mewakili kehadiran Pemegang Indonesia (“EDII”) as an independent party
Saham dan memberikan suara dalam RUPS, appointed by the Company which is also the
melalui fasilitas Electronic General Meeting Company’s Securities Administration Agency,
System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat to represent Shareholders to attend and vote at
diakses pada tautan https://akses.ksei.co.id the GMS, through Electronic General Meeting
yang telah disediakan oleh KSEI. Batas waktu System KSEI (eASY.KSEI) facility which can
untuk memberikan deklarasi kehadiran atau be accessed on the link https://akses.ksei.co.id
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI as provided by KSEI. The deadline for
adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari submitting a declaration of presence or power
kerja sebelum tanggal Rapat. of attorney and vote in the eASY.KSEI
application is set on 12.00 WIB on 1 (one)
business day prior to the date of the Meeting.
4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan 4. For the Shareholders who wish to grant a
kuasa tanpa menggunakan fasilitas power of attorney without using the facility of
eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat eASY.KSEI, the Shareholders may use the
menggunakan formulir Surat Kuasa yang Proxy Form which is available on
tersedia pada situs web Perseroan www.sekarbumi.com. Proxy signed on affixed
www.sekarbumi.com. Surat Kuasa yang sudah stamp duty must be received by the Company’s
ditandatangani di atas materai harus sudah Board of Directors on 18 August 2023 at the
diterima oleh Direksi Perseroan selambat- latest.
lambatnya pada 18 Agustus 2023.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hendak 5. Shareholders or their Proxies who plan to
hadir pada RUPS diminta untuk menunjukkan attend the GMS are requested to show
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda Identification Card (KTP) or any other
pengenal lainnya dan membawa salinannya identification card and bring the copies to be
untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. submitted to the registration staff.
Bagi pemegang saham berbentuk Badan Shareholders representing Legal Entity must
Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran also attach a photocopy of the articles of
dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya association and alteration deed showing the
yang terakhir. Bagi pemegang saham yang latest composition of its management. Those
terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib shareholders registered under the Collective
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Deposit at KSEI must show their Written
Rapat (KTUR). Confirmation for a General Meeting (KTUR).
6. Untuk ketertiban RUPS, Pemegang Saham 6. Shareholders or their Proxies are encouraged
atau Kuasanya diminta agar sudah berada di to be present at the GMS location 30 (thirty)
Page 3
tempat RUPS 30 (tiga puluh) menit sebelum minutes prior to the GMS’s schedule for
RUPS dimulai untuk registrasi. registration.
Jakarta, 1 Agustus 2023/1 August 2023
Direksi Perseroan/Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.