Back to announcement
20230731_PNMP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31355832_lamp1.pdf
Other Text extracted PNMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Nomor : S-022/PNM-KOM/VII/23 Jakarta, 14 Juli 2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Laporan Realisasi Pelaksanaan Key Performance
Indicator Dewan Komisaris PT PNM
Semester I Tahun 2023
Kepada Yth.
1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani
Di Jakarta
Dengan hormat,
Menunjuk Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo
Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN,
bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulanan,
perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja (Key Performance Indicator/KPI)
kepada para pemegang saham/Menteri, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Realisasi pelaksanaan atas aspek-aspek KPI Dewan Komisaris PT PNM sampai
dengan Semester I Tahun 2023, sebagai berikut:
1.1. Aspek Perencanaan
Untuk kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan
Komisaris tahun 2024 belum terealisir, karena kegiatan ini baru dimulai
pelaksanaannya pada triwulan III tahun 2023, bersamaan dengan penyusunan
RKAP Perseroan Tahun 2024.
1.2. Aspek Pengawasan dan Nasehat
− Memberikan penyampaian revisi Rencana Kerja & Anggaran dan Indikator
Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris PT PNM
Tahun 2023 melalui surat No. S-001.A/PNM-KOM/I/23 tanggal 17 Januari
2023.
− Memberikan penyampaian penilaian kinerja pengurus perusahaan anak
PT BRI (Persero) Tbk. (PT Permodalan Nasional Madani) melalui surat No. R-
001/PNM-KOM/I/23 tanggal 20 Januari 2023.
− Memberikan tanggapan atas Permohonan Rekomendasi Persetujuan
Pengangkatan Direktur Utama PT PNM IM melalui surat No. SR-001/PNM-
KOM/I/23 tanggal 31 Januari 2023.
- Memberikan../2
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Kantor Pusat: Menara Taspen Lt. 1, 2, 6, 7, 10, 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 – Jakarta 10220 Indonesia Telp (62-21) 2511404 Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 2
-2-
− Memberikan tanggapan atas Penetapan KAP PT Permodalan Nasional Madani
Tahun 2023 melalui surat No. S-003/PNM-KOM/II/23 tanggal 10 Februari
2023.
− Memberikan peretujuan struktur organisasi PT Permodalan Nasional Madani
Tahun 2023 melalui surat No. S-003/PNM-KOM/II/23 tanggal 10 Februari
2023.
− Memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan dan validasi nominasi
Top Talent PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2023 (Integrated Talent
Management System) Talent Pool Direksi BUMN melalui surat No. SR-
002/PNM-KOM/II/23 tanggal 24 Februari 2023.
− Memberikan penyampaian revisi Indikator Pencapaian Kinerja (Key
Performance Indicators) Dewan Komisaris PT PNM Tahun 2023 melalui surat
No. SR-005/PNM-KOM/III/23 tanggal 28 Maret 2023.
− Memberikan tanggapan atas Usulan Penyesuaian Remunerasi PT Permodalan
Nasional Madani Tahun 2023 melalui surat No. SR-006/PNM-KOM/IV/23
tanggal 14 April 2023.
− Memberikan tanggapan atas laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan
Nasional Madani tahun buku 2022 melalui surat No. S-016/PNM-KOM/IV/23
tanggal 18 April 2023.
− Memberikan tanggapan atas pemberitahuan habis masa jabatan Dewan
Komisaris dan permohonan rekomendasi persetujuan pengangkatan Direktur
PT PNM IM melalui surat No. SR-007/PNM-KOM/V/23 tanggal 23 Mei 2023.
− Memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan rekomendasi dan
pengangkatan Dewan Komisaris PT PNM IM melalui surat No. SR-008/PNM-
KOM/V/23 tanggal 29 Mei 2023.
− Memberikan tanggapan atas usulan perubahan nomenklatur Struktur
Organisasi PT Permodalan Nasional Madani melalui surat No. S-020/PNM-
KOM/VI/23 tanggal 22 Juni 2023.
− Memberikan tanggapan atas usulan perubahan Anggaran Dasar PT
Permodalan Nasional Madani melalui surat No. S-021/PNM-KOM/VI/23
tanggal 27 Juni 2023.
− Memberikan tanggapan atas permohonan rekomendasi persetujuan dan
pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT PNM IM melalui surat No. SR-
010/PNM-KOM/V/23 tanggal 27 Juni 2023.
− Memperhatikan kondisi pasca pandemi Covid-19 maka kunjungan kerja ke
Cabang maupun unit usaha dilakukan secara online dan offline (namun
terbatas). (Rincian daftar kunjungan Dewan Komisaris selengkapnya
sebagaimana Lampiran I)
Melaksanakan…/3
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 3
-3-
− Melaksanakan rapat Dewan Komisaris PT PNM secara online dan fisik
(namun terbatas) sebanyak 35 kali, dengan rincian rapat Internal Dewan
Komisaris sebanyak 16 kali, rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi
PT PNM atau Divisi terkait sebanyak 11 kali, rapat Dewan Komisaris bersama
Perwakilan dari Pemegang Saham sebanyak 3 kali dan rapat Dewan
Komisaris bersama pihak/Instansi terkait lainnya sebanyak 5 kali. (Rincian
daftar rapat Dewan Komisaris selengkapnya sebagaimana Lampiran II).
− Realisasi kegiatan Komite Audit sampai dengan Semester I Tahun 2023
antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan rapat dan/atau pembahasan Komite Audit dilaksanakan
baik dalam rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris maupun dalam
rapat di Internal Komite Audit.
b. Pemberian masukan/tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai
capaian kinerja bulanan Perusahaan dilakukan sebagai persiapan
pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris yang kemudian akan
dilanjutkan dengan rapat yang mengundang Direksi PT PNM.
c. Pemberian masukan/telaah oleh Komite Audit ke Dewan Komisaris atas
kebijakan/tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan/tanggapan/
rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar PT PNM, antara lain:
- Telaah dalam rangka pemberian tanggapan Dewan Komisaris serta
reviu atas Laporan Manajemen Tahun 2022 (unaudited & audited);
- Telaah dalam rangka usulan KAP untuk Audit Laporan Keuangan
Tahun 2023;
- Telaah dalam rangka persetujuan penghapusbukuan asset tahun
2023; dan
- Telaahan draft SE tentang Kebijakan Mekanisme Penyelesaian Sisa
Uang Pertanggungjawaban dan Uang Titipan Sukarela Nasabah yang
Tidak Diketahui Keberadaannya.
d. Pemberian masukan dan/atau telaah Komite Audit kepada Dewan
Komisaris terkait pemberian persetujuan/tanggapan/rekomendasi
Dewan Komisaris atas kebijakan/tindakan Direksi sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar dilakukan secara seksama. Pelaksanaan
telaahan dan pemberian masukan kepada Dewan Komisaris terhadap
usulan Direksi dilakukan melalui analisis terhadap seluruh ketentuan
yang relevan, pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan, serta
pembahasan dengan Tim di bawah Direksi (BOD-1) sebagai dasar
Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan/tanggapan.
e. Kunjungan kerja ke Cabang maupun unit usaha masih dilakukan
secara online. Sampai dengan Semester I Tahun 2023 telah dilakukan
sebanyak 4 kali (2 Mekaar dam 2 ULaMM) dalam rangkaian kegiatan
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 4
kunjungan kerja secara virtual dalam rangka mendampingi Dewan
Komisaris sebagai berikut:
- Tanggal 10 Maret 2023 melaksanakan kunjungan kerja virtual ke
cabang Banjarmasin; dan
- Tanggal 24 Maret 2023 melaksanakan kunjungan kerja virtual ke
cabang Makassar.
f. Entry dan Exit Meeting Assessment GCG tahun 2022 pada tanggal 9
Februari 2023.
− Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan rapat dengan unit kerja
terkait dengan rincian sebagai berikut
a. Rapat dengan agenda pembahasan calon/nominasi Direktur Utama PNM
IM tanggal 25 Januari 2023;
b. Rapat dengan agenda pembahasan usulan Komite Talenta untuk update
talent pool dan penentuan kandidat tanggal 24 Februari 2023;
c. Rapat dengan agenda penyempurnaan struktur organisasi PT PNM; dan
d. Rapat dengan agenda pembahasan penyusunan jawaban penyesuaian gaji
Direksi dan Dewan Komisaris dan tantiem atas kinerja tahun buku 2022
tanggal 13 April 2023.
− Komite Pemantau Manajemen Risiko melaksanakan dengan unit kerja terkait
dengan rincian sebagai berikut
a. Rapat dengan agenda pembahasan program kerja KPMR 2023, laporan
kegiatan KPMR 2022, piagam KPMR – PNM, updating RAS – PNM Tahun
2023, pelaporan profil risiko TW4 2022 dan program kerja Divisi MRI
Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023.
b. Rapat dengan agenda pengembangan budaya sadar risiko, emerging risk
pada PT PNM, perubahan struktur organisasi Direktorat Kepatuhan dan
Manajemen Risiko periode 2023 tanggal 24 Februari 2023.
c. Rapat dengan agenda taksonomi risiko PNM tanggal 20 Maret 2023.
d. Rapat dengan agenda pembahasan lanjutan taksonomi risiko dan monev
penerapan manajemen risiko di aspek bisnis, operasional, dan keuangan
tanggal 05 April 2023.
e. Rapat dengan agenda pembahasan lanjutan taksonomi risiko dan monev
progress penerapan manajemen risiko kepatuhan tanggal 19 Mei 2023.
− Memberikan arahan/nasehat kepada Direksi PT PNM baik dalam rapat
Dewan Komisaris PT PNM maupun pertemuan tersendiri dengan Direksi
PT PNM.
1.3. Aspek Pelaporan
− Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Tahun 2022 dan
laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris PT Permodalan
Nasional Madani tahun buku 2022 melalui surat No. S-001/PNM-KOM/I/23
tanggal 24 Januari 2023.
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 5
− Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulan I tahun 2023
melalui surat No. S-016.A/PNM-KOM/IV/2023 tanggal 18 April 2023.
1.4 Aspek Dinamis
− Menghadiri wawancara terkait GCG yang dilaksanakan oleh tim BPKP
sebagaimana surat permohonan wawancara No. S-094/PNM-
DIR.KMR/SPR/II/23 tanggal 7 Februari 2023 yang dihadiri oleh seluruh
Dewan Komisaris.
− Mengusulkan Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
PT PNM tahun 2023 dan Tantiem atas Kinerja tahun 2022 melalui surat No.
SR-006/PNM-KOM/IV/23 tanggal 14 April 2023.
2. Berdasarkan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris sampai dengan 30 Juni
(Semester I) Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai perhitungan
kami bahwa skor nilai KPI Semester I Tahun 2023 adalah 96.50 (Skor nilai KPI
Semester I Tahun 2023 sebagaimana Lampiran III).
Demikian.../5
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 6
-5-
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
Dewan Komisaris
PT Permodalan Nasional Madani
Arif Rahman Hakim
Komisaris Utama
Veronica Colondam Nurhaida*
Komisaris Independen Komisaris Independen
Parman Nataatmadja Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris Komisaris
*) Menunggu hasil penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan
Tembusan Yth.:
1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II, Kementerian BUMN;
2. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Kementerian BUMN;
3. Kepala Divisi SBM PT BRI (Persero) Tbk; dan
4. Direksi PT PNM.
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 7
Lampiran I
Surat Dewan Komisaris PT PNM
No. S-022/PNM-KOM/VII/23
Tanggal 14 Juli 2023
REKAPITULASI PELAKSANAAN KUNJUNGAN
DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
JANUARI S/D JUNI 2023
Tanggal
No Rekapitulasi Kegiatan Kunjungan
Pelaksanaan
1 Kunjungan Bapak Iwan Taufiq Purwanto ke PNM Solo, Jawa Tengah 9-11 Februari 2023
Kunjungan Ibu Veronica Colondam dan Ibu Meidyah Indreswari ke PNM Medan,
2 21-22 Februari 2023
Sumatera Utara
28 Februari – 01 Maret
3 Kunjungan Bapak Arif Rahman Hakim ke PNM Padang, Sumatera Barat
2023
Kunjungan Virtual Dewan Komisaris dan Komite Audit ke PNM ULaMM cabang
4 10 Maret 2023
Pelaihari dan PNM Mekaar cabang Banjarmasin Selatan
Kunjungan Virtual Dewan Komisaris dan Komite Audit ke PNM ULaMM dan PNM
5 24 Maret 2023
Mekaar Mamuju
6 Kunjungan Bapak Arif Rahman Hakim ke PNM Sorong, Papua Barat 16-17 Mei 2023
Kunjungan Virtual Dewan Komisaris ke UlaMM Sukajadi dan Mekaar Banyuasin
7 19-May-23
1, Palembang
8 Kunjungan Dewan Komisaris ke PNM Bandung 21-May-23
9 Kunjungan Bapak Iwan Taufiq Purwanto ke PNM Makassar 15-16 Juni 2023
10 Kunjungan Bapak Arif Rahman Hakim ke PNM Palu, Sulawesi Tengah 7-8 Juli 2023
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 8
Lampiran II
Surat Dewan Komisaris PT PNM
No. S-022/PNM-KOM/VII/23
Tanggal 14 Juli 2023
REKAPITULASI PELAKSANAAN RAPAT
DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
JANUARI S/D JUNI 2023
Tanggal Jenis Rapat Agenda Peserta Rapat
3 Januari 2023 Rapat Komisaris dengan Kick-off Entry - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
Intansi Eksternal Terkait Meeting Asesmen - Sekretaris Dewan Komisaris
GCG oleh BPKP
24 Januari 2023 Rapat Komisaris dengan Interview oleh BPKP - Sdr. Arif Rahman Hakim
Intansi Eksternal Terkait terkait asesmen GCG - Sdri. Meidyah Indreswari
aspek Dewan - Sdr. Sholeh Amin
Komisaris - Sdri. Veronica Colondam
- Sdr. Parman Nataatmadja
- Komite Audit
25 Januari 2023 Rapat Komite Nominasi Pembahasan Usulan - Sdr. Arif Rahman Hakim
dan Remunerasi Direktur Utama PT - Sdri. Meidyah Indreswari
PNM IM - Sdri. Veronica Colondam
- Sdr. Parman Nataatmadja
25 Januari 2023 Rapat Internal Dewan 1. Tindak lanjut rapat - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris sebelumnya; - Sdri. Meidyah Indreswari
- Sdri. Veronica Colondam
2. Realisasi kinerja
- Sdr. Parman Nataatmadja
bulan Desember
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
2022;
- Komite Audit
3. Lain-lain. - Sekretaris Dewan Komisaris
25 Januari 2023 Rapat Gabungan Dewan sda - sda
Komisaris dan Direksi PT - Direksi PT PNM
PNM - Direktur Anak Perusahaan
- Sekretaris Perusahaan
- Kepala Divisi terkait
31 Januari 2023 Rapat Komite Pemantau Monitoring - Sdri. Meidyah Indreswari
Manajemen Risiko - Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
- Komite Audit
- Sekretaris Dewan Komisaris
- Kepala Divisi Kepatuhan
9 Februari 2023 Rapat Komisaris dengan Exit Meeting - Sdr. Arif Rahman Hakim
Intansi Eksternal Terkait Assessment - Sdri. Meidyah Indreswari
Penerapan GCG tahun - Sdri. Veronica Colondam
2022 oleh BPKP - Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
- Sekretaris Dewan Komisaris
22 Februari 2023 Rapat Terbatas Dewan Pembahasan Usulan - Dewan Komisaris
Komisaris dengan Perubahan Struktur - Direksi PT PNM
Direksi PT PNM Organisasi - Sekretaris Dewan Komisaris
24 Februari 2023 Rapat Komite Pemantau Monitoring - Sdr. Arif Rahman Hakim
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 9
Manajemen Risiko - Sdri. Meidyah Indreswari
- Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
28 Februari 2023 Rapat Internal Dewan 1. Tindak lanjut rapat - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris sebelumnya; - Sdri. Meidyah Indreswari
2. Kinerja Januari - Sdri. Veronica Colondam
2023; - Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
3. Lain-lain.
- Komite Audit
- Sekretaris Dewan Komisaris
28 Februari 2023 Rapat Gabungan Dewan sda - sda
Komisaris dan Direksi PT - Direksi PT PNM
PNM - Direktur Anak Perusahaan
- Sekretaris Perusahaan
- Kepala Divisi terkait
28 Februari 2023 Rapat Dewan Komisaris Rapat Semester II - Sdr. Arif Rahman Hakim
dengan Pemegang Saham tahun 2022 - Sdri. Meidyah Indreswari
- Sdri. Veronica Colondam
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
14 Maret 2023 Rapat Komisaris dengan Exit Meeting Audit - Sdr. Parman Nataatmadja
Intansi Eksternal Terkait Kinerja Keuangan - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
Tahun 2022 oleh EY
20 Maret 2023 Rapat Dewan Komisaris Pembahasan - Sdr. Arif Rahman Hakim
dengan Divisi Terkait Operasiona IT dan - Sdri. Meidyah Indreswari
MekaarDigi - Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
- Kepala Divisi TIF
20 Maret 2022 Rapat Komite Pemantau Monitoring - Sdri. Meidyah Indreswari
Manajemen Risiko - Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
28 Maret 2023 Rapat Internal Dewan 1. Tindak lanjut rapat - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris sebelumnya; - Sdri. Meidyah Indreswari
2. Realisasi Kinerja - Sdri. Veronica Colondam
Februari 2023; - Sdr. Parman Nataatmadja
3. Lain-lain. - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
- Komite Audit
- Sekretaris Dewan Komisaris
28 Maret 2023 Rapat Gabungan Dewan sda - sda
Komisaris dan Direksi - Direksi PT PNM
PNM - Direktur Anak Perusahaan
- Sekretaris Perusahaan
- Kepala Divisi terkait
5 April 2023 Rapat Komite Pemantau Monitoring - Sdr. Arif Rahman Hakim
Manajemen Risiko - Sdri. Meidyah Indreswari
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
12 April 2023 Rapat Internal Dewan Pembahasan Usulan - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris Perubahan Anggaran - Sdri. Meidyah Indreswari
Dasar Perusahaan - Sdri. Veronica Colondam
- Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
- Komite Audit
- Sekretaris Dewan Komisaris
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 10
12 April 2023 Rapat Internal Dewan Pembahasan Usulan - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris Penghapusbukuan - Sdri. Meidyah Indreswari
Aset Perusahaan - Sdri. Veronica Colondam
tahun 2023 - Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
- Komite Audit
- Sekretaris Dewan Komisaris
14 April 2023 Rapat Internal Dewan Pembahasan action - Sdri. Meidyah Indreswari
Komisaris plan atas - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
Management Letter - Komite Audit
27 April 2023 Rapat Internal Dewan 1. Tindak lanjut rapat - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris sebelumnya; - Sdri. Meidyah Indreswari
2. Realisasi Kinerja - Sdri. Veronica Colondam
Maret 2023; - Sdr. Parman Nataatmadja
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
3. Lain-lain.
- Komite Audit
- Sekretaris Dewan Komisaris
27 April 2023 Rapat Gabungan Dewan sda - sda
Komisaris dan Direksi - Direksi PT PNM
PNM - Direktur Anak Perusahaan
- Sekretaris Perusahaan
- Kepala Divisi terkait
9 Mei 2023 Rapat Dewan Komisaris RUPS RKAP Tahun - Asdep Jasa Keuangan
dengan Pemegang Saham 2022 dan 2023 Kementerian BUMN
- PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
- Dewan Komisaris PNM
- Direksi PNM
- Kepala Divisi terkait
19 Mei 2023 Rapat Komite Pemantau Monitoring - Sdr. Arif Rahman Hakim
Manajemen Risiko - Sdri. Meidyah Indreswari
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
23 Mei 2023 Rapat Dewan Komisaris Rapat bulanan KTKT - PT Bank Rakyat Indonesia
dengan Pemegang Saham BRI Group (Persero) Tbk
- Sdr. Arif Rahman Hakim
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
25 Mei 2023 Rapat Internal Dewan 1. Tindak lanjut rapat - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris sebelumnya; - Sdr. Parman Nataatmadja
2. Realisasi Kinerja - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
April 2023; dan - Komite Audit
3. Lain-lain. - Sekretaris Dewan Komisaris
25 Mei 2023 Rapat Gabungan Dewan sda - sda
Komisaris dan Direksi - Direksi PT PNM
PNM - Direktur Anak Perusahaan
- Sekretaris Perusahaan
- Kepala Divisi terkait
26 Mei 2023 Rapat dengan Pemegang RUPS Tahunan Tahun - Asdep Jasa Keuangan
Saham Buku 2022 Kementerian BUMN
- PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
- Dewan Komisaris PNM
- Direksi PNM
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 11
- Kepala Divisi terkait
13 Juni 2023 Rapat Dewan Komisaris Sosialisasi Juknis - Sdr. Arif Rahman Hakim
dengan Divisi Terkait Organ Pengelola - Sdr. Parman Nataatmadja
Risiko - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
- Edy Karim
14 Juni 2023 Rapat Komisaris dengan Rapat Koordinasi - BPKP
Intansi Eksternal Terkait Pengawasan Intern - Sdr. Arif Rahman Hakim
Tahun 2023 - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
22 Juni 2023 Rapat Komite Pemantau Monitoring - Sdr. Arif Rahman Hakim
Manajemen Risiko - Sdri. Meidyah Indreswari
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
26 Juni 2023 Rapat Dewan Komisaris Pembahasan - Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
dengan Divisi Terkait Penguatan SPI - Komite Audit
27 Juni 2023 Rapat Internal Dewan 1. Tindak lanjut rapat - Sdr. Arif Rahman Hakim
Komisaris sebelumnya; - Sdri. Veronica Colondam
- Sdri. Nurhaida
2. Realisasi Kinerja
- Sdr. Parman Nataatmadja
Mei 2023; dan
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto
3. Lain-lain. - Komite Audit
- Sekretaris Dewan Komisaris
27 Juni 2023 Rapat Gabungan Dewan sda - sda
Komisaris dan Direksi - Direksi PT PNM
PNM - Direktur Anak Perusahaan
- Sekretaris Perusahaan
- Kepala Divisi terkait
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 12
Lampiran III
Surat Dewan Komisaris PT PNM
No. S-022/PNM-KOM/VII/23
Tanggal 14 Juli 2023
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DEWAN KOMISARIS
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
S.D. SEMESTER I TAHUN 2023
KPI Dekom
Perspektif Aspek
No Penilaian Penilaian Bobot Realisasi
Indikator Parameter
(%) (%)
Organisasi
Dewan Organisasi Dewan Organisasi Dewan Komisaris
Komisaris a Komisaris sesuai sesuai dengan ketentuan yang 5.00 5.00
ketentuan berlaku
Learning &
1 Growth
Perpective Pengembangan Program
Kompetensi pendidikan
Dewan /training/seminar Setiap Anggota Komisaris minimal
Komisaris b 5.00 5.00
untuk mengikuti satu kali
meningkatkan
kompetensi
Sub Total 10.00 10.00
a. Pendapat dan saran Dewan
Pendapat dan Komisaris atas RKAP/RBB
saran atas sebelum tanggal 30 November
RKAP/RBB dan Revisi RKAP/RBB sebelum
dan/atau revisi 30 Juni setiap tahun
RKAP/RBB b. Usulan Program Kerja Dewan
Perencanaan a 5.00 5.00
Perusahaan, serta Komisaris yang dituangkan
penyusunan dalam Rencana Kerja dan
Program Kerja Anggaran Dewan Komisaris
Dewan Komisaris yang disampaikan kepada
secara tepat pemegang saham sebelum 30
waktu November setiap tahun
Persetujuan aksi
korporasi atau
Internal Persetujuan dan/atau Tanggapan
2 tindakan Direksi
Process Dewan Komisaris terhadap usulan
yang memerlukan
b Direksi diberikan paling lambat 14 5.00 5.00
persetujuan/tang
hari kerja sejak diterima oleh
gapan Dewan
Dewan Komisaris
Komisaris sesuai
dengan ketentuan
Pelaksanaan
Rapat Dewan Rapat Dewan Komisaris
Komisaris dilaksanakan minimal sebulan
dilaksanakan sekali, dan Rapat Dewan
c 5.00 5.00
sesuai dengan Komisaris dengan Direksi
ketentuan dan dilaksanakan sebulan sekali.
target
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 13
KPI Dekom
Perspektif Aspek
No Penilaian Penilaian Bobot Realisasi
Indikator Parameter
(%) (%)
Penyusunan a. Rekomendasi calon pengurus
kebijakan dan Perusahaan Anak yang
pelaksanaan disampaikan kepada Pemegang
Nominasi calon Saham
pengurus b. Kebijakan nominasi pengurus
Perusahaan Anak, Perusahaan Anak
c 5.00 5.00
serta kebijakan c. Kebijakan Remunerasi Pengurus
Remunerasi dan Perusahaan
struktur d. Usulan struktur remunerasi bagi
remunerasi bagi pengurus Perusahaan yang
pengurus disampaikan kepada Pemegang
Perusahaan Saham
Penunjukan
Kantor Akuntan Rekomendasi KAP yang akan
Publik atas melaksanakan audit atas laporan
d 5.00 5.00
Laporan keuangan perseroan diberikan
Keuangan sebelum RUPS Tahunan Perseroan
Perseroan
Sebagian kantor cabang
Pelaksanaan dikunjungi minimal satu kali oleh
a Kunjungan Kerja Anggota Dewan Komisaris baik 5.00 5.00
Dewan Komisaris secara online maupun offline
a. Review atas Perencanaan Audit
Tahunan (PAT) SKAI dan
evaluasi atas pelaksanaan audit
internal
Pelaksanaan
b. Review Laporan Hasil
review
Pemeriksaan Audit internal
pengendalian
dan monitoring tindak lanjut
b internal, serta 5.00 5.00
sesuai dengan ketentuan dan
review laporan
target waktu
Pengawasan audit internal dan
c. Review Laporan Hasil
eksternal
Pemeriksaan Audit eksternal
dan monitoring tindak lanjut
sesuai dengan ketentuan dan
target waktu
Review Laporan keuangan
Pelaksanaan
dilaksanakan sesuai dengan
c Review Laporan 5.00 5.00
ketentuan dan tepat waktu sesuai
Keuangan
target
Sub Total 40.00 40.00
Penilaian GCG dilaksanakan
Pelaksanaan minimal satu kali dalam satu
a 5.00 5.00
Penilaian GCG tahun sesuai dengan ketentuan
dan tepat waktu sesuai target
Pelaksanaan
aktivitas
Compliance Opini Akuntan
3 korporasi sesuai
Prespective Publik atas
Good Corporate Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa
b Laporan 5.00 5.00
Governance Pengecualian
Keuangan
Perseroan
Skor penilaian
CGPI lebih baik Skor penilaian CGPI sesuai dengan
c 5.00 5.00
dari tahun target
sebelumnya
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 14
KPI Dekom
Perspektif Aspek
No Penilaian Penilaian Bobot Realisasi
Indikator Parameter
(%) (%)
Pelaksanaan Pelaksanaan Review atas Laporan
Review atas Profil Risiko setiap tiga bulan
a 5.00 5.00
Laporan Profil sesuai dengan ketentuan dan
Pelaksanaan Risiko tepat waktu sesuai target
fungsi
Skor self assessment Review
Pengawasan Pelaksanaan
b pelaksanaan fungsi kepatuhan 5.00 2.50
terhadap fungsi kepatuhan
dilaksanakan setiap Semester
Pengelolaan
Manajemen Pelaksanaan Pelaksanaan Review atas fungsi
Risiko Review atas Kepatuhan dilaksanakan setiap
c Laporan Profil semester sesuai dengan 5.00 5.00
Risiko dan Fungsi ketentuan dan tepat waktu
Kepatuhan. sesuai target
Sub Total 30.00 27.50
Pencapaian target laba bersih
a Laba Bersih 5.00 5.00
sesuai RKAP
Pencapaian target Aset sesuai
Penilaian Aspek b Aset 5.00 4.00
RKAP
Financial rentabilitas dan
4 Pencapaian target NPL sesuai
Perspective permodalan c NPL 5.00 5.00
RKAP
Pencapaian target ROE sesuai
d ROE 5.00 5.00
RKAP
Sub Total 20.00 19.00
TOTAL 100 96.50
PT Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat: Menara PNM – Kuningan Center Lt.6 Jl. Kuningan Mulia, DKI Jakarta 12940 Indonesia Email: madani@pnm.co.id http://www.pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.