Back to announcement
20230731_MTSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31355613.pdf
RUPS minutes Needs review MTSMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 0110/MR/CS-OHU/VII/2023 Nama Perusahaan Metro Realty Tbk Kode Emiten MTSM Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 088/PEM-RUPS/MR/CORSEC-OHU/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 197.357.396 saham atau 84,75% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Keuangan Perseroan
tahun 2022 dan
Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca) serta
Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2022.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan
dan Keuangan Perseroan tahun 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO, DAN
HIRDJAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan suratnya
Nomor: 00037/2.0979/AU.1/03/0428-3/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 serta
mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya
Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 maka Rapat juga telah
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de
charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
Keuangan Tahunan tahun 2022 tersebut.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
396
buku 2022.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Page 3
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 84,75% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2023 dan
396
penetapan jumlah
honorariumnya.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2023, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Pengurus
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Perubahan
Direksi/Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Rose Merry Maruli.
Direktur : Sukardi.
Direktur : Wilson Maruli.
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Robert Maruli.
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie.
Komisaris : Sani Juli Maruli.
-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama diberikan kuasa
dengan hak subtitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan Direksi dan
Komisaris Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang
berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang
diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan
baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi dan
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
honorarium Dewan
396
Komisaris.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Rose Merry Maruli PRESIDEN 28 Juli 2023 27 Juli 2028 1
DIREKTUR
Bapak Sukardi DIREKTUR 28 Juli 2023 27 Juli 2028 1
Bapak Wilson Maruli WAKIL DIREKTUR 28 Juli 2023 27 Juli 2028 1
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Robert Maruli PRESIDEN 28 Juli 2023 27 Juli 2028 1
KOMISARIS
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ramli Yang Lie KOMISARIS 28 Juli 2023 27 Juli 2028 1 X
Ibu Sani Juli Maruli KOMISARIS 28 Juli 2023 27 Juli 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Metro Realty Tbk
OSCAR
Corporate Secretary&Legal
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Telepon : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Nama Pengirim OSCAR
Jabatan Corporate Secretary&Legal
Tanggal dan Waktu 31-07-2023 11:38
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 28 JULI 2023 METRO REALTY.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Metro Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Metro Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0110/MR/CS-OHU/VII/2023
Issuer Name Metro Realty Tbk
Issuer Code MTSM
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 088/PEM-RUPS/MR/CORSEC-OHU/VII/2023 Date 06 July 2023, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 197.357.396 shares or 84,75%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Keuangan Perseroan
tahun 2022 dan
Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca) serta
Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2022.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
396
buku 2022.
Hasil Keputusan
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 84,75% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2023 dan
396
penetapan jumlah
honorariumnya.
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Pengurus
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Perubahan
Direksi/Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi dan
Ya 84,75% 197.357. 100% 100 100% 0 0% Setuju
honorarium Dewan
396
Komisaris.
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Rose Merry Maruli PRESIDENT 28 July 2023 27 July 2028 1
DIRECTOR
Bapak Sukardi DIRECTOR 28 July 2023 27 July 2028 1
Bapak Wilson Maruli VICE PRESIDENT 28 July 2023 27 July 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Robert Maruli PRESIDENT 28 July 2023 27 July 2028 1
COMMINSSIONER
Bapak Ramli Yang Lie COMMISSIONER 28 July 2023 27 July 2028 1 X
Ibu Sani Juli Maruli COMMISSIONER 28 July 2023 27 July 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Metro Realty Tbk
OSCAR
Corporate Secretary&Legal
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Phone : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Sender Name OSCAR
Function Corporate Secretary&Legal
Date and Time 31-07-2023 11:38
Page 7
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 28 JULI 2023 METRO REALTY.pdf
This is an official document of Metro Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Metro Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
932 ms
12 Sep 2026 22:08
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2022 dan '
'Pengesahan Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan tahun buku 2022.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.75',
'seq': 3,
'title': 'buku 2023 dan penetapan jumlah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 4,
'title': 'Perseroan dan Perubahan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 5,
'title': 'honorarium Dewan Komisaris.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2022 dan '
'Pengesahan Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 7,
'title': 'Perseroan tahun buku 2022.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.75',
'seq': 8,
'title': 'buku 2023 dan penetapan jumlah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 9,
'title': 'Perseroan dan Perubahan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '84.75',
'seq': 10,
'title': 'honorarium Dewan Komisaris.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '197357'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.75',
'shares_present': '197357396'}