20230730_AKKU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31355486_lamp1.pdf

C. MATA ACARA RAPAT:
  1.   Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022
  2.   Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022
  3.   Persetujuan Penetapan Honorarium dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris
  4.   Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik Tahun
       2023


  Penjelasan:
  Mata acara Pertama sampai dengan Keempat Rapat, merupakan mata acara rutin dalam
  Rapat Tahunan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang
  Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).


D. KUORUM RAPAT
  Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 4.786.515.850 saham
  atau mewakili 74,22% dari 6.449.463.636 saham, yang merupakan jumlah saham dengan
  hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan oleh karenanya berdasarkan
  ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a
  POJK Nomor 15/POJK.04/2020, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi,
  sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan
  yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.


E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
  Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 87 UUPT,
  serta telah disebutkan sebelumnya dalam Tata Tertib Rapat bahwa keputusan Rapat
  diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan
  suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
  Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara
  yang sah memilih mengeluarkan suara Abstain dalam rapat, maka pemegang saham atau
  kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
  pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. TATA    CARA      PENGGUNAAN           HAK     PEMEGANG          SAHAM       UNTUK
  MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT:
     Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat
      dan/atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara rapat.
     Pimpinan Rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut Pimpinan
      Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan
      (tidak akan dijawab).


G. KEPUTUSAN RAPAT:
                              Mata Acara Rapat Pertama
  -   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
      maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
      pertanyaan dan/atau tanggapan.
  -   Sebanyak 100 (seratus) saham yang mewakili 0,1% (nol koma satu persen) suara yang
      sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
  -   Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang saham yang menyatakan
      abstain.
  -   Sebanyak 4.786.515.750 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus
      lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 99,99% (sembilan puluh
      sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) suara yang sah dalam rapat
      menyatakan setuju.
  -   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
      1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai
          keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan
          termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
          tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
      2. Menyetujui dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba/rugi perseroan
          untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (laporan
          keuangan perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama
          Wendra dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”, serta memberikan
          pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya
          kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
          dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin
          dalam laporan tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
          buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

                               Mata Acara Rapat Kedua
-   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
    maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
    pertanyaan dan/atau tanggapan.
-   Sebanyak 100 (seratus) saham yang mewakili 0,1% (nol koma satu persen) suara yang
    sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
-   Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang saham yang menyatakan
    abstain.
-   Sebanyak 4.786.515.750 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus
    lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 99,99% (sembilan puluh
    sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) suara yang sah dalam rapat
    menyatakan setuju.
-   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
    Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022.


                             Mata Acara Rapat Ketiga
-   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
    maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
    pertanyaan dan/atau tanggapan.
-   Sebanyak 100 (seratus) saham yang mewakili 0,1% (nol koma satu persen) suara yang
    sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
-   Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang saham yang menyatakan
    abstain.
-   Sebanyak 4.786.515.750 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus
    lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 99,99% (sembilan puluh
    sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) suara yang sah dalam rapat
    menyatakan setuju.
-   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
    Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
    Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari
    Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya Honorarium dan
    Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk
    tahun buku 2023.

                                  Mata Acara Rapat Keempat
    -   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
        maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
        pertanyaan dan/atau tanggapan.
    -   Sebanyak 100 (seratus) saham yang mewakili 0,1% (nol koma satu persen) suara yang
        sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
    -   Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang saham yang menyatakan
        abstain.
    -   Sebanyak 4.786.515.750 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus
        lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 99,99% (sembilan puluh
        sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) suara yang sah dalam rapat
        menyatakan setuju.
    -   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
        Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
        Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
        terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan
        melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memenuhi kriteria-kriteria
        Akuntan Publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam rapat dan memberi
        wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
        honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan
        dengan penunjukan tersebut.


Demikian Ringkasan Risalah RUPST ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.


                                 Bandung, 28 Juli 2023


                                         Direksi