Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp8.pdf

RUPS notice Text extracted HMSP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                          PENJELASAN MATA ACARA
                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
         PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 21 AGUSTUS 2023


Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Peseroan Terbatas
   (“UUPT”) sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
   (“POJK 15/2020”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
   tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);
- Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan
   Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.41 tanggal 9 Juni 2022 yang
   dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) pada hari Senin, tanggal 21
Agustus 2023, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan untuk mata acara RUPSLB
Perseroan, sebagai berikut:


                                     Mata Acara 1
                 Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan


1.1.   Latar Belakang

       Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 POJK 33/2014; dan (iii)
       Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

1.2.   Penjelasan

       Pengangkatan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
       Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya.

       Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham dalam RUPSLB
       untuk memutuskan dan menyetujui pengangkatan Johan Bink sebagai Direktur
       Perseroan yang akan menggantikan Dina Lombardi. Sehingga dengan demikian maka
       susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:


                                                                                          1
Page 2 
      Direksi
      Presiden Direktur            : Vasileios Gkatzelis
      Direktur                     : Sergio Colarusso
      Direktur                     : Sharmen Karthigasu
      Direktur                     : Johan Bink
      Direktur                     : Francisca Rahardja
      Direktur                     : The Ivan Cahyadi
      Direktur                     : Elvira Lianita

      Adapun masa jabatan Direksi dan yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan
      penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat
      Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum
      Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Johan Bink.




                                                                                     2
Page 3 
                                       JOHAN BINK
RINGKASAN KUALIFIKASI

Dengan lebih dari 33 tahun pengalaman dalam manajemen rantai pasokan dan perencanaan produksi,
Johan Bink saat ini menjabat sebagai Direktur Manufaktur di Papastratos S.A., afiliasi dari Philip Morris
International (PMI) yang berlokasi di Athena, Yunani. Johan memulai perjalanan profesionalnya di PMI
pada tahun 1990, mengemban berbagai tanggung jawab di bidang operasional dan teknik (engineering).
Antara 1994 dan 2002, día bekerja untuk Mars, sebuah Perusahaan Amerika yang berspesialisasi dalam
produk makanan dan makanan hewan peliharaan. Pada tahun 2002, día kembali ke PMI dan menjabat
sebagai Manajer Pemeliharaan & Teknik untuk Philip Morris Holland B.V. di Bergen op Zoom, Belanda.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Manufaktur di Yunani, ia juga berhasil menunjukkan keterampilan
kepemimpinannya saat ditugaskan ke Lituania dan Rusia.

PENGALAMAN PROFESIONAL

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL                        ATHENA, YUNANI                    2019 - sekarang
- PAPASTRATOS
DIREKTUR MANUFAKTUR
• Membuat Strategi Operasional untuk memastikan volume yang diperlukan diproduksi dengan
    kualitas yang ditetapkan, memastikan fleksibilitas untuk memberikan produktivitas.
• Memastikan semua aset (pabrik, gedung, teknologi informasi, pengetahuan karyawan) dijaga dengan
    baik dan diganti sesuai kebutuhan.
• Memastikan kegiatan pembelian dan logistik dikoordinasikan dengan baik dan pengadaan dilakukan
    dalam jumlah yang paling ekonomis, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
• Mengarahkan kegiatan Quality Assurance untuk memastikan bahwa kualitas produk konsisten dan
    sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
• Mengatur dan mengarahkan program EHS untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan
    Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan perusahaan. Mengarahkan pelaksanaan
    peraturan setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
• Memastikan perluasan pabrik dengan anggaran 500 juta USD dilaksanakan tepat waktu dan sesuai
    anggaran.
• Volume pabrik Produk Pengurangan Risiko: 25 miliar batang/tahun, jumlah karyawan: 850 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL                   KLAIPEDA, LITHUANIA                     2015 - 2019
- PM LIETUVA
DIREKTUR MANUFAKTUR
• Membuat Strategi Operasional untuk memastikan volume yang diperlukan diproduksi dengan
   kualitas yang ditetapkan, memastikan fleksibilitas untuk memberikan produktivitas.
• Memastikan semua aset (pabrik, gedung, teknologi informasi, pengetahuan karyawan) dijaga dengan
   baik dan diganti sesuai kebutuhan.


                                                                                                            3
Page 4 
•   Memastikan kegiatan pembelian dan logistik dikoordinasikan dengan baik dan pengadaan dilakukan
    dalam jumlah yang paling ekonomis, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
•   Mengarahkan kegiatan Quality Assurance untuk memastikan bahwa kualitas produk konsisten dan
    sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
•   Mengatur dan mengarahkan program EHS untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan
    Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan perusahaan. Mengarahkan pelaksanaan
    peraturan setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
•   Memastikan masterplan pabrik, total biaya upgrade pabrik sebesar 80 juta USD, dilaksanakan tepat
    waktu dan sesuai anggaran.
•   Volume pabrik rokok konvensional: 35 miliar batang/tahun, jumlah karyawan: 550 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL                   ST. PETERSBURG, RUSIA                   2014 - 2015
– PM RUSSIA
DIREKTUR MANUFAKTUR
• Membuat Strategi Operasional untuk memastikan volume yang diperlukan diproduksi dengan
   kualitas yang ditetapkan, memastikan fleksibilitas untuk memberikan produktivitas.
• Memastikan semua aset (pabrik, gedung, teknologi informasi, pengetahuan karyawan) dijaga dengan
   baik dan diganti sesuai kebutuhan.
• Memastikan kegiatan pembelian dan logistik dikoordinasikan dengan baik dan pengadaan dilakukan
   dalam jumlah yang paling ekonomis, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
• Mengarahkan kegiatan Quality Assurance untuk memastikan bahwa kualitas produk konsisten dan
   sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
• Mengatur dan mengarahkan program EHS untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan
   Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan perusahaan. Mengarahkan pelaksanaan
   peraturan setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
• Volume pabrik rokok konvensional: 60 miliar batang/tahun, jumlah karyawan: 650 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL                      LAUSANNE, SWISS                        2008 - 2014
SUPPLY CHAIN                                                                            2010 - 2014
DIREKTUR PENGADAAN TEKNIS PMI
•  Memastikan semua peralatan modal diperoleh tepat waktu dan sesuai anggaran untuk manufaktur
   secara global dengan total anggaran tahunan sebesar 900 juta USD.
• Memastikan terjalinnya hubungan manajemen pemasok secara high level dengan pemasok inti.
• Mencarikan pemasok-pemasok baru untuk peralatan guna keperluan ekspansi RRP secara global.
• Mengembangkan strategi untuk mengurangi lead time, mengurangi pengeluaran CAPEX dan
   memberikan produktivitas.
NEXT GENERATION PRODUCTS                                                             2009 - 2010
MANAJER OPERASIONAL RRP PMI

LAYANAN TEKNIS OPERASIONAL                                                              2008 - 2009
MANAJER PELACAKAN & KEAMANAN PRODUK PMI

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL                    NEUCHATEL, SWISS                         2004 - 2008
OPERASIONAL – LAYANAN TEKNIS                                                            2007 - 2008
MANAJER OPERASIONAL PROYEK PMI

ENGINEERING                                                                             2004 - 2007
MANAJER MANUFAKTUR DAN DUKUNGAN KUALITAS PMI


                                                                                                       4
Page 5 
PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.                   BERGEN OP ZOOM,          2002 - 2004
                                                BELANDA
MANAJER PEMELIHARAAN & TEKNIK

MARS B.V.                                VEGHEL, BRABANT UTARA        1994 - 2002
MANAJER TEKNIK INDUSTRI                                               1999 - 2002


MANAJER PEMELIHARAAN                                                  1997 - 1999

MANAJER PRODUKSI UNTUK COKLAT, KACANG, DAN MAKANAN                    1994 - 1997
MENTAH


PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.                  BERGEN OP ZOOM,           1990 – 1994
                                               BELANDA
PENGAWAS ETNA-PLANT                                                   1993 - 1994


PENGAWAS JAMINAN KUALITAS UTAMA                                       1990 - 1993


PENDIDIKAN

HOGESCHOOL WEST-BRABANT                       BREDA, BELADA            1985-1990
(saat ini dikenal dengan nama Avans University of Applied Sciences)
Higher Technical School, Chemical Engineering
Process technology and Process control

HOGESCHOOL WEST-BRABANT                    BREDA, BELANDA              1992-1993
(saat ini dikenal dengan nama Avans University of Applied Sciences)
Administrasi Bisnis untuk Insinyur
(Business Administration for Engineers)

NEWMAN COLLEGE                                    PERTH                1980-1985


BAHASA
Belanda – fasih
Inggris – fasih
Jerman – mahir
Perancis – mahir




                                                                                5

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.37 MB
Published28 Jul 2023
Pages5
Characters10,558
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 8

20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360.pdf done
20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp2.pdf done
20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp1.pdf done
20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp6.pdf done
20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp3.pdf done
20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp4.pdf done
20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp5.pdf done
20230728_HMSP_Pemanggilan RUPS_31355360_lamp7.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result