Back to announcement
20230728_BTPN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31355065_lamp2.pdf
Other Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1 OCR 0.736
NOTARIS & PPAT Di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Tolp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN Tanggal . Turunan) GIOSSA: mn eon en ln A NA UN R '
Page 2 OCR 0.918
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT BANK BTPN Tbk” Nomor : 58 -Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat):------------..- -Menghadap kepada saya, YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum. Magister ------ Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris ---- Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu -- dua puluh tiga) nomor 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VI1/2023, selaku pengganti dari -- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya. Notaris. kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: - l. Tuan HENOCH MUNANDAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1966 --- (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di ------ Jakarta, Puri Permai I Blok W 1 nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun ----- Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan. -------- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------........ 3173082206660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini: ----- 2. Nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ---- 11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima). Warga ----- Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk. bertempat --- tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor 33, Rukun Tetangga 004. Rukun Warga 004, Kelurahan Kalibata. Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174085107650003. yang --------- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini: -----------------2nnnnnnnnnnnna s0 -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing -- dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat ------ San
Page 3 OCR 0.922
—— Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang ----- akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan ---- karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----------- perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk”, berkedudukan dan ------- berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN --------- lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, ------- Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -- Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----- status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam --- akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI., --- Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ---- Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh ------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua ------ puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor ----------------------x-—- AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -------- terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -- - Akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor --- | 70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ------ Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ------- 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor --- AHU-AH.01.10-185204 ---------- «akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, ---- yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI SUDARSANA, - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh - ——
Page 4 OCR 0.909
Bai persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-6-2009 -------- (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor ------------------------ AHU-27276.AH.01.02.Tahun 20094 ------------n-n-2nn-2----2-n-----—- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -- nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris --------- SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas ------- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ------ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua ribu --- sebelas) nomor AHU-AH.01.10-051525 ---------------2---------------- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu -- sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA ---- TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari - Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan --- atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) ------ nomor AHU-AH.01.10-072403 -----------nnnnnnmnonnonnnnnnnnnnnnnann.. akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua ---- belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) - nomor AHU-AH.01.10-08497,5 ------------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnponananoo akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan ———
Page 5 OCR 0.928
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ---- nomor AHU-AH.01.10-18068, ----------------nnnnnnnnnnannunnunnnnnen - akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas) - nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, -- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ---------- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----------- tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor ----- AHU-17103.AH.01.02.Tahun 20145 --------------2n2nnnnnnn--2nnnnnn00x - akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) nomor - 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga -- belas Februari dua ribu lima belas) NOMOF ----------------------------. AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015, -- -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --- Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor ----------- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -- 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ---- minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ———
Page 6 OCR 0.914
17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor -----------.--- AHU-AH.01.03-0925357, Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam: ---------------------------n-2-----222nnn-n-n------22.- - akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor -- O1, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---- tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor -- AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018, ------2----------nnnn-----n-—- - akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu ------ delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -------- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --------- tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu --------- delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807: --------------------- -kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada -- waktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, -------------------------......... - akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu ---------- sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat di hadapan ------ Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -- Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari ------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------- dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua -- Januari dua ribu sembilan belas) NOMOF -------------------------....... AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan pemberitahuan ------- atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ------- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------------- Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh --- dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor --------------------........
Page 7 OCR 0.925
ee AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan atas ----------- penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---------- suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu ----- sembilan belas) nomor AHU-AH.01.10-0006176, serta telah -------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- 2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, ------------- Tambahan nomor 10716/20195 ---------------n-nnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnn—n akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) ------ nomor O1, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA --- RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -- dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu - sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah -------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor - 34, Tambahan nomor 14171/2019, - -- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan --- belas) nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan SHASA ------- ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, - Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu -- sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta telah -------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- 1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas) nomor 88, ----- Tambahan nomor 40953/20195 -----------nonnnnwonnnonnnn---n222--2--nn— BA
Page 8 OCR 0.839
(hpsttatetpsi 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu --- dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris --- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -------- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 ---- (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor ----------------..- AHU-AH.01.03-0163570, serta telah diumumkan dalam Berita ---- Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga belas ------- Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor ----------- 39120/2020p ---an-nnnomnnnnnnnna nana m nana anna an ANN nana Manna anna nahan akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April duaribu — dua ---- puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -------- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -------- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 --- (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) nOMOf -------------------------—- AHU-AH.01.03-0218753, serta telah diumumkan dalam Berita ---- Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua puluh ------ tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor ------ 40646/20204 ------nnnnnnnnnnnnnnnn nana na ana anna aan an anna namamu mann akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua ribu ------ dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris --- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -------- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 -- (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh) nomor ---------------- AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita -- Jaana
Page 9 OCR 0.913
Ben Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas ------- Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor -------- aa Ba akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua” ribu --- dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di hadapan ------- Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -------------- Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal ---------- 1-3-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) nomor ---------------- AHU-AH.01.03-0133128, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua --- ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021, --------- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ---------- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -------- tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat - -- Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ---- ribu dua puluh dua) nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --- tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022,-----------n-nnn-nonannnnnmonn akta tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh ----- tiga) nomor 28, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, ------- Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya 3-7-2023 (tiga Juli ---- dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0086163, serta --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - nine pabean
Page 10 OCR 0.904
tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) - nomor 59, Tambahan nomor 21608/2023:--------n-onn-nnn-n-n----.———-- -Susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas -------- tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua --- ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan ----- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut ------ termuat dalam akta tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan saya, ---- (untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup --- disebut dengan “Perseroan” atau “BTPN”: “sossssossnnonoooononoooviooocoenasena -Para penghadap saya, Notaris kenal. - -Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -- sebagai berikut: ------nw-nnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnn2n0022000200022nnA Han Anna anna anna an nnnnanann -bahwa pada hari, Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua ---- puluh tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah ----- dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk ------ selanjutnya disebut “Rapat”: ---------------nnnnnn-0nnnn22nn0n222n00nn2n22n22nnnnnnnnn -bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --- seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh - tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau ----------- merupakan 94,6726326Y6 (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua enam tiga dua enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah - dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 8.056.644.071 (delapan miliar lima puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh satu) saham setelah dikurangi saham yang dibeli kembali sejumlah 92.462.798 (sembilan ------ puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh -------- delapan) saham dengan demikian seluruhnya berjumlah 8.149.106.869 (delapan -- ————
Page 11 OCR 0.928
en miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus enam --- puluh sembilan) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ---------- Perseroan per tanggal 30-5-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia --- bagian Barat), sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi ---------- persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf a - dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a - dan Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020y ------------n---nn-nnn-nnananananannnnnnoan -bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: --- “Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan?” ----------------------on-————— -bahwa dalam Mata Acara Kedua Rapat telah diputuskan pengangkatan tuan ------ KEISHI KOBATA (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai ------- Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan --- surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---------------- KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5-4-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga), ------- efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (untuk --------- selanjutnya disebut “RUPS”) Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan --- pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau ----- peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan ------- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir,” ------------------nn-nnv-------22o. -bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -- kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali -------- keputusan Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta -------------- mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -------- termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi --- Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai - dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. ------ -bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk” tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ———
Page 12 OCR 0.887
ribu dua puluh tiga) nomor 27 (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat") yang telah dinyatakan kembali dalam akta tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni --- dua ribu dua puluh tiga) nomor 29, kedua minuta akta tersebut dibuat oleh dan di - hadapan saya, Notaris, -bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (dua ribu tiga) ----- tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 1 ---- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja, maka setiap warga negara - asing yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Ijin Tinggal untuk bekerja: ----- -bahwa pada tanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) ----- Perseroan telah menerima secara lengkap salinan izin atas nama ---------------—----- tuan KEISHI KOBATA sebagai berikut: ------------------5nnnwwwnnn-n---22nnonov----2nn - Izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana ternyata dari --------- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan -------- Perluasan Kesempatan Kerja tanggal 10-7-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua ----- puluh tiga) nomor B.3/077147/PK.04.01/VII/2023 tentang Pengesahan --------- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal (pusat)------- Pada BANK BTPN TBK. PT, dan -- - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia tanggal 14-7-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 2C21JE7914-X. -------2---nnnnnnonnnnnnn2255552222nnnnnnnnnnnnnnnan -Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatan mereka tersebut di atas dan dengan memperhatikan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan --- ini menyatakan kembali susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan adalah - sebagai berikut:----------------nnn--0nn2n2200000220000nn Naa anna Naa Naa Nana nan nan ana nnannnn DIREKSI: - - Direktur Utama 1 tuan HENOCH MUNANDAR tersebut: - Wakil Direktur Utama ? tuan KAORU FURUYA, lahir di -------- Tokyo, Jepang, pada tanggal 5-6-1965 -- (lima Juni seribu sembilan ratus enam --- puluh lima), Warga Negara Jepang, ------ Aa man PE
Page 13 OCR 0.913
-Wakil Direktur Utama | -Direktur Kepatuhan | -Direktur swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Fairmont Jakarta, Room 2702, Jalan Asia Afrika nomor 8, Gelora Bung Karno, ---- Jakarta Pusat, 10270, pemegang Kartu -- Izin Tinggal Terbatas nomor -------------- 2C21JD2824-W, yang berlaku sampai -- dengan tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh tiga),- : tuan DARMADI SUTANTO, lahir di -- Magelang, pada tanggal 27-1-1964 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara ------ Indonesia, karyawan swasta, bertempat - tinggal di Tangerang, Perumahan -------- Menteng Residence Blok FC-3 nomor --- 17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, ------------ Kecamatan Ciputat Timur, Kota ---------- Tangerang Selatan, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor -------------------- 3674032701640001 j-----nnon-nonnnnnnn..— : nyonya DINI HERDINI, Sarjana -------- Hukum tersebut5-----—------------------——-- : tuan ATSUSHI HINO, lahir di Saitama, Jepang, pada tanggal 12-12-1976 (dua -- belas Desember seribu sembilan ratus --- tujuh puluh enam), Warga Negara -- Jepang, swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, The Ritz Carlton Jakarta, Jalan - Doktor Ide Anak Agung Gde Agung ---- UN Senam
Page 14 OCR 0.930
-Direktur -Direktur Kaveling E.1.1, Kawasan Mega ---------- Kuningan, Jakarta Selatan, pemegang --- Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor ------ 2C11JE1030-X, yang berlaku sampai --- dengan tanggal 15-5-2024 (lima belas --- Mei dua ribu dua puluh empat)----------- ? tuan KEISHI KOBATA, lahir di -------- Tokyo, Jepang, pada tanggal 15-8-1973 - (lima belas Agustus seribu sembilan ----- ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara --- Jepang, swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Benda Dalam nomor 69, -- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ------------ pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas -- nomor 2C21JE7914-X, yang berlaku ---- sampai dengan tanggal 7-7-2024 (tujuh - Juli dua ribu dua puluh empat), ----------- nyonya MERISA DARWIS, lahir di ---- Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua -- puluh November seribu sembilan ratus -- enam puluh tujuh), Warga Negara ------- Indonesia, karyawan swasta, bertempat - tinggal di Jakarta, Jalan Cikatomas I ----- nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun -- Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, ------ Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ---- Selatan, pemegang Kartu Tanda ---------- Penduduk nomor 3174076011670002: -- —-E
Page 15 OCR 0.916
555 : nyonya HANNA TANTANI, lahir di --- Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 (enam November seribu sembilan ratus enam -- puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -- karyawan swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Pegangsaan Indah Barat -- A1/40, Rukun Tetangga 008, Rukun ----- Warga 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta ------ Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172064611670002,-------------——— -seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ------ Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN -- SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), --- dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk ----------- mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Direksi Perseroan -- sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan penyesuaian ---- dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------- Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta ------ melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan layak --- dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan ketentuan -- hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. --- -Akta ini diselesaikan pada pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit --- Waktu Indonesia bagian Barat)5-------------------------------------------------——— -Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. 5x aan ena DEMIKIANLAH AKTA INIp ---no-oonoonoooo—
Page 16 OCR 0.903
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di luar kantor - Notaris. di BOD Lounge, Menara BTPN lantai 29, Jakarta, dengan dihadiri oleh: - - Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum. lahir di ------ Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus ------- sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di - Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga - 005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019: dan ---------- - Tuan RIZKI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Krui, pada tanggal ------ 24-8-1997 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan -------- puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lampung. ----- Tanjung Rame, Rukun Tetangga 003. Rukun Warga 007, Kelurahan -----.--- Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung ---------- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1801181408970006, ----- untuk sementara berada di Jakafrta:-enwne-onnnnxn5 2nnon00n-nn0nn00nenanx22omoroon keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-Saksi, --e----------n---.o.o......... -Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap. saksi --- saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para ------- penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - -Dilangsungkan dengan tiga gantian, tanpa coretan maupun tambahan.--- -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan SEMpUrna.--------------------o..oo..... -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA, ---------.-...... Notaris Pengganti di Kota Administrasi YUMNA SHABRINA, SH., MKn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.