20230728_BOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31355112_lamp2.pdf

                            PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
                             PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan pada hari Rabu, 26 Juli
2023 pukul 10.17 WIB s.d. 11:21 Wib, bertempat di di Bali United Office Lt. 6, Jalan Panjang nomor 29, Kel.
Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520 dan Ringkasan Risalahnya adalah
sebagai berikut:

  I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
     Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
         Bapak Yabes Tanuri                          - Direktur Utama
         Bapak Yohanes Ade Bunian Moniaga            - Direktur
         Ibu Putri Paramita Sudali                   - Direktur
         Ibu Katharine Wianna                        - Direktur
         Bapak Jemi Wiyono Prihadi                   - Komisaris Utama
         Bapak Edy Soehartono                        - Komisaris
         Bapak Andy Flores Noya                      - Komisaris Independen *
     *) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.

  II. Mata Acara Rapat
     1.   Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
          Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
          tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan
          tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
          tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang
          berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
     2.   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
          2022;
     3.   Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan
          Dewan Komisaris Perseroan;
     4.   Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik Independen
          yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2023 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
          persyaratan lain penunjukannya;
     5.   Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
     Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.979.672.320 (empat miliar
     sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham yang
     mewakili 82,995 % (delapan puluh dua koma sembilan sembilan lima persen) dari total 6.000.000.000 saham
     yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

 IV. Kesempatan Tanya Jawab
     Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
     mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara Rapat
     yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pada mata acara
     Rapat pertama ada 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan dan untuk mata acara Rapat kedua sampai
     dengan mata acara Rapat kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

 V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
    Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah berdasarkan musyawarah untuk
    mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, makan keputusan
    diambil dengan pemungutan suara secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya