20230725_URBN_Pemanggilan RUPS_31354236_lamp1.pdf

       3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan
          lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

           Penjelasan:
           Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar
           Perseroan juncto ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji, honorarium
           atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
           ditetapkan oleh RUPS.

       4. Penunjukan Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
          (“OJK”) yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang
          berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
          untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta
          persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

           Penjelasan:
           Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) (d) Anggaran Dasar Perseroan serta dalam
           rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan
           mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS. Sehubungan
           dengan hal tersebut, maka sebagaimana telah disampaikan kepada Dewan Komisaris,
           dengan ini mengusulkan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk
           menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan
           untuk tahun buku 2023 dan sekaligus menetapkan jumlah honorariumnya.

       5. Penetapan susunan angggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

            Penjelasan:
            Mata Acara RUPS ini merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat
            Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
            perundang-undangan yang berlaku.


       6. Perubahan Alamat Perseroan.

            Penjelasan:
            Mata Acara ini diselenggarakan sehubungan dengan adanya perubahan alamat
            Perseroan yang sebelumnya berkedudukan di Plaza Bapindo Lt. 21 Jl. Jend. Sudirman
            Kav. 54-55, Jakarta Selatan, menjadi berkedudukan di District 8 Treasury Tower Lt.19
            F-G SCBD lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.


Catatan:

  1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.

  2. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para
     pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan atau
     Pemilik Saham Perseroan Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
     pada penutupan hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

  3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta
     untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli
     dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.

  4. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran
     Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral
   Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan untuk memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)
   kepada petugas pendaftaran.

6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan
   membawa surat kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat
   bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku
   Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi
   Efek (BAE) PT Sinartama Gunita beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 lantai 9, Jl. MH.
   Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Setiap surat kuasa harus ditandatangani diatas meterai
   Rp10.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3
   (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

8. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa
   secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).

9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam
   kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut
   dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan
   salinan/fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat
   disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
   kerja sebelum Rapat melalui email corsec@ujp.co.id.



                                    Jakarta, 25 Juli 2023

                             PT Urban Jakarta Propertindo Tbk


                                           Direksi