Back to announcement
20230725_PNMP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31354231_lamp1.pdf
Financial statement Text extracted PNMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.928
Permodalan Nasional Madani Jakarta, Juli 2023 Nomor : S- 445 /PNM-DIR.PDK/SPR/VII/23 Lampiran » 1 (satu) Berkas Perihal : Penyampaian Informasi Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani Tahun Buku 2023 Kepada Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan Gedung Wisma Mulia 2 Lt. 15 Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Dengan hormat, Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Jasa Keuangan Bab XII Pasal 28 Ayat 1 Huruf A, maka bersama ini kami sampaikan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Permodalan Nasional Madani yang tertuang dalam Akta Nomor: 26 tanggal 8 Juni 2023 di hadapan Notaris Hadijah, SH menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkono dan Surja (a member of Ernst and Young Global Limited) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sebagaimana terlampir. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. ak mat kami, PT Permodalan Nasional MadanyZ | Ninis Kesuma Adriani Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Pusat : Menara PNM JI. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (62-21) 2511404 Fax. (62-21) 2511405 Email-info@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 2 OCR 0.764
SALINAN / GROSSE AKTA EBNTATAAN KET TUSAN BAFAS la, PERNO DALAN MASTONAL, arang — Berkedudukan Ka Jakarta Pusat NOTARIS HADIJAH, SH. S.K. MENKEH & HAM Ri, No. C-1178.HT.03.02-Th.z TGL. 15 OKTOBER 2002 WISMA ARIA LT. 1 RUANG 103 JL. H.O.S COKROAMINOTO NO.81 MENTENG - JAKARTA PUSAT TELP. : (021) 3905534 AX. : (021) 3905543 Email: notarishadijah@gmall.com
Page 3 OCR 0.852
KANTOR NOTARIS HADIJAH S.H PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Nomor : 26.- Pn Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 08 (delapan) Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), jam 15.00 W.I.B (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat) . ------------------——— -- Berada di hadapan saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, -------------———5----5555 55an nuuu -- Tuan ARIEF MULYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1968 (seribu sembiian ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bougenville B VI-73 Jatibening Permai, Rukun Tetancga 003, Rukun Warga Oll, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, pemegang kartu Tanda Penduduk nomor -------—---—— 32150023066800127 ——5——— en AE Ea Sta -untuk sementara berada. di Jakarta: -------------—-— —menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI disingkat -- PT P NM, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----—- a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10 (sepuluh) September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 73, Tambahan Nomor 5681/1999) -——-—2-nnn-— nan An nnnn mna 1
Page 4 OCR 0.916
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 (empat belas) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 56, Tambahan Nomor 18222/20097 --—---—-—--—-—-———————-—— Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 (tiga) September 2010 (dua ribu sepuluh) nomor 71, Tambahan nomor 1178/2010: -- akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) nomor '23, yang dibuat dihadapan saya notaris dan. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) Pebruari 2016 (dua ribu ! enam belas) nomor AHU-0002906.AH.01.02. TAHUN 2016, akta tertanggal 06 (enam) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor 12, yang dibuat dihadapan saya notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor -------------— AHU-0011894.AH.01.02. TAHUN 20167 -------—------——— akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2016 (dua ribu enam-belas) nomor 42 yang dibuat dihadapan saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) nomor ---------------2---mmmmwu— AHU-0020052.AH.01.02. TAHUN 20167 ---------—---—--—
Page 5 OCR 0.921
HADIJAH S.H Padi 9g. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2017 ! (dua ribu tujuh belas) nomor 3l, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor: AHU-AH. 01. 03-00733857 ----——--—-————————n—n————— h. akta tertanggal 20 (dua puluh) Nopember 2020 (dua ribu dua puluh) ncmor 28 yang dibuat dihadapan saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 2020 (dua ribu dua puluh) nomor AHU-0079386.AH.01.02. TAHUN 20207 ---------------5 1. akta tertanggal 12 (dua belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 12, yang dibuat dihadapan saya notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 20 (dua puluh) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-00337597 --------- j. akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 59, dibuat dihadapan Saya notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 02 3
Page 6 OCR 0.893
(dua) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0061225.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan pemberiLlahuan perubahan anggaran dasarnya Sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 02 (dua) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0468155 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 02 (dua) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0468156: ---—--—- -serta susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 19 (sembilan belas) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 33, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima Gan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Gengan suratnya tertanggal 22 (dua puluh dua) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-007622 dan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam 23 (dua puluh tiga) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 41, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya telah Giterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 06 (enam) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor: ---------—--------— AHU-AH.01.09-00626017 ---——-—-—- 5 ne muw nun -selanjutnya PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI disingkat PT P N M tersebut dalam akta ini cukup disebut 33
Page 7 OCR 0.874
KANTOR NOTARIS HADIJAH S.H Aa —- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. ------------—- -—- Penghadap senantiasa bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : ------------------— —- bahwa pada tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, TA AA ARA TA ni utama -- Selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya, notaris, satu Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Perseroan, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta ditanda tangani oleh para pemegang saham, Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPS) Perseroan yang fotokopinya dijahitkanpada akta ini, dalam rapat mara antara lain dinyatakan :--------------------— —- bahwa dalam rapat tersebut hadir/terwakili sebanyak 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga hari dan tanggal rapat tersebut diadakan, -------------------— -— -—- bahwa semua saham yang telah ditempatkan dan disetor hadir/terwakili dalam rapat tersebut, setelah dilakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Sahanyang berhak dalam waktu yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana berdasarkan Surat Direksi Perseroan Nomor S-324/PNM-DIRUT/SPR/V/23 tanggal 08 (delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Nomor --------------—---m-m—— S-325/PNM-DIRUT/SPR/V/23 tanggal 08 (delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --------------- Boonoooooum 5
Page 8 OCR 0.906
Pa Pn bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan untuk mengadakan rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan telah terpenuhi, maka rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang mengikat dalam Perseroan: -- bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil keputusan sebagaimana itu disebutkan di bawah ini, ---- -- bahwa rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk --- menyatakan dari “keputusan rapat itu dalam akta notaris, -- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, penghadap senantiasa bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan- keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, keputusan-keputusan mana adalah sebagai berikut: KL eg, T Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mengesahkan Iaporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Purwantono, Sungkoro, dan Surja (a member of Ernst and Young Global Limited) sesuai Laporan nomor 00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 -—- tanggal 15 (lima belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, --—--————-——-—————n——--0000 N 54
Page 9 OCR 0.915
ae 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) unluk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Nomor ----------------——-—— 55m U 00530/2.1032/AU.2/09/1681-1/1/111/2023 tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapatan wajar, dalam semua zhal yang material... ee... 3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, seluruhnya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu Gua puluh dua), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge! kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dia) r sepanjang 7
Page 10 OCR 0.908
SI. Ha tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di ' atas. -—- Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang diatribusikan kepada Pemiiik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 982.768.970.521,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) seluruhnya sebagai Laba Da aa an an 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2022 .(dua ribu dua puluh dua) dan gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------ Pat Memberi kan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—-—-—-—-————----—-——-—-—————— 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young ! Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik 3
Page 11 OCR 0.901
Ha akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hai Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan -—- Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, ---------------.————— 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---—- Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan “ Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. -------——----—-... (| Keputusan perubahan susunan pengurus Perseroan akan . | ditetapkan tersendiri. ----————-—————————-nu———-—— |. Akhirnya penghadap menyatakan bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat "3 yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan 9
Page 12 OCR 0.881
kepada saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat didalam surat-surat tersebut dan penghadap dengan ini membebaskan Notaris yang membuat akta ini atas tuntutan ataupun gugatan jika terjadi ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan identitas tersebut serta telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini, ----------- -- DEMIKIANLAH AKTA INI -- -- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, ------- tanggal, jam dan di tempat seperti disebut pada awal —-— akta ini, dengan dihadiri olen : -----------------—--—- 1. Nyonya KUSWATUN KHASANAH, lahir di Kemranjen, pada - tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1975 (seribu --—-— sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara ——--- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Prumpung -- Tengah, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, ------- Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan ---------—— Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk nomor 3175036905750004: — 2. Nyonya RIKA ANTIKA SANDRA, lahir di Cirebon, pada -- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara -- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----—- Tenaga Listrik I, Rukun Tetangga O11, Rukun Warga -—- 016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, - Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 31710769089300047 -——--———————————— non — namu —m—— kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-- & 10
Page 13 OCR 0.917
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tangan1- Jah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ---- notaris dan setelah itu penghadap membubuhkan cap ----- jempol tangan kanannya pada lembar tersendiri yang kemudian saya, notaris, lekatkan pada minuta akta ini.- -- Diperbuat dengan satu perubahan yakni karena satu coretan dengan penggantian. ----------------n--vo——— -- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. —-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. 11
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.