Back to announcement
20230725_BINO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31354109_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Jakarta, 18 Juli 2023 No : 005/VII/U/AT/2023 Kepada Yth: Hal : Ringkasan Rapat Umum PT PERMA PLASINDO Tbk. Pemegang Saham Tahunan Jalan Raya Boulevard Barat Blok PT PERMA PLASINDO Tbk. LC. VI Nomor 23, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT PERMA PLASINDO Tbk”, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Selasa/27 Juni 2023 Waktu 114.16 — 14.56 WIB ( Tempat : Menara 165 : JI. TB Simatupang Kaveling 1 Lantai 2 RT. 003, RW. 003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022: 3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan henorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan: 5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI: Komisaris : Bapak ARUWAN SOENARDI: Komisaris Independen : Bapak HENGKY TANER, Direksi Direktur Utama : Bapak KRISTANTO WIDJAJA, Direktur : Ibu LINDA HAMIDA ISMADI: Direktur # Bapak LIE FONDA, Direktur : Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA. Korum Kehadiran: Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 215687090
Page 2 OCR 0.940
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Rapat telah dihadiri/diwakili oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.016.756.500 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 92,7238 X dari 2.175.016.109 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme Rapat: 1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju : 2.016.756.500 - - 2.016.756.500 (100 94) 2. Menerima dan menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai berikut: a. Dividen tunai yang dibagikan sebesar 304 dari Laba Setelah Pajak, sebesar Rp 1.722.431.350,- b. Laba yang ditahan sebesar Rp 4.019.006.284: Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak diatur sesuai dengan ketentuan jadwal recording date dari regulator. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju . 2.016.756.500 - - 2.016.756.500 (a00 98) 3. Menerima dan menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perserdan, honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk Tahun Buku 2022, Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.016.756.500 - - 2.016.756.500 (100 96) 4. Menerima dan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan/atau Akuntan Publik Soaduon Tampubolon, CPA, untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan, Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.016.756.500 - - 2.016.756.500 (100 96) Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 5. Menerima dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau (IPO) Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan pelaksanaan konversi Waran. Sesuai dengan rencana awal untuk penggunaan dana (IPO) sebesar Rp 60,03 (enam puluh koma nol tiga) miliar Rupiah, didistribusikan sebagai berikut: No | Tujuan Penggunaan Rencana Realisasi A | Biaya Penawaran Umum Rp 4,20 miliar Rp 4,20 miliar B | Pelunasan Hutang Pihak Ke-3 Rp 38,00 miliar Rp 38,00 miliar C | Pembelian Mesin Pada Entitas Anak Pt Rp 4,50 miliar Rp 4,50 miliar BATARA INDAH D | Pembelian Aset Tanah Rp 2,85 miliar Rp 1,52 miliar E | Modal Kerja pada Entitas Anak PT BINO Rp 7,83 miliar Rp 7,83 Miliar MITRA SEJATI F | Pinjaman Modal Kerja Bino Digital Solutions | Rp 2,55 miliar Rp 1,44 miliar Pte.Ltd G 1 Operasional Perseroan Rp 100 juta Rp 100 juta Rp 60,03 miliar Rp 57,59 miliar Dan untuk Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) PT PERMA PLASINDO Tbk ditempatkan di BCA KCP Kelapa Gading Villa berupa deposito atas nama PT PERMA PLASINDO Tbk sebesar Rp 2,5 (dua koma lima) miliar Rupiah, dengan bunga 25 (dua persen) pertahun. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.016.756.500 - - 2.016.756.500 (100 98) Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PERMA PLASINDO Tbk, tertanggal 27 Juni 2023 Nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 21 5687090
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,016,756,500
—
Against
—
—
Abstain
304
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
157 ms
13 Sep 2026 17:38
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas laporan Tahunan '
'Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk laporan keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2022, laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penetapan penggunaan '
'Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022: 3. Persetujuan '
'dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota '
'Direksi Perseroan, penetapan heno',
'votes_abstain': '304',
'votes_for': '2016756500',
'votes_in_favor_total': '100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Menara 165 JI. TB Simatupang Kaveling 1 Lantai 2 RT. 003, RW. 003, '
'Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560'}