Back to announcement
20230725_BMTP_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31353956_lamp1.pdf
Board change Needs review BMTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK MANDIRI TASPEN
No. KEP.DEKOM/001/VII/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
DIBAWAH DEWAN KOMISARIS
DEWAN KOMISARIS PT BANK MANDIRI TASPEN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas
tanggungjawab, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite
dibawah Dewan Komisaris;
b. bahwa keanggotaan Komite Audit di bawah Dewan Komisaris terdiri
dari unsur Anggota Komisaris Independen dan Anggota Pihak
Independen;
c. Pengangkatan anggota komite dibawah Dewan Komisaris wajib
dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan
Komisaris;
d. bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 27
Juni 2023 telah diputuskan pemberhentian Sdr. Zudan Arif Fakrulloh
dan Bpk. Adie Soesetyantoro selaku Komisaris Independen, sehingga
dengan berakhirnya Jabatan kedua anggota Dewan Komisaris
tersebut, maka berakhir pula jabatannya sebagai keanggotaan
Komite dibawah Dewan Komisaris;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan
keputusan Dewan Komisaris untuk Penetapan Perubahan
Keanggotaan Komite Audit dibawah Dewan Komisaris;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal
09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri Taspen dan serta perubahan-
perubahannya;
Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP.DEKOM/002/2021
tanggal 24 Februari 2021 tentang Pembentukan Komite-komite
dibawah Dewan Komisaris;
Hal 1 dari 2
Page 2
2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DIR/009/II/2021 tanggal 26
Februari 2021 tentang Pembentukan Komite-komite dibawah
Dewan Komisaris;
3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor : No.KEP.DEKOM/009/IX/2021
tanggal 16 September 2021 tentang Penyempurnaan Pedoman dan
Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen;
4. Charter Komite Audit PT Bank Mandiri Taspen yang diterbitkan
pada tanggal 24 Mei 2023;
5. Risalah Dewan Komisaris Nomor : RR.KOM/009/2023 tanggal 03 Juli
2023 tentang Perubahan Keanggotaan Komite dibawah Dewan
Komisaris;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PERUBAHAAN KEANGGOTAAN
KOMITE AUDIT DIBAWAH DEWAN KOMISARIS.
PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Adie Soesetyantoro sebagai Ketua Merangkap
Anggota Komite Audit dan Sdr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Anggota
Komite Audit dibawah Dewan Komisaris.
KEDUA : Pengangkatan Sdr. Chandra Arie Setiawan sebagai Ketua Merangkap
Anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris.
KETIGA : Dengan perubahan anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris
sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA di atas, maka susunan Anggota
Komite Audit selanjutnya menjadi sebagai berikut:
1) Sdr. Chandra Arie Setiawan sebagai Ketua merangkap anggota;
2) Sdr. Rety Listya Handayani sebagai anggota;
3) Sdr. Komala Rini sebagai anggota;
KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.
KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Dekom ini maka Surat Keputusan
Dewan Komisaris No. KEP.DEKOM/004/VIII/2022 tanggal 31 September
2022 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit dibawah Dewan
Komisaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kebutuhan untuk
mengubah surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2023
DEWAN KOMISARIS
Mustaslimah
Komisaris Utama
Hal 2 dari 2
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
336 ms
12 Sep 2026 22:08
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}