Back to announcement
20230721_DEAL_Pemanggilan RUPS_31343274_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DEALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OFSHAREHOLDERS
YANG KEDUA
THE SECOND
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk (DEAL)
(DEAL)
("Company")
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan The Board of Directors Company invites the Annual General Meeting Of Shareholders ("RUPST")”) the second (hereinafter "the Meeting"), which
(“RUPST”) yang kedua (Selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada : will be held on :
Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2023
Day / Date : Monday, 31 July 2023
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Time : 02.00 PM West Indonesia Time until finish
Tempat : Hotel Santika Kelapa Gading – Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF3 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Place : Hotel Santika Kelapa Gading – Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF3 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Mata Acara RUPST sebagai berikut :
RUPST Agenda as follows :
1. Persertujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022; 1. Approval of the Company's Annual Report including the ratification of the Consolidated Financial Statements, the Directors 'Report and
the Board of Commissioners' Supervisory Reports for the fiscal year ending December 31, 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2022;
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Appointment of a Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan 4. Determination of Remuneration and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners
5. Approval of Changes to the composition of the Company’s Board of Commissioners and/or Directors
Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut :
1. Mata Acara I,II,III dan IV diatas merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Explanation of RUPST Agenda as follows :
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 1. Agenda I,II,III dan IV aboce the agenda which are routinely held at the Company’s Annual General Meeting of Shareholders. This is
tentang Perseroan Terbatas. accordance with the provisions in the Company’s articles of association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
2. Perseroan bermaksud untuk melakukan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. Companies.
2. The Company intends to make changes to the Composition of the Company's Board of Commissioners and/or Directors
Catatan Perihal Rapat :
1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK Notes on the Meeting :
15/2020. 1. The Invitation for this Meeting in order to comply with the provisions of Article 20 paragraph (6) of the Company's Articles of
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas Association and Article 17 POJK 15/2020
dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan; 2. The Invitation stands as Invitation an official of the administration of the Meeting as mentioned above and the Company does not
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : send special invitations to the respective shareholders of the Company;
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham 3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting :
atauKuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham a. For the Company's shares which have not been included in the Collective Custody are only the Shareholders or the Company's
Perseroan pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 16.00 WIB authorized Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 20 July, 2023 at
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau 16.00 West Indonesia Time
Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan b. For the Company's shares which are in KSEI Collective Custody, only Shareholders or Authorized Shareholders'Proxies whose
pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI. names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 20 July, 2023 at 16.00 West Indonesia Time issued
by KSEI.
Page 2
4. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan 4. Authorization and Delivery Questions
4.1 Mekanisme Pemberian Kuasa 4.1 Mechanisms for Authorization
4.1.1 Pemberian Kuasa Secara Elektronik 4.1.1 Electronic Authorization
Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral The Company appealed to the Shareholders in Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository
Efek Indonesia ("KSEl”) untuk memberikan kuasa secara elektronik: (“E-Proxy”) kepada Penerima Kuasa ("KSEI") to authorize electronically: ("E-Proxy") to the Independent Power of Attorney, that is, a representative
Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) dalam appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Sinartama Gunita) in eASY.KSEI facilities
fasilitaseASY.KSEI yang terdapat pada situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKses.KSEI found on the Securities / AKses.KSEI Ownership Website (https • Akses.ksei.co.id) Shareholders may also
(https·akses.ksei.co.id) Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik / e-Proxy authorize electronically / e-Proxy to Power of Attorney appointed by Shareholders or to KSEI Participants through
kepada Penerima Kuasa yangditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI facilities.Electronic authorization / e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined
eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan by KSEI and the Company.
ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
4.1.2 Non-Electronic Power of Attorney
4.1.2 Pemberian Kuasa secara Non Elektronik In addition to the electronic authorization / e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of attorney
Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form on the Company's website
kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web (www.dfilogistics.co.id) Power of attorney that has been filled in completely and signed on a stamp. then it is
Perseroan ( www.dfilogistics.co.id ) Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai. scanned and sent along with a copy of the Identity card (KTP/Passport) via email to :
kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu Identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada helpdesk1@sinartama.co.id no later than 11.00 WIB before the GMS event, which is Monday, 31 Juli, 2023.
: helpdesk1@sinartama.co.id paling lambat di jam 11.00 WIB sebelum dilaksanakannya Acara RUPS yaitu
hari Senin tanggal 31 Juli 2023. 4.1.3 The original Power of Attorney must be submitted directly or through registered mail The Power of
Attorney Form can be obtained and submitted during working hours no later than 11.00 WIB before the GMS
4.1.3 Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat Formulir Surat Kuasa dapat
event, namely Monday, 31 Juli 2023.
diperoleh dan disampaikan selama jam kerja paling lambat di jam 11.00 WIB sebelum dilaksanakannya
Acara RUPS yaitu hari Senin tanggal 31 Juli 2023.
Kantor Korespondensi Kantor Biro Administrasi
Perseroan PT Dewata Freight Efek PT Sinartama Gunita Kantor Korespondensi Kantor Biro Administrasi
International Tbk (“BAE”) Perseroan PT Dewata Freight Efek PT Sinartama Gunita
Kirana Two Office Tower 12th Floor, Suite Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin International Tbk (“BAE”)
A-B Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat Kirana Two Office Tower 12th Floor, Suite Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin
Gading, Jakarta Utara, 14240 10250 Telp. (021) 3922332 A-B Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat
Telp. (021) 296-88899, Fax. (021) 296- Up : Bapak Suwandi/Bapak Gading, Jakarta Utara, 14240 10250 Telp. (021) 3922332
77799 Telp. (021) 296-88899, Fax. (021) 296- Up : Bapak Suwandi/Bapak
Hartono 77799
Email : corsec@dfilogistics.com Hartono
Email : corsec@dfilogistics.com
4.1.4 Anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa 4.1.4 Members of the Board of Directors. members of the Board of Commissioners and employees of the Company
pemegangsaham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai can act as the power of shareholders but in voting, the person concerned is prohibited from acting as the power of
attorney of the Shareholders, but the power granted through e-proxy does not allow members of the Board of Directors,
Page 3
kuasa dari PemegangSaham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
4.2 members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as recipients power. Shareholders who have
4.2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan authorized electronically or non-electronically can submit questions or opinions on the Agenda of the Meeting by using the
pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yangdapat inquiry form and procedures that can be downloaded on the Company's website (www.dfilogistics.co.id)and sent via e-mail:
diunduh dalam situs web Perseroan (www.dfilogistics.co.id) dan mengirimkannya metalui email : corsec@dfilogistics.com not later than Thursday, July 26, 2023 at 04:00 PM West Indonesia Time.
corsec@dfilogistics.com selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 26 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.
5. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 5. Physical Presence of Shareholders or Shareholders' Attorney
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib For Shareholders or Shareholders' Power of Attorney who will remain physically present at the Meeting, must follow the security and
mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaraan Rapat berlangsung dan health protocols applicable to the building where the meeting takes place and before entering the meetingroom must follow the following
sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagal berikut : procedures:
a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP”) atau bukti Identitas Iainnya. 5.1 Individual Shareholders submit a photocopy of Identity Card ("KTP") or other proof of identity.
b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi 5.2 Proxy of Individual Shareholders submits (i) Power of Attorney determined by the Company, (ii) photocopy of KTP or other proof of
KTPatau Bukti identitas lainriya, kecuali Surat Kuasa telah diserahkan kepada BAE. identity, except Power of Attorney has been submitted to the Registrar.
c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan (i) Surat Kuasa yang 5.3 Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholders Power of Attorney submits (i) Power of Attorney determined by the Company,
telah ditentukan Perseroan, (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan (ii) Photocopy of the latest Articles of Association of the Legal Entity, (iii) photocopy of deed of appointment of the latest Legal
susunan pengurus Badan Hukum yang terakhir, serta (iv) Surat Kuasa Khusus (apabila diperlukan oleh Entity management composition, and (iv) Letter of Special Power of Attorney (if required by the Articles of Association of the Legal
Anggaran Dasar Badan Hukum dlmaksud). Entity in purpose).
d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi 5.4 Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show Written Confirmation for. Meetings ("KTUR")
Tertulis Untuk. Rapat ("KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana which can be obtained at securities companies or Custodian Banks where Shareholders open their securities accounts.
Pemegang Saham membuka rekening efeknya. 6. Shareholders can also watch the meeting live through a zoom webinar
6. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar zoom https://us02web.zoom.us/j/81958767157?pwd=NTJoV0NDVjZuVFlyVHFGcjRtSmlQQT09 And by accessing the
https://us02web.zoom.us/j/81958767157?pwd=NTJoV0NDVjZuVFlyVHFGcjRtSmlQQT09 dan dengan mengakses menu eASY.KSEI menu at the Access.KSEI (https://akses.ksei.co.id ) facility or the GMS viewing menu on KSEI Mobile Access.
eASY.KSEI pada fasilitas Akses.KSEI (https://akses.ksei.co.id) atau menu tayangan RUPS pada Akses KSEI Mobile. 7. The Company does not prepare souvenirs and consumption during the Meeting
7. Perseroan tidak menyiapkan souvenir dan konsumsi pada saat pelaksanaan Rapat.
Jakarta, 21 JULI 2022 Jakarta, 21 JULY 2022
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
Direksi Board Of Director
PT Dewata Freight International Tbk PT Dewata Freight International Tbk
Kirana Two Office Tower, Lantai 12 A-B, Jl. Boulevard Timur No. 88 Kirana Two Office Tower, Lantai 12 A-B, Jl. Boulevard Timur No. 88
Kelapa Gading, Jakarta – Indonesia 14240 Kelapa Gading, Jakarta – Indonesia 14240
Telp. (021) 296 88899, Fax (021) 296 77799 Telp. (021) 296 88899, Fax (021) 296 77799
Situs web : www.dfilogistics.com Situs web : www.dfilogistics.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.