20230718_VICI_Pemanggilan RUPS_31342457_lamp2.pdf

1

1

3

(Rapat Umum Pemegar

1

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Senin, 14 Agustus 2023
Waktu 14:00 WIB — selesai
Tempat Puri Indah Financial Tower Lantai 10

Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat — 11610,

Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut

Saham Luar Blasa:

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Arladi Hadid Mahadi selaku Komisaris Perseroan
berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 15 Juni 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POIK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten
Atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan maka pengunduran diri dan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham.
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakli dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang
"namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Adminstrasi Efek, PT Bima Registra
(“BIMA”) dan/atau Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di
Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juli 2023 pukul 16:00 WI8.
Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut
AL Hadir secara fisik: atau
bu Madi secara elektronik melalu fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")
Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk:
. Untuk Pemegang saham Perorangan:
1. membawa dan menyerahkan salinan identitas dri yang masih berlaku
Hi. membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR") atau salinan Surat Saham
dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam halsaham yang dimiliki masih berbentuk warkat)

b. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum:
i. membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku berikut akta
'Anggaran Dasar beserta perubahannya serta akta susunan pengurus terakhi
NI. membawa KTUR atau salinan Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat)
(Dokumen dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut wajib diserahkan kepada BIMA
“dan/atau petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat
Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat maka Perseroan
menghimbau dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) kepada pihak independen yang
ditunjuk Perseroan yaitu BIMA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalu faslitas cASY.KSEI yang
isediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-
lambatnya 2 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB.
'hpabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme cASY.KSEI, maka Pemegang
Saham dapat mengunduh format surat kuasa yang telah disediakan pada situs web Perseroan
(wwnw.wci.coid) dengan ketentuan bahwa apabila Pemegang saham terdaftar berdomisili dan/atau
beralamat diluar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa tertulis tersebut harus dilegalisasi oleh
otars/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku perihal keabsahan dokumen luar negeri.

Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata
acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir: dan (b) kuasa yang telah
disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 4 (empat) catatan
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POIK No. 15/POIK.03/2020, maka bahan mata acara Rapat
termasuk berupa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan telah tersedia dan dapat diperoleh di
Jitus web Perseroan (wwwcicoid) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan
penyelenggaraan Rapat.

Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta sowenir atau cinderamata sebagai bentuk
apresiasi kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat

Perseroan menghimbau kepada para Pernegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk
tetap menjalankan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan Rapat,

Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri
Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 menit sebelum Rapat dimulai

Jakarta, 21 Juli 2023
DIREKSI

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK

(“the Company")
Having Legal Domicilie in West Jakarta

SUMMONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General
Meeting of Shareholders ("Meeting”), which wil be held on:

Day/oate Monday, August 14, 2023
Time 2:00 PM Western Indonesian Time -finish
Place Puri Indah Financial Tower 10th Floor

Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat 11610

"The agenda and its explanation areas follows:
Extraordinary General Meeting of Sharedholders:

1. Changes the composition of the Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
In accordance with the resignation of Mr. Aliadi Hadid Mahadi as a Commissioners based on the
resignation letter dated June 15, 2023, and with attention to provislonsof Financial Services Authority
Regulation Number 33/POIIK.O4/2014 concerning the Board of irectorsand Board of Commissioners
of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, the resignation and
aappointment of members of the Board of Commissioners is stipulated by the General Meeting of
Shareholders,

Notes:

1. The company does not distributea separate invitation letter to the Shareholders of the Company,
this notice is the official invitation to the Shareholders of the Company.

2. Those entitled to be present or represented in the Meeting are only Shareholders whose names
are recorded in the Ust of the Company/s Shareholders at the Company Securities Administration
Bureau, PT Bima Registra (“BIMA”), and/or Shareholders whose names are registered as account
holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing trading of
shares on he Indonesia Stock Exchange dated July 20, 2023, at 4:00 PM Western Indonesian Time,

3. Partcipation of hareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism

a..— Attend physicaly: or
b.  Attend electronicall through the @ASY.KSEI fact.
. For Shareholders or their proxies who wil attend the Meeting, iis reguired to:
a. — Forindividual Shareholders:
1. bring and submmita copy ofa valid identity
li. bring written confirmation to attend the Meeting (“KTURC) or copy of Share
Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned
are stilin the form of seript)
b. For shareholders in the form of legal entities:
1. bring and submita copy ofavalididentity and a copy of the Articlesof Association
and ts amendments, and the deed of the composition of the management.
i. bring KTUR or copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the
event that the shares owned are sil in the form of script).
(Documents and/or reguirements referred to must be subtmitted toBIMA and/or registration officer
before entering the Meeting room.

5. For the Company Shareholders who are Unable to attend the Meeting, he Company urges them
to provide power of attorney electronically (e-proxy) to an Independent party appointed by the
Company, namely BIMA as the Company/s Securities Administration Bureau through the cASY.KSEI
facllty provided by KSEI as a mechanism for electronic power of attorney in the process of holding
thhe Meeting, which can be carried out from the date of the invitation to the Meeting until no later
than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting at 12.00 WIB,

(6 Ifthe Shareholders wil provide power of attorney outside the @ASY.KSEI mechanism, Shareholders
can download the power of attorney format provided on the Company's website lunww.vdi.co.id)
with the condition that if the registered Shareholder is domiciled and/or has an address outside
the teritory of the Republic of Indonesia, the written Power of Attorney must be legalized by a
notary/local authorized official and by the local Embassy or Representative of the Republic of
Indonesia In aecordance with the provisions of the applicable regulations regarding the validily of
foreign documents

7. The notary, assisted by the Company Securities Administration Bureau, will check and count votes
for each agenda item in each meeting's decision-making for related agenda, based on: (a) votes of
the shareholders present: and (bJ powers of attorney submitted by the shareholders as referred to
provision number 4 (our) of this notes.

8 In ccordance with the provisions of Article 18 of POIK No. 15/POIK.04/2020, the material of the
agenda in the form of the curriculum vitae of candidates for the Company Management are
available and can be obtained on the Company Website (wwwxri.co.id) from the date of
Notification of meeting until the holding of the Meeting.

1 The Company does not provide food, drink, or souvenirs asa form of appreciation to Shareholders
who attend the Meeting.

10, The Company appealed to the Shareholders or their Proxies who altendad the Meeting to
constantiyimplement the health protocol at the time of the Meeting.

14, Im order to feciltate an orderiy Meeting, Shareholders or their Proxies who wil attend the Meeting
are kindiy asked cordiallyto arrive the Meeting 30 minutes prior to he commencement of Meeting,

Jakarta July21, 2023

DIRECTORS