20230717_ABDA_Penyampaian Bukti Iklan_31342152_lamp1.pdf

CO
NA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Rabu/14 Juni 2023

Waktu : Pukul 10.14 WIB — 11.15 WIB

Tempat : Kantor PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
Plaza Asia - Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59,
Jakarta 12190

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan,
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik,
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan, dan
4. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen: HERWAN NG
Komisaris Independen: FRANCISCO NORIEGA MALAVE

DIREKSI :

Direktur : JULIEN PIERRE COMBARET
Direktur : LIANI CHANDRA

Direktur : FENNI SUTANTO

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh HERWAN NG selaku Komisaris Independen.

(H

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
588.313.138 (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga
puluh delapan) saham atau mewakili 94,766Yo (sembilan puluh empat koma tujuh enam
enam persen) dari 620.806.680 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam ribu enam
ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah
dikeluarkan Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, tidak ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam
hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan
diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui
pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan
perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari "4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Setuju aa Abstain Pertanyaan / Pendapat

Pertama 588.313.138 Nihil Nihil Nihil
(10076)

Kedua 588.313.138 Nihil Nihil Nihil
(40076)

Ketiga 588.313.138 Nihil Nihil Nihil
(10070)

Keempat 588.313.138 Nihil Nihil Nihil
(40076)

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui:

a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2022,

b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL
HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO,  RETNO, PALILINGAN DAN
REKAN sesuai dengan laporannya Nomor: 00141/2.1133/AU.1/08/0754-
1/1/11/2023 tanggal 28 Februari 2023,

c. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2022, dan

d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2022.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup,
penugasan dan imbalan jasa serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode
tahun 2023.

Mata Acara Keempat :
Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023.

Jakarta, 14 Juni 2023
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
Direksi

4 /
Gi | 3 —
Liani ndra Penni Sutanto