Back to announcement
20230720_BIKA_Perubahan Profesi Penunjang_31342848_lamp4.pdf
Other Text extracted BIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 48
Page 1 OCR 0.907
NOTARIS & PPAT MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn. M.Th. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA SK MENKUHAM RI NOMOR AHU-00010.AH.02.04. TAHUN 2014 TGL 05 JUNI 2014 NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR 588/BL/STTD-N/2012 TANGGAL 06 FEBRUARI 2012 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 419/KEP-17.3/X1/2015 TANGGAL 23 NOVEMBER 2015 ALAMAT KANTOR : Perum (Ruko) Mutiara Taman Palem Blok C8 Nomor 23 Jalan Outer Ring Road Kamal Raya, Cengkareng Jakarta Barat, Indonesia, 11730 Telp. —:021-29024488 / 29024499 Fax. — : 021-54356089 Hp. 108122179370 Email : notaris.michael@gmail.com notaris.michael@yahoo.co.id SALINAN TANGGAL :
Page 2 OCR 0.873
MICRAE5, $ Notaris Kota Asi. BERITA ACARA , RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PL NIL a81 dakeerta Barat PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk Nomor : 99 -Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .---------- -Pukul 09.15 (sembilan lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. ----------------------- 55555555 -Berhadapan dengan saya, MICHAEL, Sarjana Hukum, Sarjana Teknik, Magister Kenotariatan, Magister Teologi, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini. -------------——-----—- | batas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas |- BTNAKARYA JAYA ABADI Tbk., berkedudukan di | Takarta Barat, beralamat di Mali Taman Palem Lantai |3 Biox UV Nomor 9, Rukun Tetangga 00€, Rukun Warga |o14, Keluranan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Pemegang Nomor Pokok 02.706.906.1-013.000, y g anggaran dasar Perseroannya telah didirikan dengan :--------- --Akta Nomor 61, tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Nopember tahun 2007 (dua ribu tujuh), yang dibuat oleh EDISON JINGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan teiah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia, satu dan iIain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-05879.AR.01.01.Tahun | dari 47
Page 3 OCR 0.941
2008, tanggal 06 (enam) bulan Pebruari tahun 2008 (dua ribu delapan), dan selanjutnya diubah --Akta Nomor 73, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Pebruari tahun 2008 (dua ribu delapan), yang dibuat oleh EDISON JINGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-30498.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 05 (lima) bulan Juni tahun 2008 (dua ribu delapan), dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- AH.01.01.16106, tertanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni tahun 2008 (dua ribu delapan), dan selanjutnya diubah dengan: --------——----——55555500 --Akta Nomor 27, tanggal 01 (satu) bulan Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas), yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-13624.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 18 (delapan belas) bulan Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas), dan selanjutnya diubah --Akta Nomor 81, tanggal 19 (sembilan belas) bulan Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas), yang 2 dari 47
Page 4 OCR 0.921
dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- AH.01.10-13870,. tertanggal 15 (lima belas) bulan April tahun 2013 (dua ribu tiga belas), dan --Akta Nomor 507, tanggal 06 (enam) bulan Pebruari tahun 2014 (dua ribu empat belas), yang dibuat di hadapan MONIKA ANTONPUTRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-09858, tanggal 10 | (sepuluh) bulan Maret tahun 2014 (dua ribu empat | belas), dan selanjutnya diubah dengan: ------------ --Akta,Nomor 04, tanggal 07 (tujuh) bulan Januari tahun 2015 (dua ribu lima beias), yang dibuat di | hadapan HENGGAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota | Administrasi Jakarta Barat, dan yang Penerimaan | Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem | Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan | Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- | '. 0000988.AH.01.03.TAHUN 2015, tanggal 08 (delapan) bulan Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas), 3 dari 47
Page 5 OCR 0.943
--Akta Nomor 26, tanggal 16 (enam belas) bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas), yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-0004098.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas), dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- AH.01.03-0016736, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas), dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0016737, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas), dan selanjutnya diubah dengan: ------- --Akta Nomor 64, tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Juli tahun 2015 (dua ribu lima belas), yang dibuat di hadapan ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master Of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan Nomor : 61/MPDN. JKT. SELATAN/CT/X11/2014, tanggal 02 (dua) bulan Desember tahun 2014 (dua ribu empat belas), telah ditunjuk sebagai 4 dari 47
Page 6 OCR 0.940
pengganti sari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0958933, tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Agustus tahun 2015 (dua ribu lima belas), dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- AH.01.03.0958934, tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Agustus tahun 2015 (dua ribu iima belas), --Akta Nomor 0l, tanggal 03 (tiga) bulan Juli tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master Of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan Nomor : 61/MPDN. JKT.SELATAN/CT/XII/2014, tanggal 02 (dua) bulan Desember tahun 2014 (dua ribu empat belas), telah ditunjuk sebagai pengganti sari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Seiatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum 5 dari 47
Page 7 OCR 0.942
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0(150927, tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dan selanjutnya diubah dengan:--- --Akta Nomor 13, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juni tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0287833, tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juni tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dan selanjutnya diubah --Akta Nomor 41, tanggal 16 (enam belas) bulan Agustus tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Mamusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-0047999.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal 07 (tujuh) bulan September tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- AH.01.03-0444963, tertanggal 07 (tujuh) bulan September tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), 6 dari 47
Page 8 OCR 0.929
dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Admninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0444964, tertanggal 07 (tujuh) bulan September tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),, dan hingga saat ini belum ada perubahan (selanjutnya Perseroan Terbatas PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat, disebut “Perseroan”) .--------------------——— -Berada di Royal Palem Hotel Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Biok Ci, Cengkareng, Kota -Agar membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu, dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”) .------------- -Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi 1. Tuan LEONARDO HANS HALIM, jahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Agustus tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Taman Golf Timur 2 Blok B 4 Nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172010108790013, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 14.224.339.3- 7 dari 47
Page 9 OCR 0.913
047.000, Warga Negara Indonesia. --------------r-- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan. -—-----------------5-55555 2. Nyonya NATHALIA SETIAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Desember tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok GB I Nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, | Pemegang Kartu | Tanda Penduduk Nomor 3173056912810006, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : -, Warga Negara Indonesia. --------------- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.- 3. Nyonya KIM JOSEPHINE HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan April tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Gold Coast Avenue Nomor 30 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringa, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273216404840003, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : -, Warga Negara Indonesia.--- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak | - selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa | tenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Power lor Attorney To Attend The Annual General Meeting Of 8 dari 47
Page 10 OCR 0.937
ai 6. 5. Shareholders) PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk., yang dibuat di bawah tangan, bermeteraikan cukup, tertanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku Kuasa dari Pemegang Saham dan Pemilik sah atas 189.662.100 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) saham yang terdaftar dalam PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk, Perseroan Terbatas yang berdiri di bawah dan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Barat, yaitu Tuan BUDIANTO HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan September tahun 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Golf Timur 2 Blok B 4 Nomor 9, Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172019709550006, Warga Negara Indonesia. ----------- 4. Tuan MICHAEL SULISTYO, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Nopember tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok GB I Nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173051011810010, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, Warga 9 dari 47
Page 11 OCR 0.936
Negara Indonesia. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Ahli Waris dari Almarhum GO HENGKY SETIAWAN, yang mana telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Juni. tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dikeluarkan ol&h Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Juni tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 1/TS/VIII/2021, tertanggal 04 (empat) bulan Agustus tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan TAN SUSY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan-------- -selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Power Of Attorney To Attend The Annual General Meeting Of Shareholders) PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk., yang dibuat di bawah tangan, bermeteraikan cukup, tertanggal 08 (delapan) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku Kuasa dari Pemegang Saham dan Pemilik sah atas 200.912.700 (dua ratus ribu sembilan ratus dua belas tujuh ratus) saham yang terdaftar dalam PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk, Perseroan Terbatas yang berdiri di bawah dan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Barat, yaitu Nyonya LILIANA SETIAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 (tiga belas) bulan Desember tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, 10 dari 47
Page 12 OCR 0.908
bertempat tinggal di Green Garden Blok E-1/12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173056212580006, Warga Negara Indonesia.--------- 5. Tuan HENDRA SUSANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) bulan April tahun 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Marina Coast CI / C 26, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancoi, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172051504780015, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 09.657.140.1-044.000, Warga Negara Indonesia s—-———— SA SA -Menurut keterangannya dalam hai ini bertindak selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Power of Attprney To Attend The Annual General Meeting Of Shareholders) PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk., yang ik dibuat di bawah tangan, bermeteraikan cukup, tertanggal 08 (delapan) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku Kuasa dari Pemegang Saham dan Pemilik sah atas 28.133.300 (dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) | | saham yang terdaftar dalam PT BINAKARYA JAYA ABADI | Tbk, Perseroan Terbatas yang berdiri di bawah dan (berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan berdomisili UI dari 47 Pa
Page 13 OCR 0.921
di Jakarta Barat, yaitu Tuan RUDY SUSANTO, lahir di Medan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April tahun 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangandaran II/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara," Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172052504430002, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak 06.063.121.6-044.000, Warga Negara Indonesia.------- -Pembawa acara menyambut para pemegang saham Perseroan dan para undangan Rapat yang terhormat, serta menyampaikan selamat pagi dan selamat datang di Royal Palem Hotel, Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok Cl, Cengkareng, Kota Admiistrasi Jakarta Barat, kemudian mengajak para hadirin Rapat untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama hadir mengikuti jalannya Rapat. ------- -Olei pembawa acara: --------————-——————55555555000 Sebelum memasuki acara pokok Rapat, terlebih dahulu mengajak dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu peserta Rapat untuk mengalihkan nada dering telepon genggam ke nada getar, nada diam atau mematikannya selama Rapat berlangsung, serta kemudian meminta izin kepada para peserta Rapat untuk memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir hari ini, -Dewan Komisaris : ---------------5-5-000000000 Nyonya NATHALIA SETIAWAN 12 dari 47
Page 14 OCR 0.858
-Direksi :--- --Direktur : Tuan LEONARDO HANS HALIM tersebut Ss aa Disamping itu telah hadir: --------------5———--555555 --Saya, Notaris yang membuat acara Rapa --Kantor Akuntan Publik “TJAHJADI & TAMARA", yang diwakili oleh Nyonya HENI SUGIARSIH.-------------- --Kantor Biro Administrasi Efek dari PT RAYA SAHAM REGISTRA, yang diwakili Nyonya DIAH IRIANTI.-----—- -Sebelum memulai Rapat, Pembawa Acara membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat Umum P gang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT BINAKARYA JAYA -Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut #Ss-sl na na na aa AI LA Pt a. Para yg atau k nya yang ingin mengaju pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir rtanyaan dan para pemegang umlah saham yang harapkan menulis b. 13 dari 47
Page 15 OCR 0.932
-Mekanisme Pemungutan Suara :- a. ii. pertanyaan atau pendapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya. -------------------- Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 (sepuluh) menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat. Mer'gingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan, -------------------- Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e- proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :--- Suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang iii.suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3). Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut #5 Pertama 8 pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham 14 dari 47
Page 16 OCR 0.896
yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.---- Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko, akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.----------- Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju. -------------------TTTT Setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. ----------—--—-5 5-55 nntaan an LN Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan 15 dari 47
Page 17 OCR 0.914
d. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain e- proxy yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan “suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.------------ Para para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham serta undangan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4), (5) dan (6) Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah malakukan hal-hal sebagai berikut 4 —----———---5-- 55, 1. Memberitahukan mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Perseroan Nomor 069/BJA/CORPSEC/V/2023, tanggal 17 (tujuh belas) #'bulan Mei tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga):- 2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek: (ii) situs web eASy KSEI: dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Mei tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----------------- 3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham (3) situs web Bursa Efekj---—---------------------5-- (ii)situs web eASY KSEI: dan--------------------5555 16 dari 47
Page 18 OCR 0.903
(iii)situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 08 (delapan) bulan Juni tahun 2023 Demikian pengantar kami, selanjutnya kita akan memulai Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk., Tentang Pengangkatan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk., tertanggal 24 (dua puluh empat) bulan Mei tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), untuk itu Nyonya NATHALIA SETIAWAN tersebut, selaku Komisaris Utama Perseroan dipersilahkan untuk memimpin Rapat ini. ---------------—------5-55 PIMPINAN RAPAT. ----------------5---- SSL TN LL Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati. -------------------- Sebelum, memasuki Acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat akan menanyakan kepada Notaris, jumlah saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalan Rapat ini, apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini?.----------- NOTARIS. ------------————-————----------------- TTL | Terima kasih Pemimpin Rapat yang saya hormati.------ Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa terhadap mata acara rapat ini berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 17 dari 47
Page 19 OCR 0.890
(l.a) Anggaran Dasar Perseroan, juncto pasal 86 UUPT, juncto pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. ------------—-- 5 NN Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro Adminsitrasi Efek Perseroan, dimana kehadiran para Pemegang Saham yang telah disampaikan melalui eProxy (eASY.KSEI) juga sudah dicatat, jumlah Saham yang diwakili oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat tercatat berjumlah 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus) saham atau 70.6948 (tujuh puluh koma enam sembilan empat) persen dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran, sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. —----——----- ALL PIMPINAN RAPAT, ema mana ian mana ma Ka an aya semua sehubungan d ini, baik mengenai Pengumuman, Panggilan maupun Kuorum kehadiran, telah dipenuhi sebagaimana m inya, maka Ravbat yang 18 dari 47
Page 20 OCR 0.845
diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.---------- Selanjutnya, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.15 (sembilan lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat sae NA ANA Ni KETUK PALU 3 X ------------------ Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 POJK.15/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat,mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ----------------—-— LL LL LL KONDISI UMUM PERSEROAN. -------------------- 55an U UU Sampai dengan 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan bersama dengan entitas anaknya mengelola dan mengembangkan 19 (sembilan belas) proyek yang terletak di Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung dan Bali 1. Gateway Jakarta Apartment --—---—--———---------5-——— 2. Casablanca East Residences Apartment, ------------ 3. Foresgue Residence Apartment --—-------—--------——— 4. Palm Bay Waterpark Recreation Parkj -------------—- 7. Royal Palm Landed Housej --------------------55555 19 dari 47
Page 21 OCR 0.907
8. CBD Palm Crown I & II Commercial Complex7----—--— 9. Rukan CBD Palm Commercial Complex --—--------————- 10. Palm Blossom & Royal Palm Blossom Landed House:- 11. Pluit Residences & Pluit Sea View Apartment, ---- 12. Bekasi Town Sguare Apartment, ----———-—---------5- 13. La Palma Grande Landed House: -- 14. The Palm Residence Landed Housej---------------- 15. Bogor Valley Residence & Hotel:- 16. Gateway Pasteur Apartment, ------------————----——— 17. 18. 19. -Berbagai insiatif program pemasaran dilakukan oleh Perseroan secara efektif dan efisien untuk mendongkrak pendapatan Perseroan diantaranya dengan senantiasa melakukan promosi penjualan atas perumahan, apartemen dan hotel Perseroan dan juga wahana air milik Perseroan. Perseroan juga memberikan diskon atas pembelian rumah dan apartemen dan senantiasa mengoptimalkan pemasaran melalui sosial media, website Perseroan, serta bekerjasama dengan agen-agen travel dalam hal pemasaran Hotel. Sedangkan dalam hal penjualan Perumahan dan Apartemen, Perseroan bekerjasama dengan Bank Pemerintah maupun Bank Swasta untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh pembiayaan atas perumahan dan juga apartemen sehingga konsumen dapat memiliki unit perumahan dan apartemen dari Perseroan. Perseroan juga senantiasa mempercepat proses finishing atas perumahan dan apartemen supaya dapat serah terima dengan Konsumen tepat waktu.----- 20 dari 47
Page 22 OCR 0.892
Demikian penj Kondisi Umum Perseroan cara singkat. -----------—-———-- 55an UN -Selanjutnya terkait mata acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan pada tanggal 08 (delapan) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut 1-----------—- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .-------------- STT LN NN RENT 2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .------------ 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi serta Honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.- |4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk | tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga | puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .------------- SET informasi, sampai ditetapkan, Perseroan tidak menerima pemegang saham yang berhak untuk ! ini, oleh | - |merubah mata acara Re | uk mekanisme pengambilan keputusa 21 dari 47
Page 23 OCR 0.891
Naa terkait mata acara Rapat dan tata Cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib yang telah kami sampaikan di -Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati. ---------.... -Oleh karena agenda Rapat ini telah diketahui Sepenuhnya, Pimpinan Rapat melanjutkan dengan membicarakan AGENDA PERTAMA Rapat Yaitu #-------5 Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua Xibu dua puluh dua) .- -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direktur Perseroan, Tuan LEONARDO HANS HALIM tersebut, untuk menyampaikan laporannya. Pemegang saham yang terhormat. ----------..... -Kami bersyukur bahwa Perseroan dapat melalui tahun yang ' penuh tantangan yang disebabkan adanya ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid- 19 yang belum berakhir, memanasnya perang dagang China-Australia, berlangsungnya konflik Rusia- Ukraina, dan meningkatnya tingkat inflasi.-------.—. Pada tahun 2022, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang cukup baik berkat koordinasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dalam Kesempatan yang baik ini perkenankan Saya mewakili seluruh jajaran Direksi untuk menyampaikan laporan iannya pengelolaan Perseroan selama tahun 2022. --- 22 dari 47
Page 24 OCR 0.902
Sepanjang tahun 2022 Direksi dan Manajemen PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk., terus berupaya menekan biaya operasional semaksimal mungkin untuk mengurangi Defisit Perseroan ditengah masih adanya pandemic covid-19. Perseroan juga melakukan efisiensi di segala aspek Perusahaan termasuk efisiensi karyawan. Perseroan juga senantiasa berusaha untuk menawarkan dan menjual property Perseroan dan Entitas anak Perseroan dalam jumlah besar (bulk sales) kepada para investor. Perseroan juga senantiasa melakukan penjajakan dengan investor baik investor luar negeri maupun investor dalam negeri untuk memperoleh pembiayaan, hal tersebut dilakukan demi memajukan dan mengembangkan Perseroan. #55 mL LL LS ARE TA Dari segi operasional proyek, sepanjang tahun 2022 Perseroan berupaya untuk melakukan penyelesaian atas pembangunan proyek-proyek Perseroan yang sedang berjalan dimana hal tersebut bertujuan untuk menambah jumlah penjualan atas unit Apartemen dan juga ynit Perumahan yang dimiliki Perseroan. Perseroan pada tahun 2022 juga melakukan peresmian pembangunan pondasi perumahan La Palma Grande blok G Cluster Cayman yang berlokasi di Bekasi dimana diharapkan dapat menambah pendapatan Perseroan dengan banyaknya konsumen yang akan membeli unit pada perumahan tersebut. Perseroan juga senantiasa melakukan banyak promosi I baik secara online maupun melalui agen atau travel agen untuk memperkuat sales dan promosi serta senantiasa memperhatikan keinginan dari konsumen 23 dari 47
Page 25 OCR 0.919
terhadap peningkatan fasilitas dan prasarana dari hotel milik Perseroan dimana dengan dicabutnya status PPKM saat ini diharapkan semakin meningkatnya jumlah pengunjung atau wisatawan yang akan menginap di hotel milik Perseroan. -------------——————-----——- Dewan Direksi Perseroan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance sudah dijalankan dengan baik dan juga Manajemen Perseroan senantiasa berupaya menciptakan, mengembangkan dan memperbaiki diri sesuai dengan prinsip prinsip GCG guna meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan. -------------- Perseroan secara bertahap berkomitmen memenuhi POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. -----------------———————...——5 Komitmen ini ditunjukkan Perseroan melalui 1. Tersedianya produk berkelanjutan yaitu produk hunian bagi masyarakat, 2. Menyiapkan Rencana Aksi Keuangan /Berkelanjutan: 3. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat. ---------------- Pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan bernasil membukukan Pendapatan sebesar Rp. 504.204.354.504,- (lima ratus empat milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima 24 dari 47
Page 26 OCR 0.945
ratus empat rupiah) turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dimana Perseroan mencatatkan Pendapatan sebesar Rp. 517.130.621.986,- (lima ratus tujuh belas milyar seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Hal tersebut dikarenakan banyaknya unit yang belum serah terima kepada konsumen.------------ Pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan membukukan Laba (Rugi) Netto Tahun Berjalan sebesar Rp.-177.893.377.255,- (minus seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan Laba Netto Tahun Berjalan sebesar Rp. 194.564.034.960,- (seratus sembilan puluh empat milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Hal ini disebabkan oleh biaya bunga pinjaman yang diakui tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) lebih besar daripada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) .------ Pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan Laba Usaha sebesar Rp. 92.446.387.686,- (sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan Laba Usaha sebesar Rp. 25 dari 47
Page 27 OCR 0.926
255.615.125.842,- (dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) .-— Pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp.- 275.176.682.393,- (minus dua ratus tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) naik dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp.-165.542.920.765,- (minus seratus enam puluh lima milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) .------------- Pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan Laba (Rugi) Netto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp.-126.862.568.991,- (minus seratus dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta 1ima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang tercatat sebesar Rp. $3.106.758.415,- (enam puluh tiga milyar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah). Dan untuk Laba (Rugi) Netto tahun berjalan | yan dapat diatrihusikan kepada Kepentingan Non yang p p g Pengendali per 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp.- 26 dari 47
Page 28 OCR 0.916
51.030.808.264,- (minus lima puluh satu milyar tiga puluh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) turun dari periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang sebesar Rp. 131.457.276.545,- (seratus tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam “ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) .------------ LL LTE RENNN Sedangkan untuk Laba (Rugi) persaham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk apda akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tercatat Rp.-214,19 (minus dua ratus empat belas koma sembilan belas rupiah) turun dari periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang tercatat sebesar Rp. 106,55 (seratus enam koma lima puluh lima rupiah) .----------------5-5 TTL Total Aset Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 2.900.520.980.450,- (dua triliun sembilan ratus milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) turun dari periode tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan Aset sebesar Rp. 3.064.221.042.583,- (tiga triliun enam puluh empat milyar dua ratus dua puluh satu juta empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga Total Liabilitas Perseroan periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Rp. 3.228.587.467.386,- (tiga triliun dua ratus | dua puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh 27 dari 47
Page 29 OCR 0.929
tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) naik dibandingkan periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tercatat sebesar Rp. 3.216.992.692.903,- (tiga triliun dua ratus enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) .-------------- TT Total Ekuitas pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mengalami Defisiensi Modal sebesar Rp.- 328.006:486.936,- (minus tiga ratus dua puluh delapan milyar enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan defisiensi modal sebesar Rp. -152.771.650.320,- | (minus seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) .-----------------T -Demikian penjelasan kami atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Selanjutnya Rapat | | | | | | saya serahkan kepada Pimpinan Rapat.--—---—-—--—---—--——- PIMPINAN RAPAT. Kondisi perekonomian global pada tahun 2022 (dua |ribu dua puluh dua), menunjukkan perlambatan dari | estimasi awal yaitu 3,4 (tiga koma empat) persen | dimana mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 | (dua ribu dua puluh satu). Sedangkan level inflasi 28 dari 47
Page 30 OCR 0.932
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sangatlah tinggi mencapai 8,88 (delapan koma delapan) persen dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang sebesar 4,78 (empat koma tujuh) persen.-------- Dari sisi kondisi ekonomi nasional, perekonomian Indonesia tahun ini berhasil tumbuh 5,318 (lima koma tiga satu) persen dibandingkan tahun sebelumnya secara YoY atau berhasil tumbuh dikarenakan pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,018 Sedangkan kondisi properti pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), bisnis properti mulai bangkit dan semakin tumbuh, berdasarkan survey harga properti residensial yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Indeks Harga Properti Residensial pada triwulan III tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tercatat sebesar 1,948 (YoY) lebih tinggi 1,668 (YoY) pada triwulan sebelumnya. --------------------- Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direksi dan seluruh jajaran Manajemen dan karyawan karena di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini berhasil mencatatkan kinerja yang baik. Secara Perseroan mampu mencapai seluruh Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan. ----------------------- nm Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan pendapatan Rp. 504.204.354.504,- (lima ratus empat milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri dari pendapatan apartemen sebesar Rp. 106.540.635.441,- (seratus enam milyar lima ratus 29 dari 47
Page 31 OCR 0.930
empat puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), pendapatan rumah sebesar Rp. 126.711.227.729,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), : ..pendapatan ruko sebesar Rp. 200.329.474.451, - (dua ratus milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh empat juta empat ratus lima puluh satu rupiah), pendapatan hotel sebesar Rp. 38.017.138. 685, - (tiga puluh delapan milyar sebelas juta seratus tiga “puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), pendapatan kios Rp. 18.860.866.720,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), pendapatan wahana air Rp. 4.734.481.272,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pendapatan lain Rp. 9.016.530.206, - | (sembilan milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus enam rupiah) .----------------— Perseroan pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), juga mengalami rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp. - 177.893.377.255,- (minus seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Total Aset Perseroan pada 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 2.900.520.980.450,- (dua triliun sembilan ratus juta lima ratus dua puluh 30 dari 47
Page 32 OCR 0.930
juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Total Liabilitas Perseroan pada periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 3.228.587.467.386,- (tiga triliun dua ratus dua puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus“enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dan periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan masih mengalami defisiensi modal sebesar Rp.-328.066.486.936,- (minus tiga ratus dua puluh delapan milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) .----------------------555555 Dengan aspek fundamental yang terjaga Dewan Komisaris optimis kedepannya Perseroan mampu meningkatkan kinerja operasi dan keuangan menjadi lebih baik dan mampu menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang —— 55-55 An ALL Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Komite, Audit berserta dengan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam meningkatkan peran Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsi dan pengawasan serta memberikan masukan kepada Direksi. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.----- Dalam penerapan program keberlanjutan fungsi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara efektif dan aktif membartu memberikan arahan dan nasihat kepada 31 dari 47
Page 33 OCR 0.933
Direksi di sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Dewan Komisaris berharap agar program-program berkelanjutan Perseroan terus dikembangkan sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi Perseroan, lingkungan sekitar, masyarakat dan bangsa secara Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan periode 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .---------------5--5555 Demikian penjelasan Dewan Komisaris mengenai tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .---------------------- Para Hadirin dan para Pemegang Saham serta Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati demikianlah penjelasan Direksi tentang jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai pertanggung-jawaban Direksi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. ------------------------55- Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Pimpinan 1. Menerima baik dan menyetujui” Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan 32 dari 47
Page 34 OCR 0.914
Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) .------------------------5-5---55 5 LL 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor : 00296/2.0853/AU.1/10/1258- 1/1/IV/2023, “tanggal 17 (tujuh belas) bulan April tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. --------------------------5 5 Para Hadirin dan para Pemegang Saham, sebelum pengambilan keputusan Pimpinan Rapat berikan kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa | Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat/ tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan Direksi dan Dewan 33 dari 47
Page 35 OCR 0.866
Komisaris. ------------ -Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan Rapat ini, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat tangan. -------------7---T-T -Melalui eASY.KSEI. apakah ada yang mengajukan pernyataan dan/atau pertanyaan. ----------7-TT TT Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi) maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan tersebut. intatatatatniataian nana Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan - diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk | mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan Suara, --------- TT TT | selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. ------------------- -Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan swara tidak setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat tangan. --—----------TTTT -Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau menyatakan abstain.------—----—------—-—T Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan AGENDA PERTAMA Rapat tersebut. Pimpinan Rapat mempersilahkan Notaris untuk membantu pemungutan suara dan melaporkan hasil perhitungan suara. -----—- 34 dari 47
Page 36 OCR 0.855
NOTARIS: ---—-——-——————— 52 ——- mn Hanan nan Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut a. Jumlah suara yang hadir 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus) saham, --- b. Jumlah suara tidak setuju C. Jumlah suara abstain - saham. ------------------- Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”. Maka dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 1008 (seratus) persen dari jumlah seluruh suara yang hadir secara sah dalam Rapat. ----------------------—— -Rapat dikembalikan pada PIMPINAN RAPAT.-—-————-—-—-——— Sesuai laporan Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan agenda Rapat Pertama tersebut. ---------------—--—--—- 555555 5 LL nana KETUK PALU 1 X --—---—----—-—-------- Pimpinan Rapat membacakan AGENDA KEDUA Rapat yaitu Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .---------------------- Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan LEONARDO HANS HALIM tersebut selaku Direktur untuk 35 dari 47
Page 37 OCR 0.893
menyampaikan usulannya. ---------------------------55 TUAN LEONARDO HANS HALIM tersebut. -----—-—----------- Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah disahkan dalam. Mata Acara Pertama Rapat ini, Perseroan mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp. -177.893.377.255,- (minus seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) .--------------------5------- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat. --------------------555 55 Menetapkan tidak membagikan deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).- Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat/ tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan . sen en anna -Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan Rapat ini, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat tangan. -------------------- -Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan dan/atau pertanyaan. --------------------- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk 36 dari 47
Page 38 OCR 0.861
menyetujui usulan-usulan tersebut. -------—--------- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan Suara. ------ TT, Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. -------------------- -Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat tangan. ------------5-5-55555TTTT, -Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau menyatakan abstain. -----—---------------- Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan AGENDA KEDUA Rapat tersebut. Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk membantu pemungutan suara dan melaporkan hasil perhitungan Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai a. Jumlah suara yang hadir 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus) saham: --- 5-5 5Snen mma me PRE b. Jumlah suara tidak setuju - sahamj ---------5--T anna... LL L 37 dari 47
Page 39 OCR 0.849
c. Jumlah suara abstain - saham. -------------77-7-7 Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang Sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”. Maka dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan “ribu tiga ratus) saham atau mewakili 1008 (seratu) persen dari jumlah seluruh suara yang hadir secara sah dalam Rapat. -—-—-------------------- PIMPINAN RAPAT. Sesuai laporan Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan AGENDA RAPAT KEDUA tersebut. ---—--------------—--—----5- TTL TT T TT KETUK PALU 1 X -—-—-----------——-—-— Pimpinan Rapat membacakan AGENDA KETIGA rapat yaitu Penetapan besarnya gaji dan tunjangan Jain bagi Anggota Direksi serta Honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.----- Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan LEONARDO HANS HALIM tersebut untuk menyampaikan usulannya.-------- TUAN LEONARDO HANS HALIM, ---------------LT TTL T TTU Sesuai dengan Pasal 15 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan maka gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ------------LL LL Sedangkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan. ------------------5 Tan Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami 38 dari 47
Page 40 OCR 0.892
untuk mengusulkan kepada Rapat Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang nilainya tidak melebihi tahun buku sebelumnya. PIMPINAN RAPAT.- Para Hadirin dan para Pemegang Saham, kami berikan kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat/ tanggapan terhadap hal-hal yang baru ja disampaikan, SS —-—-5 55 mama Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ,yruangan Rapat ini, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengan at tangan. -Melalui eASY.KSEI apakah a yang mengajukan pernyataan dan/atau pertanyaan.-- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui |usulan-usulan tersebut .-----------—— ——-I———m— —- s | Sesuai dengan Anggaran D Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk | k , , mufakat. Dalam hai ker musyawarah untuk 39 dari 47
Page 41 OCR 0.828
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. ------- TT Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.-- -Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan. Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat tangan. -Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau menyatakan abstain. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Agenda Ketiga Rapat tersebut. Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk membantu pemungutan suara dan melaporkan hasil perhitungan Suara —---LLL LL SLS STT TT TT TT TT -- Dgri hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut 3--—------—---- LL... LELE a. Jumlah suara yang hadir 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus) saham. --------------- TEE b. Jumlah suara tidak setuju - saham, ----------- LL T NTT c. Jumlah suara abstain - saham, -------------------- |sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang Sama dengan suara | mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”. 40 dari 47
Page 42 OCR 0.923
Maka dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 1008 (seratus) persen dari jumlah seluruh suara yang hadir secara sah dalam Rapat. --------------—-----——— PIMPINAN RAPAT: -— Sesuai laporan" Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan AGENDA KETIGA Rapat tersebut .-----------————-—-—————-— Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .- Pimpinan Rapat mempersilahkan kembali kepada Direktur Perseroan, Tuan LEONARDO HANS HALIM tersebut untuk menyampaikan usulannya.-------------- TUAN LEONARDO HANS HALIM. ----------------------5---- Direktur menyampaikan bahwa dari pengalaman dan kerjasama selama ini antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik T jahjadi & ra, kami beranggapan bahwa Kantor Akuntan Publik ini telah menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik, sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan Perseroan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara atas it laporan keuangan Perseroan tahun 2022 yang telah diselesaikan.------- Sehubungan dengan kinerja baik yang ditunjukan oleh 41 dari 47
Page 43 OCR 0.913
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dalam menyelesaikan laporan keuangan dari Perseroan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk:--- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menga dit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. ---— 2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan | Demikian Direktur menyampaikan usulannya, | | | Ipara Hadirin dan Pemegang Saham, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi para Pemegang Saham atau | kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan | | atau menyampaikan pendapat/ tanggapan terhadap hal- hal yang baru saja disampaikan.-------77 | -Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir |dalam ruangan Rapat ini, yang ingin mengajukan 42 dari 47 wi
Page 44 OCR 0.870
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat /tanggapannya diminta untuk mengangkat tangan. -------------------- -Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan dan/atau pertanyaan. --------------------- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan tersebut. ------------------5- 5 TT TT Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan Suara. ------- TT TT TT Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. -------------------- -Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat tangan. -------------------5LTLTLTT -Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju,atau menyatakan abstain.--------------------- Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Agenda Keempat Rapat tersebut. Pimpinan Rapat mempersilahkan Saya, Notaris untuk membantu pemungutan suara dan melaporkan hasil perhitungan Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai 43 dari 47
Page 45 OCR 0.905
berikut $--—------ a. Jumlah suara yang hadir 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga Cc. Jumlah suara abstain - saham. ------------------- Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”. Maka dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak 418.708.300 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 100$ (seratus) persen dari jumlah seluruh suara yang Sesuai laporan Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan AGENDA KEEMPAT Rapat tersebut aa aa TES RM KETUK PALU 1 X -—-—-------------—---- Dengan selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat, serta telah diperoiehnya keputusan-keputusan dalam Rapat ini, maka dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik, seluruh keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini akan segera disampaikan kepada otoritas yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, serta akan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. 44 dari 47
Page 46 OCR 0.917
555i Selanjutnya izinkanlah kami menutup Rapat Umum | Pemegang Saham Tahunan PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK Tahun Buku 2021 pada hari Jumat tanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh | tiga) pukul 09.59 (sembilan lewat lima puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan Para Pemegang ——---—--------5—- KETUK PALU 3 X -Sebagai penutup acara Rapat, Ketua Rapat mewakili Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan | oleh para pemegang saham selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .-------------——-———- 5550 -Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini a— untuk dipergunakan dimana perlu.------------------—-—- | -Para penghadap, saya, Notaris, kenal.-------------- -Para Penghadap menyatakan bahwa bertindak selain f untuk diri sendiri juga mewakili para pihak yang ada tercantum dalam akta ini, menyatakan bilamana dikemudian hari timbul masalah yang sehubungan | dengan akta ini dan diperlukan kuasa hukum atau | pengacara untuk mendampingi Notaris atau saksi- saksi, maupun jika timbul biaya pengadilan, biaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), biaya ganti rugi pada pihak ke-3 (tiga) maupun biaya-biaya lain yang sehubungan dengan akta ini, maka para 'penghadap dan atau bersama para pihak bersedia menanggung atau membayar seluruh biaya-biaya tersebut melalui saya, 45 dari 47
Page 47 OCR 0.892
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :----------—----—-—— 555 33 AKTA- IN I ——-—-—---------5555 -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :------------——————n0000 1. Nona MESSY. LESTARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Mei tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173066805980013, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : -, Warga Negara Indonesia.---- 2. Nona ANISA, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 (empat) bulan September tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan delapan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tegai Alur, Kecamatan Kalideres, Kabupaten Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173064409980007, Warga Negara Indonesia.- ------- -Keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.---- -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, sedangkan para penghadap telah mengundurk pada waktu akta ini dipersiapkan. -------------.---—- 46 dari 47
Page 48 OCR 0.825
-Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, ataupun gantian. ---- LT TA nana -Minuta Akta ini tela ditandatangani secukupnya.---- -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.------ Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat 47 dari 47
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.