Back to announcement
20230718_WOWS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342684_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WOWSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.938
ETI MULYATI, SH.,M. Kn NOTARIS/PPAT SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 557. HT.03.01.Th. 2007 Tgl. 28 Desember 2007 SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008, Tgl. 1 September 2008 Nomor : 22/KET/.EM/VII/2023 Palembang, 14 Juli 2023 Hal : Resume Rapat Umum Kepada Yth: Pemegang Saham Tahunan PT GINTING JAYA ENERGI, Tbk PT GINTING JAYA ENERGI, Tbk Jl. Tanjung Api-Api KM 8 Kabupaten Banyuasin Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat” dari “PT GINTING JAYA ENERGI Tbk” berkedudukan di Kabupaten Banyuasin (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggakan pada : Hari/Tanggal 1. Jumat, 14 Juli 2023 Waktu 1. 10.36 - 11.10 WIB Tempat : Hotel The Alts Jalan Rajawali Nomor 8, 9 Ilir Timur Palembang Sumatera Selatan Rapat diselenggarakan berdasarkan: 1. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 Anggaran Dasar, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 3. Pasal 9 POJK Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan 4. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham. Kehadiran Secara Fisik - Komisaris Utama : Eddy Hidayat Lim - Komisaris : Tantowi Hidayat - Komisaris Independen — : Linford Putro Cendana - Direktur Utama : Jimmy Hidayat - Direktur : Tommy Hidayat - PT Ginting Jaya - Masyarakat Secara Elektronik - Direktur : Welly Sugiharto - Masyarakat Kantor : Jl. Let. Simanjuntak No. 550 N (Ruko Samping Makam Pahlawan) Palembang Telp. 0711-311499 Fax. 0711-316470
Page 2 OCR 0.950
Total Pemegang Saham yang hadir sebesar sebanyak 1.290.921.400 (satu milyar duaratus sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh satu ribu empat ratus) saham atau sebesar 52,14325 (lima puluh dua koma satu empat tiga dua persen) dari total sebesar 2.475.720.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham atau sebesar 10076 (seratus persen). I. MATA ACARA RAPAT 1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, . Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP): . Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Anggota Komisaris dan menetapkan gaji anggota Dewan Direksi, II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Melakukan pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Mei 2023. . Melakukan publikasi pengumuman Rapat pada tanggal 07 Juni 2023, serta Pemanggilan Rapat termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat hari ini, pada tanggal 22 Juni 2023. Keseluruhan publikasi Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut juga dipublikasikan melaui Situs web Perseroan, Situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI. NI. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT PERTAMA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 3 OCR 0.950
Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting) dan secara fisik dalam Rapat. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.290.921.400 (satu milyar duaratus sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh satu ribu empat ratus) saham atau sebesar 1004 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 094 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak O (nol) saham atau sebesar 04 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.290.921.400 (satu milyar duaratus sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh satu ribu empat ratus) saham atau sebesar 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut : Tx Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, dan ' Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku MATA ACARA RAPAT KEDUA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting) dan secara fisik dalam Rapat. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
Page 4 OCR 0.952
a. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.290.921.400 (satu milyar duaratus sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh satu ribu empat ratus) saham atau sebesar 10094 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak O (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 074 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.290.921.400 (satu milyar duaratus sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh satu ribu empat ratus) saham atau sebesar 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut : 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen. MATA ACARA RAPAT KETIGA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting) dan secara fisik dalam Rapat. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.290.921.400 (satu milyar duaratus sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh satu ribu empat ratus) saham atau sebesar 10074 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak O (nol) saham atau sebesar 096 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 5 OCR 0.954
c. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak O (nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.290.921.400 (satu milyar duaratus sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh satu ribu empat ratus) saham atau sebesar 10044 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusanMata Acara Rapat Ketiga. - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut : 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 2, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat-saya, ETI MULYATI, S.H., M.KN
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jul 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,290,921,400
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
135 ms
13 Sep 2026 17:39
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra elektronik (e- voting) dan secara fisik '
'dalam Rapat. Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 1.290.921.400 (satu milyar duaratus '
'sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh '
'satu ribu empat ratus) saham atau sebesar '
'10094 dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak O '
'(nol) saham atau sebesar 0Y6 (nol persen) '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. c. Pemegang saham yang '
'menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) '
'saham atau sebesar 074 (nol persen) dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.290.921.400 (satu milyar duaratus '
'sembilan puluh juta sembilan ratus duapuluh '
'satu ribu empat ratus) saham atau sebesar '
'10096 dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. '
'Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1290921400',
'votes_in_favor_total': '1290921400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-07-14',
'meeting_type': 'AGM'}