20230718_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342533_lamp2.pdf

                   PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA TAHUN BUKU 2022

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“RUPST Kedua”) selanjutnya disebut “Rapat”, RUPST
Kedua ini dilangsungkan dari pukul 15.32 WIB – Selesai. bertempat di Concreate Space By Mikti, Jl. R.P
Soeroso No.39, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350. dengan ringkasan sebagai berikut :

A.   Mata Acara RUPST sebagai berikut :

     1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
        Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
        Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan
        pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
        Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
        untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
     2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
        tanggal 31 Desember 2022.
     3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
        Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
     4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan
        Direksi untuk Tahun Buku 2023.
     5. Penunjukkan/Penetapan Pihak Pengendali Perseroan.

B.    Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
      Dewan Komisaris dan salah satu anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan
      hadir.
      Direksi :
      1. Direktur Utama           : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
      2. Direktur                 : Bapak Jannes Philipus Chuang
C.    Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang sah:
      i. Rapat tersebut telah hadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
          sah sebanyak 1.634.806.498 saham yang dimiliki suara yang sah atau setara dengan 15,99%
          dari 10.223.647.156 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
          sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
     ii. Oleh karena kuorum kehadiran hanya mencapai 15,99% sehingga tidak memenuhi ketentuan
          kuorum kehadiran yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari
          jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili yang telah dikeluarkan
          Perseroan. Oleh karena itu Rapat tidak dapat dilaksanakan, Sehingga sesuai dengan
          ketentuan Pasal 12 ayat 7 pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku
          termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan RUPST Ketiga
          atas permohonan Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan
          melakukan pemanggilan kembali.
      Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaran RUPS Ketiga akan diumumkan kemudian.

                                        Jakarta, 18 Juli 2023

                              PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
                                           Direksi