20230717_BBYB_Pemanggilan RUPS_31342323_lamp1.pdf

bank neo commerce

Memeberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

4. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD.
Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam
rangka pelaksanaan PMTHMETD.

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan pukul
16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub
rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan
perdagangan saham di BEI pada hari dan tanggal yang
sama yaitu hari Jumat tanggal 14 Juli 2023.

KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi
seluruh Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan
tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada
Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat
dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui
www.idx.co.id, situs web Perseroan yaitu
www.bankneocommerce.co.id, dan aplikasi eASY.KSEI
melalui http://akses.ksei.co.id.

2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk
membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota
Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek
KSEI.

3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (BAE)
Perseroan akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara dengan pengambilan keputusan
Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang
telah disampaikan oleh Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ketentuan lainnya,
maupun yang disampaikan dalam Rapat.

4. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada
Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya
dengan memberikan kuasa termasuk — untuk
pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada
Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan
yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo
Buana  Registrar atau Penerima Kuasa
Independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas
eASY KSEI yang terdapat pada situs web
https: //akses. sei. CO.1A.

b. Selain pemberian Ta secara e-Proxy tersebut
diatas, Pemegang Saham dapat memberikan
kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan
mengunduh format di Surat Kuasa yang terdapat

1".

Rights.

4. Approval to increase the issued and paid-up capital of
the Company in the context of PMTHMETD.
Explanation:

The Company intends to submit for approval to
increase the issued and paid-up capital for the
implementation of PMTHMETD.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS

Shareholders who are entitled to attend or be represented
at the Meeting are the Company Shareholders whose
names are recorded in the Register of Shareholders of the
Company on Friday, July 14" 2023 until 16.00 WIB or the
owners of the Company's shares in the securities sub-
account in the collective custody of KSEI at the close of
share trading at IDX on the same day and date, Friday, July
14th 2023.

GENERAL REOUIREMENTS

1. This invitation is an official invitation for all Company's
Shareholders and the Company does not send separate
invitation letter to the Company's. This invitation can
also be seen on Indonesia Stock Exchange ("IDX")
website through www.idx.co.id, the Company's website
www.bankneocommerce.co.id and the eASY.KSEI
application through http://akses.ksei.co.id.

2. Shareholders in the Collective Custody of Indonesia
Central Securities Depository (KSEI) are reguired to
bring and submit a Written Confirmation forthe Meeting
(KTUR) which can be obtained through Exchange
members or KSEI Securities Account Holder Custodian
Bank.

3. The Notary assisted by the Company's Securities
Administration Bureau (BAE) will check and count votes
by making meeting decisions on each Meeting agenda,
including the votes that have been submitted by the
Shareholders as referred to in Other Reguirements, as
well as those presented at the Meeting.

4. The Company hereby strongly urges the Shareholders
to authorize their presence by giving power of attorney
including for voting and submitting guestions with the
following conditions:

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an
Independent Proxy, namely a representative
appointed by the Company's BAE, namely PT
Ficomindo Buana Registrar or other Independent
Proxy available in KSEI's eASYfacility located on
the website https://akses.ksei.co.id.

b. Besides the power of attorney by e-Proxy
mentioned above, Shareholders can give power of

attorney outside the e-Proxy mechanism by

downloading the format in the Power of Attorney

found on the Company's website
(www.bankneocommerce.id) and sending it to the

bank neo commerce

pada situs web Perseroan
(www.bankneocommerce.id) dan dikirimkan
kepada BAE Perseroan PT Ficomindo Buana
Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin
No. 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp.
021-22638327, email: ficomindo. br@yahoo.co.id
dan

Cc. Semua surat Kuasa harus sudah diterima oleh

Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti
tercantum sesuai dengan informasi huruf 4.b
diatas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu
hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
@ASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya
atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran
Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei
2021 perihal Penerapan Modul e- Proxy dan Penerapan
Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta
Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini
KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk
pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah
disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi
@ASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
@ASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
http .ksei.co.id dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan
kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada
1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang saham yang akan hadir atau
memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi  e@ASY.KSEI wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

i. Proses Registrasi,

ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat
secara Elektronik,

iii. Proses Pemungutan Suara/Voting,

iv. Tayangan RUPS.

7. Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara
fisik wajib mengikuti protokol keamanan dan
kesehatan (“Protokol COVID-19") yang berlaku di
tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata
Tertib Rapat, telah mengikuti vaksinasi paling sedikit
vaksin kedua yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin
cetak maupun elektronik. Berdasarkan bukti sertifikat
vaksin dan penerapan Protokol COVID-19, maka:

a. Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang
Saham sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang
tersedia.

Company's Registrar PT Ficomindo Buana
Registrar address at Jalan Kyai Caringin No. 2-A
RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-
22638327, email: ficomindo br@yahoo.co.id and
helpdesk.ficomindo@gmail.com.

c. All Power of Attorney must have been received by
the Company's Board of Directors through the
Registrar at the address as stated in point 4.b
above no laterthan 1 (one) working day before the
Meeting date on Monday, August 7'" 2023

5. Shareholders who wish to physically attend the
Meeting or exercise their voting rights through the
@ASY.KSEI, must first inform their attendance or the
attendance of their appointed representatives, and/or
submit their votes through the eASY.KSEI.

6. In connection with the issuance of Circular Letterofthe
Board of Directors of KSEI No. KSEI- 4012/DIR/0521
dated May 31, 2021 regarding the Implementation of
the e-Proxy Module and the Application of the e-Voting
Module on the eASY.KSEI Application. KSEI and the
Impressions of the General Meeting of Shareholders,
currently KSEI has provided an e-GMS platform for the
electronic GMS implementation. Therefore,
Shareholders can attend directly electronically through
the eASY.KSEI application that has been provided by
KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes
facility http://akses.ksei.co.id with due observance of
the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint
their proxies and/or submit no laterthan 12.00 West
Indonesian Time on 1 (one) day before the Meeting
date.

b. Shareholders who will attend or give their power of
attorney electronically to the Meeting through the
@ASY.KSEI application must pay attention to the
following matters:

i. Registration Process,

ii. Electronic Submission and/or Opinion Process:
ili. Voting Process,

iv. GMS Impressions.

7. For Shareholders who will be physically attend must
follow the safety and health protocols (the “COVID-19
Protocol") at the Meeting venue as stated in the Rules
of Conduct of the Meeting, must receive at least their
second dose of vaccination proven by their printed or
electronic vaccine certificate. Pursuant to the
certificate of vaccine and COVID-19 Protocol
implementation, accordingly:

a. The company restricts attendance of the
Shareholders in accordance with the venue's
capacity.

bank neo commerce

b. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak

menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi
Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke
dalam tempat Rapat,

Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki
ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk
Badan Hukum agar dapat membawa Salinan
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
termasuk susunan pengurus terakhir.

. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban

Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya
dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang
dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak
diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat,
dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada
pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak
Independen") dengan menggunakan formulir Surat
Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan,
sehingga dapat tetap mempergunakan haknya
untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat
dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

. The Company through the Registration Officer are

entitled to determine if the reguirements are fulfilled
or not for the Shareholders or their proxies to enter
the Meeting venue,

. Shareholders or their proxies are reguired to submit

a copy of their National Identity Card (KTP) or other
identification to the Meeting officer for verification
before entering the Meeting room. For Shareholders
in the form of Legal Entities, they can bring a copy
of the Articles of Association and the amendments
including the final composition of the management.

. In order to facilitate the arrangement and order of

the Meeting, the Shareholders or their proxies are
kindly reguested to be attend at the Meeting venue
at least 30 (thirty) minutes before the Meeting
begins.

The Shareholders or their proxies who are
considered to not fulfill reguirements shall not be
allowed to enter the Meeting venue, and may
authorize the proxy to an independent party
appointed by the Company (the “Independent
Party") by using the POA form provided by the
Company, hence they may remain to use their rights
to attend and cast a vote at the Meeting represented
by the Independent Party.

IV. MATERI RAPAT IV. MEETING MATERIAL
Materi rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan Meeting materials can be downloaded through the

www.bankneocommerce.co.id) sejak tanggal Company's website (www.bankneocommerce.co.id) from
pemanggilan Rapat sampai dengan — tanggal the invitation date until the Meeting date, while physical

penyelenggaraan Rapat, sedangkan dokumen fisik dapat
diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam
kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham
Perseroan.

documents can be obtained at the Company's Head Office
on working days and hours if reguested in writing by the
Company's Shareholders.

V. INFORMASI LAINNYA

1. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-
waktu mengeluarkan kebijakan larangan
pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang
Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam
Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat,
dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab
Perseroan. 2.

2. Dalam rangka pengendalian dan pencegahan
penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan
makanan, minuman — kepada Pemegang

V. OTHER INFORMATION

1. The government or the competent authority may at any
time issue a policy of prohibiting the implementation of
the Meeting or prohibiting the Shareholders of the
Company from attending directly at the Meeting before
or on the day of the Meeting, which is entirely outside
the responsibility of the Company.
In order to controlling and preventing the spread of the
COVID-19, the Company does not provide food, drinks
and souvenir to the shareholders or proxies who are
present at the Meetij
Saham/Kuasa yang dalam Rap:

Jakarta, July 17'" 2023
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Board Of Directors

Jakarta, 17 Juli 2023”
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Direksi (kw