Back to announcement
20230713_BOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31341329.pdf
RUPS minutes Needs review BOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 12.011/SL.e/Corsec/BOSS/VII/2023
Nama Perusahaan PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Kode Emiten BOSS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 12.001/SL.e/Corsec/BOSS/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 523.384.786 saham atau 37,38%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 33,33% 523.384. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
786
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta
pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta
disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 33,33% 523.384. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
786
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak terdapat penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku
2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 33,33% 523.384. 100% 0 0% 4.663.60 0% Setuju
Publik dan/atau
786 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk :
1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto &
Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya berdasarkan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium atau gaji,
Ya 33,33% 523.378. 99,998% 99,998 0,002% 0 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
486
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Tidak 60% % % %
Anggaran Dasar
dengan Standar
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia 2020
Hasil Keputusan -
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Freddy DIREKTUR 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
Tedjasasmita UTAMA
Bapak Widodo Nurly DIREKTUR 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
Sumady
Bapak Bobby Rachman DIREKTUR 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johannes Halim KOMISARIS 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2
UTAMA
Bapak David Alusinsing KOMISARIS 10 Oktober 2022 10 Oktober 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Widodo Nurly S
Direktur
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Telepon : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com
Nama Pengirim Widodo Nurly S
Jabatan Direktur
Page 3
Tanggal dan Waktu 13-07-2023 11:56
Lampiran 1. COVERNOTE RUPST KEDUA PT BOSS TBK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Kedua PT BOSS Tbk 110723.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 12.011/SL.e/Corsec/BOSS/VII/2023
Issuer Name PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Issuer Code BOSS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 12.001/SL.e/Corsec/BOSS/VII/2023 Date 04 July 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 523.384.786 shares or 37,38%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 33,33% 523.384. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
786
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and properly accept the Company's Annual Report including the Board of Directors'
Report regarding the Company's operations and the Company's financial administration as
well as the implementation of the supervisory duties of the Company's Board of
Commissioners for the Financial Year ending on December 31, 2022.
And with the approval of the Company's Annual Report for the 2022 financial year, as well as
the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year
ending on December 31, 2022, it also means giving full release and settlement (Acquit et de
Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all
actions management and supervision during the 2022 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 33,33% 523.384. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
786
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve that there is no stipulation on the use of the Company's Profit for the 2022 Fiscal
Year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 33,33% 523.384. 100% 0 0% 4.663.60 0% Setuju
Publik dan/atau
786 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Agree to:
1. Appoint Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners as KAP that will
audit the Company's financial statements for the current financial year and will end on
December 31, 2023 and grant authority and power to the Board of Directors of the Company
to determine the amount of honorarium for the Public Accountant Office and the
requirements another designation.
2. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine a
replacement KAP if the appointed KAP is unable to perform its duties based on the
prevailing laws and regulations.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium atau gaji,
Ya 33,33% 523.378. 99,998% 99,998 0,002% 0 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
486
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium, allowances, salary, bonus and/or other remuneration for
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Tidak 60% % % %
Anggaran Dasar
dengan Standar
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia 2020
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Freddy PRESIDENT 10 October 2022 10 October 2027 2
Tedjasasmita DIRECTOR
Bapak Widodo Nurly DIRECTOR 10 October 2022 10 October 2027 2
Sumady
Bapak Bobby Rachman DIRECTOR 10 October 2022 10 October 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johannes Halim PRESIDENT 10 October 2022 10 October 2027 2
COMMISSIONER
Bapak David Alusinsing COMMISSIONER 10 October 2022 10 October 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Widodo Nurly S
Direktur
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Phone : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com
Sender Name Widodo Nurly S
Function Direktur
Page 6
Date and Time 13-07-2023 11:56
Attachment 1. COVERNOTE RUPST KEDUA PT BOSS TBK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Kedua PT BOSS Tbk 110723.pdf
This is an official document of PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
412 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '33.33',
'seq': 2,
'title': 'dan tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99.998',
'votes_for': '523378'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '33.33',
'seq': 5,
'title': 'dan tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99.998',
'votes_for': '523378'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '37.38',
'shares_present': '523384786'}