Back to announcement
20230713_SBAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31341325_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SBATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT SEJAHTERA BINTANG ABADI TEXTILE Tbk (“Perseroan”)
A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:
Hari/tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Waktu : 12.22 s/d 13.41 WIB
Tempat : AXA Tower, Lantai 42, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940
B. PIMPINAN RAPAT:
Rapat di pimpin oleh Bapak MAMAY JAMALUDIN, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan dan Surat penunjukan dari Rapat Dewan Komisaris tertanggal 11 Juli 2023.
C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak MAMAY JAMALUDIN
Komisaris : Ibu MARTHA INTAN YAPUTRA
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak JERI JUNAEDI
D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :
1. Untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (b) dan huruf (c)
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa dalam hal kuorum Rapat Pertama tidak tercapai, maka Rapat
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri oleh paling sedikit dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua berjumlah 1.687.113.514 (satu miliar enam ratus delapan
puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat belas) saham atau mewakili 35,5% (tiga puluh lima koma lima persen) dari 4.752.982.978
(empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham yang merupakan
seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Oleh karenanya, Rapat ini dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-
keputusan mengikat.
E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat
yang sedang dibicarakan.
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.
F. MATA ACARA RAPAT:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal
menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Laporan Penggunaan Dana hasil konversi Waran Seri I dan Waran Seri II;
6. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
7. Persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK No.14/2022.
G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan
ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.
Page 2
H. KEPUTUSAN RAPAT:
I. Mata Acara Rapat Pertama
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
47.376.700 2.8 0 0 1.639.736.814 97.2
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
-Menyetujui menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
tahun buku 2022 tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan
atau tindakan pidana lainnya..
II. Mata Acara Rapat Kedua
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
47.376.700 2.8 0 0 1.639.736.814 97.2
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
-Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.
III. Mata Acara Rapat Ketiga
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
47.376.700 2.8 0 0 1.639.736.814 97.2
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
- Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan atau Kantor Akuntan Publik Lainnya untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik
Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2023 untuk tujuan kepentingan perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN
REKAN tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit
dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk
tersebut.
IV. Mata Acara Keempat
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
47.376.700 2.8 0 0 1.639.736.814 97.2
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
-Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas
dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta
memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran
remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris, dengan sebanyak-banyaknya meningkat 5% (lima persen) dari tahun lalu, dengan memperhatikan
kondisi keuangan Perseroan.
V. Mata Acara Kelima
Laporan Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I dan Waran Seri II
a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I
Berikut laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham sampai dengan tanggal 30 Juni
2023 dapat dirinci sebagai berikut:
1. Total Waran Seri I yang diterbitkan sebesar 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) lembar Waran seri I dengan nominal Rp.120,-
(seratus dua puluh Rupiah);
Page 3
2. Total Waran Seri I yang telah dikonversi sebesar 23.921.415 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima
belas) lembar, dengan nilai sebesar Rp.2.870.569.800,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu
delapan ratus Rupiah);
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja:
• Total rencana modal kerja sebesar Rp.2.870.569.800,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan
ribu delapan ratus Rupiah);
• Total realisasi modal kerja sebesar Rp.2.870.569.800,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan
ribu delapan ratus Rupiah);
• Sisa dana hasil konversi efek untuk modal kerja telah habis direalisasikan.
Total Waran Seri I yang belum dikonversi sebesar 401.078.585 (empat ratus satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh
lima) lembar.
Waran Seri I telah habis masa berlaku pada tanggal 7 April 2023.
b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II
Berikut laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri II yang dapat dikonversi menjadi saham sampai dengan tanggal 30 Juni
2023 dapat dirinci sebagai berikut:
1. Total Waran Seri II yang diterbitkan sebesar 232.502.230 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua ribu dua ratus tiga puluh) lembar
Waran seri II dengan nominal Rp.100,- (seratus Rupiah);
2. Total Waran Seri II yang telah dikonversi sebesar 32.971 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) lembar, dengan nilai
sebesar Rp.3.297.100,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja:
• Total rencana modal kerja sebesar Rp.3.297.100,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus Rupiah);
• Total realisasi modal kerja sebesar Rp.3.297.100,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus Rupiah);
• Sisa dana hasil konversi efek untuk modal kerja telah habis direalisasikan.
4. Total Waran Seri II yang belum dikonversi sebesar 232.469.259 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu
dua ratus lima puluh sembilan) lembar Waran Seri II.
Waran Seri II telah habis masa berlaku pada tanggal sebelas November dua ribu dua puluh dua (11-11-2022).
VI. Mata Acara Rapat Keenam
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
47.376.700 2.8 0 0 1.639.736.814 97.2
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui Permohonan Pengunduran diri Tuan JEFRI JUNAEDI dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan JEFRI JUNAEDI, atas tindakan
pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-
buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
3. Menyetujui Tuan JAYA JAYANDI ARTANA Direktur Utama yang baru untuk masa Jabatan yang berakhir sama dengan sisa masa Jabatan Dewan
Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)
4. Menyetujui Permohonan Pengunduran diri Tuan FREDERICO ALDYMORO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
5. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan FREDERICO ALDYMORO, atas
tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam
buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
6. Menyetujui mengangkat Tuan REZA MARZUKI Direktur yang baru untuk masa Jabatan yang berakhir sama dengan sisa masa Jabatan Dewan
Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
-sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak JAYA JAYANDI ARTANA
- Direktur : Bapak REZA MARZUKI
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama merangkap Komisaris : Bapak MAMAY JAMALUDIN.
Independen
- Komisaris : Ibu MARTHA INTAN YAPUTRA.
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut
pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 4
VII. Mata Acara Ketujuh
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
47.376.700 2.8 0 0 1.639.736.814 97.2
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
Jakarta, 13 Juli 2023
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jul 2023 · 12:22–13:41 |
| Present | 1,687,113,514 (35.50%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,639,736,814
—
Against
47,376,700
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,639,736,814
—
Against
47,376,700
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,639,736,814
—
Against
47,376,700
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
1,639,736,814
—
Against
47,376,700
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
1,639,736,814
—
Against
47,376,700
—
Abstain
0
—
- Total rencana modal kerja sebesar Rp.2.870.569.800,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan
- Total realisasi modal kerja sebesar Rp.2.870.569.800,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan
- Sisa dana hasil konversi efek untuk modal kerja telah habis direalisasikan.
- Total rencana modal kerja sebesar Rp.3.297.100,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus Rupiah);
Agenda 6
approved
For
1,639,736,814
—
Against
47,376,700
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
470 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '47376700',
'votes_for': '1639736814'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '47376700',
'votes_for': '1639736814'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '47376700',
'votes_for': '1639736814'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '47376700',
'votes_for': '1639736814'},
{'approved': True,
'resolution_items': ['Total rencana modal kerja sebesar '
'Rp.2.870.569.800,- (dua miliar delapan '
'ratus tujuh puluh juta lima ratus enam '
'puluh sembilan',
'Total realisasi modal kerja sebesar '
'Rp.2.870.569.800,- (dua miliar delapan '
'ratus tujuh puluh juta lima ratus enam '
'puluh sembilan',
'Sisa dana hasil konversi efek untuk modal '
'kerja telah habis direalisasikan.',
'Total rencana modal kerja sebesar '
'Rp.3.297.100,- (tiga juta dua ratus '
'sembilan puluh tujuh ribu seratus Rupiah);',
'Total realisasi modal kerja sebesar '
'Rp.3.297.100,- (tiga juta dua ratus '
'sembilan puluh tujuh ribu seratus Rupiah);',
'Sisa dana hasil konversi efek untuk modal '
'kerja telah habis direalisasikan.'],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '47376700',
'votes_for': '1639736814'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 '
'(dua ribu dua puluh empat) yang '
'diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua '
'puluh lima) 4. Menyetujui Permohonan '
'Pengunduran diri Tuan FREDERICO ALDYMORO dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan. 5. '
'Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Tuan FREDERICO ALDYMORO, atas tindakan '
'pengawasan yang dilakukannya selama menjabat '
'sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam '
'buku-buku Perseroan dan dengan mengingat '
'diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum '
'Pemegang Saham Perseroan 6. Menyetujui '
'mengangkat Tuan REZA MARZUKI Direktur yang '
'baru untuk masa Jabatan yang berakhir sama '
'dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris '
'Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu '
'terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua '
'puluh empat) yang diselenggarakan pada tahun '
'2025 (dua ribu dua puluh lima). -sehingga '
'dengan demikian susunan Direksi dan Dewan '
'Komisaris sebagai berikut: DIREKSI - Direktur '
'Utama : Bapak JAYA JAYANDI ARTANA - Direktur '
': Bapak REZA MARZUKI DEWAN KOMISARIS - '
'Komisaris Utama merangkap Komisaris : Bapak '
'MAMAY JAMALUDIN. Independen - Komisaris : Ibu '
'MARTHA INTAN YAPUTRA. 7. Menyetujui '
'memberikan kuasa dan wewenang dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, '
'untuk menuangkan dan menegaskan kembali '
'keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam '
'akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta '
'Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon '
'persetujuan atas perubahan data Perseroan '
'tersebut pada instansi yang berwenang, serta '
'melakukan semua dan setiap tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada '
'tindakan yang dikecualikan. VII.',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '47376700',
'votes_for': '1639736814'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-07-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '35.5',
'shares_present': '1687113514',
'shares_total_voting': '4752982978',
'time_end': '13:41:00',
'time_start': '12:22:00'}