20230712_ASRM_Perubahan Profesi Penunjang_31341163_lamp3.pdf

—

BERITA ACARA RAPAT
(Raran UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ld ASURANSI RAMAYANA Tbk

(honor 2 07 .-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-06-2023 (dua puluh---
dua bulan Juni tahun Bra ribu dua puluh tiga) .--------
-Pukul 10.15 W.I.B: (sepuluh lewat empat belas menit---
Waktu Indonesia Bagian Barat) .----------------------———
-Hadir dihadapan saya, Doktor AGUNG IRIANTORO, ------
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris berkedudukan
di Jakarta Selatan dengan Wilayah Jabatan meliputi---
seluruh Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-

kenal, dan nama-namanya akan disebut pada bagian----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas ---------
PT ASURANSI RAMAYANA Tbk, suatu perseroan terbatas
terbuka yang didirikan menurut, berdasar serta Hunduk
pada ketentuan Undang-undang Negara Republik---------
Indonesia berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan--
Kebon Sirih Nomor 49, Jakarta Pusat, yang akta-------

pendirian dan/atau anggaran dasarnya termuat dalam :-

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-11---

an

Ti956 (dua puluh tiga November tahun seribu sembilan-

ratus lima puluh enam), nomer : 94, Tambahan nomor:-

Pem Negara Republik Indonesia tertanggal 08-09-

1998 (delapan September tahun seribu sembilan ratus-

sembilan puluh delapan), nomer: 72., Tambahan nomer-

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-06-
2003 idua puluh empat Juni tahun dua ribu tiga), ----

nomor: 50., Tambahan nomor 4997:--- --

1

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-08—-
2006 (sebelas Agustus tahun dua ribu enam), nomor:--

64., Tambahan nomor: 85297----------------555n nan uu

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27-05---

2008 (dua puluh tujuh Mei tahun dua ribu delapan),
dibawah nomor: 511, yang dibuat oleh dan dihadapan--
Hajjah MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan-----
anggaran dasar yang telah mendapatkan persetujuan---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-------
€1016.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 10-09-2008-----

(sepuluh September tahun dua ribu delapan) .--------

I-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar----

Biasa dibawah nomor :264, tertanggal 26-08-2008 (dua
puluh enam Agustus tahun dua ribu delapan) yang-----
dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, ------

INotaris di Jakarta Pusat. --------55555snnen ena
|

—hkta Pernyataan Keputusan Rapat dibawah nomor: 170,

tertanggal 31-10-2008 (tiga puluh satu Oktober tahun
dua ribu delapan), dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana
Bukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah dilaporkan
kepada Menreri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana yang ternyata dari Surat------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---
nomor : AHU-AH.01,10-24774, tertanggal 04-12-2008---

jempat Desember tahun dua ribu delapan) .--

—Akta Pernyataan Keputusan Rapat dibawah Nomor 199,--
tertanggal 30-04-2009 (tiga puluh April tahun dua---
ribu sembilan), dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan akta----
perubahan yang telah diberitahukan kepada Menteri---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------
Sebagaimana yang tercantum dari Surat Penerimaan----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Borserdan- 525

tertanggal 28-07-2009 (dua puluh delapan Juli tahun

dua ribu sembilan), nomor: AHU-AH.01.10-11550,-----

—Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 28-09---

AE puluh delapan September tahun dua ribu---
sepuluh), dibawah nomor: 226., dibuat dihadapan ARRY
/SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat:
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sSebagaimana---
yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 19-11-2010----
(sembilan belas.November tahun dua ribu sepuluh), ---
nomor : AHU-AH.01.10-29608. -—-----—--n———————55000 :
—Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26-07----

2011 (dua puluh enam Juli tahun dua ribu sebelasj,--

|dibawah nomor: 237, dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO,

Sarjana Bukus: Notaris di Jakarta Pusat, yang telah-
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang--------
Iternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan--------
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 15-08-2011 (lima
belas Agustus tahun dua ribu sebelas), nomor:. AHU-

A8

1. 10-263557----—--—--mm-—5—5555n005555555555

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26-07-

2012 (dua puluh enam Juli tahun dua ribu dua belas:
dibawah nomor: 183, dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah-

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang--------

Na

ena

“Tternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan--------
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 30-98-2012 (tiga
(puluh Agustus tahun dua ribu dua belas) nomor: AHU-
AH.01.10-31607.------—-—n-nmnn--n--nnnnn—-—nnn5nn5

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 24-06---

2013 (dua puluh empat Juni tahun dua ribu tiga--—-
belas), dibawah perara 204., dibuat dihadapan ARRY--
/SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, --
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sebagaimana---
yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 08-07-2013-----
idelapan Juli tahun dua ribu tiga belas), nemor:---

AHU-AH 01. 10-27732---nn-—n—n5nmnnunn——nnnnnnnnnn—

—-Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 03-07----
2013 (tiga Juli tahun dua ribu tiga belas), dibawah
nomer: 55., dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana-
|Hukum, Notaris di Jakarta Pusat yang aa
Idiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang-----— Tn
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan--------
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 17-07-2013-----
(tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga belas), nomor:

AHU-AH.01.10-29214 ,-—-———-m--———--nnnn——-n-n-nn———

—Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 18-06---

2014 (delapan belas Juni tahun dua ribu empat---
belas), dibawah nomer: 106, dibuat dihadapan ARRY---
SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,--
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana--
yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Data Perseroan tertanggal 18-07-2014-----
Idelapan belas. Juli tahun dua ribu empat belas),

nomor: AHU-20657.40.22. 2014, —------—-————————nnnn—— :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 17-06----
I2015 (tujuh belas Juni 'tahun dua ribu lima belas),
dibawah nomor: 69, dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO,
Sarjana HERU, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah-
'diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak---------
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang--
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan------
/Perubahan Data Perseroan tertanggal 08-07-2015------

(delapan Juli tahun dua ribu lima belas), Nomor :-—-

AHU-AH.01.03-0949554:

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 18-06-

|zo1s (delapan belas Juni tahun dua ribu lima belas),
dibawah nomor: 72, dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah-

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---—-

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang--------

ha

pas

ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan--------

-

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 08-07-2015-----
(delapan Juli tahun dua ribu lima belas), Nomor :---

AHO-AH.01,03-0949585:

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Direksi tertanggal—-
18-09-2015 (delapan belas September tahun dua ribu
lima belas), dabawan nomor : 94, dibuat dihadapan---
KRRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta----
Pusat yang telah diberitahukan kepada Menteri. Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------
sebagaimana yang ternyata dari Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal---
07-10-2015 (tujuh Oktober tahun dua ribu lima-------
belas), Nomor : AHO-AH.01.03-09702907-----—-------m——
—-Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22-06----
2016 (dua puluh dua Juni tahun dua ribu enam belas),
dibawah nomor: 127, dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang-------
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan--------
Perubahan Data Perseroan tertanggal 23-06-2016 (dua

puluh tiga Juni tahun dua ribu enam belas), Nomor

AHU-AH.01.03-00601717 ---—-———-—-—m----—-———--55

—-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Direksi tertanggal

17-11-2016 (tujuh belas November tahun dua ribu enam
Ibelas), dibawah nomor: 51, dibuat dihadapan ARRY----
SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,--
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan---
|

Perubahan Data Perseroan tertanggal 01-12-2016 (satu

Desember tahun. dua ribu enam belas), Nomor :AHU-----

AH.01.03-0104084 p--—-----n--—————n-
|

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Direksi tertanggal -
|05-04-2017 (lima April tahun dua ribu tujuh belas),
dibawah nomor: 15, yang dibuat dihadapan ARRY
SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
yang ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan tertanggai 21-04-2017 idua

puluh satu Apri! tahun dua ribu tujuh belas), Nomor:

I-akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 21-06---

2017 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu tujuh Pee
belas), dibawah nomor 69, yang dibuat oleh dan----
dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada-----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------

———

Indonesia, sebagaimana yang ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---
tertanggal 11-07-2017 (sebelas Juli tahun dua ribu
tujuh belas), Nomor : AHU-AH.01.03-01516037---------
—-Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 31-05---

2018 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu delapan----
belas), dibawah men 111, yang dibuat oleh dan----
dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
|Indonesia, sebagaimana yahg ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---

tertanggal 04-06-2018 (empat Juni tahun dua ribu----

—Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29-05---

2019 (dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu sembilan
belas) , dibawah nomor : 58, yang dibuat oleh dan---
dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di--
Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------
Indonesia, sebagaimana yang ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

tertanggal 12-06-2019 (dua belas Juni tahun dua ribu

—Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 20-09---

12019 (dua puluh September tahun dua ribu sembilan---
belas), dibawah nomor: 51, yang dibuat oleh dan---
dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------
Indonesia, sebagaimana yang ternyata dari Surat----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---
tertanggal 24-09-2019 (dua puluh empat September---

tahun dua ribu sembilan belas), Nomor :AHU-AH.01.03-

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27-09----
2019 (dua puluh tujuh September tahun dua ribu----
semuaa batas), dibawah nomor :62, yang dibuat oleh
dan dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU------
0083648.AH.01.02. Tahun 2019 dan Surat Penerimaan---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan----
Nomor :AHU-AH.01.03-0347084, keduanya tertanggal 17-

10-2019 (tujuh belas Oktober tahun dua ribu sembilan

belas):

—-Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27-08----

2020 Idua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu dua---

puluh), dibawah nomor: 33, yang dibuat oleh dan----

10

|

——

“dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia, sebagaimana yang ternyata dari Surat---
esa Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---
tertanggal 03-09-2020 (tiga September tahun dua ribu
dua puluh), Nomor: AHU-AH.01,03-03819237—-----------
—-Akta tertanggal 15-09-2020 (lima belas September ---
tahun dua ribu dua puluh), dibawah nomor: 08,. yang-- |
dibuat oleh dan dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana---
Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah-------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat------
Keputusannya Nomor : AHU-0064421.AH.01.02.Tahun 2020
serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0388082, keduanya--
tertanggal 18-09-2020 (delapan belas September tahun
dua ribu dua puluh) #---------2-nx---onnnonnnnnnnnnnn
-Akta tertanggal 17-12-2020 (tujuh belas Desember----
tahun dua ribu dua puluh) dibawah nomor: 2g yang
dibuat oleh dan dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah------
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

NN

11

“Trerseroan tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember

tahun dua ribu dua puluh), Nomor : AHU-AH.01.03---

lidi tertanggal 03-01-2022 (tiga Januari tahun dua--
ribu dua puluh dua), dibawah nomor: Ol, yang dibuat
oleh dan dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sedemikian yang ternyata dalam Surat----.
IPpenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---
tertanggal 20-01-2022 (dua puluh Januari tahun dua--

ribu dua puluh dua), Nomor : AHU-AH.01.03-0044854/--

-Selanjutnya disebut “PERSEROAN” . --------------nwuu
-Berada di Hotel Borobudur Banda A Room, Lobby----

Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta-------

-Agar membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat----
Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya dalam
akta ini cukup disebut Rapat) yang diadakan pada----
hari, tanggal, pukul dan ditempat sebagaimana--------

tersebut. diatas. ----5--- 5-55 NAN NNa

12

ii

8

3,

Tuan SYAHRIL, Lahir di Deli Serdang, pada----
|tanggal 04-09-1957 (empat September tahun---
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),---
Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di---
Jakarta, Jalan Cibulan II Nomor 18 9 II,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, ------
Kelurahan varanawan, Kecamatan Kebayoran-----
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk---------- .
Kependudukan (NIK) 3174070409570002, Warga---
Negara Indonesiaj-------------------------555
“Selaku Direktur Utama dan Umum SDM----------

Perseroan.--

Tuan PRISTIWANTO BANI, Lahir di Marihat----

Baris, pada tanggal 03-02-1970 (tiga--------
Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh---
puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Bekasi, Citra Gran G.35 Nomor 1, Rukun------
Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan-----
Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota------
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)--
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------
3275100302700003, Warga Negara Indonesia:----

-Selaku Direktur Tehnik Perseroanj-----------

Tuan MIZWAR ROSIDI, Lahir di Pemalang, pada—

13

4

tanggal 12-02-1969 (dua belas Februari tahun-
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--------
Jakarta, Eramas 2000 Blok A.3/10, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Pulo
Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan--
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------------
3175061202690027, Warga Negara Indonesia: ---7
-Selaku Direktur Keuangan Perseroan. ---------
Tuan JIWA ANGGARA, Sarjana Hukum, Lahir di---
Jakarta, pada tanggal 21-12-1981 (dua puluh
satu Desember tahun seribu sembilan ratus---
delapan puluh satu), Karyawan Swasta, ------—-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cibulan '
II Nomor 186 O II, Rukun Tetangga 003, Rukun
Harga 006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3174072112810008, Warga---

Tuan A.M.ANDI PRIMADI, Lahir di Jakarta, pada
tanggal 05-09-1969 (lima September tahun---

seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), --

ba

ai

“karyawan Swasta, bertempat tinggal di--------

Jakarta, Jalan Arbai Nomor T9, Rukun Tetangga

(015, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawajati,-
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3171060509690001, Warga---

Negara Indonesiaj-----------------——-———--000

-Selaku Direktur Kepatuhan Perseroan.-- aa
II, PARA ANGGOTA KOMISARIS PERSEROAN/ --—----—------—-———

1, Yuan Doktor A. WINOTO DOERIAT, Lahir di----

Jogyakarta, pada tanggal 01-06-1938 (satu
Juni tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
astepsny, Pensiunan, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Gaharu III/7, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -------------

3174060106380001, Warga Negara Indonesia: --

-Selaku Komisaris Utama Perseroan.-
2. Tuan MOHAMAD ROESLI, Lahir di Jakarta, pada
tanggal 23-09-1953 (dua puluh tiga-------
September tahun seribu sembilan ratus lima
puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat---

tinggal di Jakarta, Jalan Sasak III Nomor--

ng

15

15 P, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon----
Jeruk, Jakarta Selatan, pemegang Kartu---—-
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3173052309530002, Warga

Tuan Doktor ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN,----
Lahir di .Pittsburgh, pada tanggal 22-06----.
1967 (dua puluh dua Juni tahun seribu---—-
sembilan ratus, enam puluh tujuh), Dosen,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading
Blok Barat II CC 1/3, Rukun Tetangga 008, --
Rukun Warga 012, Kelurahan Kelapa Gading---
Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta--
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --

3172062206670004, Warga Negara Indonesia: --

-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku :---

Pemegang saham Pemilik yang berhak -------

atas 58.322.108 (lima puluh delapan juta tiga

16

———

“ratus dua puluh dua ribu seratus delapan)

saham dalam Perseroan. ------------———————-.—-

Tuan SYAHRIL, tersebut ------------———-----55

-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku :---

Pemegang saham Pemilik yang berhak ---
atas 95.887.621 (sembilan puluh lima juta ---
delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam
ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan.-
-- Nyonya WIRASTUTI PUNTARAKSMA, bertempat------

tinggal di Pesona Kayangan Blok CK/36 Depok -

-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku-
pemilik yang berhak atas 35.445.904 (tiga
puluh lima juta empat ratus empat puluh lima
ribu sembilan ratus empat) saham dalam------

persercan.-

Tuan ANANTO HARJOKUSUMO, Lahir di Surabaya,

pada tanggal 14-10-1965 (empat belas Oktober
tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,---
Jalan Metro Alam III/PH.3 Nomor 9, Rukun---
Tetangga 010, Rukun Warga 015, Kelurahan----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda--------
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk------------

Kependudukan (NIK) 3174051410650008, Warga---

NN

-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku---
Direktur Utama, Mewakili Direksi, dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan
Terbatas PT RAGAM VENTURINDO, Suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut berdasar tetanaa
serta tunduk pada ketentuan undang-undang----
Republik -Indonesia berkedudukan di Jakarta---
Pusat, yang anggaran dasar dan/atau Akta----.
Pendiriannya telah diubah menyesuaikan------
ketentuan Undang-undang Nomor 40/2007 tentang
perseroan terbatas, dibawah Akta Nomor OS

tanggal 11-09-2008 (sebelas September tahun--

dua ribu delapanj yang dibuat dihadapan-
MUHANI SALIM, Sarjana Hukum, Magister-----
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya Pan
Nomor AHU-82141.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal-
05-11-2008 (lima November tahun dua ribu-----
delapan) serta telah diumumkan dalam Lembaran
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10024,
Tambahan Nomor 29, tanggal 09-04-2009------

(sembilan April tahun dua ribu sembilan), dan

Pn ang

18

Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan----—-

terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 14, -—-
tanggal 15-02-2016 (lima belas Februari tahun
dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan---
IDA MURTAMSA SALIM, Sarjana Hukum, Macister--
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, ------
Iperubahan ana Telah diberitahukan dan-----
tersimpan- dalam data base Sistem Administrasi
Badan Hukum" (SABH) Kementerian Hukum dan Hak”
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
AH.01.03-0023720 "tanggal 16-02-2016 (enam
belas Februari tahun dua ribu enam belas) .---
2savaky pemilik yang berhak atas 32.150.035
(tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu
tiga puluh lima) saham dalam perseroan.------
Tuan YOSAPHAT PARLINDUNGAN MANURUNG, Lahir di
Cepu, pada tanggal 01-03-1978 (satu Maret---
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh------
delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Tangerang, Jalan Lembah Pinus Blok G-1/17
Modern Hill, Rukun Tetangga 001, Rukun Harga
013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan
Pamulang, Kceta Tangerang Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk

Ikependudukan (NIK) 3674060103780006, Warga

Na

18

ai

-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku---
Kuasa Koperasi Karyawan Asuransi Ramayana---
suatu Koperasi didirikan menurut berdasar--
serta tunduk pada ketentuan peraturan yang--
berlaku di Republik Indonesia berkedudukan di
Jalan Kebon Sirih Nomor 49, Jakarta Pusat,---
yang anggaran dasar dan/atau akta------------
pendiriannya dibuat didaftarkan melalui----—- 2
Kepala Kantor Koperasi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tanggal 24-03-1990 (dua puluh empat--

Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan---

puluh) Nomor 2488/B.H/I dan pengesahan-- -.
Departemen Koperasi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta tanggal 30-04-1990 (tiga puluh April
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh)
Nomor 48/BLP/IV/1990, Anggaran dasar mana---
telah diubah berdasarkan Akta Nomor 324,----
tanggal 13-01-2021 (tiga belas Januari tahun-
dua ribu dua puluh satuj yang dibuat--------
dihadapan KURNIAWAN, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, perubahan mana telah mendapat
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi-------
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-------

0001603.AH.01.27.TAHUN 2021 tanggal 18-01----

li

—

20

T2o21 (delapan belas Januari tahun dua ribu---

dua puluh Gabusan me eman ane
-selaku pemilik yang berhak atas 4.868.561---
(empat juta delapan ratus enam puluh delapan-
ribu lima ratus enam puluh satu) saham dalam

perseroan.--

Tuan PALMA PUNTA HERTYANTO, Lahir di Jakarta,

pada tanggal 17-11-1965 (tujuh belas November
tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), '
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan------
Jambore Nomor 128: Pendok Ranggon, Rukun----
Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan----
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,-

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan--

pemilik yang berhak atas 2.234.997 idua juta-
dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan: anta
ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam------
DEK e AA TOTAL AAN . —--

|
Tuan TYAS UTOMO SOEKARSONO, Phd, bertempat---

tinggal di Jalan Dwijaya Nomor 11A, Rukun---

Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan-

Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,----

Ka

21

“Iyakarta Selakan, “Son EA

“Selaku. Kuasa GATL Denccnnmen aa EN RSA
R HARYO ATMOKO S, Lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 20-03-1956 (dua puluh Maret tahun----
seribu sembilan ratus lima puluh enam),----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di------
Jakarta, Jalan Dwijaya Nomor 11 A, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan-----
Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, ---

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda--

Penduduk (KTP) .dengan Nomor Induk--------

Kependudukan (NIK) 3174072003560003, Warga---

pemilik yang berhak atas 5.201.535 (lima juta
dua ratus satu ribu lima ratus tiga puluh

Jima) saham dalam perseroan RRT AT

Tuan LEE JIN HYUNG, lahir di Korea tanggal---
10-03-1976 (sepuluh Maret tahun seribu---
sembilan ratus tujuh puluh enam), pemegang---

Pasport Nomor M82546079, Warga Negara Korea-

Selatan:
-Bertindak dalam kapasitas dan kedudukannya--
selaku Kuasa dari KOREAN REINSURANCE COMPANY,

suatu perseroan yang didirikan berdasar serta

Ne 3

Tj

22

10.

tunduk pada ketentuan dan peraturan di-------
Negara Republik Korea berkedudukan Jongno 5--
Gil, 68 (susong-Dong) Jongno-Gu Seoul Korea.-
-Selaku pemilik yang berhak atas 30.428.508--
(tiga puluh juta empat ratus dua puluh--
delapan ribu lima ratus delapan) saham--
dalam petSeroan- ME ESAI
Nyonya LIE SIAUW JOENG, Lahir di Kebayuran,
pada tanggal 05-03-1955 (lima Maret tahun”
seribu sembilan ratus lima puluh limaj,----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di--
Jakarta, Green Garden Blok B.1 Nomor Telan
Buku Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon-----
Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-----------
Kependudukan (NIK) 3173054503550001, Warga--
Negara Indonesiaj------—-——-------5055
-Dalam kapasitas dan kedudukannya Sdidika FEE

pemilik yang berhak atas 3.300 (tiga ribu

tiga ratus saham dalam persercan.-
Nyonya LERCYANNA TRUNAJAYA, Lahir di Garut,

pada tanggal 28-02-1964 (dua puluh delapan---
Februari tahun seribu sembilan ratus enam---

puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, ------

Sea

23

11,

“Tbertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bend-----

Jatiluhur Nomor 5, Rukun Tetangga 005, Rukun-
Warga 002, Kelurahan Bendungan Hilir,-----
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan---
Nomer Induk Kependudukan (NIK) ------------
3171076802640003, warga Negara Indonesia:----
-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku-----
pemilik yang berhak atas 141 (seratus empat

puluh satu) saham dalam perseroan.----

Tuan JONATHAN VICTOR RIANDI, Lahir di-----

Jakarta, pada tanggal 06-06-1971 (enam Juni--
sha seribu sembilan ratus tujuh puluh----
satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Gajahmada Nomor 9, Rukun Tetangga 016, Rukun
Warga 003, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan
Pakualaman, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk----
Kependudukan (NIK) 3471110606710002, Warga---
-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku: eta
pemilik yang berhak atas 73 (tujuh puluh-----

tiga) saham dalam perseroan. -----------------

. Tuan LIM MARTIN SUSANTO, Lahir di Jakarta,-

pada tanggal 06-06-1973 (enam Juni tahun----

TEA ma

24

seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--------
Jakarta, Gang Spoor IV, Rukun Tetangga 006, --
Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari----
Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan---
Nomer Induk Kependudukan (NIK) -------------—-
3171035207760006, Warga Negara Indonesia:----
-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku----- .
pemilik yang berhak atas 100 saham dalam-----
POT SRKOAN AA TART AE En SERA
13. Tuan HENDRA UNTUNG, Tahtr di Surabaya, pada-
tanggal 24-01-1952 (dua puluh empat Juli----
tahun seribu sembilan ratus lima puluh duaj),-
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di----
Jalan Embong Kenongo Nomor 62, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Embong-----
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dSrigan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------
3578072407520001, Warga Negara IndensSiBi--—-
-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku-----
pemilik yang berhak atas 180 (seratus delapan

puluh) saham dalam perseroan. ----------------

14. Nyonya SUSANTI TAIDY, bertempat tinggal di---

23

15.

AT

Gang Speor IV, Rukun Tetangga 006, Rukun----
Warga 005, Kelurahan Gunug Sahari Selatan, --
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor. Induk

Kependudukan (NIK) 3171035207760006, Warga---

pemilik yang berhak atas 100 (seratus) saham
dalam Perseroan ee RT SR 1
Tuan TOLIB B ERSAN, lahir di Brebes, pada----
tanggal 17-08-1977 (tujuh belas Agustus tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan
Delima IV Gang 12 Nomor 148, rukun Tetangga
013, Rukun Warga 005, Kelurahan Malaka Sari,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -------
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-------
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------

3175021708770026, Warga Negara Indonesia.----

-Selaku Kuasa dari :1-------------------------
Nyonya M. RADIYANTI ISTIGNO, Lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 06-12-1946 (enam-----

Desember tahun seribu sembilan ratus empat--

puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS),---—-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan---------
mn

26

ep

Syamsurizal Nomor 11, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk------------
Kependudukan (NIK) 3171064612460001, Warga---
Negara Indonesia7 ----------------——————--x055

-Dalam kapasitas dan kedudukannya selaku-----
pemilik yang berhak atas 3.111.098 (tiga juta
seratus sebelas ribu sembilan puluh delapan) '

Saham dalam perseroan. -------------—------500.

-Sehingga dengan demikian para pemegang saham----
dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir----
laan/atau diwakili dalam rapat ini berjumlah------
267.654.261 (dua ratus enam puluh tujuh juta---
enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam--
puluh satu) lembar saham atau mewakili 87,962 $
(delapan puluh tujuh koma sembilan enam dua------
persen) dari total 304.283.840 (tiga ratus empat
"juta dua ratus delapan puluh tiga ribu kaan
ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh

saham-saham yang telah dikeluarkan oleh----------

perseroan, -------------m-—--5-5 22mm ——— mmm

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada--
saya Notaris oleh penghadap yang satu oleh para-----

penghadap lainnya. ---------------——555550005000000

2

-Pada Pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia
Bagian Barat mean SENAR S SARA
Pembawa Acara (Saudari RATNA) :---------------5nS TT
- Mempersilahkan para tamu yang hadir untuk masuk—-
KE eLang Lapat, Aa AN AAN SNN PSA RSA AT
| Mempersilahkan Direksi dan Komisaris untuk duduk

di. tempatsyg telah disediakan Ter NN NT

-Setelah para Pemegang saham, Direksi, dan Komisaris-
menempati tempat masing-masing Pembawa Acara--------- 5
memulai membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----

(RUPS Tahunan)

1. KETUA RAPAT:
Rapat: dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan---
sesuai ketentuan pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar
Perseroan aU ARTA NTT
l2. KETENTUAN KEHADIRAN DALAM RAPAT------------------
Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat----
Ihingga batas waktu 1 (satu) hari kerja pukul PeAa
12.00 siang sebelum hari H Rapat, dapat---------
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang--- Pa
berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses
menu @ASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada

pada AKSES (http://akses.ksei.co.id). ----------5

3. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA--------------------n-5 55

28

1) Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik-—
dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS-----
sampai dengan pembukaan masing-masing mata---
acara yang memerlukan pemungutan suara dalam--
RUPS 555-555 aa
2) Untuk pemungutan suara langsung secara-----

elektronik (live voting) perseroan akan------

memasang waktu selama 2 menit. --

Isesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan :--------- .
1) Pasal 11 ayat (7) -----------—————5555 LL.
-Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-

I2

Pasal 11 ayat (11) :-

Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang
saham selama pembicaraan atau pemungutan suara
dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai----
berikut 2 ------------- 55555.
a. Menurut pendapat Ketua rapat hal tersebut

berhubungan langsung dengan salah satu

acara rapat yang bersangkutan. -------------

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau
lebih pemegang saham bersama-sama memiliki
sedikitnya 10$ (sepuluh persen) dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

C. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap

21)

berhubungan langsung dengan usaha---------
Perseroan. —------------nm nana n LL
Haa TATA CARA TANYA - JAWAB--------—---—-——————-—-———

a. Setelah materi acara selesai dikemukakan atau

dibacakan, Ketua rapat akan memberikan------
kesempatan kepada pemegang saham atau-------
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan---------
pertanyaan. ----------------------5-550000000
b. Peserta Rapat yang hendak mengajukan--------

pertanyaan, dilakukan secara tertulis dan----
agar menggunakan: format (Nama Perusahaan -
Nama Peserta - Pertanyaan) dalam fasilitas---
enar untuk dibacakan dan dijawab pada sesi
tanya jawab. ----------------- 555550250
C. Ketua Rapat berhak untuk menentukan----------
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan mata
acara rapat tersebut dan dapat menyerahkan--
pada Direksi apabila perlu akan dibantu.oleh-
staf untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan----
tersebut naa Ea

Jika tidak ada lagi yang mengajukan--------

li
pertanyaan-pertanyaan, maka Ketua Rapat akan-

mengusulkan untuk segera diambil keputusan.--

KETENTUAN LAIN-------—-—-—-—-——————-———--—n——5—

30

Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi-------
kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak------
memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam
Tata Tertib ini. ------———---—-—nnu— 522 nn--bonnnn
-Demikian pengantar dari kami, selanjutnya kita----
akan memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham-------
Tahunan (RUPS Tahunan) PT ASURANSI RAMAYANA Tbk. ---
untuk itu acara kami serahkan kepada Ketua Rapat,
kami persilahkan ------------------255x-0
-Rapat dipimpin oleh Bapak A. WINOTO DOERIAT selaku
KOMISARIS UTAMA perseroan, ---—------—------------5-
-Pukul 10.10 W.I.B (sepuluh lewat sepuluh menit----

Waktu Indonesia Bagian Barat).

KETUA RAPAT. ----------5555-5555550
Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para pemegang saham serta
undangan sekalian, kami atas nama Dewan Komisaris
dan Direksi PT ASURANSI RAMAYANA Tbk. mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
atas kehadiran para pemegang saham dan undangan
sekalian pada hari ini dalam acara Rapat Umum---
Pemegang Saham Tahunan 2023, -----------------—- ae
“Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat (5),
bahwa RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, maka---
dalam hal ini kami selaku Komisaris Utama Perseroan

akan memimpin jalannya Rapat ini.

ha

31

-Sebelum kami mulai acara rapat ini, terlebih---
dahulu kami akan memperkenalkan anggota Dewan----
Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam--

Rapat ini yaitu

1. Saya A. WINOTO DOERIAT SELAKU KOMISARIS UT. Hi

1. BAPAK SYAHRIL SEBAGAI DIREKTUR UTAMA/-----------

2. Bapak JIWA ANGGARA SEBAGAI DIREKTUR PEMASARAN /--
4. Bapak PRISTIWANTO BANI SEBAGAI DIREKTUR TEKNIK:

5. Bapak MIZWAR ROSIDI SEBAGAI DIREKTUR KEUANGAN :--
6. Bapak A.M. ANDI PRIMADI DIREKTUR KEPATUHAN,-----
Selanjutnya kami perkenalkan pula Notaris, Bapak--
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H. yang akan--------
membuatkan berita acara RUPS ini, dan Akuntan-----
Publik, MIRAWATI SENSI IDRIS yang telah mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang--
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.-----------
Sedangkan pencatatan dan pengadministrasian saham-
saham Persercan dilakukan oleh Biro Administrasi
Efek PT BSR INDONESIA dan KSEI (PT Kustodian---
Sentral Efek Indonesika) “5-55 RAR aa aa Naa

KETUA RAPAT 1 ------------———---5-nnnn5-5-5550LKLLL

da

32.

"el

Pemegang saham/kuasa pemegang saham, dalam rangka
RUPS ini Direksi Perseroan telah mengeluarkan-—-
Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, sesuai dengan---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/P0JK.04/
2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat--
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 52
ayat (1) yaitu sebagai berikut :------------------

@. Pengumuman-RUPS telah dilakukan pada website---

KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website Bursa afek
Indonesia, dan website perusahaan pada hari----
Selasa tanggal 16 Mei 2023.--------------------—-
b. Pemanggilan RUPS telah pula dilakukan pada-----
mebsire KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website--
Bursa 2fek Indonesia, dan website perusahaan--

pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. -------------

-Dengan tata-cara penyampaian Pengumuman dan------
Pemanggilan RUFS sebagaimana telah diuraikan di--
atas, maka tata-cara demikian telah sesuai dengan-

ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-

-Selanjutnya, kami menanyakan kepada Bapak--
NOTARIS mengenai keabsahan Rapat dan jumlah------
pemegang saham atau  kuasanya yang telah hadir--
secara sah dalam Rapat ini. ---------------------5-
NOTARIS (Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH) .-----------—

Terimakasih Bapak Ketua Rapat. --------------------

Boa

2

LP

“T-ketua Rapat, Manajemen Perseroan, Para Pemegang
Saham, Kuasa Pemegang Saham, dan undangan Rapat---
yang terhormat, berdasarkan Daftar Pemegang Saham-
Perseroan tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh PT
BSR INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek-------
Perseroan dan KSEI ( PT Kustodian Sentral Efek----
Indonesia), dapat saya laporkan disini bahwa Rapat
ini telah dihadiri oleh pemegang saham atau----
kuasanya yang mewakili 267.654.261 (dua ratus enam
puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu
dua ratus enam puluh satu) lembar saham atau---
mewakili 87,962 $ (delapan puluh tujuh koma-----
sembitan enam dua persen) dari total 304.283.840
(tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh--
tiga ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham
yang merupakan seluruh saham perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor sampai hari ini, karenanya
ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 508 (lima
"Ipuluh persen) sebagaimana disyaratkan oleh pasal
86 ayat 1 Undang-undang Perseron Terbatas dan---
pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah----
dipenuhi maka Rapat telah sah untuk------------
diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang

Sah dan: mengikat Rene ES

Sl

34

Ps

"Demikian laporan kami, acara kami kembalikan---

kepada Ketua Rapat. Terimakasih.------------------
KETUA RAPAT 1 ------——---------———----m-n-———-n-
Terima Kasih Bapak Notaris :----------------------

Seperti telah disampaikan tadi oleh NOTARIS, bahwa
Rapat ini telah memenuhi kuorum untuk dapat------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan------
mengikat, karenanya dengan telah terpenuhinya-----
semua persyaratan dan ketentuan peraturan-------- :
perundangan yang beriaku, dan dengan memohon-----
rahmat Tuhan Yang Maha' Esa, Rapat Umum Pemegang---
Saham Tahunan 2023 PT ASURANSI RAMAYANA Tbk.----
secara resmi dibuka, pada hari ini, Kamis, tanggal

22 Juni 2023 pukul 10.15 W.I.B (sepuluh lewat lima

belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat) .--------

-Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan--
undangan yang saya hormati, sebagaimana telah---
dimuat dalam Panggilan Rapat, acara Rapat adalah--

sebagai berikut

1, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya-

Perseroan tahun buku 2022 dan persetujuan----

Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 (termasuk

35

pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk--

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2022.------
3. Penunjukan akuntan publik.--------------------—-
4, Pengangkatan dan penetapan remunerasi Direksi---

kessissadaaa --2--2-5222-22n2nn-n5nn-5-nnnnnnnnn-n——
5. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan-----

peer Perseroan 55an .
6. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan-----

Pengawas Syariah.-

KETUA RAPAT : ----------——-—— 55 nnnnnnn oo Lon

I. Para pemegang saham/kuasa pemegang saham dan-------

undangan yang terhormat, kita akan memulai acara--
Rapat yang Pertamanyaitooe ea ERA
Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya--
Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan persetujuan
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 (termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk--

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember---

-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham dan-----
undangan yang terhormat, sebelum memasuki ruangan
rapat, kami telah membagikan Laporan Tahunan--

Perseroan tahun 2022, yang juga berisi Laporan---

36

Keuangan untuk tahun buku yang berakhir per 31--
Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan----
Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya----
N6.00509/2.1090/AU.1/08/0153-1/1/IV/2023, tanggal-
14 April 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua--

hal yang material.--

-Dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam----
pasal 67 ayat (1) Undang-undang Perseroan-------
Terbatas, Laporan Tahunan Persercan tersebut telah
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan---
Komisaris Perseroan, --2----------------5-00..

-Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak SYAHRIL,---
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan
LAPORAN DIREKSI. ------------——————550n na

DIREKTUR UTAMA (Bapak SYAHRIL) :----------————————-

Terima kasih Bapak Winoto, Komisaris Utama---
selaku Ketua Rapat atas waktu dan kesempatan---

yang diberikan. ---

Assalamu'alaikum wr. wb. dan Salam sejahtera--
untuk kita semua. ----------------50000000
Yang terhormat Bapak / Ibu Pemegang Saham dan---
Kuasa Peregang Saham PT ASURANSI RAMAYANA Tbk.--

Yang terhormat Bapak / Ibu undangan dan hadirin

sekalian.

“Pan aa

37

ae

“Teertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan----
puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas---
berkat dan rahmat NYA kita semua dapat berkumpul
di sini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa-----
kurang suatu apapun. -----------5-5--555-55515
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak / Ibu
Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham PT ASURANSI
RAMAYANA Tbk., para undangan dan hadirin--------
sekalian yang. telah meluangkan waktunya untuk--'
hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
PT ASURANSI RAMAYANA. Tbk. --------------------
Bapak / Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang---
saham yang kami hormati, Laporan Direksi--------
mengenai keadaan dan jalannya perseroan pada----
tahun buku 2022 terdapat pada buku Annual Report
yang telah dibagikan. -----------------------555
Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan------
ikhtisar keuangan atau financial highlight------
sebagai gambaran kinerja perseroan selama kurun
waktu 5 tahun terakhir, khususnya untuk tahun--

2022, selengkapnya dapat kita lihat pada slide--

Pada tahun 2022 pendapatan premi bruto tercapai-

sebesar Rp 2 triliun 198 miliar, atau 1248-----

Bag

38

Sibanding perolehan premi bruto tahun 2021-----
sebesar Rp 1 triliun 772 miliar. ----------------
Gambaran perolehan premi bruto dari tahun 2018 -
2022, tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun 131-----
miliar, tahun 2019 sebesar Rp 1 triliun 469---
miliar, tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun 485---
miliar, tahun 2021 sebesar Rp 1 triliun 772----
miliar dan-tahun 2022 sebesar Rp 2 triliun 198--
miliar.------ aa
Selanjutnya klaim bruto, pada tahun 2022-------
tercatat sebesar Rp 1.171 miliar, atau 1114----
dibandingkan klaim bruto pada tahun 2021 sebesar
Rp 1.051 DL AK. aalalaalaaaaneananntad
Tahun 2018 klaim bruto tercatat sebesar Rp 569--
miliar, tahun 2019 sebesar Rp 853 miliar, tahun-
2020 sebesar Rp 879 miliar, tahun 2021 sebesar--
1.051 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 1.171--
LIA men Tea PARE EP TNNENNA RET TE N E NT ARK
Kemod kap, FAR EA E REA BRRA

Rasio Klaim Bruto yaitu perbandingan antara--

Klaim Bruto dengan Pendapatan Premi Bruto.------
Tahun 2018 rasio klaim bruto tercatat sebesar--
508, tahun 2019 sebesar 588, tahun 2020 sebesar-
598, tahun 2021 sebesar 59$ dan tahun 2022---

Spbesar DIN E REA RR ERA

Ka

39

Tselanjutnya, -------------------—-—-—5550000000

Hasil Underwriting, yaitu nilai bersih premi--

neto dikurangi dengan klaim neto.---
Pada tahun 2022 hasil underwriting tercapai-----
sebesar Rp 405 miliar, atau 1318 dibandingkan---
perolehan hasil underwriting pada tahun 2021---
sebesar Rp 308 miliar. --—-------------—-—-—-----
Tahun 2018 hasil underwriting tercatat sebesar--
Rp 312 miliar,-tahun 2019 sebesar Rp 335 miliar,
tahun 2020 sebesar 309 miliar, tahun 2021-----

sebesar 308 miliar dan tahun 2022 sebesar 405---

Kemudian rasio hasil underwriting, tahun 2018---
rasio hasil underwriting tercatat sebesar 284, --
tahun 2019 sebesar 234, tahun 2020 sebesar 214,

tahun 2021 sebesar 174 dan tahun 2022 sebesar---

Selanjutnya hasil investasi, tahun 2018 hasil-—-
investasi tercatat sebesar Rp 41 miliar, tahun--
2019 sebesar Rp 25 miliar, tahun 2020 sebesar---

Rp 30 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 27 miliar---

Gan tahun 2022 sebesar Rp 32 miliar.
Kemudiany 2-50 ALL LET ENTER ETETNN
Rasio Hasil Investasi yaitu perbandingan Hasil--

Investasi dengan rata-rata jumlah Investasi.---—-

Sanata ata

40

—

Tahun 2018 rasio hasil investasi tercatat------
sebesar 7$, tahun 2019 sebesar 48, tahun 2020---
sebesar 58, tahun 2021 sebesar 58 dan tahun 2022
sebesar 58. -----------—------n--55500
Selanjutnya laba bersih, tahun 2018 laba bersih-
perseroan sebesar Rp 77 miliar, tahun 2019---—-
sebesar Rp 63 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 65--
miliar, tahun 2021 sebesar Rp 65 miliar dan--
tahun 2022 sebesar Rp 86 miliar.----------—-—-----

Selanjutnya kami akan paparkan beberapa-

parameter keuangan dari sisi Neraca Perseroan---
selama 5 tahun terakhir, khususnya posisi akhir
tahun 2022. -----------5555-55500000

Jumlah aset, tahun 2018 jumlah aset perseroan---

sebesar Rp triliun 478 miliar, tahun 2019—-

sebesar Rp 1 triliun 548 miliar, tahun 2020--
sebesar Rp 1 triliun 516 miliar, tahun 2021--
sebesar Rp 1 triliun 411 miliar dan tahun 2022
sebesar Rp 1 triliun 627 INA, Meennanuan menata
Kemidianp AAA Lee ma
Jumlah inyestasi, tahun 2018 jumlah svawrasan
perseroan tercatat sebesar Rp 562 miliar, tahun-
2019 sebesar Rp 549 miliar, tahun 2020 sebesar

Rp 546 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 547 miliar-

dan tahun 2022 sebesar Rp 653 miliar.----------

—

41

SB

“selanjutnya rasio investasi terhadap cadangan--
teknis, tahun 2018 rasio investasi terhadap----
cadangan teknis tercatat sebesar 1258, tahun----
2019 sebesar 1178, tahun 2020 sebesar 1168,-----

tahun 2021 sebesar 1188 dan tahun 2022 sebesar--

Kemudian jumlah liabilitas, tahun 2018 jumlah--
liabilitas perseroan sebesar Rp 1 triliun 72----
miliar, tahun .2019 sebesar Rp 1 triliun 105----- .
miliar, tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun 13----
miliar, tahun 2021 sebesar Rp 862 miliar dan---
tahun 2022 sebesar Rp 1.013 miliar.-------------
Selanjutnya jumlah modal sendiri / ekuitas-----
perseroan, tahun 2018 tercatat sebesar Rp 406---
miliar, tahun 2019 sebesar Rp 443 miliar, tahun
2020 sebesar Rp 503 miliar, tahun 2021 sebesar--
Rp 549 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 614---
miliar. ---------—-—-55- 55. M LN L LN LN
Selanjutnya, (ena AAN NAN AE
Rasio Solvabilitas atau sering juga disebut---
tingkat pencapaian RBC (Risk Based Capital),---
sekarang disebut MMBR (Modal Minimum Berbasis--
Risiko) selama 5 tahun terakhir berada di atas
1208 yaitu jumlah yang dipersyaratkan oleh--

regulator untuk konvensional maupun syariah. ---

NN

42

Rasio solvabilitas perseroan untuk usaha-------
asuransi konvensional, tahun 2018 tercatat-----
sebesar 1518, tahun 2019 sebesar 1518 tahun 2020

sebesar 1578, tahun 2021 sebesar 1684 dan. tahun

2022 sebesar 1934.----

Rasio solvabilitas persercan untuk usaha------
asuransi syariah, tahun 2018 tercatat sebesar---
3268, tahun 2019 sebesar 1948, tahun 2020------ .
sebesar 1738, tahun 2021 sebesar 1738 dan tahun
2022 5sebasan LION, una

'Bapak / Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang--

Sehubungan dengan pengembangan sumber daya-----
manusia (SDM) perseroan, pada kesempatan ini----
kami sampaikan bahwa pada tahun 2022-----------
pengembangan SDM dilakukan dengan melakukan----

inhouse training maupun mengikutsertakan--

karyawan pada webinar mengenai teknis dan-----
manajemen perasuransian baik di dalam maupun---
luar negeri, manajemen pemasaran, dkuntansis
keuangan, perpajakan, aktuaria, hukum dan---
bidang-bidang lainnya yang relevan dengan usaha

POkOK pErSOrOAN RENT NN TAANN STREET TRAS

Na 5

43

Jumlah karyawan saat ini adalah 1.104 orang,--
dengan tingkat pendidikan sebagai berikut, S2 -
8 orang, S1 - 637 orang, Diploma 3 - 153 orang,-
dan SMA/SMK: -—: 306 orang 555555555555 aan
Dari sisi usia, sampai dengan usia 30 tahun ---
515 orang, usia 31 - 40 tahun - 385 orang, usia-

41 - 50 tahun - 167 orang, dan di atas 50 tahun

5 37 orang.-
Seluruh karyawan di atas bertugas di Kantor----
Pusat, di 32 Kantor Cabang/Unit, dan di 15----
Kantor penak jan anne Ea
Demikian paparan kami, selanjutnya waktu kami

kembalikan kepada Bapak Komisaris Utama selaku

Ketua Rapat.---

Terima kasih Bapak Direktur Utama. ----------------
Para pemegang saham/kuasa pemegang saham dan-----
undangan Perseroan, demikianlah Laporan Direksi--

mengenai kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Sekarang tiba gilirannya kami memberikan-
kesempatan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa--
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan-----
pertanyaan sehubungan dengan iaporan yang telah---
disampaikan oleh Direktur Utama dalam Acara-------

Pertama ereahu tanaka Aa ae Ae

Memet
44

--TANYA JAWAB--

Oleh karena tidak ada (lagi) pertanyaan mengenai
agenda Rapat Pertama maka kini tiba saatnya" untuk

mengambil keputusan dalam Rapat ini.--------------

(F Menerima baik Laporan Direksi mengenai—

Ikeadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun:

Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan—
Ibersoroan tahun 2022, termasuk pengesahan--
| seasi Keuangan Perseroan untuk tahun yang-
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang
telah diperiksa oleh Akuntan Publik MIRAWATI
SENSI IDRIS dalam Laporannya Nomor----------

00509/2.1090/AU.1/08/0153-1/1/IV/2023,------

tanggal 14 April 2023.--

3. Memberikan pembebasan tanggung-jawab-------
| sepenuhnya kepada Direksi dan Dewantiaas
Thema atas pengurusan dan pengawasan----
Iyang dilakukan berkenaan dengan jalannya----
Perseroan sepanjang pengurusan dan----------

pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan-

Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan--
bahun-buku 2022 aan an an nana
-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang---
terhormat, sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat--
il) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 11-
ayat (4) Anggaran Dasar, setiap keputusan Rapat--
akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
-Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, maka sesuai ketentuan pasal 11 ayat (9)-
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil--
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju--
dari sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua)----
Bagas daa jumlah suara yang dikeluarkan secara--
sah dadamarapata MONETER RTA
Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang-----
terhormat, apakah usulan kami tadi secara--------
musyawarah / mufakat dapat disetujui oleh Rapat ?-
Oleh karena (tidak ada) pemegang saham/kuasa------
pemegang saham yang tidak setuju/abstain/blanko, --

maka rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara-

& Menerima baik Laporan Direksi mengenai—

keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun

Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

46

(& Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan—

Perseroan tahun 2022, termasuk pengesahan--
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang-
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang
telah diperiksa oleh Akuntan Publik MIRAWATI
SENSI IDRIS dalam Laporannya Nomor----------

00509/2,1090/AU.1/08/0153-1/1/IV/2023,------

tanggal 14 April 2023.--

Ss Memberikan pembebasan tanggung-jawab-------

sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan------
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan----
yang dilakukan berkenaan dengan jalannya----
Densergan sepanjang pengurusan dan----------
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan-
Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan--

tahun buku 2022. See ao ae ea aan ea anen

Para Pemegang Saham/Kuasa pemegang saham yang-----
"Iterhormat, kita berikan kesempatan kepada panitia-

untuk memasukan hasil putusan kedalam sistem KSEI.

KETUA RAPAT:

II. Sekarang mari kita memasuki Acara Kedua, yaitu:--
3 PENGGUNAAN LABA TAHUN BUKU 2022, ------
Kami persilahkan Bapak DIREKTUR UTAMA untuk-------

menyampaikan dasar-dasar pertimbangan sehubungan--

47

dengan apa yang akan diputuskan dalam acara kedua

tersebut.-

Terima kasih Bapak Winoto, Komisaris Utama------

selaku Ketua Rapat, atas waktu dan kesempatan---

yang diberikan.-
-Yang terhormat Bapak / Ibu Pemegang Saham dan--
Kuasa Pemegang Saham PT Asuransi Ramayana Tbk.--
Sebelum kami menyampaikan dasar pertimbangan----
usulan penggunaan laba tahun buku 2022, -------
perkenankanlah kami untuk memaparkan kembali----
realisasi penggunaan laba dalam kurun waktu 5---

tahun terakhir, yang dapat dilihat pada slide di

Tahun 2017, Dividen per saham sebesar Rp 100,---
dan paid out ratio 35,228, ------------5--n--—-—.
Tahun 2018, Dividen per saham sebesar Rp 85,---
dan paid out ratio 23,818. --------------------55
Tahun 2019, Dividen per saham sebesar Rp 70,---
dan paid out ratio 26, 068. 22-----2----5-—, sai

Tahun 2020, Dividen per saham sebesar Rp 46,-

dan paid out ratio 21,354.
Tahun 2021, Dividen per saham sebesar Rp 55,-
dan paid out ratio 25,768.-----------55-55555555
Jumlah saham beredar pada tahun 2017 sampai-----

dengan 2018 sebanyak 214.559.422 lembar--------

ea ng

48

PR

“Tsedangkan pada tahun 2019 sebanyak 234.064.634

lembar dan tahun 2020-2021 sebanyak 304.283.840

lembar.---
Detangutnyay ee AAA SARA RE EA AAN
Posisi modal sendiri / ekuitas pada akhir tahun
2021 dan 2022, sebagai berikut:-----------------
Tahun 2021, jumlah modal sendiri sebesar--------
Rp 549.046.298.074,- dan Tahun 2022, sebesar----
Rp EL@, NN P1 090224, En aa aa nama
Para pemegang saham / kuasa pemegang saham yang
kami hormati.------- aa aa
Dasar pertimbangan yang utama dalam usulan-----
Lenggonsan laba tahun buku 2022 ini adalah----
keseimbangan pemenuhan kepentingan pemegang-----
saham di satu sisi, dan pemenuhan kepentingan--
perseroan dalam jangka panjang, agar perseroan--
tetap mampu bersaing dalam memperoleh bisnis----
termasuk rencana untuk secara bertahap----------
mengembangkan teknologi informasi yang----- —amuu
berkelanjutan dan tetap mampu memenuhi ketentuan
regulasi yang ada. Khususnya regulasi Kentang
permodalan dan kesehatan keuangan perusahaan.---
Para pemegang saham / kuasa pemegang saham yang

kami hormati. -----------------------5---5555-555

in

Pn

Pada tahun buku 2022 Perseroan membukukan laba
sebesar Rp 86.492. 366.816, - ---------------- 5

Dividen tunai kami usulkan sebesar Rp 65,- per

lembar saham.
Dengan demikian jumlah dividen tunai yang-------
dibayarkan adalah sebesar Rp 19.778.449.600, ----
atau 22,874 dasi laba tahun buku 2022.----------
Adapun sisa sebesar Rp 66.713.917.216,- atau---
77,138 dari laba tahun buku 2022 akan-------- 2
dialokasikan untuk cadangan umum perseroan.-----
Dengan demikian, rasio pembayaran dividen 5-----
tahun terakhir, hingga tahun 2022 adalah sebagai

berikut

Tahun 2018, paid out ratio sebesar 23,818,------
Tahun 2019, paid out ratio sebesar 26,068.------
Tahun 2020, paid out ratio sebesar 21,358, ------
Tahun 2021, paid cut ratio sebesar 25,764 dan---
Tahun 2022, paid out ratio sebesar 22,878.------
Jumlah saham beredar pada tahun 2018 sebanyaks5s |
214.559.422 lembar, sedangkan pada tahun 2019---
sebanyak 234.064.634 lembar, kemudian tahun 2020
sampai dengan 2022 sebanyak 304.283.840 lembar.

Para pemegang saham / kuasa pemegang saham yang

kami hormati. --------------------------------555

5 3

50

“Tapabila usulan ini diterima oleh Rapat, maka--
jumlah modal sendiri / ekuitas perseroan setelah
adanya pembagian dividen ini menjadi sebesar----
NN aa aa Nun Be
Demikian dasar-dasar pertimbangan usulan--------
penggunaan laba tahun buku 2022.----------------—
Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Bapak---

Winoto Doeriat - Komisaris Utama selaku Ketua----

Rapat.--

Terima Kasih: seen ee aan Au ai Ketaman,

Terima kasih Bapak Direktur Utama. ----------------
Saudara-saudara sekalian, para pemegang-----------
saham/kuasa pemegang saham, apakah ada pertanyaan-

sehubungan dengan pertimbangan yang telah---------

Oleh karena tidak ada (lagi) pertanyaan mengenai--
agenda Rapat kedua maka kini tiba saatnya untuk---
mengambil keputusan dalam Rapat ini.---------- Esa
“Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, dari---
hasil Laba Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar------
Rp 86.492.356.816,- (delapan puluh enam milyar---

empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus----

Be EN

enam puluh enam ribu delapan ratus enam belas-----

rupiah) Direksi Perseroan mengusulkan sebagai----

1, Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun
buku 2022 sebagai berikut :-----------------

- Dividen Tunai Rp 19.778.449.600,- atau--
(22,878) --------------n-- nan nan

- Cadangan Umum Rp 66.713.917.216,- atau--

(77,138)

2. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp 65,------
luntuk setiap saham yang bernilai nominal----
Rp. 500,- kepada para Pemegang Saham yang---
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang-----
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 05---
'Juli 2023 sampai dengan Jam 16.00 Waktu-----
IndonssianBata ta PART eSARS
-Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan-
mengirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri----
Cabang Jakarta Thamrin ke alamat para-- atatala
Pemegang saham yang berhak dan pembayarannya

dilakukan mulai hari Rabu tanggal 26 Juli---

- Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris

sebesar 6$ dari laba sebelum pajak dan--

zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.-

Ma aa

52

pes RAT

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang----
terhormat, apakah usul tersebut di atas secara---

musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh-—-

Rapat?.---
Oleh karena (tidak ada) pemegang saham/kuasa------
pemegang saham yang tidak setuju/abstain/blanko,
maka rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara
bulat/suara setuju) memutuskan untuk acara kedua

sebagai berikut 1---------5-555 55005.

1, Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun
buku 2022 sebagai berikut :-----------------

- Dividen Tunai Rp 19.778.449.600,- atau--
(22,878) -------------- 2-2 anna.

- Cadangan Umum Rp 66.713.917.216,- atau--
GA CL anal

12. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp 65,------
untuk setiap saham yang bernilai nominal----
Rp. 500,- kepada para Pemegang Saham yang---
'namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang: minta

|
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 05---

Juli 2023 sampai dengan Jam 16.00 Waktu-----
Indonesia Barat, -------------------5-5555055
-Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan-

mengirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri----

Cabang Jakarta Thamrin ke alamat para-------

giaa,

53

ia

“Tremegang saham yang berhak dan pembayarannya
dilakukan mulai hari Rabu tanggal 26 Juli---

2023, -—

3. Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris
sebesar 6$ dari laba sebelum pajak dan--

zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.-

Para Pemegang Saham/Kuasa pemegang saham yang-----
terhormat, kita berikan kesempatan kepada panitia
untuk memasukan hasil putusan kedalam sistem KSEI.
KETUA RAPAT: --—---—------ mn -n- 25-55 55 55 LL
III.Sekarang mari kita memasuki Acara Ketiga, yaitu:-
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK. --------—---------n-00
-Perlu kami sampaikan kepada para pemegang saham/
kuasa saham bahwa Direksi dan Dewan Komisaris-----
merasa puas terhadap prestasi kerja para auditor--
Gari Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS---
yang telah ditunjuk sebagai auditor perseroan--
untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir-

pada tanggal 31 Desember 2022.--

-Untuk itu kami atas nama Direksi dan Dewan-----
Komisaris, mengucapkan terima kasih kepada para---

auditor dari Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI-

54

eni

-Sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan-----
Pasal $ ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan,
Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
daaa Kovangan, TOK) en
-Dan berdasarkan ketentuan POJK Nomor 13/20J3K.03/
2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan---
Kantox Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa---—
Keuangan, Pasal '13 Ayat (l), Penunjukan Kantor---—
Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit----
latas informasi keuangan historis tahunan wajib----
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan--
Kerpesembang kan usulan Dewan Komisaris dan, -----
-Ayat (4), Usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana---
dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan-------
rekomendasi Komite Audit. ------------------------—
-Berdasarkan usulan Komite Audit dan hasil seleksi
"latas beberapa penawaran jasa audit yang diterima--
Dewan Komisaris, maka kami mengusulkan agar Kantor
Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS ditunjuk
sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa buku-
buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir--

tanggal 31 Desember 2023 dan memberi wewenang--

Mi TN

55

“Tkepada Direksi untuk menentukan honorarium atas--
pelaksanaan jasa audit tersebut, -----------------—
-Bara pemegang saham/kuasa pemegang saham yang--
kami hormati, atas usulan tersebut di atas,------
apabila ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan

untuk mengangkat tangannya.-

Oleh karena tidak ada (lagi) pertanyaan mengenai--
agenda Rapat ketiga maka kini tiba saatnya untuk--

mengambil kepurusan dalam Rapat ini.--

Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI
IDRrS untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember---
2023 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk--

menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa----

audit tersebut.-

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang---
terhormat, apakah usul tersebut di atas secara---

musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh---

Oleh karena (tidak ada) pemegang saham/kuasa------
pemegang saham yang tidak setuju/abstain/blanko,

maka rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara

au

56

bulat
|
Isebagai berikut :---------------5-----5-5nnnnLn

|

ara setuju) memutuskan untuk acara ketiga

Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI
IDRIS untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember---
2023 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk--
menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa----

audit tersebut. --—-----------------525000000T

Para Pemegang Saham/Kuasa pemegang saham yang-----
terhormat, kita berikan kesempatan kepada panitia
untuk memasukan hasil putusan kedalam sistem KSEI.
KETUA RAPAT ---2-—-—nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn—nn nan
IV.Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, dan----
hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki Acara
Keempat, yaitu 1-----------2---————————-5n005055
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RENUMERASI DIREKSI---

PERSEROAN.

I-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, --------
-Berdasarkan Berita Acara RUPS tahunan 2018 dan--
dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 aysE Si.
Anggaran Dasar Perseroan, masa Jabatan Direksi--
periode 2018-2023 akan berakhir terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun

2023 ini, maka dengan mempertimbangkan semakin---

Bona

w
pak

berkembangnya usaha Perseroan dipandang perlu--
adanya Wakil Direktur Utama yang dirangkap oleh
sBorang DESekbute an ARE RRNAN ARTA ANTA
-Dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang---

berkaitan dengan pengangkatan Direksi, Pemegang---

2. Bapak DR.A. Winoto Doeriat jumlah saham 19,178,-
3, Ibu Wirastuti Puntaraksma 11, 648, ---------------
4. PT Ragam vVenturindo 10, 579. ----------------- 55
-yang seluruhnya mewakili 72.894 dari total saham-
Perseroan, pada pertemuan yang diadakan pada-----

tanggal 14 Maret 2023, telah sepakat untuk--

mengusulkan :-
-Susunan Direksi Perseroan periode 2023 - 2028,---
sebagai -berikat Ge RAR RE
“Direktur Utama dan Umum-SDM : S YAH R I Lj/-----
-Direktur Pemasaran merangkap Wakil Direktur------

Utama 1 JIWA ANGGARA-

-Direktur Teknik : PRISTIWANTO BANI :/----------—
-Direktur Keuangan : Y. PARLINDUNGAN MANURUNG /---
-Direktur Kepatuhan : A.M. ANDI PRIMADI,--------—

-Sesuai ketentuan pasal 11 ayat (2), Anggaran---

Dasar Perseroan, “Pemungutan suara mengenai diri--

pocang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak--

ta “2

58

an

“ditandatangani, dan mengenai hal lain secara-----
lisan, kecuali apabila Ketua rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih---
pemegang saham yang bersama-sama mewakili-------
sedikitnya 108 (sepuluh persen) dari jumlah------
seluruh saham dengan hak suara yang sah. "---------
-Dan dalam hal ini Ketua Rapat mengusulkan untuk--
mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk--
mufakat.-------- MA aa aa Ra Aa “
“Sebelum kami lanjutkan usulan kami, --------------
perkenankanlah Pembawa: Acara untuk membacakan-----
|Daftar Riwayat Hidup dari masing-masing calon----
versebut. ai an

PETUGAS (IBU RATNA).

Membacakan CV DIREKSI :-------------------------—-
Nana Dani DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT------------
1. Nama : SYAHRIL/ --—-------------5--5------5-------
-Tempat Tanggal Lahir : Deli Serdang, 04 ------
September 1957 --------—--—-—-—-——--555nn-ooomu

-Direktur Pemasaran PT Asuransi Ramayana Tbk. -

1998 s/d 20047 --—--—---—-------------- oo. i——

“na

58

-Wakil Direktur Utama PT Asuransi Ramayana Tbk

2004 s/d 2008:-
-Direktur Utama PT Asuransi Ramayana Tbk. -—
2008 5/d 20197 ---- 5. aa LL ALL LL LL LM LL UNM

-Direktur Utama & Umum-SDM PT Asuransi Ramayana

Nama : JIWA ANGGARA:/-

-Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Desember--

-Kepala Cabang Jakarta Tendean PT Asuransi

Tbk. — 2017 s/d 20187---------------------n--
-Direktur Pemasaran PT Asuransi Ramayana Tbk -
2018 s/d Sekarang ----------------------------
Nama : PRISTIWANTO BANI /----------------——-———
-Tempat Tanggal Lahir : Marihat Baris, 03-----

Februari 1970 ------------------ 552555 U NULL.

-Sarjana - Univ. Sumatera Utara (USU), Medan---

Na

60

as

-Magister - Univ. Indonesia, Jakarta-----------
“Pekerjaan: -----------—————---nnn 5205500
-Kepala Divisi Pemasaran Jasa Khusus PT -------

Asuransi Ramayana Tbk. - 2012 s/d 2013--

-Kepala Divisi Teknik Jasa Khusus PT Asuransi
Ramayana Tbk - 2013 s/d 2014 -------------—-——-
-Kepala Divisi Underwriting dan Reasuransi PT--
Asuransi Ramayana Tbk. - 2014 s/d 2018--------
-Direktur Teknik PT Asuransi Ramayana Tbk - -

2018 s/d Sekarang --

Nama : A.M, ANDI PRIMADI/ ---------—-————-wwmuw

-Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 05 September-

-Sarjana - Univ. Kertanegara, Jakarta ---------

-Pekerjaan:

-Kepala Divisi Kendaraan Bermotor PT Asuransi
Ramayana Tbk - 2008 s/d 2013-----------—-----.
-Direktur Umum & SDM PT Asuransi Ramayana Tbk -
2013 s/d 2019--------------nnn-—nn55ULUNNunuun
-Direktur Kepatuhan PT Asuransi Ramayana Tbk ta

2019 s/d sekarang--

Nama : YOSAPHAT PARLINDUNGAN MANURUNG--------
-Tempat Tanggal Lahir : Cepu, 01 Maret 1978 -

Pendidikan: ---------------------5-5-50550000L0

KA ana

Pi

“I-sarjana — Univ. Atma Jaya, Yogyakarta --------
-Master - Univ. Indonesia, Jakarta-------------
“pekerjaan aa mana Aa RE RE aan Ea

-Kepala Divisi Akuntansi PT Asuransi Ramayana

Tbk - 2016 s/d 2018--
-Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan PT Asuransi
Ramayana Tbk - 2018 s/d 2021-----------------5
-Kepala Divisi Keuangan PT Asuransi Ramayana

Tbk - 2021 s/d sekarang----------------------- n

KETUA RAPAT :
-Pemegang saham/kuasa pemegang saham berdasarkan--
usulan dari Pemegang Saham Utama sebagaimana telah
kami sebutkan tadi, maka kami mengusulkan agar--
Rapat dapat memutuskan untuk :»-------------n-55555
-Mengangkat Direksi Perseroan untuk masa jabatan
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan-----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
pada tahun 2028 dengan susunan sebagai berikut:-
-Direktur Utama dan Umum-SDM : S YAH RI L:-

-Direktur Pemasaran merangkap Wakil Direktur---

Utama : JIWA ANGGARA-- pel
-Direktur Teknik : PRISTIWANTO BANI/--------
-Direktur Keuangan : Y. PARLINDUNGAN MANURUNG,:
-Direktur Kepatuhan : A.M. ANDI PRIMADI/------

62

|-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang----
terhormat, apakah ada pertanyaan sehubungan dengan

usulan kami tersebut fara R RTA TN TEE TN ETAT

--TIDAK ADA PERTANYAAN--

-Karena tidak ada (lagi) pertanyaan selanjutnya-
kita masuk pada proses pengambilan keputusan, ---
untuk itu kami menanyakan kepada pemegang saham/
kuasa pemegang saham: “apakah usul tersebut di---
atas dapat disetujui oleh Rapat dengan musyawarah-

ak mufakat?” -—---------- 55

un
-Oleh karena (tidak ada) pemegang saham yang tidak
Satu iwanskaan/SIERKS, maka rapat dengan----------
musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara-------

setuju) memutuskan untuk 1------------------555555

"Mengangkat Direksi Perseroan untuk masa jabatan
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan-----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
pada tahun 2028 dengan susunan sebagai berikut:-
-Direktur Utama dan Umum-SDM : SYAHRI L:-

-Direktur Pemasaran merangkap Wakil Direktur--—-

Utama : JIWA ANGGARA-----------—--
“Direktur Teknik : PRISTIWANTO BANI /--------
I-pirektur Keuangan : Y. PARLINDUNGAN MANURUNG:
-Direktur Kepatuhan : A.M, ANDI PRIMADI:------

Sen

63

-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, Direksi
Perseroan periode tahun 2023-2028 baru saja kita--
putuskan. Tentunya setelah diangkat harus-----
ditetapkan remunerasi yang akan diterimanya.------
-Sesuai ketentuan dalam pasal 12 ayat (4) Anggaran
Dasar Perseroan bahwa “Para anggota Direksi dapat-

diberi gaji tiap - tiap bulan dan tunjangan--

lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh---
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat-------
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris” .--------------
-Untuk itu dalam agenda rapat ini kami mengusulkan
agar bemsang saham/kuasa pemegang saham dapat----

melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan--

Komisaris untuk bersama Direksi menetapkan-------
remunerasi Direksi Perseroan, dengan ketentuan---
penetapan remunerasi tersebut mengacu kepada-----
remunerasi yang berlaku pada perusahaan yang-----
sejenis dan setingkat. ---------------------------5

-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang-

terhormat, apakah ada pertanyaan sehubungan dengan

usulan kami: tersebut A EN

64

Pi

-Karena tidak ada (lagi) pertanyaan selanjutnya-
kita masuk pada proses pengambilan keputusan, ---
untuk itu kami menanyakan kepada pemegang saham/
kuasa pemegang saham: “apakah usul tersebut: di---
atas dapat disetujui oleh Rapat dengan musyawarah-
untuk. mufakat?” ------000— 55an ea aa

-Oleh karena ak ada) pemegang saham yang tidak

setuju/abstain/blanko, maka rapat dengan----------
musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara--------

setuju) memutuskan untuk 1----------------------——

js Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris-
untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi-

Direksi Perseroan.--

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan perubahan susunan Direksi
Perseroan diatas dalam akta yang dibuat di--
hadapan Notaris termasuk pemberitahuan------
kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan

dan mengumumkannya serta melakukan segala---

Isesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh

'perundang-undangan yang berlaku, s-------5555

Para Pemegang Saham/Kuasa pemegang saham yang-----
(terhormat, kita berikan kesempatan kepada panitia

untuk memasukan hasil putusan kedalam sistem KSEI.

V. Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, dan-----

hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki Acara-
Kelima YAaL EU mann SAST TA AT RA

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RENUMERASI DEWAN--

KOMISARIS PERSEROAN.
-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, --------
Berdasarkan Berita Acara RUPS tahun 2020 dan--
dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 3 dan
ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka masa------
Jabatan Dewan Komisaris periode 2020-2023 akan ---
berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum----
Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 ini.------------
-Kami mohon ijin untuk menyerahkan pimpinan rapat
kepada Direktur Utama agar menghindari benturan---

kepentingan dalam pengangkatan Dewan Komisaris--

Perseroan. 2
-Untuk itu kami persilahkan Bapak SYAHRIL untuk--
melanjutkan memimpin Rapat, khusus untuk acara--
kelima Aril, Si banana ANE TART
DIREKTUR UTAMA (Bapak SYAHRIL) .---------------T---

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang kami

hormati ,----------------—--2-----—-00--—-555 --

66

Pa

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang
berkaitan dengan pengangkatan Dewan Komisaris

Pemegang Saham mayoritas yaitu 1 --------------555
1. Bapak Syahril, S.E. jumlah saham 31, 5147--------
2. Bapak DR.A. Winoto Doeriat jumlah saham 19,178,-

I3. Ibu Wirastuti Puntaraksma 11, 648, --

4. PT Ragam Venturindo 10,579. ---------------------
-yang seluruhnya mewakili 72.894 dari total saham-
Perseroan, pada pertemuan yang diadakan pada------
tanggal 14 Maret 2023, telah sepakat untuk------
mengusulkan mengusulkan susunan Dewan Komisaris---

Perseroan periode 2023 - 2026, sebagai berikut :--

-Bapak Dr. A. Winoto Doeriat, sebagai Komisaris-

-Bapak Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A., sebagai--
Komisaris: Independen: S- sana
-Bapak Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA. M.A,-

sebagai Komisaris Independen.--

-Bapak Ananto Harjokusumo, ACII, M.B.A., ARIK,--

sebagai Koma BATAS AAA SE AR aa Hn MAN aa

Sesuai ketentuan pasal 11 ayat (2), Anggaran Dasar
Perseroan, “Pemungutan suara mengenai diri orang--

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak------

ditandatangani, dan mengenai hal lain secara--

lisan, kecuali apabila Ketua rapat menentukan lain

67

Tn

“Ttanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih------

pemegang saham yang bersama-sama mewakili-

sedikitnya 108 (sepuluh persen) dari jumlah-------
seluruh saham dengan hak suara yang sah.”---------
-Dan dalam hal ini Ketua Rapat mengusulkan untuk--
mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk--

Tn DA Kat, PE NA EA EA MEN R AS

-Sebelum kami lanjutkan usulan kami,--
perkenankanlah Pembawa Acara untuk membacakan-----
Daftar Riwayat Hidup dari masing-masing calon-----
aa
PETUGAS (IBU RATNA) .-—------n5---5nan0nnnnn inn

Membacakan CV KOMISARIS : -----------———————-———-5—5

-DAFTAR RIWAYAT HIDUP--------------—-

-Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 01 Juni----

-Sarjana - FKIP Sanata Dharma, Yogyakarta-

-Doktoral - Management Harvard Univercity, USA-—
-Licentate - Filsafat, Fontifical Athaeneum,

Poona, India----—-—---------------------------—555

-Direktur Utama PT Asuransi Ramayana Tbk. - 1998

s/d 2008

68

|-komisaris Utama PT Asuransi Ramayana Tbk. -
|

2008 s/d Sekarang ---------------——————---———w——
. Nama : Mohamad Rusli, S.IP., MBA, CFP, OWPj-----

-Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 September--

19537 ------2— 522 —nnnnnnntnnnbnnnn

-Direktur PT Viva Broker Reasuransi Indonesia -
2014 s/d 2016 --------------n---nn-n0-n- nemu mu
-Komisaris Independen PT MPM Insurance -— 2014
s/d Mei 2015--------------n--n0nn0nnnuuuuuuuuuun
-Komisaris Independent PT Asuransi Ramayana Tbk.
- 2015 s/d Sekarang---------------------------—
. Nama : DR. Antonius Widyatma Sumarlin, B.A.,M.A.
I-Tempat Tanggal Lahir : Pittsburgh,------------

Pennsylvania, USA / 22 Juni 1967---------------5

-Doktor - MB - Institut Pertanian Bogor (IPB),

Pa

“I-pekerjaan: aa al talatata

-Akademisi di Prodi Branding pada Fakultas ----
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya
- Sept 2016 s/d Sekarang-----------------------
-Peneliti Pemasaran pada PT Matra Kreasi----
Indonesia----—-—--------- 52-25-2220 -n-n-nnnn 55

(-Direktur Independen PT Asia Pasific Fiber Tbk-

japri 2014 s/d Sekarang., dan -
|

“Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa

-Komisaris Independent PT Asuransi Ramayana Tbk
— Juni 2017 s/d sekarang--------------------555-
. Nama : Ananto Harjokusumo, ACII, AAIK, MBA.----—-—

/-Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Oktober---

“Pendidikan: ------------5-5555555 nan nnanua

| 2eiana - Glasgow College United Kingdom, New

-Magister -College of Insurance, New York-------

-Pekerjaan:

-Direktur Teknik- PT Tugu Kresna Pratama - 1996
s/d 2003-------------—-———————- nm nun anu nnn——

-Direktur - IBS Reinsurance Broker -— 2001 s/d

-Komisaris - PT Beringin Sejahtera Makmur - 2002

ka

—

S/A 2011-------------n———————2-n-nnnnnnnnnnnn

“Komisaris - PT Asuransi Ramayana Tbk - 2003 s/d

“Direktur Utama - PT Ragam Venturindo - 2005 s/d
Sekarang------—-—-——----- nm mmm mann

-Direktur - INASIA Asia Insurance Hub -— 2019 s/d

Sekarang --

Ipemikian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris :/---

DIREKTUR UTAMA :--

Pemegang saham/kuasa pemegang saham berdasarkan---
usulan dari Pemegang Saham mayoritas sebagaimana--
telah kami sebutkan tadi, maka kami mengusulkan-

agar Rapat dapat memutuskan untuk :-------------

1. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk---

masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini-

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan pada tahun 2026 dengan susunan

sebagai berikut :-

-Komisaris Utama : Bapak Dr. A. WINOTO-

DOERIAT:

-Komisaris : Bapak MOHAMAD RUSLI,S.IP.,

M.B.A.-

-Komisaris : Bapak Dr. ANTONIUS WIDYATMA----

SUMARLIN, BA. M.A.

SN

Tel

2 aa

Tkomisaris : Bapak ANANTO HARJOKUSUMO,------

ACII., M.B.A,, AAIK,--------------—-------——

Ig . Menetapkan

-Bapak MOHAMAD RUSLI, S.IP., M.B.A. sebagai

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang---

terhormat, apakah ada pertanyaan sehubungan dengan

usulan kami tersebut ?--

Karena tidak ada (lagi) pertanyaan selanjutnya--

kita masuk pada proses pengambilan keputusan, ---—-

untuk itu kami menanyakan kepada pemegang--
saham/kuase pemegang saham: “apakah usul tersebut
di atas dapat disetujui oleh Rapat dengan------
musyawarah untuk mufakat?”-----------------55T TT

Oleh karena (tidak ada) pemegang saham yang tidak

setuju/abstain/blanko, maka rapat dengan--- 22

musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara------

setuju) memutuskan untuk 1------------5---- TT,
1. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk---
masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini----

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang-

#2

Saham Tahunan pada tahun 2026 dengan susunan

sebagai berikut :---------------------5555555

-Komisaris Utama : Bapak Dr. A. WINOTO-------

M.B.A.--
-Komisaris : Bapak Dr. ANTONIUS WIDYA' aa
SUMARLIN, BA. M.A. -----------------55-555x555

-Komisaris : Bapak ANANTO HARJOKUSUMO,------
ACII., M.B.A., MATIK, -———--------------— |

2. Menetapkan

-Bapak MOHAMAD RUSLI, S.IP., M.B.A. sebagai
Komisaris Independen, ----------------- TTL

-Bapak Dr. ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN, BA.,--

Demikian keputusan mengenai acara pengangkatan----
Dewan Komisaris Perseroan, Selanjutnya Pimpinan---

Rapat kami kembalikan kepada Bapak Komisaris-----

Utama. Terima kasih--------------------------5-005
KETUA RAPAT :-----------n------5550550000nnnncunen
Terima Kasih Bapak DIREKTUR UTAMA, ---------------—

-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, Dewan

Komisaris Perseroan periode tahun 2023-2026 baru--

Tea

73

———

Isaja kita putuskan. Tentunya setelah diangkat--
harus ditetapkan remunerasi yang akan diterimanya.
-Sesuai ketentuan dalam pasal 15 ayat (5) Anggaran
Dasar Perseroan bahwa “Anggota Komisaris dapat
diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh RUPS”, maka dalam agenda rapat ini
kami mengusulkan agar pemegang saham/kuasa--------
pemegang saham dapat melimpahkan wewenang tersebut
kepada Dewan Komisaris untuk bersama Direksi----- S
menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.—-
-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang--

terhormat, apakah ada pertanyaan sehubungan dengan

usulan kami tersebut?

TANYA JAWAB-

Karena tidak ada (lagi) pertanyaan selanjutnya--
kita masuk pada proses pengambilan keputusan,-----
untuk itu kami menanyakan kepada pemegang-------
saham/kuasa pemegang saham: “apakah usul tersebut
di atas dapat disetujui oleh Rapat dengan------
musyawarah untuk mufakat?”-------------------55-05
Oleh karena (tidak ada) pemegang saham yang tidak
setuju/abstain/blanko, maka rapat dengan----------
musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara------

setuju) memutuskan untuk

Aas

74

|'- “onberikan wewenang kepada Dewan Komisaris-

untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi--
Dewan Komisaris Perseroan. -----------------55
2: membarian wewenang kepada Direksi Perseroan

untuk menyatakan perubahan susunan Dewan---
Komisaris Perseroan di atas dalam akta yang
dibuat di hadapan Notaris termasuk-------
pemberitahuan kepada instansi yang berwenang,

mendaftarkan dan mengumumkannya serta------- :

melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan

Para Pemegang Saham/Kuasa pemegang saham yang-----
terhormat, kita berikan kesempatan untuk panitia--
memasukan hasil putusan kedalam sistem KSEI.------
KETUA RAPAT 3 —----—------—--—----n-n-------2-------5—
VI.Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, dan-----
hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki Acara
Keenam, yaitu 1---—---5-nbanonnn0nnananan LS
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RENUMERASI DEWAN--—-——
PENGAWAS SYARIAH ----------———————--------n-n 255

-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham, -------

sebagaimana kita ketahui bahwa Perseroan memiliki-

ng.

25

lini usaha asuransi kerugian berdasarkan prinsip--
Syariah. ----—5-ce5i5. Sa ia aa
-Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan---
Nomor. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016, --
tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi---
Perusahaan Perasuransian, Pasal 35 ayat (2), Dewan
Pengawas syariah terdiri atas 1 (satu) orang ahli-
syariah atau" lebih yang diangkat oleh RUPS atas
rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama--
An Ga Oon nana aan Ui aa
-dan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---
Tahunan tahun 2022, yang dinyatakan dalam Berita--
Acara Rapat Nomor 26, tanggal 23 Juni 2022, yang--
dibuat oleh ARRY SUPRATNO, S.H., Notaris di----
Jakarta, telah diputuskan untuk mengangkat Saudara
A. Hafifi H. Mustain, Lc., M.A sebagai Dewan---
Pengawas Syariah dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang-
ketiga pada tahun 2025, Perseroan merasa perlu----
untuk mengangkat seorang Dewan Pengawas Syariah---

untuk melengkapi Dewan Pengawas Syariah yang telah

-Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk---------

mengangkat Saudara Haryanto, S.E., M.M. sebagai---

Ni 3

76

are

Dewan Pengawas Syariah sehingga Susunan Dewan----

Syariah Perseroan adalah, yaitu :-----------------
-Ketua 1 A. HAFIFI H. MUSTAIN, Lc., M.A. ,---
-Anggota : HARYANTO, S.E., M.Mj---------5-5200

-dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum--

Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan---------

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada-

tahun 2025, dan memberikan pelimpahan wewenang----

kepada Dewan Komisaris beserta Direksi untuk------ 3

menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah------

Per ee Ra AR AAA

-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang----

kami Ba, atas usulan tersebut di atas,-------

apabila ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan

untuk mengangkat tangannya. -----------—---—-—————-

-Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang---
'Iterhormat, apakah usul tersebut di atas secara----

musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh-----

-Oleh karena (tidak ada) pemegang saham yang tidak
setuju/abstain/blanko, maka rapat dengan----------

musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara------

setuju) memutuskan :-------------------0-0omuwun

“aa

1. Mengangkat Sdr. Haryanto, S.E., M.M. sebagai

Dewan Pengawas Syariah, sehingga Susunan

-Ketua : A. Hafifi H. Mustain, Lc., M.A.-

-Anggota : Haryanto, S.E., M.Mj------------
|-dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai-----
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham-
Tahunan pada tahun 2025, dan memberikan---
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris--
beserta Direksi untuk menetapkan remunerasi-
Dewan Pengawas Syariah Perseroan. -----------
2s Mean wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan susunan Dewan Pengawas---
Syariah Perseroan di atas dalam akta yang---
dibuat di hadapan notaris termasuk---------
|

pemberitahuan kepada instansi yang----------

berwenang, mendaftarkan, dan mengumumkan-nya

serta melakukan segala sesuatu yang-

diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-

Para Pemegang Saham/Kuasa pemegang saham yang---

terhormat, kita berikan kesempatan untuk panitia--

memasukan hasil putusan kedalam sistem KSEI.--

18

at

“T-para pemegang saham/kuasa pemegang saham dan para
undangan yang kami hormati, ------------------—--..
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seluruh---
Acara Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham----
Tahunan PT ASURANSI RAMAYANA Tbk pada hari ini--
telah selesai, dan dengan memanjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan. PT ASURANSI RAMAYANA Tbk. pada hari
ini, Kamis tanggal 22 Juni 2023 kami tutup tepat-
pukul 11.30 Y.I.B (sebelas lewat tiga puluh menit

Waktu Indonesia Bagian Barat) .------—-----—-—-————-

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Akta----
Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan menjadi---
bukti yang sah, dimana perluj------------------------

-Para penghadap telah, saya Notaris kenal dari-

“Dibuat sebagai minuta, dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari, tanggal, pukul, bulan dan tahun-----------
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan----

dihadiri oleh

Ls Tuan Insinyur ADHNA TRI PRIYONO, lahir di Pati,-

ia 3

—

79

“Tpada tanggal 13-12-1971 (tiga belas Desember----
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Kebon Mangga I/5, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 007, Kelurahan Cipulir, Kecamatan---------
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk---------

Kependudukan (NIK) 3174051312710005, Warga------

Negara Indonesia.---
2. Tuan PARWOTO, Sarjana Hukum, lahir di ---------

Karanganyar pada tanggal 16-11-1987 (enam belas-
November tahun seribu sembilan ratus delapan --
Sina tujuh), Karyawan Swasta, bertempat ------
tinggal di Jakarta, Jalan Pal Batu III Nomor 7,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 01l, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta -------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)---

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---

3313071611870002, Warga Negara Indonesia.------

-Keduanya pegawai Kantor saya Notaris, yang saya-----
Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.------------ Sun
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
Ipara) penghadap, dan saksi-saksi, maka pada saat itu
juga akta ini ditandatangani para saksi dan saya-----

Notaris, sedangkan para penghadap yang lain----------

Eng

80

meninggalkan tempat, pada saat akta ini dipersiapkan.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, ---------------

-Ditandatangani oleh :----------—---nn-n.oooooonoo

- Ir.ADHNA TRI PRIYONO7--------

I- parwoto, su: -

- Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH:-—

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.

81