Back to announcement
20230712_VRNA_Perubahan Profesi Penunjang_31341152_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut “Rapat”) yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu pada:
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Hari / Tanggal : Jumat/ 23 Juni 2023
Waktu : 14.07 WIB s/d 15.04 WIB
Tempat Rapat Secara Fisik : Catur Dharma 1, Menara Astra, Lantai 5 – Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
Dengan Mata Acara Rapat berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan persyaratan lain berkenaan
dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Direksi :
Direktur Utama : Konosuke Mizuta
Direktur : Andi Harjono
Direktur : Shunsuke Kojima
Direktur : Ade Rafida Saulina S
Direktur : Yudi Gustiawan
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Takeshi Sasaki
Komisaris Independen : Mohammad Syahrial
Halaman 1 dari 4
Page 2
C. Kehadiran Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sejumlah 5.261.269.715
saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,50821590% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.
Terdapat pertanyaan pada Mata Acara Rapat ke-1, ke-2, dan ke-4 yang diajukan oleh
Pemegang Saham atau kuasanya, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-3 dan ke-5 tidak
terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan
cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.
F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk Mata
Acara Rapat ke-1 (ke-satu), ke-2 (ke-dua), dan ke-4 (ke-empat) yang di dalamnya
termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN TOTAL SETUJU (TIDAK SETUJU)
JENIS
JUMLAH
AGENDA
KEHADIRAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
KEHADIRAN PERSENTASE PERSENTASE PERSENTASE PERSENTASE
SAHAM SAHAM SAHAM SAHAM
ELEKTRONIK 8.000 8.000 0,00015205 % 0 0% 0 0% 8.000 0,00015205 %
1 FISIK 5.261.261.715 5.260.871.715 99,99243529 % 390.000 0,00741266 % 0 0% 5.260.871.715 99,99243529 %
TOTAL 5.261.269.715 5.260.879.715 99,99258734 % 390.000 0,00741266 % 0 0% 5.260.879.715 99,99258734 %
ELEKTRONIK 8.000 8.000 0,00015205 % 0 0% 0 0% 8.000 0,00015205 %
2 FISIK 5.261.261.715 5.260.871.515 99,99243148 % 390.200 0,00741646 % 0 0% 5.260.871.515 99,99243148 %
TOTAL 5.261.269.715 5.260.879.515 99,99258354 % 390.200 0,00741646 % 0 0% 5.260.879.515 99,99258354 %
ELEKTRONIK 8.000 8.000 0,00015205 % 0 0% 0 0% 8.000 0,00015205 %
3 FISIK 5.261.261.715 5.261.261.715 99,99984795 % 0 0% 0 0% 5.261.261.715 99,99984795 %
TOTAL 5.261.269.715 5.261.269.715 100 % 0 0% 0 0% 5.261.269.715 100 %
ELEKTRONIK 8.000 8.000 0,00015205 % 0 0% 0 0% 8.000 0,00015205 %
4 FISIK 5.261.261.715 5.260.871.515 99,99243148 % 390.200 0,00741646 % 0 0% 5.260.871.515 99,99243148 %
TOTAL 5.261.269.715 5.260.879.515 99,99258354 % 390.200 0,00741646 % 0 0% 5.260.879.515 99,99258354 %
ELEKTRONIK 8.000 8.000 0,00015205 % 0 0% 0 0% 8.000 0,00015205 %
5 FISIK 5.261.261.715 5.261.261.715 99,99984795 % 0 0% 0 0% 5.261.261.715 99,99984795 %
TOTAL 5.261.269.715 5.261.269.715 100 % 0 0% 0 0% 5.261.269.715 100 %
sedangkan Mata Acara Rapat ke-3 (ke-tiga) dan ke-5 (ke-lima) adalah keputusan yang
diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.
Halaman 2 dari 4
Page 3
G. Hasil Keputusan Rapat
Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Ke-1 :
1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda &
Rekan (member firm of Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte Global),
sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00049/2.1265/AU.1/09/1626-
1/1/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 dengan “pendapat Wajar dalam semua hal
yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Keuangan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
lain-lain tindak pidana.
Mata Acara Rapat Ke-2 :
Menyetujui:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar
Rp 62.045.787.545,- (enam puluh dua miliar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan
puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) digunakan untuk:
1. sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna
memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
2. sisanya sebesar Rp 61.745.787.545,- (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh
lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah)
ditetapkan sebagai laba ditahan.
Dengan demikian untuk tahun buku 2022 Perseroan tidak membagikan dividen.
Mata Acara Rapat Ke-3 :
1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik
Imelda & Rekan (member firm of Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte Global),
masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat
melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria
Halaman 3 dari 4
Page 4
sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
Mata Acara Rapat Ke-4 :
1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar
67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan
besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Mata Acara Rapat Ke-5 :
1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh
dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas
yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri
maupun luar negeri atau Masyarakat melalui penerbitan efek selain efek bersifat
ekuitas melalui penawaran umum atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh
Perseroan atau Perusahaan Terkendali. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata
Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan
Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan
Kepentingan.
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, untuk
tahun buku 2023.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1
diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.
Jakarta, 27 Juni 2023
DIREKSI PERSEROAN
Halaman 4 dari 4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Jun 2023 · 14:07–15:04 |
| Present | 5,261,269,715 (92.51%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
8,000
0.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
5,261,261,715
99.99%
Against
390,000
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
5,261,269,715
99.99%
Against
390,000
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
8,000
0.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
5,261,261,715
99.99%
Against
390,200
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
5,261,269,715
99.99%
Against
390,200
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
8,000
0.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
5,261,261,715
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 9
approved
For
5,261,269,715
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 10
approved
For
8,000
0.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 11
approved
For
5,261,261,715
99.99%
Against
390,200
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 12
approved
For
5,261,269,715
99.99%
Against
390,200
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 13
approved
For
8,000
0.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 14
approved
For
5,261,261,715
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 15
approved
For
5,261,269,715
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
266 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '0.00015205',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8000'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00741266',
'pct_for': '99.99243529',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '390000',
'votes_for': '5261261715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00741266',
'pct_for': '99.99258734',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '390000',
'votes_for': '5261269715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '0.00015205',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8000'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00741646',
'pct_for': '99.99243148',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '390200',
'votes_for': '5261261715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00741646',
'pct_for': '99.99258354',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '390200',
'votes_for': '5261269715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '0.00015205',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8000'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99984795',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5261261715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5261269715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '0.00015205',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8000'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00741646',
'pct_for': '99.99243148',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '390200',
'votes_for': '5261261715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00741646',
'pct_for': '99.99258354',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '390200',
'votes_for': '5261269715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '0.00015205',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8000'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99984795',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5261261715'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5261269715'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.50821590',
'shares_present': '5261269715',
'time_end': '15:04:00',
'time_start': '14:07:00'}