20230712_TEBE_Pemanggilan RUPS_31340842_lamp1.pdf

Mata acara Rapat adalah mata acara yang        The Meeting agenda is the agenda held in
diadakan sehubungan dengan adanya              connection with the resignation proposed by
pengunduran diri yang diajukan oleh Tuan       Mr. SAMSUL HIDAYAT from his position
SAMSUL HIDAYAT dari jabatannya sebagai         as Independent Commissioner and the
Komisaris Independen dan pengangkatan          appointment of Mr. URIEP BUDHI
Tuan URIEP BUDHI PRASETYO sebagai              PRASETYO as Independent Commissioner of
Komisaris Independen Perseroan. Hal ini        the Company. This is in accordance with the
sesuai dengan ketentuan peraturan yang         applicable regulatory provisions in the
berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan     Company's Articles of Association and
peraturan perundang-undangan yang berlaku      applicable laws and regulations in relation to
sehubungan dengan Perseroan, di mana mata      the Company, in which the agenda of the
acara Rapat tersebut harus memperoleh          Meeting must obtain approval and approval
persetujuan dan pengesahan dari Rapat.         from the Meeting.


CATATAN:                                       NOTE:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan              1. This Summon is the official invitation for
   undangan resmi bagi para Pemegang               the Shareholders of the Company to
   Saham untuk menghadiri Rapat,                   attend the Meeting, the Company will
   Perseroan tidak mengirimkan undangan            not send specific invitation to each
   tersendiri    kepada    masing-masing           Shareholder.
   Pemegang Saham.

2. Pemegang     Saham    yang    berhak         2. The Shareholders who are entitled to
   menghadiri/mewakili dan memberikan              attend/represent and to vote in the
   suara dalam Rapat adalah Pemegang               Meeting are those whose names are
   Saham Perseroan yang namanya tercatat           registered in the Register of Shareholders
   dalam    Daftar   Pemegang    Saham             of the Company on 11 July 2023 at 16.00
   Perseroan pada tanggal 11 Juli 2023             Western Indonesia Time.
   pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan mengimbau kepada Para              3. The     Company       suggest    to    the
   Pemegang Saham yang berhak untuk                Shareholders who are entitled to attend
   hadir dalam Rapat yang sahamnya                 the Meeting whose shares are included in
   dimasukkan dalam penitipan kolektif             KSEI's collective deposit, to authorize
   KSEI, untuk memberikan kuasa kepada             the Company's Securities Administration
   Biro Administasi Efek Perseroan yaitu           Bureau, namely PT Adimitra Jasa
   PT Adimitra Jasa Korpora melalui                Korpora through KSEI's Electronic
   fasilitas Electronic General Meeting            General Meeting System (eASY.KSEI)
   System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan            facility in    https://access.ksei.co.id/
   https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan       provided by KSEI as a mechanism for
   oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian           electronic authorization in the process of
   kuasa secara elektronik dalam proses            the convention of the Meeting.
   penyelenggaraan Rapat.

4. Dalam hal Pemegang Saham akan                4. In the event that the Shareholders will
   menghadiri Rapat di luar mekanisme              attend the Meeting outside the
   eASY.KSEI maka pemegang saham                   eASY.KSEI          mechanism,         the
   dapat mengunduh surat kuasa yang                shareholders can download the power of
   terdapat dalam situs web Perseroan              attorney that can be found on the
   www.tebe.co.id. Para Pemegang atau              Company's website www.tebe.co.id. The
   kuasanya yang akan menghadiri Rapat,            shareholders or their representative who
   wajib menyerahkan fotokopi Kartu                will attend the Meeting is required to

    Tanda Penduduk (KTP) atau tanda                submit a photocopy of Identity Card (ID)
    pengenal lainnya yang sah kepada               or other legitimate identification to the
    Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang           Meeting Official before entering the
    Rapat. Pemegang Saham berbentuk                Meeting Room. For Shareholders, in the
    Badan Hukum agar membawa salinan               form of Legal Entity shall bring a
    (fotocopy)   Anggaran      Dasar   dan         photocopy of the Company’s Articles of
    perubahan-perubahannya        termasuk         Association and its amendments
    susunan pengurus terakhir.                     including the composition of the latest
                                                   management.

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya            5. For Shareholders or their representative
   baik yang akan hadir dalam Rapat atau           who will attend the Meeting or
   Pemegang         Saham        yang    akan      Shareholders who will use their voting
                                                   rights in the eASY.KSEI application,
   menggunakan hak suaranya dalam
                                                   shall provide the information on their
   aplikasi    eASY.KSEI,         agar  dapat      presence and/or their power of attorney
   memberikan informasi atas kehadirannya          and place their votes in each of the above
   dan/atau penunjukan kuasanya serta              mentioned Meeting agenda via the
   menempatkan suaranya pada masing-               eASY.KSEI            application        in
   masing mata acara Rapat di atas melalui         http://akses.ksei.co.id/.
   aplikasi eASY.KSEI pada tautan
   http://akses.ksei.co.id/ .
6. Perseroan akan menyediakan bahan-            6. The Company will provide Meeting
   bahan acara Rapat pada setiap mata              agenda materials for each agenda item
   acara Rapat melalui situs web Perseroan         through     the    Company's       website
   www.tebe.co.id. Para Pemegang Saham             www.tebe.co.id. Shareholders who are
   yang       berhak          hadir,   berhak      entitled to attend, are entitled to submit
   menyampaikan pertanyaan atas mata               questions regarding the agenda of the
   acara Rapat tersebut melalui email              Meeting through the Company's email
   Perseroan corsec@tebe.co.id. Pertanyaan         corsec@tebe.co.id. These questions will
   tersebut akan disampaikan dalam Rapat           be submitted at the Meeting by the
   oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam           Representative and recorded in the
   Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris,        Minutes of the Meeting compiled by the
   dan jawaban atas pertanyaan tersebut            Notary, and the answers to these
   akan disampaikan melalui email                  questions will be submitted by email to
   Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga)           Shareholders no later than 3 (three)
   hari kerja setelah Rapat.                       working days after the Meeting.
7. Notaris      dibantu     dengan     Biro     7. The Notary, assisted by the Company's
   Administrasi Efek Perseroan, akan               Securities Administration Bureau, will
   melakukan pengecekan dan perhitungan            check and count votes for each Meeting
   suara setiap mata acara Rapat dalam             agenda in each decision making for such
   setiap pengambilan keputusan Rapat atas         Meeting agenda, including votes that
   mata acara tersebut, termasuk suara yang        have been submitted by Shareholders
   disampaikan oleh Pemegang Saham                 through eASY.KSEI as referred to in
   melalui     eASY.KSEI       sebagaimana         point 3 above, as well as those submitted
   dimaksud dalam butir 3 di atas, maupun          in the meeting.
   yang disampaikan dalam Rapat.

8. Guna mengurangi risiko pemaparan             8. To reduce the risk of Covid-19 exposure
   Covid-19 pada masa transisi endemi,             in the transition to endemic era, the
   Perseroan tidak akan menyediakan Tata           Company will not provide the Meeting
   Tertib dalam bentuk fisik (hardcopy),           Rules in physical form (hardcopy), food
   maupun cendera mata kepada Pemegang

   Saham maupun Kuasanya yang hadir              and beverages as well as souvenirs to the
   dalam Rapat.                                  Shareholders and their representative
                                                 that attend the Meeting.
9. Pemegang Saham maupun Kuasanya
   yang menghadiri Rapat secara fisik        9. Shareholders and their representative
   diwajibkan     memenuhi        prosedur      who attend physical meetings are
   kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan      required to fulfill health procedures
   Protokol        Pemerintah         yang      determined in accordance with the
   diimplementasikan     oleh    pengelola      Government Protocol implemented by
   gedung tempat Rapat diadakan.                the building manager where the meeting
                                                is held.

                              Jakarta, 12 Juli/July 2023
                                  Direksi Perseroan
                                  Board of Directors