Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20230711_CLPI_Perubahan Profesi Penunjang_31340627_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed CLPI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                       PT COLORPAK INDONESIA Tbk
                     PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
                 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Colorpak Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 30 Juni 2023, Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“RUPST) dilangsungkan pukul 10.32 WIB - 11.18
WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dilangsungkan pukul 11.35 WIB – 11.54
WIB, bertempat di Hotel Mulia Jakarta, selanjutnya keduanya disebut “Rapat”, dengan ringkasan sebagai
berikut:

A.   Mata Acara Rapat sebagai berikut:
     RUPST:
     1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 termasuk disahkannya
        Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2022, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan
        Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
     2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
        Desember 2022.
     3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan
        kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
     4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun
        buku 2023 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.

     RUPSLB:
     1. Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
     2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan pasal 17 disesuaikan dengan POJK No.
        14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan
        Publik.

B.   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
     Dewan Komisaris:
     Komisaris Utama          : Bapak Winardi Pranatajaya
     Komisaris Independen     : Bapak Johannes Susilo
     Direksi:
     Direktur Utama           : Bapak Santoso Jiemy
     Direktur                 : Bapak Antoni Gunawan
     Direktur                 : Ibu Herlina Hatorangan

C.    Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
     sah:
Page 2 
     -Pada RUPST sebanyak 211.185.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
     68,94% dari 306.338.500 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
     sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
     -Pada RUPSLB sebanyak 211.211.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
     68,95% dari 306.338.500 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
     sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
   terkait setiap mata acara Rapat.

E.    Ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
      mata acara ke-2 RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
   dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
   persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

     RUPST:

                                                         Jumlah Suara
         Mata Acara Rapat
                                          Setuju                Tidak Setuju             Abstain
      Kesatu                           211.184.100                    1.000
                                                                                            -
                                        (99,999%)                   (0,001%)
      Kedua
                                       211.104.100                   81.000
                                                                                            -
                                        (99,962%)                   (0,038%)
      Ketiga
                                       211.128.700                   56.400
                                                                                            -
                                        (99,973%)                   (0,027%)
      Keempat
                                       211.128.700                   56.400
                                                                                            -
                                        (99,973%)                   (0,027%)

     RUPSLB:

                                                        Jumlah Suara
         Mata Acara Rapat
                                          Setuju                 Tidak Setuju            Abstain
      Kesatu                           211.210.000                   1.100            127.100
                                        (99,999%)                  (0,001%)          (0,060%)
      Kedua
                                       211.110.100                  101.000           28.200
                                        (99,952%)                  (0,048%)          (0,013%)



H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
   RUPST:
Page 3 
1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2022;
  b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif
     Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik
     Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat : Opini tanpa modifikasian.
  c. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk
     tahun buku 2022.
  d. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
     mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
     pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
     Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp.
   37.611.947.483.- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh
   ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
    a. Sebesar Rp.18.805.973.742,-- (delapan belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus
        tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau
        sebesar Rp.61,38 (enam puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen) per saham dibagikan
        sebagai dividen tunai Perseroan.
    b. Sebesar Rp.1.880.597.374,-- ( satu miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan
        puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana
        cadangan Perseroan.
    c. Sebesar Rp.16.925.376.367,-- (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus
        tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) digunakan sebagai laba ditahan
        Perseroan.

3.a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota
     Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp.8.000.000.000-( delapan miliar rupiah).
  b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan
     wewenang Direksi Perseroan.

4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk
     melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
  b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
     - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP
       yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
       sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
       modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
     - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
       imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

 RUPSLB:
 1.a. Menyetujui pengunduran diri dari:
      - Bapak Winardi Pranatajaya            - sebagai Komisaris Utama
      - Bapak Johannes Susilo                - sebagai Komisaris Independen

       Dan seketika mengangkat penggantinya yaitu:
       - Bapak Harris Pranatajaya        - sebagai Komisaris Utama
       - Bapak Didik Susilo              - sebagai Komisaris Independen
Page 4 
      Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
      Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
      dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

      Dewan Komisaris:
      -Bapak Harris Pranatajaya          - Komisaris Utama
      -Ibu Tjia Hwie Tjin                - Komisaris
      -Bapak Didik Susilo                - Komisaris Independen

      Direksi:
      -Bapak Santoso Jiemy               - Direktur Utama
      -Bapak Antoni Gunawan              - Direktur
      -Ibu Herlina Hatorangan            - Direktur

  b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
     diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut
     sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d anggaran dasar Perseroan
      sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 tentang
      Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau
      Sukuk Secara Elektronik dan     pasal 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan
      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
      Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, dan termasuk menyusun kembali pasal 4
      dan pasal 17 anggaran dasar Perseroan.

 b.   Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
      diperlukan sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan
      peraturan yang berlaku.

  -Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana
  Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini
  diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebagai
  berikut:
  Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
  a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 10 Juli 2023.
  b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 11 Juli 2023
  c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2023
  d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2023
  e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 12 Juli 2023
  f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 03 Agustus 2023.

  Tata cara Pembagian Dividen :
  1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
     Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pukul
     16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian
     Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 12 Juli 2023 s/d pukul
     16.00 WIB.
  2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 03 Agustus 2023
     sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada
     tanggal 12 Juli 2023.
  3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
      pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam
Page 5 
   rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 03 Agustus 2023. Bukti
   pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui
   Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
   Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif
   KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan
   untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar
   memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 12 Juli 2023.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang
   Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
   Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
   akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
   memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata
   Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen
   bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
   Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya
   dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%
   atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


                                    Jakarta, 03 Juli 2023
                               PT COLORPAK INDONESIA Tbk
                                         DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.14 MB
Published11 Jul 2023
Pages5
Characters14,082
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
CLPIColorpak Indonesia Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held30 Jun 2023 · 10:32–11:18
Present211,185,100 (68.94%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
211,104,100
99.96%
Against
81,000
0.04%
Abstain
—
—
Agenda 2 approved
For
211,128,700
99.97%
Against
56,400
0.03%
Abstain
—
—
Agenda 3 approved
For
211,128,700
99.97%
Against
56,400
0.03%
Abstain
—
—
Agenda 4 approved
For
211,110,100
99.95%
Against
101,000
0.05%
Abstain
28,200
0.01%
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 321 ms 12 Sep 2026 22:09
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_against': '0.038',
             'pct_for': '99.962',
             'seq': 1,
             'votes_against': '81000',
             'votes_for': '211104100'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0.027',
             'pct_for': '99.973',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_against': '56400',
             'votes_for': '211128700'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0.027',
             'pct_for': '99.973',
             'seq': 3,
             'votes_against': '56400',
             'votes_for': '211128700'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.013',
             'pct_against': '0.048',
             'pct_for': '99.952',
             'seq': 4,
             'title': 'H. Keputusan Rapat pada pokoknya',
             'votes_abstain': '28200',
             'votes_against': '101000',
             'votes_for': '211110100'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-06-30',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '68.94',
 'record_date': '2023-07-02',
 'shares_present': '211185100',
 'shares_total_voting': '306338500',
 'time_end': '11:18:00',
 'time_start': '10:32:00',
 'venue': 'Hotel Mulia Jakarta, selanjutnya keduanya disebut “Rapat”, dengan '
          'ringkasan sebagai berikut: A. Mata Acara Rapat sebagai berikut: '
          'RUPST: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan '
          'tahun 2022 termasuk disahkannya Laporan Direksi tentang kinerja '
          'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir'}

Other files in this announcement 2

20230711_CLPI_Perubahan Profesi Penunjang_31340627.pdf done
20230711_CLPI_Perubahan Profesi Penunjang_31340627_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result