Back to announcement
20230710_TCPI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31339983_lamp1.pdf
Board change Needs review TCPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
Page 3
TRANSCO/ LPACIFIC
KEPUTUSAN RESOLUTION OF THE BOARD OF
DEWAN KOMISARIS COMMISSIONERS OUTSIDE OF THE
DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COJfMISSIONER
PT TRANSCO AL PACIFIC Tbk MEETINGS OF
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Tentang Concerning
Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Change of Nomination and Remuneration
Remunerasi PT Transcoal Pacific Tbk Committee of PT Transcoal Pacific Tbk
No.Ref: 238/LGC-LTRITCP-OJKIVII/2023 No.Ref :238/LGC-LTRITCP-OJKIVII/2023
Dibuat dan ditandatangani pada 7 Juli 2023 Made and signed on July 7, 2023
Dewan Komisaris PT Transcoal Pacific Tbk, The Board of Commissioners of PT Transcoal
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Pacific Tbk, a limited liability company
dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara established under the laws of the Republic of
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Indonesia, domiciled in South Jakarta (the
Selatan ("Perseroan"), yang terdiri dari: "Company''), consisting of
1. Achmad Sutjipto, Warga Negara Indonesia, I. Achmad Sutjipto, Indonesian Citizen, in
dalam bal ini bertindak dalam kedudukannya this matter acting in his capacity as the
selaku Komisaris Utama dan Komisaris President Commissioner and Independent
Independen Perseroan; dan Commissioner of the Company; and
2. Aditya Paruliangui, Warga Negara 2. Aditya Paruliangui, an Indonesian
Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam Citizen, in this matter acting in his capacity
kedudukannya selaku Komisaris Perseroan, as a Commissioner of the Company,
(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut (hereinafter collectively referred to as the
sebagai "Dewan Komisaris" "Board of Commissioners"
dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai hereby first explain as follows:
berikut:
i. Bahwa, Perseroan telah membentuk Komite i. Whereas, the Company has formed the
Nominasi dan Remunertasi Perseroan yang Nomination and Remuneration Committee
diangkat berdasarkan Surat Keputusan of the Company appointed based on the
Dewan Komisaris tertanggal 4 April 2018, Resolution of the Board of Commissioners
sebagaimana diubah dengan Surat dated April 4, 2018 as amended by Decree
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners of the
tertanggal 28 September 2022; Company dated September 28, 2022;
u Bahwa, masa jabatan anggota Komite ii. Whereas, the assignment period of
Nominasi dan Remunertasi Perseroan yang members ofNomination and Remuneration f
1
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum JI. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com
Page 4
TRANSCO/ LPACIFIC
diangkat sebagaimana dimaksud pada butir Committee the Company who appointed as
(i) di atas telah berakhir pada saat mentioned in point (i) has ended upon the
berakhimya periode penugasan 5 (lima) expiry the first 5 (/we) year assignment
tahun pertama anggota Dewan Komisaris period of the members of the Board of
Perseroan pada penutupan Rapat Umum Commissioners of the Company at the
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) closing of the Annual General Meeting of
Perseroan tahun 2023; Shareholders (AGMS) of the Company
held in 2023;
iii.Bahwa Perseroan bermaksud untuk iii. Whereas, the Company intends to appoint
mengangkat anggota Komite Nominasi dan the Nomination and Remuneration
Remunerasi Perseroan dengan komposisi Committee of the Company with new
yang baru sebagai berikut: composition as follows:
- Achmad Sutjipto sebagai Ketua - Achmad Sutjipto as Chairman
merangkap Anggota; concurrently as a Member;
- Aditya Paruliangui sebagai Anggota; - Aditya Paruliangui as Member; and
dan
- Freddi Anshary sebagai Anggota. - Freddi Anshary as Member.
dengan masa jabatan sejak Tanggal Efektif, with a term of office from the Effective
(sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Date (as defined below) until the closing of
sampai dengan penutupan RUPST the Company's AGMS will be held in
Perseroan yang diadakan tahun 2028), 2028), without prejudice to the right of the
dengan tidak mengurangi hak Dewan Board of Commissioners to dismiss
Komisaris untuk memberhentikan anggota members of the Audit Committee at any
Komite Nominasi dan Remunerasi time.
Perseroan sewaktu-waktu.
Ba.hwa. sehubungan dengan ha.J-ha.I di a.tas. Whereas in relation to the above matter, the
Dewan Komisaris dengan suara bulat dengan ini Board of Commissioners unanimously hereby
menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai agrees and decides the followings:
berikut:
1. Menyetujui pengangkatan anggota Komite 1. Approve the appointment of members of
Norninasi dan Remunerasi Perseroan the Nomination and Remuneration
sebagai berikut: Committee of the Company as follows:
- Achmad Sutjipto sebagai Ketua - Achmad Sutjipto as Chairman
merangkap Anggota; concu"ently as a Member;
- Aditya Paruliangui sebagai Anggota; - Aditya Paruliangui as Member; and
dan
- Freddi Anshary sebagai Anggota, Freddi Anshary as Member, f
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum JI. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+6221 29941389, Fax. +622129941886
www.transcoalpacific.com
Page 5
TRANSCO/ LPACIFIC
dengan masa jabatan terhitung sejak with a term of office commencing from the
Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan Effective Date (as defined below) until the
di bawah ini) sampai dengan waktu elosing time of the Company AGMS
penutupan RUPST Perseroan Tahun 2028, which will be held in 2028 without
dengan tidak mengurangi hak Dewan prejudice to the right of the Board of
Komisaris Perseroan untuk Commissioners to dismiss members of the
rnernberhentikan sewaktu-waktu. Audit Committee at any time.
2. Menyetujui dan mengakui bahwa keputusan 2. Approve and acknowledge that this
ini rnerniliki kekuatan hukurn yang sarna resolution has the same legal force as the
dengan keputusan yang diarnbil secara sah decisions taken legally at the Company's
dalam Rapat Dewan Kornisaris Perseroan Board of Commissioners meeting in
sesuai dengan Pasal 14 ayat ( 19) Anggaran accordance with Article 14 paragraph (19)
Dasar Perseroan. of the Company's Articles ofAssociation.
3. Keputusan ini rnulai berlaku sejak tanggal 3. This Resolution is effect from the signing
Surat Keputusan Dewan Di Luar Rapat date of this Resolution of the Board of
Dewan Kornisaris ini ditandatangani Commissioners Outside of the Board of
("Tanggal Efektif') Commissioner Meetings of the Company is
signed ("Effective Date").
Dernikian Keputusan ini dibuat dan Thus, This Resolution is made and signed by
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan all members of the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk dapat dipergunakan Commissioners to be used properly.
sebagaimana mestinya.
Keputusan ini dibuat, ditandatangani dan disetujui di Jakarta pada tanggal tersebut di atas/ This
Resolution is made, signed and approved in Jakarta on the date as mentioned above.
Dewan Komisaris/Board of Commissioner of
PT Transcoal Pacific Tbk
�-
Achmad Sutiipto
Komisaris Utarna dan Kornisaris Independen /
Aditya Paruliangui
Komisaris / Commissioner
f
President Commissioner and Independent
Commissioner
3
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum JI. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+622129941389, Fax. +622129941886
www.transcoalpacific.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
168 ms
12 Sep 2026 22:09
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT TRANSCO AL PACIFIC Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}