Back to announcement
20230707_ICBP_Perubahan Profesi Penunjang_31338524_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ICBPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk (”Perseroan”) yang diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik
dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“KSEI”), maka berikut
adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.07 sampai dengan Pukul 11.03 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB”)
Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Mata Acara : 1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan
usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
• Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang bersama-sama mewakili 10.597.429.672 saham yang merupakan 90,872%
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
• Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
Page 3
C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang
Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan
dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan maka Rapat
dilanjutkan dengan pengambilan suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para
Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
D. Hasil Keputusan Rapat
Keputusan yang diambil dalam Rapat:
Mata acara pertama:
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Disetujui oleh 10.579.300.936 saham (99,829%), tidak disetujui oleh 18.128.736 saham
(0,171%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Mata acara kedua:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan
Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini
tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00316/2.1032/AU.1/04/0701-
2/1/III/2023 tanggal 23 Maret 2023.
Disetujui oleh 10.579.300.936 saham (99,829%), tidak disetujui oleh 18.128.736 saham
(0,171%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Mata acara ketiga:
1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2022, sebesar Rp4.587.367.000.000,- (empat
triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
sebagai berikut:
i. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah);
ii. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar
Rp188,- (seratus delapan puluh delapan rupiah) per lembar saham;
iii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Page 4
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen
dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
i. Jadwal Pembagian Dividen Tunai
– Pengumuman di lantai Bursa : 27 Juni 2023
– Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 06 Juli 2023
– Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 07 Juli 2023
– Tanggal Pencatatan (Recording date) : 10 Juli 2023
– Cum Dividen di Pasar Tunai : 10 Juli 2023
– Ex Dividen di Pasar Tunai : 11 Juli 2023
– Pembayaran Dividen Tunai : 25 Juli 2023
ii. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan
Kolektif KSEI, maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening
di KSEI.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat
maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek
Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk
mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham
Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman
Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, surat pernyataan
bermaterai cukup, yang mengkonfirmasikan nama, alamat dan nomor rekening
bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan
untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai
copy e-KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat
tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling
lambat pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.
d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang
merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk
pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan
pelaksanaannya.
Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN
Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi
Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang
Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal
tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN
Perseroan yang bersangkutan.
Page 5
e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar
Negeri (”WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan
pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib
mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form (“Form
DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal
21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda.
f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal
13 Juli 2023 pukul 16.00 WIB:
i. Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka
asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;
ii. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan
kolektif KSEI maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui
Pemegang Rekening KSEI.
Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form
DGT tersebut maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham
WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dipotong pajak penghasilan
sebesar 20% (dua puluh persen).
Disetujui oleh 10.597.429.672 saham (100%).
Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang
Saham Perseroan, namun tidak ada hubungan dengan mata acara ketiga.
Mata acara keempat:
Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023, maksimum sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan
puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak).
Disetujui oleh 10.554.046.993 saham (99,591%), tidak disetujui oleh 43.382.679 saham
(0,409%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Mata acara kelima:
1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,
Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan
penunjukannya.
Page 6
Disetujui oleh 10.597.313.942 saham (99,829%), tidak disetujui oleh 18.115.730 saham
(0,171%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Jakarta, 27 Juni 2023
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
Direksi
Page 7
RESOLUTIONS SUMMARY
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Indofood
CBP Sukses Makmur Tbk (the “Company”) held physically and electronically through the
Electronic General Meeting System KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
domiciled in South Jakarta (“KSEI”), enumerated below the resolutions summary of the Meeting:
A. Convening of the Meeting
Day/Date : Friday, June 23, 2023
Waktu : 10.07 a.m. till 11.03 a.m. Western Indonesian Time
Venue : Sudirman Plaza, Indofood Tower PH Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Agenda : 1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on
the activities and financial results of the Company for the year ended
December 31, 2022
2. Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the
year ended December 31, 2022
3. Determination of the use of net profit of the Company for the year ended
December 31, 2022
4. Determination of the remuneration of all members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company
5. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the
authorization to the Board of Directors to determine the fees of the Public
Accountant and other terms
B. Attendance of the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
of the Company
Meeting was attended by the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the
Company who are altogether represent 10,597,429,672 shares or 90.872% of the total
issued shares of the Company with valid voting rights.
The Meeting also attended by all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company.
Page 8
C. Mechanism of Meeting and Decision Making
For each agenda of the Meeting, after the description and explanation, the Shareholders and/or
the Attorney of the Shareholders of the Company were given the opportunity to raise their
questions or responses. Once there are no more questions or responses thereafter proceed
with the decision made by voting due to against votes from the Shareholders and/or the
Attorney of the Shareholders of the Company.
D. The Resolutions of Meeting
The Resolutions resolved in the Meeting:
First agenda:
To accept and approve the Board of Directors’ Annual Report on the activities and financial
results of the Company for the year ended December 31, 2022.
Approved by 10,579,300,936 shares (99.829%), against by 18,128,736 shares
(0.171%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Second agenda:
To accept and approve the Company’s Financial Statements including Balance Sheet and
Income Statement for the year ended December 31, 2022 which were audited by
“Purwantono, Sungkoro & Surja”, a Registered Public Accountant with an unmodified
opinion as stated in their report No. 00316/2.1032/AU.1/04/0701-2/1/III/2023 dated
23 March 2023.
Approved by 10,579,300,936 shares (99.829%), against by 18,128,736 shares
(0.171%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Third agenda:
1. To approve the use of income for the year attributable to Equity Holders of the Parent
Entity of the Company for the year 2022 for the amount of Rp4,587,367,000,000.- (four
trillion five hundred eighty seven billion three hundred sixty seven million rupiah) as
follow:
i. To set aside Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) as the reserve fund of the
Company;
ii. To declare and distribute the cash dividend for the year 2022 in amount of
Rp188.- (one hundred eighty eight rupiah) per share;
iii. To record the remaining balance as unappropriated retained earnings.
Page 9
2. To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with
the schedule and procedure as described below:
i. Schedule of Cash Dividend Payment
– Announcement at the Bourse : 27 June 2023
– Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 06 July 2023
– Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 07 July 2023
– Recording date : 10 July 2023
– Cum Dividend at Cash Market : 10 July 2023
– Ex Dividend at Cash Market : 11 July 2023
– Payment of Cash Dividend : 25 July 2023
ii. Procedures of Dividend Payment
a. Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders
of the Company whose names are recorded in the Registry of Shareholders
of the Company on July 10, 2023 at 04:00 p.m. Western Indonesian Time.
b. For the Shareholders of the Company whose shares are registered under the
Collective Deposit at KSEI, payments of dividend will be delivered through
Account Holder at KSEI.
c. For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares,
the payments of dividend will be delivered through the Company’s Securities
Administration Agency, therefore the script Shareholders of the Company are
required to send to the Company’s Securities Administration Agency, i.e PT
Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan Jendral
Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, a statement
letter affixed with the stamp duty, which confirms the name, address and bank
account under the name of the relevant script Shareholders of the Company
with regards to the respective payment of dividend, attached with a copy of
ID Card which address should correspond with the address in the Company’s
Registry of Shareholders. Such letter must be received by the Company’s
Securities Administration Agency at the latest on July 13, 2023 at 04:00 p.m.
Western Indonesian Time.
d. Dividend to be distributed to the Shareholders of the Company who are the
Local Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983
regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 2020
regarding Omnibus Law and its implementation regulations.
In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the
dividend received by the respective Local Tax Payer Shareholders of the
Company is subject to income tax, then the relevant Local Tax Payer
Shareholders of the Company shall be responsible solely to fulfill any tax
obligation related to that matter.
Page 10
e. For the Shareholders of the Company who are the Foreign Tax Payer whose
their country has an Agreement of the Avoidance of Double Taxation (“Tax
Treaty”) with Republic of Indonesia and intend to adopt the said Tax Treaty
on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of
Taxes Form (“DGT Form”) which has been filled in, completed and complied
with any requirement as determined in the Directorate General of Tax
Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018 regarding
Procedure for the Application of Agreement of the Avoidance of Double
Taxation.
f. The original DGT Form has to be received at the latest on July 13, 2023 at
04:00 p.m. Western Indonesian Time.
i. For the Shareholders of the Company who are still holding the script
shares, the original DGT Form send out to the Company’s Securities
Administration Agency;
ii. For the Shareholders of the Company whose shares registered at KSEI,
the original DGT Form send out to KSEI through Account Holders of
KSEI.
If until such date, the Company has not received the relevant original DGT
Form, then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer
Shareholders of the Company will be subjected to the withholding tax of 20%
(twenty percent).
Approved by 10,597,429,672 shares (100%).
There was 1 (one) question from the Shareholder of the Company but not related to
the third agenda.
Fourth agenda:
To determine the total remuneration of the members of the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company to be paid from January 1, 2023 to December 31,
2023 for a maximum amount of Rp97,500,000,000.- (ninety seven billion five hundred
million rupiah) (before tax).
Approved by 10,554,046,993 shares (99.591%), against by 43,382,679 shares
(0.409%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Fifth agenda:
1. To appoint a Public Accountant from the Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro
& Surja”, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended
December 31, 2023.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the
said Public Accountant and other conditions related to their appointment.
Page 11
Approved by 10,579,313,942 shares (99.829%), against by 18,115,730 shares
(0.171%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Jakarta, June 27, 2023
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
The Board of Directors
Page 12
Page 13
Page 14
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Jun 2023 · 10:07–11:03 |
| Present | 10,597,429,672 (90.87%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
977 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.872',
'record_date': '2023-07-10',
'shares_present': '10597429672',
'time_end': '11:03:00',
'time_start': '10:07:00',
'venue': 'Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH Jalan Jenderal Sudirman '
'Kav. 76-78 Jakarta 12910'}