20230706_BMSR_Perubahan Profesi Penunjang_31338102_lamp2.pdf

                                PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk
                                              (Perseroan)
                                        RINGKASAN RISALAH
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan
(untuk selanjutnya RUPS Tahunan disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal    : Jumat, 09 Juni 2023
Pukul            : 10.18 s/d 10.57 WIB
Tempat           : Graha BIP Lantai 11
                   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
                   Jakarta 12930

1. Mata Acara :
   1.    Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
         pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
   2.    Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
   3.    Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023.
   4.    Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.
   5.    Pengangkatan kembali Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :
      Komisaris Utama                 : Bapak Hermawan
      Komisaris Independen            : Ibu Marina
      Direktur Utama                  : Bapak Welly Thomas
      Direktur                        : Bapak Tony Santosa
3. Rapat dihadiri/diwakili sebanyak 874.657.532 saham atau 75,45 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara
   yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.159.200.024 saham, sesuai dengan
   Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

   Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dan ada 1 (satu) orang
   pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara rapat pertama, sedangkan mata acara rapat kedua
   sampai dengan mata acara rapat kelima tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   pendapat.

4. Keputusan Rapat
   Mata Acara Rapat Pertama :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    -    Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022,
         termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
    -    Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
         Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
         Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono” sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor
         00219/3.0357/AU.1/05/0111-3/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.
    -    Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
         Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
         selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (aquite et decharge) sepanjang tindakan
         tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
         Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

   Mata Acara Rapat Kedua :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
   Menyetujui untuk tidak memberikan dividen kepada pemegang saham dan menggunakan laba bersih tahun buku 2022
   untuk penyisihan cadangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sisa laba setelah dikurangi cadangan
   akan dicatat sebagai bagian dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaanya.

   Mata Acara Rapat Ketiga :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    - Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO” untuk mengaudit
         buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
    - Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat
         mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya
         yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

   Mata Acara Rapat Keempat :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    - Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 naik tidak melebihi 5% dari yang
         telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2022; dan
    - Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang
         jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.

   Mata Acara Rapat Kelima :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    - Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya telah
         berakhir, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
         Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, susunan Pengurus Perseroan
         menjadi sebagai berikut:

         Komisaris :
         Komisaris Utama              :     Hermawan
         Komisaris Independen         :     Marina
         Direksi :
         Direktur Utama               :     Welly Thomas
         Direktur                     :     Tony Santosa


                                               Jakarta, 09 Juni 2023
                                                 Direksi Perseroan