20230707_IIKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31338546_lamp1.pdf

KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S

Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26

Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Sela
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382

E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com

IV

VI

b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 17.189.247.200 (tujuh
belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua
ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau
mewakili 99,998 8 (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan delapan persen) dari 17.189.647.200 (tujuh
belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam
ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus) saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat.

Bahwa untuk acara Rapat Kedua tersebut setelah dilakukan

pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut

a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 771.325.660
(tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh
lima ribu enam ratus enam puluh) saham atau mewakili
4,487 $ (empat koma empat delapan tujuh persen) dari
17.189.647.200 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh
sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua
ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat :

b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 16.418.321.540 (enam
belas milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus
dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh) saham atau
mewakili 95,513 $ (sembilan puluh lima koma lima satu
tiga persen) dari 17.189.647.200 (tujuh belas milyar
seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat
puluh tujuh ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat. :

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas

maka Rapat disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam

Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan

ketentuan Pasal 26 ayat 1.c Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah

mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut

Agenda I.

Rapat memutuskan untuk

- Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca
dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
dua (31-12-2022) serta pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam Tahun Buku tersebut.

Agenda 11.

Rapat memutuskan untuk

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan
untuk menetapkan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun dan
periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) serta memberikan wewenang kepada Dewan

KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com

Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut.
Agenda III.
Rapat memutuskan untuk
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang
jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya
gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi seluruh
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga).
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. |

al 2023
ta Selatan