20230707_MKNT_Pemanggilan RUPS_31338545_lamp2.pdf

                                                                  PEMANGGILAN
                                                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
                                                  PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum untuk mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa,
tanggal 27 Juni 2023 (”Rapat Pertama”) sebagaimana diisyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, maka bersdasarkan Peraturan OJK
No.15/POJK.04/2020, Direksi Pereroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (”Rapat
Kedua”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal                   : Jumat, 14 Juli 2023
Pukul                           : 14.00 WIB – Selesai
Tempat                          : Axa Tower, Lantai 42, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18
                                  Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940

Adapun mata acara RUPST Kedua adalah:

1.    Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022.
      Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang- Undang
                     No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

2.    Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
      Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Angaran Dasar Perseroan, Undang-Undang
                     No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

3.    Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
      Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang
                    No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

4.    Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan
      pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
      Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-
                    Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

5.    Persetujuan perubahan susunan Komisaris Perseroan.
      Penjelasan: Merupakan mata acara yang diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham perseroan;

6.    Persetujuan Perubahan Pasal 25 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK No.14/2022
      Penjelasan: Merupakan mata acara yang diadakan berdasarkan perubahan peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 Tentang penyampaian Laporan Berkala
                     Emiten atau Perusahaan Publik;

Catatan :

 1.    Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing- masing Pemegang Saham Perseroan,
       sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman
       https://Indonesia.mknt.id/posts/keterbukaan-perusahaan (“Situs Web Perseroan”), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI
       yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id
       (“eASY.KSEI”), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

 2.    Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
       dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK 15/2020”), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
       Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (”POJK 16/2020”) dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020
       mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”) serta
       Anggaran Dasar Perseroan;

 3.    Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
      a) untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam
          Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2023 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Ficomindo Buana
          Registrar, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kyai Caringin, No.2A, RT11 RW4, Kel.Cideng, Kec.
          Gambir, Jakarta Pusat-10150;
      b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah
          Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 06 Juli 2023 selambat-lambatnya
          sampai dengan pukul 16.00 WIB.