20230706_DPUM_Pemanggilan RUPS_31338212_lamp1.pdf

Y

PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan,
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Perseroan, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et decharge”) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
2022, sejauh Tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2022 dan tahun buku sebelumnya.

2. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Perseroan dan Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan :

Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau
penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2023

3. Penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

4. Permohonan persetujuan untuk melakukan penyesuaian data perseroan terkait dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI)

Penjelasan :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan penyesuaian data perseroan yang
berdasarkan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI), adapun maksud dan
tujuan perseroan ialah dalam bidang:

a. Industri:

b. Perdagangan:

c. Pengangkutan dan Pergudangan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha
sebagai berikut:

Lu, 03112 Penangkapan Crustacea di Laut

2, 03113 Penangakapan Mollusca di Laut

3, 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan
4. 10213 Industri Pembekuan Ikan

Head Office:

Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: 62295 4199 010/11 Fax: 62295 4199 014

Website: www.duaputra.com

Y

PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

5. 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya

6. 52102 Aktivitas Cold Storage

7. 52101 Penyimpanan dan Pergudangan

8. 10296 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya.
9: 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi

Berikut penjelasan dari masing-masing KBLI:

1) KBLI 03112 Usaha ini berkaitan dengan penangkapan jenis ikan udang, lobster, kepiting dan
rajungan dengan alat penangkap ikan di laut, sungai, atau tempat lain yang dipengaruhi pasang
surut.

2) KBLI 03113 Usaha ini berkaitan dengan penangkapan jenis ikan cumi,gurita dan lain-lain
dengan alat penangkap ikan di laut, sungai , atau tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

3) KBLI 10750 Usaha ini berkaitan dengan industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan
dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas
dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas,
industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan
sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah
hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes,
presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

4) KBLI 10213 Usaha ini berkaitan dengan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses
pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk
juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang
dibekukan.

5) KBLI 10293 Usaha ini berkaitan dengan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan
biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku,
cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku.

6) KBLI 52102 Usaha ini berkaitan dengan penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan
dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum
barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan
cepat (blast freezing).

7) KBLI 52101 Usaha ini berkaitan dengan Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan
kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir,
dengan tujuan komersil.

8) KBLI 10296 Usaha ini berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui
proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti
lumatan cumi, Jumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.

Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: 62295 4199 010/11 Fax: 62295 4199 014

Website: www.duaputra.com

Y

PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

9) KBLI 10216 Usaha ini berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces)
melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang
dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan.
Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso,
nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab

5. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :
a. Pasal 12 angka 9 huruf a Anggaran Dasar perihal Tugas dan Wewenang Direksi
b. Pasal 17 angka 5 Anggaran Dasar Perseroan perihal Laporan Tahunan

Penjelasan :

a. Dalam Pasal 12 angka 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa “Direktur Utama
dan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.”

Ketentuan Pasal 12 angka 9 huruf a akan dilakukan perubahan sehingga berbunyi “Direktur
Utama dan/ atau seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”

b. Dalam Pasal 17 angka 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa “Perseroan wajib
mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.”

Merujuk pada POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa Perusahaan Publik
yang efeknya tercatat dalam Bursa Efek berkewajiban mengumumkan Laporan Keuangan
Berkala Emiten melalui web Bursa Efek dan situs web Emiten atau Perusahaan Publik.
Sehingga terkait dengan penyesuaian Pasal 20 POJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik maka dalam Pasal 17 angka 5
Anggaran Dasar Perseroan akan dilakukan perubahan sehingga berbunyi “Perseroan wajib
mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahun melalui
situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan RUPST bagi para Pemegang
Saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya
tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Juli 2023, pukul 16.15 WIB, dan bagi
Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada
penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 5 Juli 2023.

Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: 62295 4199 010/11 Fax: 62295 4199 014

Website: www.duaputra.com

Y

PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

3. Rapat akan diselenggarakan hybrid secara offline di Rest Area PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
dan secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan
https://akses.ksei.co.id/

4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dapat menunjuk seorang kuasa untuk
mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasaPemegang Saham Perseroan
dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung
dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPST.

5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”). Surat Kuasa harus
sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra selambat- lambatnya 30
menit sebelum RUPST dimulai.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat
Pati, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.

7. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST 30 menit
sebelum RUPST dimulai.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk

Simon Arosokhi Gulo
Corporate Secretary

Tembusan:
- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Raya Saham Registra
Head Office:

Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: 62295 4199 010/11 Fax: 62295 4199 014
Website: www.duaputra.com