Back to announcement
20230706_ECII_Penyampaian Bukti Iklan_31337814_lamp1.pdf
Other Text extracted ECIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/CORSEC-ECII/VII/2023
Nama Perusahaan PT Electronic City Indonesia Tbk.
Kode Emiten ECII
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/CORSEC-ECII/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.052.731.766 saham atau
93,179% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Laporan Keuangan
5.756 705
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited) dengan pendapat wajar
tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan
konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen,
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00420/2.1090/AU.1/05/1277-1/1/III/2023
tanggal 31 Maret 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Bersih
5.756 705
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 12.421.431.611,- (dua belas miliar empat
ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sebelas Rupiah), untuk
digunakan sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai penyisihan
cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 5.839.984.020,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta
sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh Rupiah) atau 47% (empat puluh tujuh
Persen) dari laba tahun berjalan Perseroan yang digunakan untuk pembayaran dividen tunai
dan akan dibayarkan pada tanggal 03 Agustus 2023. Dalam pelaksanaannya, Direksi
Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang
Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan
diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebesar Rp 5.581.447.591,- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat
ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) akan dimasukkan
sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Publik dan/atau
5.756 705
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global
Network Limited) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku 2023;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan KAP Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore
Global Network Limited) tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal
KAP Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited),
karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Anggota Direksi dan
5.756 705
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan
Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi
keuangan Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Dewan Komisaris
5.756 705
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sekaligus mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk jangka waktu 5 tahun
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris
dan Direksi menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria
Komisaris Independen : Vivi Henny
Komisaris : Josephine Sukmadewi Karjadi
DIREKSI
Direktur Utama : Wiradi
Direktur : Dedy Djafarli
Direktur : FA Tri Agus Winarko HS
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi
Direktur : Lyvia Mariana
Direktur : Roland Hutapea
Direktur & Corporate Secretary : Widi Satya Chitra
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta
Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.088.336.156 saham atau 93,179% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 1.088.33 99,99% 3.000 0% 435.436. 40,01% Setuju
Perseroan
6.156 705
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, penyesuaian Pasal 15 ayat
6, Pasal 16 ayat 2a dan ayat 6 sesuai dengan POJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal
23 ayat 6 sesuai dengan POJK 14/ POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
berkenaan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan
selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wiradi DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Roland Hutapea DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Ibu Lenny Susilawaty DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Jamadi
Bapak Dedy Djafarli DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Ibu Lyvia Mariana DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Bapak FA Tri Agus DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Winarko
Bapak Widi Satya Chitra DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hartono Tjahjadi KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Adiwana UTAMA
Ibu Josephine KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Sukmadewi Karjadi
Ibu Ku Siew Kuan KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Ibu Vivi Henny KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi
Direktur
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Sudirman Central Business District Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Lot 22 (SCBD)
Telepon : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com
Nama Pengirim Wiradi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 10:40
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB ECII.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Electronic City Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Electronic City Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CORSEC-ECII/VII/2023
Issuer Name PT Electronic City Indonesia Tbk.
Issuer Code ECII
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 020/CORSEC-ECII/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.052.731.766 shares or 93,179%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Laporan Keuangan
5.756 705
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including the Business
Activity Report, and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2022 Fiscal
Year;
2. Ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31,
2022 which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris (An
Independent Member of Moore Global Network Limited) with a fair opinion without
modification in all material respects, relating to the report the attached consolidated financial
statements in their entirety related to the issuance of the Independent Auditor's Report, as
stated in Report No. 00420/2.1090/AU.1/05/1277-1/1/III/2023 dated 31 March 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Bersih
5.756 705
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of current year's profit attributable to the owners of the
Company's parent entity for the 2022 financial year of IDR 12,421,431,611, - (twelve billion
four hundred twenty one million four hundred thirty one thousand six hundred and eleven
Rupiah), to be used as follows:
1. IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) is used as a reserve, in accordance with the
provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. IDR 5.839.984.020 (five billion eight hundred thirty nine million nine hundred eighty four
thousand and twenty Rupiah) or 47% (forty seven Percent) of the Company's current year
profit which is used for cash dividend payments and will be paid on August 3, 2023. In
practice, the Board of Directors of the Company is empowered with the right of substitution
to take all necessary actions in this regard, including establishing a list of Shareholders who
are entitled to final cash dividends, as well as determining the schedule and procedure for
paying the final cash dividend . The final cash dividend payment schedule will be announced
on the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website, taking into
account the applicable laws and regulations.
3. IDR 5.581.447.591 (five billion five hundred eighty one million four hundred forty seven
thousand five hundred ninety one Rupiah) will be included as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Publik dan/atau
5.756 705
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Re-appoint KAP Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global Network
Limited) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 financial
year;
2. Determine and give full authority to the Board of Directors of the Company to determine
the honorarium, as well as other requirements in connection with the appointment and
appointment of KAP Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global Network
Limited); And
3. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to determine a
replacement KAP that has been registered with the Financial Services Authority, in the case
of KAP Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited), for
any reason unable to carry out or complete an audit of Company Financial Statements for
the 2023 fiscal year.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Anggota Direksi dan
5.756 705
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Approved to determine the granting of authority to the Nomination and Remuneration
Committee, in which case the function is carried out by the Company's Board of
Commissioners, to determine the honorarium or salary, as well as other benefits for
members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2023 financial
year by taking into account the Company's financial condition.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 1.088.33 100% 0 0% 435.436. 40,01% Setuju
Dewan Komisaris
5.756 705
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved to dismiss all of the Company's Board of Commissioners and Directors as well
as appoint a new Board of Commissioners and Directors for a period of 5 years starting from
the closing of the Meeting, so that henceforth the composition of the Board of
Commissioners and Directors is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Hartono Tjahjadi Adiwana
Independent Commissioner : Ku Siew Kuan
Independent Commissioner : Ratu Tisha Destria
Independent Commissioner : Vivi Henny
Commissioner : Josephine Sukmadewi Karjadi
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Wiradi
Director : Dedy Djafarli
Director : FA Tri Agus Winarko HS
Director: Lenny Susilawaty Jamadi
Director : Lyvia Mariana
Director : Roland Hutapea
Director & Corporate Secretary : Widi Satya Chitra
2. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or both jointly
and individually with the right of substitution to restate the decision of the Meeting regarding
changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company in the Notary Deed and subsequently notify the changes in the Company's data to
the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia related to the changes in the
composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and
take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Page 7
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.088.336.156 share of 93,179% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 1.088.33 99,99% 3.000 0% 435.436. 40,01% Setuju
Perseroan
6.156 705
Hasil Keputusan 1. Approve the adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association, the
adjustments to Article 15 paragraph 6, Article 16 paragraph 2a and paragraph 6 in
accordance with POJK No. 31 /POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information
or Facts by Issuers or Public Companies, and Article 23 paragraph 6 in accordance with
POJK 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers
or Public Companies.
2. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or both jointly
and individually with the right of substitution to restate the meeting's resolutions regarding
the adjustment of the Company's Articles of Association in the Notary deed and then submit
an application for approval and/or submit notification of the amendment to the Company's
Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
regarding the adjustment to the Company's Articles of Association, and take all necessary
actions in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wiradi PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Roland Hutapea DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Ibu Lenny Susilawaty DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Jamadi
Bapak Dedy Djafarli DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Ibu Lyvia Mariana DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Bapak FA Tri Agus DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Winarko
Bapak Widi Satya Chitra DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hartono Tjahjadi PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
Adiwana COMMISSIONER
Ibu Josephine COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1
Sukmadewi Karjadi
Ibu Ku Siew Kuan COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Ibu Vivi Henny COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi
Direktur
Page 8
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Sudirman Central Business District Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Lot 22 (SCBD)
Phone : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com
Sender Name Wiradi
Function Direktur
Date and Time 04-07-2023 10:40
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB ECII.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf
This is an official document of PT Electronic City Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Electronic City Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.