Back to announcement
20230705_WMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337438.pdf
RUPS minutes Needs review WMPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 78.27/Sket/WMP-CS/VII/2023
Nama Perusahaan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Kode Emiten WMPP
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 66.23/B/Sket/WMP-CS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 25.260.353.110 saham atau
85,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,86% 25.260.2 99,99% 100.900 0,0004% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
51.910
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, serta pengesahan Laporan keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan-
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,86% 25.260.2 99,9996 100.900 0,0004% 300 0% Setuju
Bersih
51.910 %
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,86% 25.260.2 99,9996 100.900 0,0004% 300 0% Setuju
Penggunaan Dana
51.910 %
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,86% 24.815.2 98,238%445.099. 1,762% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
53.010 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023,
oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih
lanjut, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana
tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik
Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat
melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium,
Ya 85,86% 25.260.1 99,9994 159.500 0,0006% 300 0% Setuju
fasilitas, dan
93.310 %
tunjangan lainnya
untuk tahun 2023
bagi Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium, tunjangan, fasilitas lainnya, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi untuk tahun 2023.
Agenda 6 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 85,96% 24.815.2 98,238%445.099. 1,762% 200 0% Setuju
53.010 900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ibu Suyatmi selaku Direktur
Perseroan, Ibu Puti Retno Ali selaku Direktur Perseroan, Bapak Eko A. Andriana selaku
Direktur Perseroan, dan Bapak Setyo Wasisto selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-
jasanya terhadap Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Giyono selaku Direktur Perseroan berlaku efektif
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya sesuai masa jabatan sesuai diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Direksi / Dewan Komisaris diberi
kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.
3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggota
Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat
dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
25.353.132.210 saham atau 86,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memperoleh
Ya 86,17% 24.902.5 98,2227 450.593. 1,7773% 100 0% Setuju
pinjaman atas
38.910 % 200
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat
dengan nilai lebih dari
20% ekuitas dan/atau
50% dari Aset
Perseroan maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan,
baik melalui
penerbitan efek
bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan
dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat dengan nilai lebih dari 20%
ekuitas dan/atau 50% dari Aset Perseroan maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan,
baik melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai
peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk
hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan
Ya 86,17% 25.347.5 99,9779 5.594.20 0,0221% 100 0% Setuju
memberikan
37.910 % 0
penjaminan lebih dari
50% (lima puluh
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat,
melalui penerbitan
efek bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun
seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas
yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau
masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang ataupun tanpa penawaran umum sesuai
peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk
hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Tumiyana MBA DIREKTUR 29 Desember 2021 29 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak Ir. Teddy Mulyawan DIREKTUR 29 Desember 2021 29 Desember 2026 1
Subekti
Bapak Giyono S.Pt MM DIREKTUR 28 Juni 2023 29 Desember 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Ali Agus KOMISARIS 15 Juni 2022 29 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak Mayjen TNI (Purn.) KOMISARIS 29 Desember 2021 29 Desember 2026 1
Aswar Zulkarnain X
Siregar, M.Sc,
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Page 5
Puti Retno Ali
Corporate Secretary
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Gedung Graha Widodo Makmur
Telepon : (021) 8430 6787 / 88, Fax : (021) 8430 6790 / 91, https:
Nama Pengirim Puti Retno Ali
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-07-2023 15:37
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Widodo Makmur Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 78.27/Sket/WMP-CS/VII/2023
Issuer Name PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Issuer Code WMPP
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 66.23/B/Sket/WMP-CS/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 25.260.353.110 shares or 85,86%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,86% 25.260.2 99,99% 100.900 0,0004% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
51.910
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended
31 December 2022, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Report, the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022, and the
ratification of the financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
2. Approved to grant full release and discharge of responsibility to each member of the
Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for their
supervisory and management actions during the financial year ended 31 December 2022
(acquit et de charge), to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual
Report for the financial year ended 31 December 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,86% 25.260.2 99,9996 100.900 0,0004% 300 0% Setuju
Bersih
51.910 %
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that no dividend will be paid for the financial year ending 31 December 2022.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,86% 25.260.2 99,9996 100.900 0,0004% 300 0% Setuju
Penggunaan Dana
51.910 %
Hasil Keputusan Accepted the report on the utilisation of proceeds from the Company's Initial Public Offering.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,86% 24.815.2 98,238%445.099. 1,762% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
53.010 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to authorise the Board of Commissioners of the Company, to appoint a
Public Accountant Firm, with Independent criteria and registered with the Financial Services
Authority, which will audit the Company's financial statements for the financial year 2023, as
it is being considered and evaluated for the appointment of a further Public Accountant, while
taking into account the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK
Regulation No. 13/POJK.03/2017.
2. Approved to authorise the Board of Commissioners of the Company to determine
the honorarium of the Public Accountant Firm and to appoint a replacement Public
Accountant Firm if the Public Accountant Firm for any reason is unable to carry out or
complete its duties to audit the Company's financial statements along with the terms of
appointment including dismissal.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium,
Ya 85,86% 25.260.1 99,9994 159.500 0,0006% 300 0% Setuju
fasilitas, dan
93.310 %
tunjangan lainnya
untuk tahun 2023
bagi Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Approved to authorise the Board of Commissioners to determine the honorarium,
allowances, other facilities, and amenities for members of the Board of Commissioners and
Board of Directors for 2023.
Agenda 6 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 85,96% 24.815.2 98,238%445.099. 1,762% 200 0% Setuju
53.010 900
Hasil Keputusan 1. Approved to respectfully dismiss Mrs Suyatmi as Director of the Company, Mrs Puti
Retno Ali as Director of the Company, Mr Eko A. Andriana as Director of the Company, and
Mr Setyo Wasisto as Commissioner of the Company effective as of the closing date of this
Meeting, along with gratitude for their services to the Company.
2. Approved the appointment of Mr Giyono as Director of the Company effective as of
the closing date of this Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of
Shareholders of the Company in accordance with the term of office as stipulated in the
Articles of Association of the Company, without prejudice to the right of the GMS to dismiss
him at any time after the members of the Board of Directors / Board of Commissioners are
given the opportunity to defend themselves at the GMS.
3. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all actions in connection with the changes in the members
of the Board of Directors and Commissioners of the Company, including but not limited to
making and/or requesting to make and sign all deeds in connection with the appointment of
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and notify
the changes in the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia;
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
25.353.132.210 share of 86,17% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memperoleh
Ya 86,17% 24.902.5 98,2227 450.593. 1,7773% 100 0% Setuju
pinjaman atas
38.910 % 200
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat
dengan nilai lebih dari
20% ekuitas dan/atau
50% dari Aset
Perseroan maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan,
baik melalui
penerbitan efek
bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan Approve to obtain loans for facilities to be received by the Company from Financial
Institutions including Banks or the public with a value of more than 20% of equity and / or
50% of the Company's Assets or all of the Company's net assets, either through the
issuance of debt securities through or without a public offering in accordance with applicable
regulations (namely in the form of debt securities or other forms of debt including
subordinated debt and convertible debt / bonds).
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan
Ya 86,17% 25.347.5 99,9779 5.594.20 0,0221% 100 0% Setuju
memberikan
37.910 % 0
penjaminan lebih dari
50% (lima puluh
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat,
melalui penerbitan
efek bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan Approved to provide a guarantee of more than 50% (fifty per cent) or all of the Company's
net assets in order to obtain loans for facilities to be received by the Company from Financial
Institutions including Banks or the public, through the issuance of debt securities or without a
public offering in accordance with applicable regulations (namely in the form of debt
securities or other forms of debt including subordinated debt or convertible debt / bonds).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Tumiyana MBA PRESIDENT 29 December 2021 29 December 2026 1
DIRECTOR
Bapak Ir. Teddy Mulyawan DIRECTOR 29 December 2021 29 December 2026 1
Subekti
Bapak Giyono S.Pt MM DIRECTOR 28 June 2023 29 December 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Ali Agus PRESIDENT 15 June 2022 29 December 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Mayjen TNI (Purn.) COMMISSIONER 29 December 2021 29 December 2026 1
Aswar Zulkarnain X
Siregar, M.Sc,
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Page 10
Puti Retno Ali
Corporate Secretary
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Gedung Graha Widodo Makmur
Phone : (021) 8430 6787 / 88, Fax : (021) 8430 6790 / 91, https:
Sender Name Puti Retno Ali
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-07-2023 15:37
This is an official document of PT Widodo Makmur Perkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
528 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0006',
'pct_for': '85.86',
'seq': 1,
'title': 'fasilitas, dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023 bagi '
'Direksi dan',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '159500',
'votes_for': '25260'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '98.238',
'pct_for': '85.96',
'seq': 2,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '445099',
'votes_for': '24815'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '900',
'votes_for': '53010'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0006',
'pct_for': '85.86',
'seq': 4,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '99.9994',
'votes_for': '25260'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '98.238',
'pct_for': '85.96',
'seq': 6,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '445099',
'votes_for': '24815'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '900',
'votes_for': '53010'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.86',
'shares_present': '25260353110'}