Back to announcement
20230705_WMUU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337434.pdf
RUPS minutes Needs review WMUUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 361/WMU-CS/VI/2023
Nama Perusahaan PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Kode Emiten WMUU
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 328/WMU-CS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.442.786.547 saham atau 65,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,24% 8.441.71 99,99% 8.441.71 0,007% 8.441.71 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
6.947 6.947 6.947
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan-
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,24% 8.441.14 99,98% 1.427.10 0,02% 218.400 0,03% Setuju
Bersih
1.047 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,24% 8.440.78 99,98% 1.426.10 0,02% 578.400 0,007% Setuju
Publik dan/atau
2.047 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih
lanjut, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum
dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik
Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat
melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
Page 2
Agenda 4 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 65,24% 8.441.14 99,98% 1.427.10 0,02% 218.400 0,003% Setuju
atas realisasi
1.047 0
penggunaan dana
hasil penawaran
umum;
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium,
Ya 65,24% 8.437.93 99,94% 4.633.10 0,05% 221.600 0,003% Setuju
fasilitas, dan
1.847 0
tunjangan lainnya
untuk tahun 2023
bagi Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan, untuk
menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.
Agenda 6 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan;
Ya 65,24% 8.442.06 99,99% 500.300 0,006% 218.400 0,003% Setuju
7.847
Hasil Keputusan Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan drh. HARSONO EDDY selaku Direktur
Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan
terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.941.176.500 saham atau 66,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memperoleh
Ya 66,65% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat
dengan nilai lebih dari
20% ekuitas dan/atau
50% dari Aset
Perseroan maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan,
baik melalui
penerbitan efek
bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan Tidak ada
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 66,65% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
penjaminan lebih dari
50% (lima puluh
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat,
melalui penerbitan
efek bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan Tidak ada
X Susunan Direksi
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ali Masadi PRESIDEN 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
DIREKTUR
Bapak Wahyu Andi Susilo DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
Bapak Tri Mahawijaya DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
Herlambang
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tumiyana KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
UTAMA
Bapak Teddy Mulyawan KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
Subekti
Bapak Bimo Anggoro KOMISARIS 16 Juni 2021 27 Agustus 2025 1
X
Seno
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Wahyu Andi Susilo
Direktur Keuangan & HCD
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Gedung Graha Widodo Makmur
Telepon : (62 21) 8430 6787 / 88, Fax : (62 21) 8430 6790 / 91, www.
Nama Pengirim Wahyu Andi Susilo
Jabatan Direktur Keuangan & HCD
Tanggal dan Waktu 05-07-2023 15:32
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Widodo Makmur Unggas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Widodo Makmur Unggas Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 361/WMU-CS/VI/2023
Issuer Name PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Issuer Code WMUU
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 328/WMU-CS/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.442.786.547 shares or 65,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,24% 8.441.71 99,99% 8.441.71 0,007% 8.441.71 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
6.947 6.947 6.947
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ending on 31
December 2022, including Activity Reports, Supervisory Reports of the Board of
Commissioners, Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022,
as well as ratification of the Financial Statements for the financial year ending on December
31, 2022.
2. Agree to provide full release and discharge of responsibility to each member of the Board
of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for their
supervisory and management actions during the financial year ending December 31, 2022
(acquit et de charge), as long as these actions This is reflected in the Company's Annual
Report for the financial year ending December 31, 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,24% 8.441.14 99,98% 1.427.10 0,02% 218.400 0,03% Setuju
Bersih
1.047 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,24% 8.440.78 99,98% 1.426.10 0,02% 578.400 0,007% Setuju
Publik dan/atau
2.047 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to give authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint
a Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the Financial
Services Authority, which will audit the Company's financial statements for the 2023 financial
year, because it is being considered and evaluated for the appointment of a further Public
Accountant, while still paying attention to the recommendations of the Audit Committee as
stated in OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017.
2. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the
honorarium of the Public Accountant Office and appoint a Substitute Public Accountant Firm
if for whatever reason the Public Accountant Office is unable to carry out or complete its
duties to audit the Company's financial statements along with the terms of appointment
including termination.
Page 6
Agenda 4 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 65,24% 8.441.14 99,98% 1.427.10 0,02% 218.400 0,003% Setuju
atas realisasi
1.047 0
penggunaan dana
hasil penawaran
umum;
Hasil Keputusan Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial
Public Offering.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium,
Ya 65,24% 8.437.93 99,94% 4.633.10 0,05% 221.600 0,003% Setuju
fasilitas, dan
1.847 0
tunjangan lainnya
untuk tahun 2023
bagi Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners by first taking into
account the suggestions and input from the Company's Remuneration Committee, to
determine the amount of honorarium, allowances and other facilities for members of the
Board of Commissioners and Directors for 2023.
Agenda 6 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan;
Ya 65,24% 8.442.06 99,99% 500.300 0,006% 218.400 0,003% Setuju
7.847
Hasil Keputusan Agree to honorably dismiss Mr. drh. HARSONO EDDY as Director of the Company, effective
as of the closing date of the Meeting, accompanied by a thank you for his services to the
Company.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.941.176.500 share of 66,65% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memperoleh
Ya 66,65% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat
dengan nilai lebih dari
20% ekuitas dan/atau
50% dari Aset
Perseroan maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan,
baik melalui
penerbitan efek
bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan N.A
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 66,65% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
penjaminan lebih dari
50% (lima puluh
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari
Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan
atau masyarakat,
melalui penerbitan
efek bersifat hutang
melalui ataupun
tanpa penawaran
umum sesuai
peraturan yang
berlaku (yakni berupa
surat hutang ataupun
bentuk hutang lainnya
termasuk hutang
subordinasi maupun
hutang/obligasi yang
dapat dikonversi).
Hasil Keputusan N.A.
X Board of Director
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ali Masadi PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 1
DIRECTOR
Bapak Wahyu Andi Susilo DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2025 1
Bapak Tri Mahawijaya DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2025 1
Herlambang
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tumiyana PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Teddy Mulyawan COMMISSIONER 27 August 2020 27 August 2025 1
Subekti
Bapak Bimo Anggoro COMMISSIONER 16 June 2021 27 August 2025 1
X
Seno
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Wahyu Andi Susilo
Direktur Keuangan & HCD
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Gedung Graha Widodo Makmur
Phone : (62 21) 8430 6787 / 88, Fax : (62 21) 8430 6790 / 91, www.
Sender Name Wahyu Andi Susilo
Function Direktur Keuangan & HCD
Date and Time 05-07-2023 15:32
This is an official document of PT Widodo Makmur Unggas Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Widodo Makmur Unggas Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
466 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '65.24',
'seq': 1,
'votes_abstain': '218400',
'votes_against': '1427',
'votes_for': '8441'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1047'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.05',
'pct_for': '65.24',
'seq': 3,
'votes_abstain': '221600',
'votes_against': '4633',
'votes_for': '8437'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya untuk tahun 2023 bagi Direksi dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1847'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '65.24',
'seq': 5,
'votes_abstain': '218400',
'votes_against': '500300',
'votes_for': '8442'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '65.24',
'seq': 10,
'votes_abstain': '218400',
'votes_against': '1427',
'votes_for': '8441'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1047'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.05',
'pct_for': '65.24',
'seq': 12,
'votes_abstain': '221600',
'votes_against': '4633',
'votes_for': '8437'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'title': 'tunjangan lainnya untuk tahun 2023 bagi Direksi dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1847'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '65.24',
'seq': 14,
'votes_abstain': '218400',
'votes_against': '500300',
'votes_for': '8442'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.24',
'shares_present': '8442786547'}