Back to announcement
20230705_POLA_Perubahan Pengurus_31337425_lamp2.pdf
Board change Needs review POLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Page 2
Page 3
Kependudukan 3175033001710008, yang berlaku seumur
hidup; --------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing -----
bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian ----
secara bersama-sama mewakili Direksi, dari dan oleh ----
karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili ------
PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta --
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah ---
dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan -------
trbuka, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris ----
tertanggal 20-08-2018 (dua puluh Agustus dua ribu ------
delapan belas) Nomor 15; Akta perubahan mana telah ----
mendapat: ----------------------------------------------
- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia dengan surat ----------
keputusannya tertanggal 21-08-2018 (dua puluh satu
Agustus dua ribu delapan belas) Nomor ------------
AHU-0017099.AH.01.02.TAHUN 2018; -----------------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal 21-08-2018 (dua ---
puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) Nomor -
AHU-AH.01.03-0234620; dan ------------------------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, tertanggal 21-08-2018 (dua puluh satu -
Agustus dua ribu delapan belas) Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0234621; ----------------------------
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ----
perubahan mana dimuat dalam akta-akta saya, Notaris : --
2
Page 4
- tertanggal 22-11-2018 (dua puluh dua November dua
ribu delapan belas) Nomor 16; dan telah mendapat -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 26-11-2018 (dua ----
puluh enam November dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0267708; serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------
28-09-2018 (dua puluh delapan September dua ribu -
delapan belas) Nomor 7 Tambahan Nomor 3706/L; ----
- tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu -----
sembilan belas) Nomor 4; dan telah mendapat surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 11-06-2019 (sebelas
Juni dua ribu sembilan belas) Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0285761; serta telah diumumkan dalam
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
09-08-2019 (sembilan Agutus dua ribu sembilan ----
belas) Nomor 64 Tambahan Nomor 21153; ------------
- tertanggal 14-06-2019 (empat belas Juni dua ribu -
sembilan belas) Nomor 12; Akta perubahan mana ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
Keputusannya Nomor AHU-0031766.AH.01.02.TAHUN 2019
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0288228, ---
keduanya tertanggal 19-06-2019 (sembilan belas ---
Juni dua ribu sembilan belas); serta telah -------
3
Page 5
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu -
sembilan belas) Nomor 64 Tambahan Nomor 21162; ---
- tertanggal 29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua
ribu dua puluh) Nomor 8; Akta perubahan mana telah
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----------
AHU-AH.01.03-0233080 tertanggal 02-06-2020 (dua --
Juni dua ribu dua puluh); ------------------------
- tertanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga Agustus dua
ribu dua puluh satu) Nomor 28; Akta perubahan mana
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ---
AHU-AH.01.03-0439719 tertanggal 23-08-2021 (dua --
puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh satu); -----
- tertanggal 08-10-2021 (delapan Oktober dua ribu --
dua puluh satu) Nomor 7; Akta perubahan mana -----
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ---
AHU-AH.01.03-0458707 tertanggal 08-10-2021 -------
(delapan Oktober dua ribu dua puluh satu); ------
- tertanggal 05-07-2022 (lima Juli dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor 25; Akta perubahan mana telah ---
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----------
AHU-AH.01.03-0260983 tertanggal 05-07-2022 (lima -
4
Page 6
Juli dua ribu dua puluh dua); dan ----------------
- tertanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu --
dua puluh tiga) Nomor 32; Akta perubahan mana ----
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
Nomor AHU-AH.01.03-0079483 tertanggal 19-06-2023 -
(tujuh belas Juni dua ribu dua puluh tiga); ------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 07-07-2022 (tujuh --
Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor 29; Akta perubahan --
mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 08-07-2022 -------
(delapan Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor ------------
AHU-AH.01.09-0031067 (untuk selanjutnya dalam akta ini -
disebut "Perseroan"). ----------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -------
identitasnya. -----------------------------------------------
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan -
terlebih dahulu dalam akta ini : ----------------------------
-bahwa pada hari Selasa, tanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni -
dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Aula Pertemuan --------
Perseroan Lantai 2, Jalan Jetjen Soepeno Blok CC 6 Nomor 9- -
10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, telah diadakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ------
"Rapat") Perseroan; -----------------------------------------
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam ---
akta saya, Notaris tertanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 38. ------------------------------
5
Page 7
-bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan
perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah --
melakukan : -------------------------------------------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat -
Nomor S. 022/DIR.PAF/V/2023 tanggal 05-05-2023 (lima ---
Mei dua ribu dua puluh tiga); --------------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 12-05-2023 (dua -
belas Mei dua ribu dua puluh tiga); dan ----------------
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui ---
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ---
pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ----
ribu dua puluh tiga); ----------------------------------
-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili ---
baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik sebanyak ---
2.629.107.499 (dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta
seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham
yang merupakan 78,456% (tujuh puluh delapan koma empat lima -
enam persen) dari 3.351.075.300 (tiga miliar tiga ratus lima
puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham, yang
merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan ---
disetor penuh, karenanya ketentuan mengenai kuorum ----------
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a)-
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) ------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ------
6
Page 8
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), telah terpenuhi, dengan-
demikian Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil
keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------
-bahwa Rapat tersebut diadakan diantaranya untuk menyetujui :
Pengangkatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah. --------------------------------------
-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan
kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan ---
yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota ------
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ---------
Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. ---------------------
-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat --
tersebut, para penghadap dengan ini menyatakan bahwa tidak --
ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara ---------
abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat
telah memutuskan : -----------------------------------------
Mengangkat anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan --
Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) -
tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini ----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ------
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua --
puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 -
(dua ribu dua puluh delapan), dengan susunan sebagai ---
berikut: -----------------------------------------------
DIREKSI ------------------------------------------------
Direktur Utama tuan DJONI WIDJANARKO KRIDARSO, --
lahir di Jakarta, pada tanggal ---
05-11-1957 (lima November seribu -
sembilan ratus lima puluh tujuh),
7
Page 9
swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Durentiga Barat V Nomor -
5, Rukun Tetangga 010, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, -
Kecamatan Pancoran, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan ---------
3174080511570002, yang berlaku ---
seumur hidup; --------------------
Direktur penghadap tuan RADEN ARI PRIYADI,
tersebut; ------------------------
Direktur penghadap tuan ANDI SULAIMAN -----
SYAH, tersebut; ------------------
DEWAN KOMISARIS ----------------------------------------
Komisaris Utama Tuan MARHAENDRA lahir di P -------
Siantar, pada tanggal 21-06-1964 -
(dua puluh satu Juni seribu ------
sembilan ratus enam puluh empat),
swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kota Depaok,
Mahogany Residence Blok C Nomor --
23, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Harjamukti, -
Kecamatan Cimanggis; pemegang ----
Nomor Induk Kependudukan ---------
3276022106640010, yang berlaku ---
seumur hidup; --------------------
Komisaris Independen Tuan AHMAD SANTOSO, lahir di -----
Malang, pada tanggal 31-03-1972 --
(tiga puluh satu Maret seribu ----
8
Page 10
sembilan ratus tujuh puluh dua), -
swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Perum Citra Grand Blok B2 Nomor --
31, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 011, Kelurahan Jatikarya, --
Kecamatan Jatisampurna; pemegang -
Nomor Induk Kependudukan ---------
3275103103720002, yang berlaku ---
seumur hidup; --------------------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH ---------------------------------
Ketua DPS Tuan IZZUDDIN EDI SISWANTO, ------
lahir di Lamongan, pada tanggal --
16-05-1971 (enam belas Mei seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu),
swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kabupaten --
Bandung Barat, Puri Cipageran ----
Indah III Blok A5 Nomor 22, ------
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
018, Kelurahan Tanimulya, --------
Kecamatan Ngamprah; pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan ---------
3175021605710001, yang berlaku ---
seumur hidup; --------------------
Anggota DPS Tuan FIRMANSYAH, lahir di --------
Cirebon, pada tanggal 13-04-1982 -
(tiga belas April seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat
9
Page 11
tinggal di Kabupaten Bogor, ------
Perumahan Griya Yasa Lestari Blok
E.14/8, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 021, Kelurahan Bojonggede, -
Kecamatan Bojong Gede; pemegang --
Nomor Induk Kependudukan ---------
3171041304820008, yang berlaku ---
seumur hidup; --------------------
*) Dengan ketentuan pengangkatan tuan DJONI WIDJANARKO -
KRIDARSO sebagai Direktur Utama Perseroan, berlaku -----
efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas -
Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan -------
kepatutan (fit and proper test). -----------------------
-Selanjutnya para penghadap dengan ini memberikan kuasa -----
kepada saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan -
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan --
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta ---
pemberitahuan atas perubahana Data Perseroan dari instansi --
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ---
memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---------
-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal ----
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap ---
telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran ---
yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan --
10
Page 12
dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan --
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan
memahami isi akta ini. --------------------------------------
--------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ------------------------------------------------------
1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057. --------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat --
Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan 3174071711670009; -------------------------
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta -
ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris. ----------------------------------------------------
-Dilangsungkan dengan 3 coretan dengan penggantian. ---------
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ------
11
Page 13
Page 14
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
387 ms
12 Sep 2026 22:10
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}