Back to announcement
20230704_PACK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336977.pdf
RUPS minutes Needs review PACKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/PRR-RUPST/DIR-SKD/VII/2023
Nama Perusahaan PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Kode Emiten PACK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/SKD-DIR/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 897.791.600 saham atau 58,39%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00142/2.1035/AU.
1/05/1164-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang telah memberikan opini wajar tanpa
pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; serta
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
Penggunaan Dana
600
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham
perdana Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
honorarium dan
600
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku
efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
honorarium dan
600
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT STAR MAGNUM CAPITAL selaku
pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.
Page 3
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
realisasi penggunaan
600
dana hasil penawaran
umum perdana per
tanggal 30 April 2023
Hasil Keputusan I. Mengangkat Ibu Shirly Effendy sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh).
II. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)
adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan DENNY WINOTO;
Direktur : Nyonya LIDYA SETYAWATI;
Direktur : Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA;
Direktur : Nona SHIRLY EFFENDY;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan MICHAEL GERALD JUSANTI;
Komisaris : Tuan BERNHARD AGUS SUBIAKTO;
Komisaris Independen : Tuan HIMAWAN GUNADI.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan
keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Denny Winoto DIREKTUR 09 September 2022 29 Juni 2027 1
UTAMA
Ibu Lidya Setyawati DIREKTUR 09 September 2022 29 Juni 2027 1
Bapak Aditya Surya DIREKTUR 09 September 2022 29 Juni 2027 1
Widyasmara
Ibu Shirly Effendy DIREKTUR 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Michael Gerald KOMISARIS 09 September 2022 29 Juni 2027 1
Jusanti UTAMA
Bapak Bernhard Agus KOMISARIS 09 September 2022 29 Juni 2027 1
Subiakto
Bapak Himawan Gunadi KOMISARIS 09 September 2022 29 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Denny Winoto
Direktur Utama
Page 4
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Telepon : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Nama Pengirim Denny Winoto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 05-07-2023 09:31
Lampiran 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Covernote RUPSTahunan PACK_30 Juni 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Kemasan Digital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Kemasan Digital Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/PRR-RUPST/DIR-SKD/VII/2023
Issuer Name PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Issuer Code PACK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/SKD-DIR/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 897.791.600 shares or 58,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
Penggunaan Dana
600
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
honorarium dan
600
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
honorarium dan
600
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 58,39% 897.791. 100% 10.200 0% 1.300 0% Setuju
realisasi penggunaan
600
dana hasil penawaran
umum perdana per
tanggal 30 April 2023
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Denny Winoto PRESIDENT 09 September 2022 29 June 2027 1
DIRECTOR
Ibu Lidya Setyawati DIRECTOR 09 September 2022 29 June 2027 1
Bapak Aditya Surya DIRECTOR 09 September 2022 29 June 2027 1
Widyasmara
Ibu Shirly Effendy DIRECTOR 30 June 2023 29 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Michael Gerald PRESIDENT 09 September 2022 29 June 2027 1
Jusanti COMMISSIONER
Bapak Bernhard Agus COMMISSIONER 09 September 2022 29 June 2027 1
Subiakto
Bapak Himawan Gunadi COMMISSIONER 09 September 2022 29 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Denny Winoto
Direktur Utama
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Phone : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Sender Name Denny Winoto
Function Direktur Utama
Date and Time 05-07-2023 09:31
Attachment 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Covernote RUPSTahunan PACK_30 Juni 2023.pdf
Page 7
This is an official document of PT Solusi Kemasan Digital Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Kemasan Digital Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
226 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '58.39',
'seq': 1,
'title': 'realisasi penggunaan dana hasil penawaran',
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '10200',
'votes_for': '897791'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '58.39',
'seq': 2,
'title': 'realisasi penggunaan dana hasil penawaran',
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '10200',
'votes_for': '897791'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '58.39',
'shares_present': '897791600'}