20230705_ANDI_Public Expose_31337088_lamp2.pdf

Ade Ave Aao

dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor
Independen Nomor: 00068/2.1362/AU.1/03/0397-1/1/11//2023 tanggal 17 Maret
2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan,

C. Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar
Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak)
sampai akhir tahun 2023:

d. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain
penunjukannya:

e. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan,

f. Menyetujui menunjuk dan mengangkat Bapak WILSON selaku Komisaris Utama dan
Bapak NAWI selaku Komisaris Independen dan Bapak KAHAR ANWAR selaku Direktur
Utama dan Bapak FRANCIS INDARTO selaku Direktur untuk masa jabatan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan):

9. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani akta-akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak
yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pi

2. Apakah ada pembagian Deviden di tahun buku 2022 ?
Jawab z
Pendapatan perseroan di tahun ini menurun dan mengalami kerugian sehingga Perseroan
belum dapat membagikan dividen kepada pemegang saham.

II. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Erwin Niwattana - Media Indonesia Raya.co.id

1. Resesi ekonomi dunia terkait perang Rusia-Ukraina seperti apa terhadap bisnis kelapa
sawit?
Jawab 71
.. Perihal resesi dunia, produk kelapa sawit merupakan produk konsumtif, dengan pasar
ekspor CPO kebanyakan untuk negara Cina, India, dan Uni Eropa. Dengan adanya resesi

Ale Aw hao

tersebut daya beli akan menurun dan mempengaruhi permintaan akan produk-produk
nabati termasuk di dalamnya produk CPO. Dengan adanya perang Rusia-Ukraina
menimbulkan banyaknya ketidakpastian yang menyebabkan masyarakat ataupun
ekonomi dunia berjaga-jaga tidak dapat melakukan ekspansi dan sebagainya.

2. Tanggapan atas kebijakan negara Eropa terkait produk CPO kita yang dipertanyakan
terkait isu deforestasi ?
Jawab :
Atas kebijakan Uni Eropa yang negative, dari pihak Indonesia dan Malaysia Bersama-
sama telah melakukan lobi-lobi untuk mempertanyakan kebijakan deskriminatif dari Uni
Eropa atas produk CPO ini. Perseroan juga menekankan pentingnya sertifikasi ISPO
sebagai salah satu cara menyakinkan public maupun pemerintahan Uni Eropa perihal
produk CPO kita baik di Indonesia maupun di Malaysia yang berkelanjutan dan tidak
merusak iklim.

INI. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Hasan Wadjo — Kompasindo.co.id

1. Apakah perusahaan ada rencana ekspansi untuk kedepannya ?
Jawab 3
Perihal ekspansi, saat ini Perseroan belum ada yang sifatnya sangat material. Sebagai
perusahaan tentu saja akan selalu melihat atau mencari kesempatan-kesempatan positif
untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menghasilkan hal-hal yang baik untuk
para stakeholder. Ekspansi secara spesifik belum ada, tetapi Perseroan akan terus melihat
kesempatan yang ada.

2. Apa strategi perusahaan di tahun 2023 ?
Jawab :
Strategi perusahaan saat ini dengan melihat Laporan Keuangan tahun 2022, tetap
berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja sehingga bisa berkontribusi positif
kepada para pemegang saham, masyarakat, dan karyawan perusahaan. Dengan
meningkatkan kinerja disertai efisensi dari segi biaya diharapkan dapat menghasilkan
hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

IV. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Mulyawan — Metro Headline.net ai

1. Program CSR apa saja yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2022 ?

Jawab 2

Program CSR tetap dilakukan atau berlangsung setiap tahunnya. Perseroan merupakan
salah satu perusahaan yang jumlah lahan Plasmanya hampir sama besar dengan jumlah
lahan kebun Inti. Dengan Kerjasama inti-plasma ini dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat atau petani di sekitar Perseroan berada. Selain itu, Perseroan juga membantu
perbaikan jalan di wilayah sekitar kebun dengan menggunakan alat berat yang dimiliki,
memberikan bantuan dalam bidang Pendidikan ke sekolah/pesantren, memberikan
bantuan dalam bidang Kesehatan dengan menyediakan klinik Kesehatan secara gratis
untuk masyarakat sekitar. Perseroan selalu berkomitmen untuk melakukan program CSR
yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan Bersama.

2 Arora Aaro

ana

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Andira Agro Tbk.

Francis Indarto
Direktur Utama