Back to announcement
20230703_SQMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335960_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SQMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Ringkasan Risalah
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan RUPST sebagai berikut :
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : Pukul 15.36 WIB – 16.00 WIB
Tempat : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Ruang Meeting Utama
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia
Mata Acara :
1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022;
2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit tahun buku
berikutnya dan pemberian wewenang kepada dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan
lainnya.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Wijaya Lawrence (hadir virtual)
Komisaris Independen : Mohammad Raylan (hadir virtual)
Direksi :
Direktur Utama : Oktavia Budi Raharjo, MBA.
Direktur : Andrianto D. Lawrence
Direktur : Chia Wei Yang(Ethan)
C. PEMIMPIN RUPST
RUPST dipimpin oleh Oktavia Budi Raharjo, MBA. selaku Direktur Utama Perseroan.
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 2
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakili 11.196.799.705 saham yang merupakan 72,06% dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar
15.537.591.429 saham.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST dan tidak ada pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata
acara RUPST.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam RUPST diambil berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang
saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka
keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh
pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian
kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT
SINARTAMA GUNITA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang
hadir dalam Rapat berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Mata Acara Setuju Tidak Abstain Total Pertanyaan /
Setuju Setuju Pendapat
Pertama 11.195.539.005 Nihil 1.260.700 11.196.799.705 Nihil
(100%)
Kedua 11.195.539.005 Nihil 1.260.700 11.196.799.705 Nihil
(100%)
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
Acara Pertama :
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 3
Acara Kedua :
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst
& Young Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2023.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan
dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran
jasa audit.
Jakarta, 4 Juli 2023
DIREKSI PERSEROAN
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 4
Minutes Summary
Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM")
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. ("the Company")
The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta announces that the
Company has held the AGM as follows:
A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND THE MEETING AGENDA
Day/Date : Tuesday, June 27, 2023
Time : 15.36 WIB – 16.00 WIB
Place : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Meeting Room
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia
The agenda of the AGM is as follows:
1) Approval of the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of
Directors and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the
Company and Ratification of the Company's Annual Financial Report for the fiscal
year ending on December 31, 2022;
2) Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the following fiscal
year and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the
honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements;
B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY AT THE AGM:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Wijaya Lawrence (virtual attendance)
Independent Commissioner : Mohammad Raylan (virtual attendance)
Board of Directors :
President Director : Oktavia Budi Raharjo, MBA.
Director : Andrianto D. Lawrence
Director : Ethan Chia Wei Yang
C. LEADER OF THE AGM
AGM were lead by Mr. Oktavia Budi Raharjo, MBA. as the Company’s President Director.
D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The AGM was attended by shareholders and / or proxies of shareholders representing
11,196,799,705 shares constituting 72.06% of all shares issued and fully paid up by the
Company amounting to 15,537,591,429 shares.
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 5
E. THE OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND / OR OPINIONS
Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions in
each AGM agenda and no shareholder had raised questions and/or opinions related to
the AGM agenda.
F. DECISION MAKING MECHANISMS
Resolution of the AGM is taken based on deliberation to reach consensus, if the
shareholders or their proxies disagree or cast a blank/abstained vote, the decision is taken
by counting the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI and votes cast
through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Company's
Securities Administration Bureau, namely PT SINARTAMA GUNITA, and by counting the
votes of the shareholders present at the Meeting based on the affirmative vote of more
than ½ (one half) of the total votes cast at the Annual General Meeting of Shareholders.
G. RESULTS OF DECISION MAKING
The results of decision making at the AGM are as follows:
Agenda Agreed Disagreed Abstained Total Questions /
Agreed Opinion
First 11,195,539,005 Nil 1,260,700 11,196,799,705 Nil
(100%)
Second 11,195,539,005 Nil 1,260,700 11,196,799,705 Nil
(100%)
H. RESULT OF THE AGM
First Agenda :
Approved the Company's Annual Report, the Accountability Report of the Board of
Directors and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the
Company, and the Ratification of the Company's Annual Financial Report for the financial
year ended 31 December 2022, as well as to provide full release and discharge (acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for management and supervisory actions that had been carried out in the
financial year ended 31 December 2022.
Second Agenda :
1. Approved the Appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia)
Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Financial
Year.
2. Delegated authority to the Board of Commissioners to:
a. Determine the amount of fees for audit services and other terms of appointment that
are reasonable for the Public Accounting Firm
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 6
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the conditions and
requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to
carry out or continue its duties for any legal or commercial reasons.
Jakarta, July 4, 2023
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2023 · 15:36–16:00 |
| Present | 11,196,799,705 (72.06%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
11,195,539,005
—
Against
0
—
Abstain
1,260,700
—
Agenda 2
approved
For
11,195,539,005
—
Against
0
—
Abstain
1,260,700
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
453 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1260700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11195539005',
'votes_in_favor_total': '11196799705'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 2,
'title': 'Kedua H. HASIL KEPUTUSAN',
'votes_abstain': '1260700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11195539005',
'votes_in_favor_total': '11196799705'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.06',
'shares_present': '11196799705',
'time_end': '16:00:00',
'time_start': '15:36:00',
'venue': 'PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Ruang Meeting Utama Komplek Harco '
'Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A Jl. Mangga Dua Raya, '
'Jakarta 10730, Indonesia'}