Back to announcement
20230704_ERAA_Perubahan Pengurus_31337075_lamp2.pdf
Board change Text extracted ERAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI l$omor ; AIIU-OOO44.AH.O2.O2.TAIiIII[ 2O2O targgal 03 ovember 2O2O
Maslerindo Buildins, lantai L. UniL B
Jalan Tcrogong Rava nomor lO0B. (lilandak aarat, Cilandak, Jakafla Selata., DKI Jakarta, 12.130
Email: notarisppatdend!suba. gilarrgmai L.com
Jakarta, 04 Juli 2023
Nomor 025/St</NOT-DSA/t t/2023
Hal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT ERAJAYA SWASEIVIBADA. Tbk
Kepada Yth :
Direksi PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk
di
Tempat
Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini Raden Mas DENDY SOEBANGIL,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, bersama ini
menyampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat, telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
"Rapat") yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2023 yang Berila Acara Rapatnya
dituangkan dalam akta nomot 22 tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh saya,
Notaris. Bahwa Rapat telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
Menerima baik dan menyetu.lui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun
Buku 2022 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PuMantono,
Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor lndependen
Nomor: 00500/2.10321AU.1lO5lO704-211l11U2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian
membebaskan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut.
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui penetapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:
Page 2
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.KN.
NOTARIS
SK. Ment€ri Hulum Dan HAM RI Nomor : AHU-OOO44.AH,O2.O2.TAHIrN 2O2O taDggal 03 November 2O2O
Masterindo BuitdidA. lantai 1, Unit B
Jalan TeroAong Raya nomor 1OOB, Cilandak Bamt, Cilddak, Jakarta Setatan, DI<I Jakdta, i2.130
Email notarisppatdendysubansil@gaai]. com
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp19,00 setiap saham atau seluruhnya
sebesar Rp299.886.213.100,00 sebelum pajak, yang akan dibayarkan
atas 15.783.484.900 saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen
tersebut.
b. Sebesar Rp1 .000.000.000,00 sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-
Undang Perseroan Terbatas; dan
c. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan.
Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan
Mata Acara Rapat Ketiga
[ilenyetujui untuk melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannnya, dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Mata Acara Rapat Keempat
Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan
gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas
dan wewenang Direks; Perseroan.
Mata Acara Rapat Kelima
4. Menyetujui mengangkat Bapak ANDREAS HARUN DJUMADI sebagai
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
dengan akhir periode jabatan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yaitu
hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan pasar
Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
yang bersangkutan sewaktu-waktu;
Page 3
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS
SK. Menteri Htkum Dan HAM RI llomor : AHU-OOO44.AII.O2.O2.TAI m 2O2O tanggal 03 November 2O2O
Masterindo Buildins, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 1008, Cilmdsl< Barat, Cilandak, Jakarta Seiatan, DKI Jakarta, i2.t3o
Email: notarisppatdendysubansi@smail.com
5. Nilenyetujui mengangkat lbu ELLY sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Dewan
Komisaris Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan
Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027
dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-
waKu;
6. Dan selanjutnya, menyetujui susunan Direksidan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada
lahun 2027, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Perseroan
Utama
Komisaris : ARDY HADY WIJAYA
Komisaris : RICHARD HALIM KUSUMA
Komisaris Independen :LlM BING TJAY
Komisaris lndependen : I GUSTI PUTU SURYAWRAWAN
Komisaris : ANDREAS HARUN DJUMADI
DIeksi Perseroan
Direktur L,tama : BUDIARTO HALIM
Wakil Direktur Utama : HASAN AULA
Wakil Direktur Utama : JOY WAHJUDI
Direktur : SINTAWATI HALIM
Direktur : SIM CHEE PING
Direktur : DJOHAN SUTANTO
Direktur : JONG WOON KIM
Direktur : ELLY
Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapal dipergunakan sebagaimana mestinya
Hormat Kami,
ris di Jakarta Selatan
DY SOEBANGIL, S,H, M,KN
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.550
411 ms
12 Sep 2026 22:10
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2023-07-04',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2023-07-04',
'name': 'ANDREAS HARUN DJUMADI',
'position_after': 'COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': 'apkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota '
'Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan '
'kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, '
'tunjangan, tugas dan wewenang Direks; Perseroan. '
'Mata Acara Rapat Kelima 4. Menyetujui mengangkat '
'Bapak ANDREAS HARUN DJUMADI sebagai Komisaris '
'Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan '
'Dewan Komisaris Perseroan lainnya yaitu hingga '
'penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 '
'yang akan diselenggarak'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT ERAJAYA SWASEIVIBADA. Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}