Back to announcement
20230704_DKFT_Laporan Informasi dan Fakta Material_31337059_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DKFTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
DEWI KUSUMAWATI, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004. HT.03.02 - TH. 2002, Tanggal : 14 Agustus 2002
Wisma Daria Lt. 4 Suite 403 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan 12160
Telp. : 021 - 7201076, Fax. : 021 - 72794425
Email : dewi notaris20@yahoo.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 09/DK/VI/2023
Yang bertanda-tangan dibawah ini :
Nama 5 DEWI KUSUMAWATI, S.H.
Pekerjaan : Notaris / PPAT Jakarta Selatan
Alamat : Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Dengan ini menerangkan :
- bahwa pada hari, Rabu, tanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan Juni
dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.18 WIB (empat belas lewat delapan
belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.36 WIB
(empat belas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat)
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RAPAT)
perseroan terbatas PT. CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk., berkedudukan
di Jakarta Selatan ("Perseroan"), bertempat secara fisik langsung (onsite) dan
disiarkan juga secara elektronik (on/ine) melalui media telekoferensi dari Venue
On 5, Menara Tendean Lantai 5, Jalan Kapten Tendean nomor 20C,
Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan:
- bahwa Ringkasan Risalah RAPAT adalah sebagai berikut:
A. Agenda RAPAT i
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022
dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun
Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan-tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2022:
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022:
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023:
Page 2 OCR 0.935
4. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023: 5 5. Persetujuan pengangkatan kembali aneuea Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam RAPAT Dewan Komisaris Komisaris : Bapak Kurniadi Atmosasmito Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi Direksi Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman Direktur . : Bapak Andi Jaya Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum RAPAT Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.491.611.978 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 61,93Yo (enam puluh satu koma sembilan puluh tiga persen) dari total 5.638.246.600 (lima miliar enam. ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham Perseroan. Kesempatan bertanya kepada para pemegang saham dalam RAPAT Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat 2
Page 3 OCR 0.933
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil pemungutan suara Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut: Persentase Jumlah Suara Mata Acara Tidak setuju Blanko/Abstain Setuju Kel 0,05Yo 3,02Yo 96,93Yo Ke2 0,00Y6 3,07Yo 96,93Yo Ke3 0,00Yo 3,07Yo 96,93Yo Ke4 0,05Yo 3,02Yo 96,93Yo Ke 5 0,05Yo 3,02Yo 96,93Yo Keputusan Rapat: 1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 tersebut di atas, - 2. Memberikan Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut: a) Digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah), b) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan akan dicatat sebagai laba yang ditahan. 3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan. Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit: 4. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium 3
Page 4 OCR 0.954
anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023: 5. Memberikan Persetujuan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru dan berlaku efektif mulai tanggal 28 Juni 2023 sebagai berikut: Direksi: Bapak KIKI HAMIDJAJA Selaku Direktur Utama Ibu FENI SILVIANI BUDIMAN Selaku Direktur Bapak ANDI JAYA Selaku Direktur Bapak TINONGADI ALIUDIN Selaku Direktur Dewan Komisaris: Bapak LIM ANTHONY Selaku Komisaris Utama Bapak KURNIADI ATMOSASMITO Selaku Komisaris Bapak MUHAMMAD RUSJDI SelakuKomisarisIndependen - Demikian Surat Keterangan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RAPAT) ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya. 51 Jakarta, 28 Juni 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
140 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}