Back to announcement
20230704_TRUE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336963.pdf
RUPS minutes Needs review TRUESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 098/TD/VII/2023
Nama Perusahaan PT Triniti Dinamik Tbk
Kode Emiten TRUE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 068/TD/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.097.330.684 saham atau 67,33%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.684
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk
Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022; dan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.684
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 adalah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Direksi Perseroan
yaitu: Perseroan secara konsolidasi untuk periode 31 Desember 2022 mencatatkan Rugi
Bersih sebesar Rp. 17.257.739.174, Direksi mengusulkan atas rugi bersih Perseroan tahun
buku 2022, Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham
Agenda 3 Persetujua Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium serta
0.684
Tunjangan Lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan - memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam
rangka penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2023, dengan
ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susuan
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Komisaris
0.684
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pemberesan atas tindakan
pengurusan dan pengawasannya selama menjabat sepanjang bukan merupakan tindak
pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dengan susunan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2028, sebagai
berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Dr. Yohanes Eddy Christianto, SE, AK, MBA
Direktur : Septian Starlin
Direktur : Chandra
Direktur : Agus Setiawan
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Heriyanto
Komisaris : Kevin Jong
Komisaris : Johanes L. Andayaprana
Komisaris Independen : Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi
Komisaris Independen : Rachmad,SH
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr. Yohanes Eddy DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Christianto, SE, UTAMA
AK, MBA
Bapak Chandra DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Septian Starlin DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Heriyanto KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Kevin Jong KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Johanes L KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Andayaprana
Bapak Dr. Ir. Erman KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
X
Suparno, MBA, Msi
Bapak Rachmad, SH KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1 X
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Triniti Dinamik Tbk
SAMUEL STEPANUS
PRESIDENT DIRECTOR
PT Triniti Dinamik Tbk
APL Tower, 10th Floor, T9
Telepon : 021 - 29201133, Fax : 021 - 29541843, www.trinitidinamik.com
Nama Pengirim SAMUEL STEPANUS
Jabatan PRESIDENT DIRECTOR
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:50
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PT TRINTI DINAMIK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Triniti Dinamik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Triniti Dinamik Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 098/TD/VII/2023
Issuer Name PT Triniti Dinamik Tbk
Issuer Code TRUE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 068/TD/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.097.330.684 shares or 67,33%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.684
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.684
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujua Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium serta
0.684
Tunjangan Lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susuan
Ya 67,33% 5.097.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Komisaris
0.684
Hasil Keputusan
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr. Yohanes Eddy PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2028 1
Christianto, SE, DIRECTOR
AK, MBA
Bapak Chandra DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 1
Bapak Septian Starlin DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Heriyanto PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Kevin Jong COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 1
Bapak Johanes L COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 1
Andayaprana
Bapak Dr. Ir. Erman COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 1
X
Suparno, MBA, Msi
Bapak Rachmad, SH COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Triniti Dinamik Tbk
SAMUEL STEPANUS
PRESIDENT DIRECTOR
PT Triniti Dinamik Tbk
APL Tower, 10th Floor, T9
Phone : 021 - 29201133, Fax : 021 - 29541843, www.trinitidinamik.com
Sender Name SAMUEL STEPANUS
Function PRESIDENT DIRECTOR
Date and Time 04-07-2023 17:50
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PT TRINTI DINAMIK.pdf
This is an official document of PT Triniti Dinamik Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Triniti Dinamik Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
713 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.33',
'shares_present': '5097330684'}