Back to announcement
20230704_HAJJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336659.pdf
RUPS minutes Needs review HAJJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 010/ABT-IDX/VII/2023
Nama Perusahaan PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Kode Emiten HAJJ
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/ABT-IDX/V/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.603.558.900 saham atau 70,01%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
8.900
2022, termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
dijalankan selama
tahun buku 2022
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan sesuai
dengan Laporannya Nomor 00055/2.0927/AU.1/05/1317-3/1/IV/2023 tanggal
30 April 2023 dengan pendapat Laporan Keuangan Menyajikan Secara Wajar serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
akan mengaudit
8.900
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
8.900
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 4 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 66,6667 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
% 8.900
disesuaikan dengan
Peraturan OJK NO.
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Agenda 5 Laporan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 50% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Hasil Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Page 3
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
8.900
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Samsul Hidayat, SE, MBA dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal
pengundurannya dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama
masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15
Mei 2023, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan Bapak Didik Ariyanto yang semula sebagai Komisaris Perseroan
menjadi Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
3. Sehubungan dengan keputusan pada angka 1 dan 2 tersebut, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027
menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
a. Komisaris Utama: Bapak Didik Ariyanto
b. Komisaris Independen: Bapak Andi Sudhana, SE, Ak.
DIREKSI
a. Direktur Utama: Bapak Saipul Bahri
b. Direktur: Bapak Agung Prabowo
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Saipul Bahri DIREKTUR 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Agung Prabowo DIREKTUR 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Didik Ariyanto KOMISARIS 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Andi Sudhana KOMISARIS 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Agung Prabowo
Direktur Keuangan
Page 4
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Ruko Harvest No. 3
Telepon : (021) 7422898, Fax : , https://abttravel.id
Nama Pengirim Agung Prabowo
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:50
Lampiran 1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST PT ABT TBK (1).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Arsy Buana Travelindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Arsy Buana Travelindo Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010/ABT-IDX/VII/2023
Issuer Name PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Issuer Code HAJJ
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 008/ABT-IDX/V/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.603.558.900 shares or 70,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
8.900
2022, termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
dijalankan selama
tahun buku 2022
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending December
31, 2022 including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2022 financial year.
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which
had been audited by the Public Accounting Firm Jamaludin Ardi Sukimto & Partners in
accordance with its Report Number 00055/2.0927/AU.1/05/1317-3/1/IV/2023 dated 30 April
2023 with the opinion of the Financial Statements Present Fairly and provide full release and
discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision of the Company that has been carried
out during the 2022 Fiscal Year, as long as it is not a crime or violates the provisions and
procedures applicable law and recorded in the Company's financial statements and does not
conflict with laws and regulations.
Page 6
Agenda 2 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
akan mengaudit
8.900
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant Office registered with the OJK to audit the Company's books for the 2023
financial year and grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for a Public Accountant Office to audit the Company's financial statements for the
2023 financial year in accordance with applicable regulations, as well as authorizing the
Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for
the Public Accounting Firm.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
8.900
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salary of the Board of Directors and honorarium for the Board of
Commissioners and other allowances for the Board of Directors and Board of
Commissioners by taking into account the suggestions and recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee to be subsequently determined by the Board of
Commissioners.
Agenda 4 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 66,6667 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
% 8.900
disesuaikan dengan
Peraturan OJK NO.
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Approve changes to Article 17 of the Company's Articles of Association to comply with
Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of
Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies; And
2. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the amendments to the Company's
Articles of Association, without any exceptions in accordance with the applicable laws and
regulations.
Agenda 5 Laporan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 50% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan In connection with the Fifth Meeting Agenda, namely the Report on the Use of Proceeds
from a Public Offering, no decision is made.
Page 7
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 50% 1.603.55 70,01% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
8.900
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the resignation of Mr. Samsul Hidayat, SE, MBA from his position as
the Company's President Commissioner effective from the date of his resignation with thanks
for his contributions and thoughts during his term of office as the Company's President
Commissioner as well as granting release and full release of responsibility (volledig) acquit
et de charge) for the supervisory actions that have been carried out from January 1, 2023 to
May 15, 2023, as long as they are reflected in the Company's financial statements.
2. Approved the appointment of Mr. Didik Ariyanto, who was originally a Commissioner of the
Company to become the President Commissioner of the Company, starting from the closing
date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027.
3. In connection with the decisions in numbers 1 and 2, the composition of the members of
the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing date of this
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027
will be as follows:
DEWAN KOMISARIS:
a. Komisaris Utama: Bapak Didik Ariyanto
b. Komisaris Independen: Bapak Andi Sudhana, SE, Ak.
DIREKSI
a. Direktur Utama: Bapak Saipul Bahri
b. Direktur: Bapak Agung Prabowo
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Saipul Bahri PRESIDENT 30 June 2023 29 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Agung Prabowo DIRECTOR 30 June 2023 29 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Didik Ariyanto PRESIDENT 30 June 2023 29 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Andi Sudhana COMMISSIONER 30 June 2023 29 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Agung Prabowo
Direktur Keuangan
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Ruko Harvest No. 3
Phone : (021) 7422898, Fax : , https://abttravel.id
Page 8
Sender Name Agung Prabowo
Function Direktur Keuangan
Date and Time 04-07-2023 17:50
Attachment 1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST PT ABT TBK (1).pdf
This is an official document of PT Arsy Buana Travelindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Arsy Buana Travelindo Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
902 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1603'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1603'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1603'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1603'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.01',
'shares_present': '1603558900'}