20260309_PEVE_Pemanggilan RUPS_32051942_lamp1.pdf

                                                                            INVITATION TO
             PEMANGGILAN                                         THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                       SHAREHOLDERS
         PT PENTA VALENT TBK                                            PT PENTA VALENT TBK
Direksi PT Penta Valent Tbk. (“Perseroan”) dengan ini
                                                             The Board of Directors of PT Penta Valent Tbk. (“the Company”)
mengundang para Pemegang saham Perseroan untuk
                                                             hereby invites the Company's Shareholders to attend the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(Selanjutnya disebut Rapat) yang akan diselenggarakan        Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall
secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General   he referred to as the “Meeting”) which will be convened
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada:                        electronically using the KSEI Electronic General Meeting System
                                                             (eASY.KSE1) facility on:
Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Waktu        : 14.00 Waktu Indonesia Barat - Selesai         Day/Date      : Tuesday/ March 31, 2026
Tempat      : Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk               Time          : 14.00 Western Indonesian Time - Finish
               Jl Kedoya Raya 33. Jakarta-11520              Place*       : PT Penta Valent Tbk Head Quarter
Link Rapat : https://akses.ksei.co.id                                        Jl Kedoya Raya 33. Jakarta-11520
               (Mengakses fasilitas Electronic General       Meeting link : https://akses.ksei.co.id
               Meeting System KSEI (eASY.KSEI))                              (Access Electronic General Meeting System KSEI
                                                                             system (eASY.KSEI))
Dengan Mata Acara Rapat Sebagai berikut :
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                         With the Agenda of the Meeting as follows:
LUAR BIASA (“RUPSLB”)                                        AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
                                                             OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
Agenda RUPSLB
   Perubahan susunan anggota Dewan Direksi.                  EGMS Agenda
                                                               Changes in the composition of members of the Board of
                                                               Directors.
   Penjelasan Mata Acara Rapat:
   Persetujuan atas permohonan pengunduran diri Ibu             Explanation of the Agenda:
   Melisa Patricia selaku Direktur Perseroan.                   Approval of the resignation request of Mrs. Melisa Patricia as
                                                                Director of the Company.

                                                                   NOTES :
     CATATAN :
l.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada        l. The Company does not send a separate invitation to each
     masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat             Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official
     ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham                invitation to the Shareholders of the Company.
     Perseroan.
2.   Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada    2.    The Company's Meeting will he held with reference to POJK
     POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang               No. .15 2020 and POJK No. 16 POJK.04/2020 concerning the
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                    Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders
     Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").                     of Public Companies ("POJK No. 16/2020").
3.   Rapat ini akan diadakan secara elektronik menggunakan         3.    This Meeting will be held electronically using the eASY.KSE1
     fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian               facility provided by PT Kustodian Sentra/ Efek Indonesia
     Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Penyelenggaraan Rapat              ("KSEI"). The holding of the Meeting refers to the provisions of
     merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020 dengan              Article 8 of POJK No. 16 2020 with restrictions on the physical
     pembatasan terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham             presence of the Shareholders and or the Proxy of the
     dan/atau Kuasa Pemegang Saham.                                      Shareholders.
4.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa   4.    The Shareholders who are entitled to attend or be presented by
     dalam Rapat adalah:                                                 proxy at the Meeting are:
     a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam             a. The Company's Shareholders whose names are registered in
         Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat                the Company's Shareholders Register (DPS) on Friday,
         tanggal 06 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu                March 06, 2026 until 16.00 Western Indonesian Time; and
         Indonesia Barat; dan/atau                                            or
     b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di               b. The Company's Shareholders on securities sub accounts held
         KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di                   in collective deposit by KSEI after Company market shares
         Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat tanggal 06 Maret                closing in the Indonesia Stock Exchange on Friday, March
         2026.
                                                                              06, 2026.
5.   Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan
                                                                   5.    The participation of Shareholders on the Meeting can be
     dengan mekanisme sebagai berikut:
                                                                         conducted with the following mechanism:
     a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas
                                                                         a. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI
         eASY.KSE1 yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
                                                                              facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
         Efek Indonesia ("KSEI"), atau
                                                                              ("KSEI") or
     b. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
                                                                         b. provide a power of attorney electronically through
         eASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa
                                                                              eASY.KSEI facility or in writing to the Independent Proxy
         Independen sebagaimana dimaksud pada angka I0 huruf a
                                                                              as referred to in number 10 letter a and b below.
         dan b di bawah.
6.   Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat
     diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota         6. The Shareholders who are unable to attend, may he represented
     Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan            by their proxy, provided that the member of Board of Directors,
     dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat,           Board of Commissioners and employees of the Company are
     namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak        allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, hut
     dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap                   the vote cast by them as a proxy shall not be counted during
     memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan              voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No.
                                                                        15 2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of
     Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang
                                                                        Association, that the Shareholders of the Company are not
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada               entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a
     lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham          portion of the number of shares owned by shareholders with
     yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.                        different votes.

7.   Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara        7. The Company provides an electronic authorization mechanism
     elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform          through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI
     eASY.KSE1 melalui https://easy.ksei.co.id/. Penerima Kuasa         platform via https://easy.ksei.co.id. The Proxy available at
     yang tersedia di eASY.KSEI adalah Penerima Kuasa Independen        eASY.KSEI is a Independent Proxy

8.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat                     8.   The Company's Shareholders or their proxies can view the
     menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung                 ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the
     melalui webinar Zoom dengan mengakses menu                            eASY.KSE1 menu and the Tayangan RUPS (GMS Video
     eASY.KSE1, submenu Tayangan RUPS yang berada pada                     Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (https:
     fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id) atau pada menu             akses.ksei.co.id) or the Tayangan RUPS submenu on the AKSes
     Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan                          Mobile KSEI application, subject to the following provisions:
     ketentuan.
     a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah                       a. The Company's Shareholders or their proxies have been
          terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari                   registered on the eASY.KSEI application by no later than
          Jumat tanggal 06 Maret 2026 pukul 16.00 Waktu                        Friday, 06 March 2026, 4 p.m. Western Indonesia Time;
          Indonesia Barat;
     b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500                        b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500
          peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan              participants, and the participants' attendance will he
          berdasarkanfirst come first serve basis. Bagi                        determined on a first-come, first-served basis. The
          Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak                    Company' 's Shareholders or their proxies that cannot
          mendapalkan kesempatan untuk menyaksikan                             view the Meeting through the GMS Video Streaming will
          pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap                        still he considered as validly' attending the electronic
          dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan               Meeting and their share ownership and votes will he
          saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam                      calculated in the Meeting as long as they have been
          Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi                   registered on the eASY.KSEI application;
          eASY.KSEI.
     c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya                  c. The Company's Shareholders or their proxies that view the
          menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan                      ongoing Meeting through the GALS Video Streaming hut
          RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik               whose electronic attendance is not duly' registered on the
          pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang                    eASY.KSEI application will not he considered as validly
          Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta               attending the electronic Meeting and therefore their
          tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum                           attendance will not be counted in the attendance quorum
          kehadiran Rapat.                                                    for the Meeting.
     d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam                         d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
          menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan                    application and or the GMS Video Streaming, the
          RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya                         shareholders or their proxies are advised to use the
          disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla                   Mozilla Firefox browser.
          Firefox.
9.   Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib           9.   Meeting agenda materials and Meeting rules are available on
     Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal                   the Company's website starts from this Invitation date, which
     Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui               can be accessed and downloaded through the Company's
     situs        web       Perseroan        dengan         tautan         website https://www.pentavalent.co.id.
     https://www.pentavalent.co.id




                                               Jakarta, 09 Maret 2026/ March 09, 2026
                                                     Direksi/ Board of Directors
                                                        PT Penta Valent Tbk