Back to announcement
20230704_ERAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336919.pdf
RUPS minutes Needs review ERAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/ERAA/CS/VII/2023
Nama Perusahaan Erajaya Swasembada Tbk
Kode Emiten ERAA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/ERAA/CS/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.857.750.740 saham atau
75,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,12% 11.458.8 96,636% 73.000 0,001% 398.818. 3,363% Setuju
Laporan Keuangan
59.631 109
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun Buku 2022
termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam
laporan Auditor Independen Nomor: 00500/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/III/2023 tanggal 31
Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) kepada
seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,12% 11.074.8 93,397%416.070. 3,509% 366.863. 3,094% Setuju
Bersih
16.640 700 400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp19 setiap saham atau seluruhnya sebesar
Rp299.886.213.100,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 15.783.484.900 saham
dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan
dengan pembagian dividen tersebut.
b. Sebesar Rp 1.000.000.000 sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas; dan
c. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,12% 10.477.7 88,362%1.013.12 8,544% 366.863. 3,094% Setuju
Publik dan/atau
61.095 6.245 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, dan menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 75,12% 11.074.7 93,396%416.108. 3,509% 366.941. 3,095% Setuju
tunjangan lainnya
00.893 000 847
bagi Dewan
Komisaris Perseroan
dan pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
remunerasi dan
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
Perseroan masing-
masing untuk Tahun
Buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan
gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi
Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 75,12% 11.087.1 93,5016 403.621. 3,4039%366.941. 3,0945% Setuju
87.761 % 432 547
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat Bapak Andreas Harun Djumadi sebagai Komisaris Perseroan
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Dewan
Komisaris Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku
2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan Pasar
Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang
bersangkutan sewaktu-waktu;
2. Menyetujui mengangkat Ibu Elly sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Direksi Perseroan lainnya yaitu
hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Dan selanjutnya, menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan
tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama / President Commissioner : Ardy Hady Wijaya
Komisaris / Commissioner : Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Lim Bing Tjay
Komisaris Independen / Independent Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris / Commissioner : Andreas Harun Djumadi
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama / President Director : Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Joy Wahyudi
Direktur / Director : Sintawati Halim
Direktur / Director : Djohan Sutanto
Direktur / Director : Sim Chee Ping
Direktur / Director : Jong Woon Kim
Direktur / Director : Elly
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budiarto Halim DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Hasan Aula WAKIL DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Joy Wahjudi WAKIL DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 2
UTAMA
Ibu Sintawati Halim DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Bapak Sim Chee Ping DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Bapak Djohan Sutanto DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Bapak Jong Woon Kim DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 1
Ibu Elly DIREKTUR 30 Juni 2023 23 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ardy Hady Wijaya KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Richard Halim KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Kusuma
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Bing Tjay KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3 X
Bapak I Gusti Putu KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 1
X
Suryawirawan
Bapak Andreas Harun KOMISARIS 30 Juni 2023 23 Juni 2027 1
Djumadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Erajaya Swasembada Tbk
Amelia Allen
Corporate Secretary
Erajaya Swasembada Tbk
Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240
Telepon : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com
Nama Pengirim Amelia Allen
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:20
Lampiran 1. ERAA - Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. ERAA - Covernote Resume RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Erajaya Swasembada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Erajaya Swasembada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/ERAA/CS/VII/2023
Issuer Name Erajaya Swasembada Tbk
Issuer Code ERAA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/ERAA/CS/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.857.750.740 shares or 75,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,12% 11.458.8 96,636% 73.000 0,001% 398.818. 3,363% Setuju
Laporan Keuangan
59.631 109
Tahunan
Hasil Keputusan Accept and approve the Annual and Sustainability Report for the fiscal year 2022 including
the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022 which
have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, as stated
in the report of the Independent Auditor Number: 00500/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/III/2023
dated on 31 March 2023 with a reasonable opinion in all material matters.
thereby providing granting waivers and repayments (Acquit et de Charge) to all Members of
the Companys Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all
responsibility for the management and supervision actions they have carried out during the
fiscal year 2022 (two thousand twenty two) as long as their actions are reflected in the
Companys financial statements for the fiscal year 2022 (two thousand twenty two).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,12% 11.074.8 93,397%416.070. 3,509% 366.863. 3,094% Setuju
Bersih
16.640 700 400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of profit, profit for the current year attributable to the
owners of the Companys parent entities as follows:
a. Cash dividend distribution of IDR 19 per share or a total of IDR 299.886.213.100,- before
tax, which will be paid on 15.783.484.900 shares and authorize the Board of Directors to
take all actions in connection with the distribution of the dividend.
b. In the amount of Rp 1,000,000,000 as a reserve in accordance with Article 70 of the
Limited Liability Company Law; and
c. The remainder is included as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,12% 10.477.7 88,362%1.013.12 8,544% 366.863. 3,094% Setuju
Publik dan/atau
61.095 6.245 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the granting of power and delegation of authority to the Board of Commissioners of
the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the
Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Financial
Year ended December 31, 2023, and authorize the Board of Commissioners of the Company
to determine the honorarium of the Public Accountant and /or Public Accounting Firm and
other requirements for its appointment, and appoint a public accountant and/or a
replacement Public Accounting Firm in the case of a public accountant and/or a public
accounting firm that has been appointed for any reason unable to complete the audit task of
the Companys Financial Statements for the Fiscal Year of 2023.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 75,12% 11.074.7 93,396%416.108. 3,509% 366.941. 3,095% Setuju
tunjangan lainnya
00.893 000 847
bagi Dewan
Komisaris Perseroan
dan pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
remunerasi dan
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
Perseroan masing-
masing untuk Tahun
Buku 2023.
Hasil Keputusan Approve to delegate the authority to the Companys Major Shareholders to determine the
salaries/honorariums and allowances of members of the Board of Commissioners, and give
authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, benefits, duties and
authorities of the Board of Directors of the Company.
Page 7
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 75,12% 11.087.1 93,5016 403.621. 3,4039%366.941. 3,0945% Setuju
87.761 % 432 547
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Mr. Andreas Harun Djumadi as Commissioner of the
Company starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of
office of the Companys Board of Commissioners, namely until the closing of the Company's
Annual GMS for the financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital
Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person
concerned at any time;
2. Approve the appointment of Mrs. Elly as Director of the Company starting from the closing
date of this Meeting until the end of the other term of office of the Board of Directors of the
Company, namely until the closing of the Company's Annual GMS for the financial year 2026
to be held in 2027 by taking into account Capital Market regulations, but without prejudice to
the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;
3. And furthermore, approved the new composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the
Companys Annual GMS for the 2026 financial year which will be held in 2027, to be as
follows:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama / President Commissioner : Ardy Hady Wijaya
Komisaris / Commissioner : Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Lim Bing Tjay
Komisaris Independen / Independent Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris / Commissioner : Andreas Harun Djumadi
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama / President Director : Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Joy Wahyudi
Direktur / Director : Sintawati Halim
Direktur / Director : Djohan Sutanto
Direktur / Director : Sim Chee Ping
Direktur / Director : Jong Woon Kim
Direktur / Director : Elly
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budiarto Halim PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 3
DIRECTOR
Bapak Hasan Aula VICE PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 3
Bapak Joy Wahjudi VICE PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 2
Ibu Sintawati Halim DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 3
Bapak Sim Chee Ping DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 3
Bapak Djohan Sutanto DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 3
Bapak Jong Woon Kim DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 1
Ibu Elly DIRECTOR 30 June 2023 23 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ardy Hady Wijaya PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Richard Halim COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 3
Kusuma
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Bing Tjay COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 3 X
Bapak I Gusti Putu COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 1
X
Suryawirawan
Bapak Andreas Harun COMMISSIONER 30 June 2023 23 June 2027 1
Djumadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Erajaya Swasembada Tbk
Amelia Allen
Corporate Secretary
Erajaya Swasembada Tbk
Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240
Phone : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com
Sender Name Amelia Allen
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 17:20
Attachment 1. ERAA - Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. ERAA - Covernote Resume RUPST.pdf
This is an official document of Erajaya Swasembada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Erajaya Swasembada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
842 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '3.095',
'pct_against': '93.396',
'pct_for': '75.12',
'seq': 2,
'votes_abstain': '366941',
'votes_against': '416108',
'votes_for': '11074'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.0945',
'pct_against': '3.4039',
'pct_for': '75.12',
'seq': 4,
'votes_abstain': '547',
'votes_against': '403621',
'votes_for': '11087'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.095',
'pct_against': '93.396',
'pct_for': '75.12',
'seq': 5,
'votes_abstain': '366941',
'votes_against': '416108',
'votes_for': '11074'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.0945',
'pct_against': '3.4039',
'pct_for': '75.12',
'seq': 7,
'votes_abstain': '547',
'votes_against': '403621',
'votes_for': '11087'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.12',
'shares_present': '11857750740'}