Back to announcement
20230704_NCKL_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31336751_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NCKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk SHAREHOLDERS
(“Perseroan”) PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
(the “Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, Board of Directors of the Company, domiciled in
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah Central Jakarta, herewith announces that the Company
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham has conducted the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) yaitu: Shareholders (the “Meeting”) as follow:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA ITEM
ACARA RAPAT OF THE MEETING
Hari/Tanggal / Day/Date : Rabu, 28 Juni 2023 / Wednesday, 28 June 2023
Waktu / Time : Pukul 09.52 WIB – 11.14 WIB
Tempat / Venue : Ballroom 1 Lantai 3, Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda
Jakarta Selatan.
Mata Acara Rapat: Agenda Item of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Annual Report and Ratification
dan Pengesahan Laporan Keuangan of the Audited Consolidated Financial
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Statements of the Company and Its Subsidiaries
Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada for the Financial Year Ended on December 31,
tanggal 31 Desember 2022. 2022.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 2. The Supervisory Report of the Board of
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022. Commissioners during 2022 Financial Year.
3. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan 3. Approval on the Utilization of Company’s Profit
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 for the Financial Year Ended on December 31,
Desember 2022 (termasuk penggunaan laba dan 2022 (including use of profits and dividend
pembagian dividen). distribution).
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan 4. Appointment of Registered Public Accountants
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk to conduct an audit of the Company’s Financial
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the Financial Year Ended on
Desember 2023. December 31, 2023.
5. Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan 5. Approval on the Salary / Honorarium and Other
Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Benefits of members of the Board of
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Commissioners and Board of Directors of the
Company for the Financial Year of 2023.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 6. Realization Report of the Use of Proceeds of
Penawaran Umum Perdana Saham. Initial Public Offering.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI B. MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT AND DIRECTORS OF THE COMPANY PRESENT
AT THE MEETING
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Roy Arman Arfandy
Direktur / Director : Suparsin Darmo Liwan
Direktur / Director : Stevi Thomas C
Direktur / Director : Lim Sian Choo (online)
Direktur / Director : Tonny H. Gultom (online)
1
Page 2
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Donald J. Hermanus
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Suryadi Sasmita
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Darjoto Setyawan (online)
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh DONALD J. HERMANUS The Meeting was chaired by DONALD J.
selaku Komisaris Utama Perseroan. HERMANUS as the President Commissioner of the
Company.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau The Meeting were attended by the shareholders
kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili and/or shareholder’s proxies representing
57.307.026.300 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus 57,307,026,300 (fifty seven billion three hundred
tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus) saham seven million twenty six thousand three hundred)
atau mewakili 90,82% (sembilan puluh koma shares or representing 90.82% (ninety point eight
delapan dua persen) dari seluruh saham yang telah two percent) of total of shares issued and fully paid
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu by the Company, viz. amount 63,098,600,000
sebesar 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar (sixty-three billion ninety-eight million six hundred
sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) thousand) shares.
saham.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN E. OPPORTUNITY TO PROPOSE QUESTION
DAN/ATAU PENDAPAT AND/OR OPINION
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat Prior to adopt the resolutions, Chairman of
memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham the Meeting afforded the shareholders the
untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap opportunity to raise any question in each discussion
pembahasan mata acara Rapat. Pada seluruh mata of the agenda items of the Meeting. For the whole
acara Rapat, terdapat 3 (tiga) pemegang saham agenda of the Meeting, there were 3 (three)
yang mengajukan pertanyaan. shareholders extend their questions.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. ADOPTING RESOLUTIONS MECHANISM
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, Whereas to adopt the resolution of the Meeting, all
semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah resolutions were carried out based on deliberation
untuk mufakat dan dalam hal keputusan for consensus and in the event consensus is not
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan reached, the decision for the resolutions will be by
diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara majority vote of total issued shares carrying valid
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. voting rights at the Meeting. The resolutions were
Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang carried out by voting who delivered by shareholders
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui through Electronic General Meeting System KSEI
Electronic General Meeting System KSEI atau or eASY.KSEI in the link https://easy.ksei.co.id and
eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id dan votes cast through the granting of power of attorney
suara yang diberikan melalui pemberian kuasa to independent attorneys appointed by the
kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Company's Share Registrar namely, PT ADIMITRA
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni JASA KORPORA. In case of the consensus is not
PT ADIMITRA JASA KORPORA. reached, the decision for the resolutions will be by
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, voting which to the whole of agenda item of the
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, Meeting are based on the Article 41 paragraph
dimana untuk seluruh mata acara Rapat (1.a) of Financial Services Authority Regulation No.
berdasarkan Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Convening General Meetings of Publicly Listed
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Companies and Article 14 paragraph (1.a) of Article
2
Page 3
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan of Association of the Company. In accordance with
Pasal 14 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan. the above provisions, any the Meeting Resolution
Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan Rapat shall be valid if approved by more than ½ (one half)
adalah sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per of total number of votes present at the Meeting.
dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir
dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. VOTING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah The results of adopting resolutions at the Meeting
sebagai berikut: are as follows:
Agenda Total Setuju Pertanyaan /
Tidak
Rapat Abstain Setuju Total of Pendapat
Setuju
Agenda Abstain Agree Agree Question /
Against
items Opinion
Pertama 57.196.760.578
82.155.900 110.265.722 57.114.604.678
/First (99,81%)
Kedua / 57.196.760.578
82.178.400 110.265.722 57.114.582.178 -
Second (99,81%)
Ketiga / 57.307.026.300
82.155.900 Nihil / None 57.224.870.400
Third (100%)
Keempat / 56.899.443.761
82.178.400 407.582.539 56.817.265.361 -
Fourth (99,29%)
57.304.868.000
Kelima / Fifth 82.180.800 2.158.300 57.222.687.200
(99,99%)
Keenam / Tidak ada pengambilan Keputusan pada agenda Rapat ini.
Sixth There was no adopting resolution on this agenda of the Meeting.
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. RESOLUTION RESULTS
1. Agenda Pertama Rapat: 1. First meeting agenda:
1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1) To approve the Company’s Annual Report,
sebagaimana pokok-pokoknya telah the highlights have been presented by the
disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah Directors of the Company and reviewed by
ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan the Board of Commissioners regarding the
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan conditions and operations of the Company
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal for financial year ended on 31 December
31 Desember 2022. 2022.
2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan 2) To approve and validate the Audited
Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan Consolidated Financial Statements of the
dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Company and Its Subsidiaries for the
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Financial Year Ended on December 31, 2022
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak having been audited by Mr. Chang Hartono,
Chang Hartono, CPA dari Kantor Akuntan as CPA of Public Accountant Firm
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja Purwantono, Sungkoro & Surja (members of
(anggota firma Ernst & Young Global Limited) Ernst & Young Global Limited firm) with all
dengan pendapat wajar dalam semua hal material aspects as set out in their report No.
yang material sebagaimana tertera dari 01142/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/IV/2023
laporannya Nomor: dated 27 April 2023.
01142/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/IV/2023
tanggal 27 April 2023.
3
Page 4
3) Memberikan pembebasan dan pelunasan 3) To grant full release and discharge (acquit et
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de de charge) to members of Directors of the
charge) kepada seluruh anggota Direksi Company for their managerial who
Perseroan atas pengurusan yang dilakukan performed for Financial Year ended 31
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal December 2022, to the extent that those
31 Desember 2022, sepanjang tindakan actions are reflected in the Financial
kepengurusan tersebut tercermin dalam Statements of the Company for financial year
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ended on 31 December 2022.
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Acara Rapat Kedua: 2. Second meeting agenda:
Memberikan pembebasan dan pelunasan To grant full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) to all members of Board of
charge) kepada seluruh Dewan Komisaris Commissioners of the Company for their
Perseroan atas pengurusan yang dilakukan managerial and supervisory activities that they
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal carried out for Financial Year ended
31 Desember 2022, sepanjang tindakan 31 December 2022, so long as and to the extent
kepengurusan dan pengawasan tersebut that those actions are reflected in the
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Company’s Financial Year ended on
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 31 December 2022.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Agenda Ketiga Rapat: 3. Third meeting agenda:
1) Menyetujui penggunaan hasil usaha 1) To approve utilization of Company’s net profit
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir for the Financial Year ended on December
pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 31, 2022 in the amount of
Rp4.666.934.528.103,- (empat triliun enam IDR4,666,934,528,103,- (four trillion six
ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus hundred sixty six billion nine hundred thirty
tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh four million five hundred twenty eight
delapan ribu seratus tiga Rupiah), termasuk thousand one hundred three Rupiah),
penggunaan laba dan pembagian dividen including the use of profit and distribution of
sebagai berikut: dividends as follows:
i. Menetapkan Dana Cadangan sebesar i. Establish a Reserve Fund of 0.17% (zero
0,17% (nol koma satu tujuh persen) atau point one seven percent) or
Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) IDR8,000,000,000,- (eight billion Rupiah)
sebagai cadangan wajib sebagaimana as a mandatory reserve as stipulated in
diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Article 70 of Law Number 40 of 2007
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan concerning Limited Liability Companies;
Terbatas;
ii. Menetapkan Pembagian; (a) Dividen ii. Establish Distribution; (a) Interim Dividend
Interim (dalam bentuk Dividen Saham) (in the form of Stock Dividend) of
sebesar Rp5.500.000.000.000,- (lima triliun IDR5,500,000,000,000,- (five trillion five
lima ratus miliar Rupiah) yang telah hundred billion Rupiah) which have been
dilaksanakan pada tanggal 15 Desember conducted on December 15, 2022 based
2022 berdasarkan Akta Pernyataan on the Deed of Statement of Decision of
Keputusan Para Pemegang Saham the Company's Shareholders No. 145
Perseroan No. 145 tanggal 15 Desember dated 15 December 2022, made before
2022, yang dibuat di hadapan saya, me, Notary; and (b) Cash dividend of 30%
Notaris; dan (b) Dividen tunai sebesar 30% (thirty percent) or IDR1,400,094,835,400
(tiga puluh persen) atau sebesar (one trillion four hundred billion ninety
4
Page 5
Rp1.400.094.835.400,- (satu triliun empat four million eight hundred thirty five
ratus miliar sembilan puluh empat juta thousand four hundred Rupiah) or
delapan ratus tiga puluh lima ribu empat IDR22.189,- (twenty two point one eight
ratus Rupiah) atau Rp22,189,- (dua puluh nine) per share to the holder of
dua koma satu delapan sembilan) per 63,098,600,000 (sixty three billion ninety
saham kepada pemegang 63.098.600.000 eight million six hundred thousand)
(enam puluh tiga miliar sembilan puluh shares with the method of payment based
delapan juta enam ratus ribu) lembar on the prevailing regulations; and
saham dengan tata cara pembayarannya
mengikuti peraturan yang berlaku; dan
iii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba di tahan iii. The remainder is recorded as retained
Perseroan untuk mendukung kegiatan earnings of the Company to support the
operasional dan pengembangan Company's operational and development
Perseroan. activities.
2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada 2) To grant authority and powers of attorney to
Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk the Board of Directors of the Company with
menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran substitution rights to determine the schedule
dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan and procedure for payment dividends
ketentuan yang berlaku. payment for the 2022 fiscal year in
accordance with the prevailing regulations.
3) Memberikan wewenang kepada Direksi 3) To grant authority to the Board of Directors of
Perseroan untuk melaksanakan penggunaan the Company to carry out the use of the profit
keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, as mentioned above, one way or another
satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan without any exceptions with due observance
dengan tetap memperhatikan peraturan yang of the regulations in force in the capital
berlaku di bidang pasar modal. market sector.
4. Agenda Keempat Rapat: 4. Fourth meeting agenda:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Granted the power and authority to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan Company's Board of Commissioners to appoint
penunjukan Akuntan Publik Independen dan an Independent Public Accountant and an
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan Independent Public Accountant Firm to provide
memberikan jasa audit atas buku–buku audit services for the Company's books for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ending 31 December 2023, under
tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan the provisions of an Independent Public
Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Accountant and an Independent Public
Publik Independen yang ditunjuk merupakan Accountant Firm that appointed as an
Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Independent Public Accountant and
Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Independent Public Accountant Office registered
Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, with the Financial Services Authority (OJK) and
serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada has a good reputation, as well as granting full
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah authority to the Board of Directors of the
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut Company to determine the honorarium of the
serta persyaratan lain penunjukannya atas Independent Public Accountant and other terms
rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. of appointment based on the recommendation
of the Company's Audit Committee.
5. Agenda Kelima Rapat: 5. Fifth meeting agenda:
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa To approve the granting of authority and powers
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk to the Board of Commissioners of the Company,
menetapkan Gaji/Honorarium dan/atau to determine Salary/Honorarium and/or
Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Allowance of Board of Commissioners and
5
Page 6
Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan Directors of the Company for the fiscal year
memperhatikan rekomendasi dari Fungsi 2023 by considering the recommendations of
Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta tetap the Function of Nomination and Remuneration
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. of the Company, as well as by taking into
account the Company’s financial condition.
6. Agenda Keenam Rapat: 6. Sixth meeting agenda:
Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda There was no adopting resolution on the Sixth
Keenam Rapat. Meeting agenda.
I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF CASH
DIVIDEND
Berdasarkan dengan hasil keputusan mata acara Following the resolution of the Third meeting
Ketiga Rapat, berikut adalah jadwal pembagian agenda of the Meeting, herewith the schedule of
dividen tunai: distribution of the cash dividend:
No. Keterangan / Remarks Tanggal / Date
1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. 28 Juni / June 2023
Annual General Meeting of Shareholders.
2 Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai di situs web 4 Juli / July 2023
BEI.
Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of cash
dividend on IDX’s website and the Company’s website.
3 Tanggal Pencatatan (recording date) saham dalam daftar pemegang 12 Juli / July 2023
saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen
tunai.
Recording Date shares in the shareholders list for the determination of
shareholders rights to receive cash dividend.
4 Cum Dividen untuk Perdagangan Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. 10 Juli / July 2023
Cum Dividend in the Regular Market and Negotiation.
5 Ex Dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. 11 Juli / July 2023
Ex-Dividend in the Regular Market and Negotiation Market.
6 Cum Dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai. 12 Juli / July 2023
Cum Dividend in the Cash Market Place.
7 Ex Dividen di Pasar Tunai. 13 Juli / July 2023
Ex-Dividend in the Cash Market.
8 Pembayaran dividen. 3 Agustus / August 2023
Dividend Payment.
Jakarta, 4 Juli / July 2023
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.
Direksi
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 09:52–11:14 |
| Present | 57,307,026,300 (90.82%) |
| Chair | DONALD J. HERMANUS |
Agenda 1
approved
For
57,114,604,678
—
Against
110,265,722
—
Abstain
82,155,900
—
Agenda 2
approved
For
57,114,582,178
—
Against
110,265,722
—
Abstain
82,178,400
—
Agenda 3
approved
For
57,224,870,400
—
Against
0
—
Abstain
82,155,900
—
Agenda 4
approved
For
56,817,265,361
—
Against
407,582,539
—
Abstain
82,178,400
—
Agenda 5
approved
For
57,222,687,200
—
Against
2,158,300
—
Abstain
82,180,800
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
806 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': '/First Kedua /',
'votes_abstain': '82155900',
'votes_against': '110265722',
'votes_for': '57114604678'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Second Ketiga /',
'votes_abstain': '82178400',
'votes_against': '110265722',
'votes_for': '57114582178'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'Third Keempat /',
'votes_abstain': '82155900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '57224870400'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '82178400',
'votes_against': '407582539',
'votes_for': '56817265361'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Kelima / Fifth Keenam /',
'votes_abstain': '82180800',
'votes_against': '2158300',
'votes_for': '57222687200'}],
'chair_name': 'DONALD J. HERMANUS',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.82',
'shares_present': '57307026300',
'time_end': '11:14:00',
'time_start': '09:52:00'}