Back to announcement
20230704_SMDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336526.pdf
RUPS minutes Needs review SMDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SR.23.07.047/CS/SI
Nama Perusahaan Samudera Indonesia Tbk
Kode Emiten SMDR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor SR.23.05.040/CS/SI tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.529.548.510 saham atau
82,6202% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 82,6202 13.489.6 99,7048 127.100 0,0009%39.812.5 0,2943% Setuju
Direksi termasuk
% 08.890 % 20
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan 1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Firma anggota Ernst & Young Global
Limited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana
tertera dalam laporannya No. 00273/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/III/2023 tertanggal 17 Maret
2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 2
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan hasil
Ya 82,6202 13.526.8 99,9798 102.600 0,0008%2.635.60 0,0195% Setuju
usaha Perseroan
% 10.310 % 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan hasil usaha yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku
2022, sebesar USD212.694.879 (dua ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat
ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan USD), dengan rincian sebagai berikut:
-Sebesar Rp 655.024.000.000,- (enam ratus lima puluh lima miliar dua puluh empat juta
Rupiah) atau dengan nilai dividen per lembar saham sebesar Rp 40,- (empat puluh Rupiah)
yang terdiri dari dan diperhitungkan sebagai berikut:
a) Dividen interim sebesar Rp 163.756.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus
lima puluh enam juta Rupiah) atau dengan nilai dividen per lembar saham sebesar Rp 10,-
(sepuluh Rupiah) yang telah dibayarkan dan dibagikan kepada Para Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris Perseroan tertanggal 01 Agustus 2022; dan
b) Sisanya sebagai Dividen tunai sebesar Rp 491.268.000.000,- (empat ratus sembilan
puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta Rupiah) atau dengan nilai dividen per
lembar saham sebesar Rp 30,- (tiga puluh Rupiah) akan dibayarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Menyisihkan Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) sebagai cadangan
wajib dari Laba tahun berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor
40 tahun 2007;
-Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2022 sebagai laba ditahan yang akan digunakan
untuk modal kerja dan investasi;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen interim dan dividen
tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Agenda 3. Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 82,6202 13.425.5 99,2313 63.823.7 0,4717%40.180.8 0,297% Setuju
Perseroan untuk
% 43.895 % 95 20
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan sekaligus menetapkan besaran biaya jasa
profesional audit untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 4. Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 82,6202 13.465.6 99,5278 60.631.7 0,4481%3.248.30 0,024% Setuju
anggota Direksi, serta
% 68.415 % 95 0
penetapan besarnya
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan; dan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2023 maksimal
sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) belum dipotong pajak yang akan
dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
Agenda 5. Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan.
Ya 82,6202 12.957.0 95,7685 570.119. 4,2139%2.381.00 0,0176% Setuju
% 48.085 % 425 0
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Bapak Hoesen selaku Komisaris Independen terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Mengangkat kembali:
-Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto, selaku Komisaris Utama;
-Bapak Anugerah Pekerti, selaku Komisaris Independen;
-Bapak Amir Abadi Jusuf, selaku Komisaris;
-Bapak Ken Narotama Hidayatullah, selaku Komisaris;
-Bapak Ridwan Hamid, selaku Direktur Keuangan;
Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
-Komisaris Utama : Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto;
-Komisaris : Masli Mulia;
-Komisaris : Amir Abadi Jusuf;
-Komisaris : Ken Narotama Hidayatullah;
-Komisaris Independen : Anugerah Pekerti;
-Komisaris Independen : Kuntoro Mangkusubroto;
-Komisaris Independen : Hoesen;
-Direktur Utama : Bani Maulana Mulia;
-Direktur Keuangan : Ridwan Hamid;
-Direktur Kepatuhan : Farida Helianti Sastrosatomo;
-Direktur Sumber Daya Manusia : Tara Hidayat;
4. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Agenda Kelima dari Rapat dalam suatu akta Notaris
tersendiri, menyampaikan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bani Maulana Mulia DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2025 1
UTAMA
Bapak Ridwan Hamid DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 3
Ibu Farida Helianti DIREKTUR 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1
Sastrosatomo
Ibu Tara Hidayat DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Shanti KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 4
Lasminingsih UTAMA
Poesposoetjipto
Bapak Amir Abadi Jusuf KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 4
Bapak Ken Narotama KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 3
Hidayatullah
Bapak Anugerah Pekerti KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 6 X
Bapak Kuntoro KOMISARIS 29 Juni 2022 29 Juni 2027 2
X
Mangkusubroto
Bapak Masli Mulia KOMISARIS 30 Juni 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Hoesen KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Samudera Indonesia Tbk
Farida Helianti Sastrosatomo
Corporate Secretary & Compliance Director
Samudera Indonesia Tbk
Gedung Samudera Indonesia Lt. 8 Jl. Letjen S Parman Kav. 35 RT.004 Rw. 003
Telepon : (021) 25676999 , Fax : (021) 25675628 , 0
Nama Pengirim Farida Helianti Sastrosatomo
Jabatan Corporate Secretary & Compliance Director
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 15:06
Lampiran 1. Resume Risalah RUPST SMDR - Ind.pdf
2. Resume Risalah RUPST SMDR - Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Samudera Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Samudera Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SR.23.07.047/CS/SI
Issuer Name Samudera Indonesia Tbk
Issuer Code SMDR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SR.23.05.040/CS/SI Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.529.548.510 shares or
82,6202% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 82,6202 13.489.6 99,7048 127.100 0,0009%39.812.5 0,2943% Setuju
Direksi termasuk
% 08.890 % 20
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan 1. Accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the performance of
the Company, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the
financial year ended on 31 December 2022;
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements that has been audited by
the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, a member firm of Ernst & Young
Global Limited for the Financial Year ending on 31 December 2022, as set out in the report
No. 00273/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/III/2023 dated 17 March 2023 with fair opinion in all
material aspects;
3. Grant a statement of release and discharge (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and Board of Commissioners for the managerial and supervisory
actions that have been carried out during the financial year ended on 31 December 2022, to
the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated
Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022.
Page 6
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan hasil
Ya 82,6202 13.526.8 99,9798 102.600 0,0008%2.635.60 0,0195% Setuju
usaha Perseroan
% 10.310 % 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan 1. Utilise the Companys income of the 2022 financial year, in the amount of USD
212,694,879 (two hundred and twelve million six hundred and ninety four thousand eight
hundred and seventy nine US Dollar), with the following details:
IDR 655,024,000,000 (six hundred fifty five billion and twenty four million Rupiah) or with
dividend value per share of IDR 40.00 (forty Rupiah), with the following details:
a) Interim dividend of IDR 163,756,000,000 (one hundred sixty three billion and seven
hundred fifty six million Rupiah) or with dividend value per share of IDR 10.00 (ten Rupiah)
were paid and distributed to the Shareholders of the Company on 31 August 2022, as stated
on the Circular Decree of the Board of Commissioners dated 01 August 2022; and
b) The remainder as cash dividend of IDR 491,268,000,000 (four hundred ninety one billion
and two hundred sixty eight million Rupiah) or with dividend value per share of IDR 30.00
(thirty Rupiah) will be paid in accordance with applicable regulations.
-Allocate IDR 1,900,000,000 (one billion and nine hundred million Rupiah) as the mandatory
reserve fund according to the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007;
-Book the remaining of net earning for the 2022 financial year as retained earnings which will
be utilized as working capital and investment;
2. Authorize and grant the Board of Directors a power of attorney with the right of
substitution to further manage the distribution of interim dividends and cash dividends for the
financial year ending on 31 December 2022 in accordance with applicable regulations.
Agenda 3. Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 82,6202 13.425.5 99,2313 63.823.7 0,4717%40.180.8 0,297% Setuju
Perseroan untuk
% 43.895 % 95 20
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Delegate authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant and
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Keuangan) to audit the Company's Financial Statements as well as to determine the amount
of the professional services fees to audit for the financial year ended on 31 December 2023
Agenda 4. Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 82,6202 13.465.6 99,5278 60.631.7 0,4481%3.248.30 0,024% Setuju
anggota Direksi, serta
% 68.415 % 95 0
penetapan besarnya
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan; dan
Hasil Keputusan 1. Determine the honorarium for the Board of Commissioners in 2023 to a maximum
of IDR 16,000,000,000.00 (sixteen billion Rupiah) inclusive of tax, which will be distributed to
members of the Board of Commissioners and to authorize the Board of Commissioners to
determine the distribution among members of the Board of Commissioners;
2. Authorize and grant authority to the Board of Commissioners to determine the
salaries and benefits for the members of the Board of Directors for the 2023 financial year.
Page 7
Agenda 5. Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan.
Ya 82,6202 12.957.0 95,7685 570.119. 4,2139%2.381.00 0,0176% Setuju
% 48.085 % 425 0
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Mr. Hoesen, as the new Independent Commissioner as
of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at
any time.
2. Re-appoint:
-Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto, as President Commissioner;
-Mr. Anugerah Pekerti, as Independent Commissioner;
-Mr. Amir Abadi Jusuf, as Commissioner;
-Mr. Ken Narotama Hidayatullah, as Commissioner;
-Mr. Ridwan Hamid, as Finance Director;
-This appointment is effective Commissioner as of the closing of this Meeting until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028, without prejudice to the right
of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time.
3. Approve the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as follows:
-President Commissioner : Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto;
-Commissioner : Masli Mulia;
-Commissioner : Amir Abadi Jusuf;
-Commissioner : Ken Narotama Hidayatullah;
-Independent Commissioner : Anugerah Pekerti;
-Independent Commissioner : Kuntoro Mangkusubroto;
-Independent Commissioner : Hoesen;
-President Director : Bani Maulana Mulia;
-Finance Director : Ridwan Hamid;
-Compliance Director : Farida Helianti Sastrosatomo;
-Human Capital Director : Tara Hidayat;
4. Approve to grant a power of attorney to the Board of Directors with substitution
rights, to take all actions in connection with the above-mentioned decisions, including but not
limited to state it in a separate notary deed to and submit it regarding the composition of the
Board of Commissioners and Board of Directors members to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, to obtain approval for amendments, and to take all
actions deemed necessary to achieve these objectives.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bani Maulana Mulia PRESIDENT 30 June 2020 30 June 2025 1
DIRECTOR
Bapak Ridwan Hamid DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 3
Ibu Farida Helianti DIRECTOR 26 June 2019 26 June 2024 1
Sastrosatomo
Ibu Tara Hidayat DIRECTOR 30 June 2020 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Shanti PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 4
Lasminingsih COMMISSIONER
Poesposoetjipto
Bapak Amir Abadi Jusuf COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 4
Bapak Ken Narotama COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 3
Hidayatullah
Bapak Anugerah Pekerti COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 6 X
Bapak Kuntoro COMMISSIONER 29 June 2022 29 June 2027 2
X
Mangkusubroto
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Masli Mulia COMMISSIONER 30 June 2020 30 June 2025 1
Bapak Hoesen COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Samudera Indonesia Tbk
Farida Helianti Sastrosatomo
Corporate Secretary & Compliance Director
Samudera Indonesia Tbk
Gedung Samudera Indonesia Lt. 8 Jl. Letjen S Parman Kav. 35 RT.004 Rw. 003
Phone : (021) 25676999 , Fax : (021) 25675628 , 0
Sender Name Farida Helianti Sastrosatomo
Function Corporate Secretary & Compliance Director
Date and Time 04-07-2023 15:06
Attachment 1. Resume Risalah RUPST SMDR - Ind.pdf
2. Resume Risalah RUPST SMDR - Eng.pdf
This is an official document of Samudera Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Samudera Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
794 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.6202',
'shares_present': '13529548510'}