Back to announcement
20230704_HDTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336712.pdf
RUPS minutes Needs review HDTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 052/PIR/CS/VII/23
Nama Perusahaan Panasia Indo Resources Tbk
Kode Emiten HDTX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/PIR/CS/VI/23 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.568.451.360 saham atau 99,08%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.360
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acquit et decharge) untuk
tindakannya selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca
dan perhitungan rugi laba tahun buku tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.360
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2022 yang telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Doli,
Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporannya nomor 00013/3.0271/AU.1/04/0353-
2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan opini wajar dengan pengecualian.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.360
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak membagikan
dividen tunai final untuk tahun buku 2022 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.360
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 5 Pengangkatan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Dewan Komisaris
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan periode
1.360
2023 - 2028
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat:
a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama
Bapak Albert Januar Hidjaja selaku Direktur
Ibu Desveny Sibuea selaku Direktur
b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama
Ibu Agnes Novella Hidjaja selaku Komisaris
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen
Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat kembali
a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama
Bapak Albert Januar Hidjaja selaku Direktur
Ibu Desveny Sibuea selaku Direktur
b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama
Ibu Agnes Novella Hidjaja selaku Komisaris
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen
Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke
depan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini
ditutup sampai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan (periode 2023-2028) menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Awong Hidjaja
Komisaris Independen : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto
Komisaris : Ibu Agnes Novella Hidjaja
Direksi
Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono
Direktur : Bapak Albert Januar Hidjaja
Direktur : Ibu Desveny Sibuea
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang
dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Enrico Haryono DIREKTUR 27 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Albert Januar DIREKTUR 27 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Hidjaja
Ibu Desveny Sibuea DIREKTUR 27 Juni 2023 30 Juni 2028 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Awong Hidjaja KOMISARIS 27 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Soebianto KOMISARIS 27 Juni 2023 30 Juni 2028 2
X
Bambang S.
Ibu Agnes Novella KOMISARIS 27 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Hidjaja
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Panasia Indo Resources Tbk
HDTX Approver
Approver
Panasia Indo Resources Tbk
Jl. Moch Toha Km. 6 Pasawahan Dayeuhkolot Kab. Bandung Jawa Barat 40394
Telepon : (022) 5202930, Fax : (022) 5205881, www.panasiagroup.co.id
Nama Pengirim HDTX Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 15:01
Lampiran 1. HDTX_Minutes Summary of AGMS of June 2023_BEI_OJK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Panasia Indo Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Panasia Indo Resources Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 052/PIR/CS/VII/23
Issuer Name Panasia Indo Resources Tbk
Issuer Code HDTX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 040/PIR/CS/VI/23 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.568.451.360 shares or 99,08%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.360
Tahunan
Hasil Keputusan Aprroves the Report of the Directors on the course of the Company and the financial
administration for the 2022 fiscal year and discharged the Directors and Board of
Commisioners from responsibilities and any amenabilities (acquit et decharge) for its actions
during the 2022 fiscal year as long as those actions are contained in the Balance Sheet and
Profit and Loss of that fiscal year.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.360
Tahunan
Hasil Keputusan Approves and comfirm the Profit and Loss of the fiscal year ended in December 31, 2022
which audited by Independent Auditor from the Office of Public Account of Doli, Bambang,
Sulistiyanto, Dadang & Ali according to Report No. 00013/3.03271/AU.1/04/0353-
2/1/VI/2022 dated March 28, 2023 with qualified opinion with exception.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.360
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the Company's Profit and Loss for the 2022 financial year by
not distributing final cash dividends for the 2022 financial year to the Company's
Shareholders.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.360
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approves to provide powers for the Board of Commisioners of the Company to appoint an
Office of Public Accountant to audit the Company's Financial Report for the fiscal year ended
in December 31, 2023, and authorize the Board of Commisioners to determine the
honorarium for the Public Accountant.
Page 5
Agenda 5 Pengangkatan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Dewan Komisaris
Ya 99,08% 3.568.45 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan periode
1.360
2023 - 2028
Hasil Keputusan 1. Dismiss with honor:
a. Members of the Company's Directors as follows:
Mr. Enrico Haryono as President Director
Mr. Albert Januar Hidjaja as Director
Mrs. Desveny Sibuea as Director
b. Members of the Company's Board of Commissioners as follows:
Mr. Awong Hidjaja as the Main Commissioner
Mrs. Agnes Novella Hidjaja as Commissioner
Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner
Each as of the closing of this Meeting.
2. Reassign:
a. Members of the Company's Directors as follows:
Mr. Enrico Haryono as President Director
Mr. Albert Januar Hidjaja as Director
Mrs. Desveny Sibuea as Director
b. Members of the Company's Board of Commissioners as follows:
Mr. Awong Hidjaja as the Main Commissioner
Mrs. Agnes Novella Hidjaja as Commissioner
Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner
Each as of the closing of this Meeting for a term of office of the next 5 (five) years. So that
the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company as of the
closing of this Meeting until the term of office of the next 5 (five) years (2023-2028 period) is
as follows:
Board of Commissioners
Main Commissioner : Mr. Awong Hidjaja
Independent Commissioner : Mr. Soebianto Bambang Soegiarto
Commissioner : Mrs. Agnes Novella Hidjaja
Directors
Main Director : Mr. Enrico Haryono
Director : Mr. Albert Januar Hidjaja
Director : Mrs. Desveny Sibuea
3. Give authority and power to the Directors with the right of substitution to take all
necessary actions related to the decisions on the agenda of this Meeting and then notify
and/or report to the competent authority and then do everything deemed necessary and
useful for this purpose without no one is exempt.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Enrico Haryono PRESIDENT 27 June 2023 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Albert Januar DIRECTOR 27 June 2023 30 June 2028 2
Hidjaja
Ibu Desveny Sibuea DIRECTOR 27 June 2023 30 June 2028 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Awong Hidjaja PRESIDENT 27 June 2023 30 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Soebianto COMMISSIONER 27 June 2023 30 June 2028 2
X
Bambang S.
Ibu Agnes Novella COMMISSIONER 27 June 2023 30 June 2028 2
Hidjaja
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Panasia Indo Resources Tbk
HDTX Approver
Approver
Panasia Indo Resources Tbk
Jl. Moch Toha Km. 6 Pasawahan Dayeuhkolot Kab. Bandung Jawa Barat 40394
Phone : (022) 5202930, Fax : (022) 5205881, www.panasiagroup.co.id
Sender Name HDTX Approver
Function Approver
Date and Time 04-07-2023 15:01
Attachment 1. HDTX_Minutes Summary of AGMS of June 2023_BEI_OJK.pdf
This is an official document of Panasia Indo Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Panasia Indo Resources Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
649 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.08',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3568'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.08',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3568'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.08',
'shares_present': '3568451360'}