Back to announcement
20230704_LPGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336558_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed LPGISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
THE SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
Direksi PT Lippo General Insurance Tbk, berkedudukan di The Board of Directors of PT Lippo General Insurance Tbk,
Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan domiciled in South Jakarta (the “Company”) hereby notifies
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum that the Company has held an Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pada: Shareholders (AGMS), whereon:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara A. Day/Date, Place, Time and Event
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023 Day / Date : Wednesday, June 28th, 2023
Tempat : Ruang Monas 5-6 Hotel Aryaduta Venue : Monas 5-6 Room, Hotel Aryaduta
Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan
Harun No.44-48, Jakarta Pusat 10110 Harun No.44-48,
Waktu : 10:11 WIB s/d 11:54 WIB Jakarta Pusat 10110
Agenda : Agenda Pertama: Time : 10.11' WIB s/d 11.54’ WIB
Persetujuan dan pengesahan atas Agenda : First Agenda:
Laporan Tahunan Perseroan dan Approval and ratification of the
Laporan Keuangan Konsolidasian Company's Annual Report and the
Perseroan termasuk Laporan Tugas Company's Consolidated Financial
Pengawasan Dewan Komisaris Statements including the Supervisory
Perseroan untuk tahun buku yang Report of the Board of Commissioners
berakhir pada tanggal 31 Desember of the Company for the financial year
2022 serta memberikan pelunasan dan ended on 31 December 2022 and to
pembebasan tanggung jawab provide full settlement and discharge of
sepenuhnya (acquit et de charge) responsibility (acquit et de charge) to all
kepada seluruh anggota Dewan members of the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan atas Commissioners and Board of Directors
tindakan pengawasan dan pengurusan of the Company for supervisory and
yang dilakukan dalam tahun buku yang management actions carried out in the
berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ended on 31 December
2022. Termasuk melaporkan Rencana 2022. Include reporting the Business
Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Plan and Financial Sustainability Action
Berkelanjutan untuk tahun 2023; Plan for 2023.
Agenda Kedua: Second Agenda:
Penetapan penggunaan laba Stipulation to use the Company's profit
Perseroan untuk tahun buku yang for the financial year ended on 31
berakhir pada tanggal 31 Desember December 2022.
2022;
Agenda Ketiga: Third Agenda:
Penetapan dan/atau Pengangkatan Determination and/or appointment of
susunan anggota Direksi dan Dewan members of the Board of Directors and
Komisaris termasuk Komisaris Board of Commissioners including
Independen serta penetapan Independent Commissioners as well as
gaji/honorarium dan/atau remunerasi determination of salary/honorarium
lainnya bagi anggota Direksi dan and/or other remuneration for members
Dewan Komisaris. of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.
Page 2
Agenda Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Appointment of a Public Accounting
yang akan melakukan audit atas buku- Firm that will audit the Company's
buku Perseroan untuk tahun buku 2023 books for the 2023 financial year and
dan pemberian wewenang kepada authorize the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan untuk of the Company to determine the
menetapkan honorarium dan honorarium and other terms of the
persyaratan lain penunjukan tersebut. appointment.
Agenda Kelima: Fifth Agenda:
Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Approval of amendments to Article 3 of
Anggaran Dasar Perseroan dalam the Company's Articles of Association
rangka penyesuaian maksud dan in order to adjust the aims and
tujuan serta kegiatan usaha untuk objectives as well as business activities
disesuaikan dengal KBLI 2020 to be adjusted to KBLI 2020 based on
berdasarkan ketentuan perizinan risk-based business licensing
berusaha berbasis risiko sebagaimana provisions as stipulated in PP Number
diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan 5 of 2021 and amendments Article 25
perubahan Pasal 25 ayat (5) Anggaran paragraph (5) of the Company’s Articles
Dasar Perseroan untuk disesuaikan of Association to be adjusted to the
dengan Peraturan Otoritas Jasa Financial Services Authority Regulation
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Number 15/POJK.04/2020 while
sekaligus menegaskan kembali seluruh reaffirming the entire Articles of
Anggaran Dasar Perseroan. Association of the Company.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam B. Members of the Board of Directors and Board of
RUPST Commissioners present in the AGMS.
RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris The AGMS were attended by members of the Board of
Perseroan, yaitu: Directors and Board of Commissioners of the Company,
namely:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur : Agus Benjamin President Director : Agus Benjamin
Direktur : Gilbert Deddy Naibaho *) Director : Gilbert Deddy Naibaho *)
Direktur : Totok Sugiharto Director : Totok Sugiharto
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Komisaris : Ali Chendra President Commissioner : Ali Chendra
Komisaris Independen : Frans Lamury Independent Commissioner : Frans Lamury
Komisaris Independen : Jamilah Mawira Sungkar Independent Commissioner : Jamilah Mawira Sungkar
*) Hadir secara online melalui konferensi video *) Present online via video conference
C. Pemimpin Rapat C. Meeting Chairman
RUPST dipimpin oleh Bapak Ali Chendra selaku Presiden The AGMS is led by Mr. Ali Chendra as the Company's
Komisaris Perseroan. President Commissioner.
D. Kehadiran Pemegang Saham D. Shareholders Presence
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa The AGMS is attended by shareholders and/or their
pemegang saham yang seluruhnya mewakili 264.986.100 proxies who all represent 264.986.100 shares which
saham yang merupakan 88,329% dari seluruh jumlah saham constitute 88,329% of the total shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh rights issued by the Company.
Perseroan.
Page 3
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Decision Making Mechanism
Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk The decisions of the AGMS are made by way of deliberation
mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, to reach consensus, if deliberation to reach consensus is
maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan not reached, then decisions can be made based on voting.
suara. Shareholders or their proxies who vote against/or blank are
Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara asked by the Meeting Chairman to raise their hands for
tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat shareholders who present by physical and through
untuk mengangkat tangan untuk pemegang saham yang hadir eASY.KSEI for shareholders who present by electronic.
secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat F. Opportunity to Ask and/or Opinion
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk Shareholders have been given the opportunity to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat questions and/or provide opinions in each agenda item of
dalam setiap acara RUPST. Jumlah pemegang saham yang the AGMS. The number of shareholders who ask questions
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat and/or provide opinions as referred to in point G below.
sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan G. Voting Results/Decision Making
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara The results of decision-making through voting in the AGMS,
dalam RUPST, serta jumlah pemegang saham yang as well as the number of shareholders who asked questions
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat and/or gave opinions in each agenda item of the AGMS are
dalam setiap acara RUPST adalah sebagai berikut: as follows:
Questions/
Tidak Pertanyaan/ Agenda Agree Disagree Abstain
Agenda Setuju Abstain Opinions
setuju Pendapat
Pertama 264.986.100 Nihil Nihil Nihil First 264.986.100 Nil Nil Nil
(100%) (100%)
264.986.100 264.986.100
Kedua Nihil Nihil Nihil Second Nil Nil Nil
(100%) (100%)
264.986.100
Ketiga Nihil Nihil Nihil 264.986.100
(100%) Third Nil Nil Nil
(100%)
264.986.100
Keempat Nihil Nihil Nihil 264.986.100
(100%) Fourth Nil Nil Nil
264.986.100 (100%)
Kelima Nihil Nihil Nihil
(100%) 264.986.100
Fifth Nil Nil Nil
(100%)
H. Hasil Keputusan RUPS
Dalam RUPST telah diambil keputusan, pada intinya sebagai H. AGMS Decision Results
berikut: In the AGMS a decision was made, basically as follows:
Agenda Pertama: First Agenda:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan 1. Approve and accept the Company's Annual Report
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan including the Supervisory Task Report of the Board of
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Commissioners of the Company for the Financial Year
pada tanggal 31 Desember 2022, serta menyetujui ended December 31, 2022, as well as approve the
Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Business Plan and Sustainable Finance Action Plan for
Berkelanjutan untuk tahun 2023. 2023.
2. Approve and ratify the Consolidated Financial Statements
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and
Konsolidasian yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Loss Calculation for the Financial Year ended December
Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31, 2022, which have been audited by the Public
pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, with the Opinion presenting
Retno, Palilingan & Rekan, dengan Pendapat menyajikan fairly, in all material respects. As reported by letter
Page 4
secara wajar, dalam semua hal yang material. No.00156/2.1133/AU.1/08/0754-2/1/III/2023 dated March
Sebagaimana laporannya melalui surat 3, 2023.
No.00156/2.1133/AU.1/08/0754-2/1/III/2023 tanggal
3 Maret 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 3. Provide full repayment and release of responsibility (acquit
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Anggota et de charge) to all Members of the Board of Directors and
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Members of the Board of Commissioners of the Company
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah for management and supervisory actions that have been
dilakukan di Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 carried out in the Financial Year ended December 31,
Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut tercermin 2022 as long as these actions are reflected in the Annual
dalam Laporan Tahunan. Report.
Agenda Kedua: Second Agenda:
1. Menyetujui keuntungan setelah pajak yang diperoleh 1. Approve the profit after tax obtained by the Company for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal the financial year ended December 31, 2022 in the amount
31 Desember 2022 sejumlah Rp73,8 miliar, digunakan of Rp. 73.8 billion, used to comply with the provisions of
untuk memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 article 70 juncto article 71 of the Limited Liability Company
Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 Law number 40 of 2007 and article 26 of the Company's
dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan: Articles of Association:
a. Menyisihkan laba bersih tahun buku 2022 sebesar a. Setting aside a net profit for the 2022 financial year of
Rp1,00 miliar sebagai tambahan cadangan umum IDR 1.00 billion as additional general reserves, bringing
sehingga cadangan umum menjadi sebesar Rp22,00 the general reserves to IDR 22.00 billion.
miliar. b. Distributing cash dividends of Rp.16,2 billion taken from
b. Membagikan dividen tunai sebesar Rp16,2 miliar yang net profit to 300 million shares issued by the Company,
diambil dari laba bersih kepada 300 juta saham yang thus each share will get a Cash Dividend of Rp 54,- per
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap share.
saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar c. Net profit for the 2022 financial year, after deducting
Rp 54,- per lembar. placement in general reserves of IDR 1 billion and cash
c. Laba bersih tahun buku 2022 setelah dikurangi dividends of IDR 16.2 billion, will then be placed as
penempatan pada cadangan umum sebesar Rp 1 miliar retained earnings.
dan pembagian dividen tunai Rp.16,2 Miliar, selanjutnya
akan ditempatkan sebagai laba ditahan.
2. Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai 2. The Company will pay cash dividends by applying the
dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak provisions for withholding dividend tax in accordance with
dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. the applicable tax provisions.
3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan 3. The Meeting authorizes the Board of Directors of the
dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut Company to take all necessary actions in relation to the
termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal distribution of the cash dividends, including but not limited
dan cara pembayaran dividen tunai. to determining the time, date and method of payment of
cash dividends.
Sehubungan dengan putusan Agenda Rapat kedua ini, Direksi In connection with the decision of the second Meeting Agenda,
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai the Board of Directors has determined the schedule and
sebagai berikut: procedure for the distribution of cash dividends as follows:
A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Keterangan Tanggal A. Cash Dividend Distribution Schedule
RUPS Tahunan yang menyetujui Description Date
28 Juni 2023 Annual GMS which approved the
pembagian Dividen Tunai June 28, 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah distribution of Cash Dividends
RUPS Tahunan dan Jadwal serta 04 Juli 2023 Announcement of Summary of
July 04, 2023
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Minutes of Annual GMS and
Page 5
Daftar Pemegang Saham Yang Schedule and Procedure for
Berhak menerima Dividen Tunai 12 Juli 2023 Distribution of Cash Dividend
(Recording Date) List of Shareholders Entitled to
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler Receive Cash Dividend (Recording July 12, 2023
10 Juli 2023
dan Negosiasi Date)
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler Cum Cash Dividend in the Regular
11 Juli 2023 July 10, 2023
dan Negosiasi and Negotiated Market
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 12 Juli 2023 Ex Cash Dividend in the Regular and
July 11, 2023
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 13 Juli 2023 Negotiated Market
Pembayaran Dividen Tunai 02 Agustus 2023 Cum Cash Dividend in Cash Market July 12, 2023
Ex Cash Dividend in the Cash
July 13, 2023
Market
Cash Dividend Payment August 02, 2023
B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai B. Cash Dividend Distribution Procedure
1) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan 1) For Shareholders whose shares are registered in
dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek collective custody at the Indonesian Central Securities
Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Tunai akan Depository (“KSEI”), the Cash Dividend payment will
dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke be made through KSEI and will be distributed to the
dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank accounts of the Securities Company and/or Custodian
Kustodian pada tanggal 02 Agustus 2023. Bukti Bank on August 02, 2023. Proof of payment Cash
pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2022 akan Dividend for fiscal year 2022 will be delivered by KSEI
disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham to shareholders through the Securities Company or
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Custodian Bank where the Shareholders open their
Pemegang Saham membuka rekeningnya. accounts.
2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada 2) Shareholders whose shares are not in collective
dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP custody are required to submit their NPWP to the
kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Securities Administration Bureau (BAE) PT Sharestar
Indonesia dengan alamat SOPO DEL Office Tower & Indonesia at the address SOPO DEL Office Tower &
Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl.Mega Kuningan Barat III, Lifestyle, Tower B Floor 18, Jl. Mega Kuningan Barat
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. III, Lot. 10.1 -6, Mega Kuningan area, South Jakarta.
3) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3) The cash dividend will be taxed in accordance with the
peraturan perundang-undangan perpajakan yang current taxation laws and regulations. The amount of
berlaku. Jumlah Pajak yang dikenakan akan menjadi tax imposed will be borne by the Shareholders
tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan dan concerned and will be deducted directly from the
akan dipotong langsung dari jumlah Dividen Tunai yang amount of Cash Dividend that becomes the right of the
menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. relevant Shareholder.
4) Bagi para Pemegang Saham yang merupakan Wajib 4) For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose
Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan tax withholding will use the rate based on the Double
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Tax Avoidance Agreement (P3B) must fulfill the
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi requirements of the Director General of Taxes
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER- Regulation No.PER-25 / PJ / 2018 concerning
25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Procedures for Implementing Double Tax Avoidance
Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Approval and submit proof documents or receipts of
dokumen bukti atau tanda terima DGT/SKD yang telah DGT / SKD that have been visited to the Directorate
diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada General of Taxes website to KSEI or BAE in
KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan accordance with KSEI rules and regulations. Without
KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai the document, cash dividends paid will be subject to
yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar Article 26 of the Tax Law (PPh Pasal 26) of 20% or
20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang- other amounts in accordance with applicable tax laws
undangan perpajakan yang berlaku. and regulations.
Page 6
Agenda Ketiga: Third Agenda :
1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 1. Provide full repayment and release of responsibility (acquit
sepenuhnya (acquit et de charge) atas perbuatan hukum et de charge) for legal acts that have been committed during
yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, their term of office, as well as approve the appointment and
sekaligus menyetujui pengangkatan dan penetapan susunan determination of the new composition of members of the
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Board of Directors and members of the Board of
yang baru, dengan susunan sebagai berikut : Commissioners of the Company, with the following
structure:
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Agus Benjamin President Director : Agus Benjamin
Wakil Presiden Direktur : Choi Hyunhee *) Vice President Director : Choi Hyunhee *)
Direktur : Kwon Gi Han *) Director : Kwon Gi Han *)
Direktur : Gilbert Deddy Naibaho Director : Gilbert Deddy Naibaho
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Kim Dongwook *) President Commissioner : Kim Dongwook *)
Komisaris : Lee Jaehyun *) Commissioner : Lee Jaehyun*)
Komisaris : Ali Chendra Commissioner : Ali Chendra
Komisaris Independen : Frans Lamury Independent Commissioner : Frans Lamury
Komisaris Independen : Jamilah Mawira Sungkar Independent Commissioner : Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris Independen : Hyacintus Henri Djantoko *) Independent Commissioner : Hyacintus Henri Djantoko *)
Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, For a term of office starting from the closing of this Meeting,
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham until the closing of the Annual General Meeting of
Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan Shareholders for the fiscal year 2025 to be held in 2026
pada tahun 2026 dengan ketentuan RUPS dapat provided that the GMS may dismiss at any time.
memberhentikan sewaktu-waktu.
*khusus untuk calon anggota Dewan Komisaris Mr. Kim *Especially for prospective members of the Board of
Dongwook, Mr. Lee Jaehyun dan Bapak Hyacintus Hendri Commissioners Mr. Kim Dongwook, Mr. Lee Jaehyun and
Djantoko serta calon anggota Direksi Mr. Choi Hyunhee dan Bapak Hyacintus Hendri Djantoko as well as prospective
Mr. Kwon Gi Han jabatannya baru akan efektif setelah yang members of the Board of Directors Mr. Choi Hyunhee and
bersangkutan dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan Mr. Kwon Gi Han, the position will only be effective after the
kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. person concerned is declared to have passed the ability
and appropriateness assessment by the Financial Services
Authority.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to
untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus dan atau determine honorarium, salary, bonus and/or other
renumerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota remuneration for Members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. Members of the Board of Commissioners of the Company.
3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa penuh dengan hak 3. Give full authority and/or power of attorney with the right of
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala substitution to the Board of Directors of the Company to
tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan take all necessary and/or required actions in connection
dengan pengangkatan dan penetapan susunan Anggota with the appointment and determination of the composition
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru of new Members of the Board of Directors and Members
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan of the Board of Commissioners of the Company including
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan but not limited to declare the Appointment of Members of
Komisaris ke dalam suatu akta Notaris tersendiri, the Board of Directors and Members of the Board of
menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta Commissioners into a separate Notary Deed, before a
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya Notary, submit and sign all applications and other
yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang- documents required in accordance with applicable laws
undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum and regulations, including to the Minister of Law and
Page 7
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan Human Rights of the Republic of Indonesia related to
perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang changes in the composition of the Company's
dikecualikan, serta mengadakan akta penegasan apabila management, without any exception, and to hold a deed of
diperlukan karenanya berhak untuk mengajukan affirmation if necessary therefore has the right to submit
permohonan, menandatangani segala surat-surat dan an application, sign all necessary papers and documents,
dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya. and take other actions.
Agenda Keempat: Fourth Agenda:
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Delegate authority to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan Company to appoint a Public Accountant Firm that will audit
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku the Company's Financial Statements for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan kriteria ended December 31, 2023 with the criteria that the appointed
bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah terdaftar di Public Accountant Firm has been registered with the Financial
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan Services Authority in accordance with applicable regulations
memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta and has a good reputation; and determine honorarium and
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan other requirements in connection with the appointment of the
akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi public accountant by taking into account the recommendations
Komite Audit Perseroan. of the Company's Audit Committee.
Agenda Kelima: Fifth Agenda:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 1. Approve amendments to Article 3 of the Company's Articles
dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala of Association to adjust to the Regulation of the Head of the
Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Central Statistics Agency No. 2 of 2020 concerning the
Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Perubahan Pasal 25 Standard Classification of Indonesian Business Fields and
ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan Amendments to Article 25 paragraph (5) of the Company's
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Articles of Association to be adjusted to the Financial
15/POJK.04/2020, sekaligus menegaskan kembali seluruh Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020,
Anggaran Dasar Perseroan. as well as reaffirm all of the Company's Articles of
Association.
2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi 2. Grant authority and/or power of attorney to the Board of
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala Directors of the Company with the right of substitution to
tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan take all actions required and/or required in connection with
dengan perubahan dan penegasan kembali seluruh the amendment and reaffirmation of all of the Company's
Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi Articles of Association mentioned above including but not
tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, limited to stating in the form of a Notary Deed, appearing
menghadap di hadapan Notaris, mengajukan serta before a Notary, submitting and signing all applications and
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya other documents required in accordance with regulations
yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang- and applicable laws and regulations, including to the
undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Minister of Law and Human Rights of the Republic of
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Indonesia.
Jakarta, 4 Juli 2023 Jakarta, July 4th, 2023
PT Lippo General Insurance Tbk PT Lippo General Insurance Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:11–11:54 |
| Present | 264,986,100 (88.33%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
264,986,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
264,986,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
264,986,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
264,986,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
264,986,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
264,986,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
958 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '264986100'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '264986100'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '264986100'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '264986100'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '264986100'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'title': 'Kelima H. Hasil Keputusan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '264986100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.329',
'shares_present': '264986100',
'time_end': '11:54:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'Ruang Monas 5-6 Hotel Aryaduta Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan '
'Harun No.44-48, Jakarta Pusat 10110'}