Back to announcement
20230704_DVLA_Perubahan Profesi Penunjang_31336565_lamp1.pdf
Other Text extracted DVLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
(“Rapat”) OF
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk (“Perseroan”) PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan The Board of Directors of the Company hereby
Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah announces the Summary of Minutes of the
diselenggarakan pada: Company’s Meeting, which was held on:
Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023
Day/Date Thursday/June 22, 2023
Tempat/Venue : Hotel Fairmont – Jakarta
Ruang Opal, Lantai 3, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta 10270.
Fairmont Hotel – Jakarta
Opal Room, 3rd Floor, Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta 10270
Waktu/Time : 09.44 - 10.44 WIB
Mekanisme/Mechanism : Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan
secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang
disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
The Meeting will be held physically with limited attendance and
electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the
provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the
Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of
Publicly listed Companies.
Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan The Company ensured that Local individual
bahwa Pemegang Saham individu lokal/kuasanya Shareholders/proxies who have been registered in
yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat the eASY.KSEI may watch the Meeting through
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang melalui Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu,
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu “Tayangan RUPS” in AKSes facility
submenu “Tayangan RUPS” yang berada pada (https://akses.ksei.co.id/), and shareholder, the
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/), serta supporting professionals, and members of Board of
pemegang saham, profesi penunjang, dan anggota Commissioners and Board of Directors of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir Company present can still see and hear each other
tetap dapat melihat dan mendengar satu sama lain directly. Whereas, the members of Board of
secara langsung. Sedangkan, anggota Dewan Commissioners of the Company who cannot attend
Komisaris Perseroan yang tidak dapat hadir secara physically, attended the Meeting by means of video
fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi. conference.
Mata Acara Rapat Agenda of Meeting
1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan 1. The Annual Report of the Company regarding
Page 2
usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk the business activities and financial performance
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 of the Company for the financial year ended
Desember 2022; December 31, 2022;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2. Approval and ratification of the Company’s
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Annual Report and the Company’s Financial
tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang Statements as of December 31, 2022 and year
berakhir pada tanggal tersebut; then ended;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 3. Approval of allocation of the net income of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company for financial year ended December 31,
Desember 2022; 2022;
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan 4. Approval of changes in the Company’s Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan, dan perubahan Commissioners and Board of Directors
posisi Direktur Independen menjadi Direktur. composition, as well as the changes of the title
of Independent Director to become Director.
5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan 5. Determination of honorarium for members of
Komisaris dan pemberian wewenang kepada the Board of Commissioners and granting
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan authority to the Company’s Board of
honorarium bagi Direksi Perseroan; Commissioners to determine honorarium of the
Company’s Board of Directors;
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 6. Appointment of the Public Accountant to
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan conduct an audit on the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku 2023; Statements for the financial year 2023;
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of Members of the Company’s Board of
Perseroan Dalam Rapat Commissioners and Board of Directors at the
Meeting
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Members of Board of Commissioners and Board of
menghadiri Rapat secara fisik adalah: Directors attending the Meeting physically:
1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden 1. Clinton Andrew Campos Hess (President
Komisaris), bertindak sebagai Ketua Rapat,; Commissioner); acting as Chairman of the
Meeting;
2. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris); 2. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);
3. Sancoyo Antarikso (Komisaris Independen) 3. Sancoyo Antarikso (Independent Commissioner);
4. Jose Sumpaico Romana (Presiden Direktur); 4. Jose Sumpaico Romana (President Director);
5. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Wakil Presiden 5. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Vice President
Direktur); Director);
6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur); 6. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director);
7. Celso Paz Lim (Direktur); dan 7. Celso Paz Lim (Director); and
8. Yustina Endang Setyowati (Direktur 8. Yustina Endang Setyowati (Independent
Independen). Director).
Adapun, berikut ini adalah anggota Dewan Komisaris Moreover, the members of Board of Commissioners
yang menghadiri Rapat melalui video konferensi: attending the Meeting by means of video conference
are as follows:
1. Sonny Kalona (Komisaris Independen); 1. Sonny Kalona (Independent Commissioner)
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau The Meeting was attended by Shareholders and/or
Kuasanya yang mewakili 1.031.927.412 saham atau their Proxies representing 1,031,927,412 shares or
92,136% dari 1.120.000.000 saham yang telah 92.136% of 1,120,000,000 shares issued by the
Page 3
dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham Company, comprising the Shareholders and/or their
dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara Proxies who (i) attended at the Meeting physically;
fisik; (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir (ii) the Shareholders or their Proxies who attended
dalam Rapat melalui fasilitas AKSes; dan (iii) at the Meeting thru AKSes facility; and (iii) the
Pemegang Saham yang memberi kuasa secara Shareholders who granted electronic proxy to attend
elektronik untuk hadir dalam Rapat melalui the Meeting through Electronic General Meeting
Electronic General Meeting System KSEI System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian
(“eASY.KSEI”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia, in accordance with prevailing
Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan dan laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan Question and Answer and Voting
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan The Shareholders and/or their Proxies were given
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan opportunity to raise questions and opinion in writing
pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara related to the Agenda of the Meeting with the
sebagai berikut: following procedures:
a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir a. The Shareholders and/or their Proxies attending
secara fisik dalam Rapat mengajukan pertanyaan the Meeting physically raised question and
dan pendapat terkait Mata Acara Rapat setelah opinion related to the Agenda of the Meeting
usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan after the proposed resolutions of the Meeting
sebelum diadakan pemungutan suara mengenai had been read and before the voting on the
hal yang bersangkutan; related matter was conducted;
b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang b. the Shareholders or their Proxies who attend the
menghadiri Rapat secara elektronik akan Meeting electronically will be given the
diberikan kesempatan untuk mengajukan opportunity to ask questions and/or giving
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat opinion related to the Meeting Agenda in in
terkait Mata Acara Rapat sesuai dengan accordance with the provisions and procedures
ketentuan dan tata cara dalam eASY; dan of eASY.KSEI; and
c. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk c. The Shareholders and/or their Proxies were
mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait given the opportunity to submit the question
Mata Acara Rapat melalui surat elektronik yang and opinion related to the Agenda of the
harus dikirimkan kepada Perseroan sebelum Meeting through electronic mail which should
tanggal Rapat, yaitu paling lambat tanggal 21 be sent to the Company before the Meeting
Juni 2023 pukul 16:00 WIB. date, at the latest on June 21, 2023, at 16:00
WIB.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan The decision making mechanism of the Meeting was
dengan tata cara sebagai berikut: conducted with the following procedures:
a. secara lisan dengan meminta kepada Pemegang a. verbally by asking the Shareholders and/or their
Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat Proxies to raise their hands for those who
tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju disagreed or abstain. The Shareholders who
atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju disagreed or abstain were given voting notes to
atau abstain dibagikan surat suara untuk diisi be filled in and signed. Abstain voters shall be
dan ditandatangani. Suara abstain dianggap deemed voting the same as the majority voter;
mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara;
b. dengan menggunakan format Surat Kuasa yang b. by using the Power of Attorney form provided by
disediakan Perseroan, yang kuasanya diberikan the Company, which proxy was granted to the
kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. party appointed by the Company. In this case,
Dalam hal ini, Pemegang Saham dan/atau the Shareholders and/or their Proxies can
Page 4
Kuasanya dapat mencantumkan pilihan suara include vote preference on each Agenda of the
pada setiap Mata Acara Rapat di dalam Surat Meeting on the Power of Attorney;
Kuasa tersebut;
c. Pemegang Saham yang menggunakan sistem c. Shareholders who use the eASY.KSEI system can
eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai vote according to the provisions in the eASY.KSEI
ketentuan dalam sistem eASY.KSEI. dan system and Shareholders with qualified votes
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah present in such Meeting but vote abstained shall
yang hadir dalam Rapat tersebut namun be considered to cast the vote same as the
memberikan suara abstain, dianggap majority Shareholders that are casting the votes.
mengeluarkan suara yang sama dengan Further, electronic direct voting to the Meeting
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan Agenda through eASY.KSEI shall be done for 2
suara. Lebih lanjut, pemungutan suara langsung (two) minutes.
secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui
eASY.KSEI akan dilakukan selama 2 (dua) menit;
dan
d. secara elektronik melalui eASY.KSEI di mana d. electronically through eASY.KSEI where the
Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan Shareholders can include the vote preference on
suara pada setiap Mata Acara Rapat sampai each Agenda of the Meeting until 1 (one)
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal business day prior to the Meeting date.
Rapat.
No. Mata Jumlah Pemegang Saham dan/atau Hasil Pemungutan Suara/Voting Result
Acara Rapat/ Kuasanya yang mengajukan Setuju/ Tidak Abstain
Meeting pertanyaan/Number of Shareholders Agree Setuju/
Agenda No. and/or their Proxies raising questions Disagree
1 Tidak ada / None 1,031,926,912 500 atau Tidak ada /
atau / or 0.00005 None
99.99995%
2 Tidak ada / None 1,031,926,912 500 atau Tidak ada /
atau / or 0.00005 None
99.99995%
3 Tidak ada / None 1,031,926,912 500 atau Tidak ada /
atau / or 0.00005 None
99.99995%
4 Tidak ada / None 1,031,926,912 500 atau Tidak ada /
atau / or 0.00005 None
99.99995%
5 Tidak ada / None 1,031,926,912 500 atau Tidak ada /
atau / or 0.00005 None
99.99995%
6 Tidak ada / None 1,031,926,912 500 atau Tidak ada /
atau / or 0.00005 None
99.99995%
7 Tidak ada / None 1,031,926,912 500 atau Tidak ada /
atau / or 0.00005 None
99.99995%
8 Tidak ada / None 1,031,924,312 3,100 atau Tidak ada /
atau / or 0.0003 None
99.9997%
Page 5
Hasil Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting
1. Keputusan atas Mata Acara Rapat Pertama dan 1. Resolutions of the First and the Second Agenda
Kedua
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the First
Pertama dan Kedua sebagai berikut: and Second Agenda as follows:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan 1. Accept and approve the Company’s Annual
Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Report regarding the business activities and
kinerja keuangan Perseroan untuk tahun financial performance of the Company for
buku yang berakhir pada 31 Desember 2022; the financial year ended December 31,
dan 2022; and
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 2. Approve and ratify the Company’s Annual
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Report and the Financial Statements as of
tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang December 31, 2022, and year then ended.
berakhir pada tanggal tersebut.
Termasuk pemberian pelunasan serta Including granting full release and discharge
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) to the Company’s Board of
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Directors in respect of their management
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang actions and to the Company’s Board of
telah mereka lakukan dan kepada seluruh Commissioners in respect of their supervisory
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas actions during the financial year 2022, to the
tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan extent that such actions are reflected in the
selama tahun buku 2022, sejauh tindakan- Annual Report and Financial Statements of the
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Company.
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.
2. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketiga 2. Resolutions of the Third Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the Third
Ketiga sebagai berikut: Agenda as follows:
1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk 1. Allocation of Company’s net profit for
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember financial year ended December 31, 2022, is
2022 adalah sebagai berikut: as follows:
a. Sejumlah Rp. 45.920.000.000,- atau a. Rp. 45,920,000,000 or equivalent to Rp.
sejumlah Rp. 41 per saham 41 per share is accounted as an Interim
diperhitungkan sebagai Dividen Interim Dividend, which was distributed on
yang telah dibayarkan pada tanggal 18 November 18, 2022.
November 2022.
Rapat ini juga menerima dan This meeting acknowledged and ratified
mengesahkan Keputusan Dewan the Board of Commissioners Circular
Komisaris tertanggal 21 Oktober 2022 Resolution dated October 21, 2022, and
dan keputusan Direksi tertanggal 21 Board of Directors Circular Resolution
Oktober 2022 serta tindakan Direksi dated October 21, 2022, as well as the
untuk membagikan Dividen Interim Board of Directors’ action on the
kepada para pemegang saham pada distribution of Interim Dividend to
tanggal 18 November 2022. shareholders on November 18, 2022;
b. Sejumlah Rp 87.360.000.000,- atau b. In the amount of Rp 87,360,000,000 or
sejumlah Rp. 78,- per saham dibagikan equivalent to Rp. 78 per share to be
sebagai Dividen Tunai untuk para distributed as Final Dividend for the
pemegang saham yang namanya tercatat shareholders who are registered in the
dalam Daftar Pemegang Saham pada Shareholder List on the Recording Date.
Tanggal Pencatatan. Oleh karenanya Thus, the Company's dividends will be
total dividen Perseroan yang akan received by the company's shareholders
Page 6
diterima oleh pemegang saham for the financial year ending December
Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 31, 2022, totaling Rp. 119 per share or a
Desember 2022 adalah sejumlah Rp 119 total of Rp. 133,280,000,000;
per saham atau sejumlah Rp
133.280.000.000,-; c. The balance to be recorded as Retained
c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Earnings to be used as additional
Perseroan untuk digunakan sebagai working capital and/or investment.
tambahan modal kerja dan/atau
investasi.
2. The schedule and procedure of the Cash
2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Dividend distribution are as follows:
Tunai adalah sebagai berikut:
a. Pengumuman hasil Rapat/ : 23 Juni 2023 / June 23, 2023
Announcement of the Meeting resolutions
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 3 Juli 2023 / July 3, 2023
Cum Dividend for Regular and Negotiation Market
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 4 Juli 2023 / July 4, 2023
Ex Dividend for Regular and Negotiation Market
Cum Dividen untuk Pasar Tunai/ : 5 Juli 2023 / July 5, 2023
Cum Dividend for Cash Market
Tanggal Pencatatan Dividen/ : 5 Juli 2023 / July 5, 2023
Dividend Recording Date
Ex Dividen untuk Pasar Tunai/ : 6 Juli 2023 / July 6, 2023
Ex Dividend for Cash Market
Pembayaran Dividen Tunai/ : 21 Juli 2023/ July 21, 2023
Payment of Cash Dividend
b. Pemegang Saham yang berhak atas b. The Shareholders entitled for the Cash
Dividen Tunai adalah para Pemegang Dividend are the Shareholders whose
Saham yang namanya tercatat pada names are recorded in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Shareholders List of the Company on
tanggal 5 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB. July 5, 2022, at 16.00 WIB.
c. Dividen hanya akan dibayarkan dalam c. Dividend shall only be paid in
mata uang Indonesia (Rupiah). Semua Indonesian currency (IDR). The
biaya pengiriman uang (biaya bank) atas payment transfer fee (bank fee) on
pembayaran dividen (jika ada) akan dividend payment (if any) will be borne
ditanggung oleh penerima (Pemegang by the recipient (Shareholders).
Saham).
d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya d. For the Shareholders, whose shares
tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, are listed in custody collective deposit
pembayaran Dividen Tunai akan of KSEI, the payment of the Cash
dilaksanakan melalui KSEI dan akan Dividend will be conducted through
didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI and distributed to the Securities
Perusahaan Efek dan/atau Bank Account of the Securities Company
Kustodian pada tanggal 21 Juli 2023. and/or Custodian Bank on July 21,
2023.
e. Pemegang Saham wajib memastikan e. The Shareholders must ensure the
data yang tercatat di Biro Administrasi data recorded in the Share Registrar
Efek (“BAE”) Perseroan sudah benar dan (“BAE”) of the Company is valid and
diperbarui. updated.
f. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada f. For the Shareholders who are not in
Page 7
dalam penitipan di KSEI, maka custody deposit in KSEI, the Cash pembayaran Dividen Tunai akan Dividend payment shall be made by dilakukan dengan cara transfer ke transfer to the bank account of the rekening bank Pemegang Saham yang Shareholder entitled to receive berhak menerima dividen. Untuk itu, dividend. Therefore, the Shareholders Pemegang Saham wajib segera shall immediately submit bank name memberikan nama bank dan nomor and account number under the name rekening bank atas nama Pemegang of relevant Shareholders on the paper Saham yang bersangkutan di atas kertas with sufficient stamp of duty and bermaterai cukup dan diterima oleh received by the Company or Share Perseroan atau BAE Perseroan paling Registrar not later than July 5, 2023 at lambat tanggal 5 Juli 2023 Pukul 16.00 16.00 WIB. The dividend could only be WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke transferred to the account whose rekening atas nama yang sama dengan name is the same as the Shareholder’s nama Pemegang Saham dalam Daftar name in the Company’s Shareholders Pemegang Saham Perseroan. List. g. Untuk pembayaran dividen dikenakan g. For the payment of dividend is subject pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) to income tax on dividend in atas dividen sesuai dengan ketentuan accordance with the prevailing tax peraturan perpajakan yang berlaku di regulations in Indonesia. Indonesia. h. Khusus bagi Pemegang Saham Wajib h. For the Shareholders of Foreign Tax Pajak Luar Negeri, tarif pemotongan PPh Prayers, the withholding income tax of Pasal 26 akan disesuaikan dengan Article 26 shall be adjusted with the Persetujuan Penghindaran Pajak Double Taxation Avoidance Agreement Berganda (P3B) dari Negara-Negara that is applied by Treaty Partner Treaty Partner yang berlaku. Countries. Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar The Shareholders of Foreign Tax Negeri tersebut wajib menyerahkan Prayers must submit the Certificate of Surat Keterangan Domisili (Certificate of Residence and/or DGT-1 Form or DGT- Residence) dan/atau DGT-1 Form atau 2 Form in accordance with the DGT-2 Form sesuai dengan ketentuan Taxation General Director Regulation Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. No. PER-25/PJ/2018 Year 2018, to PER-25/PJ/2018 Tahun 2018, kepada Company’s Share Registrar or KSEI on BAE Perseroan atau KSEI tanggal 10 Juli July 10, 2023 at 16.00 WIB. The 2023 Pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Shareholders shall ensure that the Saham wajib memastikan bahwa submitted Certificate of Residence Certificate of Residence dan/atau DGT-1 and/or DGT-1 form or DGT-2 form is form atau DGT-2 form yang diserahkan valid on the date of dividend payment. tersebut masih berlaku pada tanggal pembayaran dividen. Jika sampai dengan tanggal 10 Juli 2023, If until July 10, 2023 the Company’s BAE Perseroan atau KSEI belum Share Registrar or KSEI has not yet menerima Surat Keterangan Domisili received the Certificate of Residence, (Certificate of Residence) tersebut, maka the relevant Shareholders of Foreign Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Tax Prayers shall be imposed with the Negeri yang bersangkutan akan rate of withholding income tax of dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai Article 26 in accordance with the dengan peraturan perpajakan yang prevailing tax regulation. berlaku.
Page 8
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 3. Grant authorization to the Company’s
Direksi Perseroan untuk melakukan semua Board of Directors to perform and take all
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan necessary actions in connection with the
pembayaran Dividen Tunai tersebut. Cash Dividend payment.
3. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat 3. Resolutions of the Fourth Agenda
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi The changes in the Company’s Board of
Perseroan, dan perubahan posisi Direktur Commissioners and Board of Directors
Independen menjadi Direktur sebagai berikut: composition, as well as the changes of the title
of Independent Director to become Director, as
follows:
1. menyetujui pengangkatan Ibu Marlia Hayati 1. to approve the appointment of Ms. Marlia
Goestam sebagai Komisaris Indepeden Hayati Goestam as Independent
Perseroan. Commissioner of the Company.
2. menerima masa purnabakti dan 2. to accept the retirement of Mr. Jose
pengunduran diri Bapak Jose Sumpaico Sumpaico Romana and his resignation as
Romana sebagai Presiden Direktur President Director of the Company
Perseroan, dan memberikan pembebasan effective from the closing of this Meeting,
dan pelunasan (acquit et de charge) atas and release and discharge (acquit et de
tindakan pengurusannya yang telah charge) him in respect of his management
dilakukan selama masa jabatannya sejauh actions during his tenure so long as such
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam actions are reflected in the Annual Reports
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan and Financial Statements of the Company,
Perseroan, serta menyetujui pengangkatan and to approve the appointment of Dr. Ian
dr. Ian Martin Wibawa Kloer sebagai Martin Wibawa Kloer as President Director
Presiden Direktur Perseroan menggantikan of the Company to replace Mr. Jose
Bapak Jose Sumpaico Romana. Sumpaico Romana.
3. menerima pengunduran diri Bapak Carlos 3. to accept the resignation of Mr. Carlos
Olivares Nava sebagai Direktur Perseroan Olivares Nava as Director of the Company
efektif sejak ditutupnya Rapat, dan effective from the closing of this Meeting,
memberikan pembebasan dan pelunasan and release and discharge (acquit et de
(acquit et de charge) atas tindakan charge) in respect of his management
pengurusannya yang telah dilakukan selama actions during his tenure so long as such
masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan actions are reflected in the Annual Reports
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan and Financial Statements of the Company,
serta Laporan Keuangan Perseroan, dan and to approve the appointment of Mr.
menyetujui pengangkatan Bapak Dennis Tee Dennis Tee Co as Director of the Company
Co sebagai Direktur Perseroan menggantikan to replace Mr. Carlos Olivares Nava.
Bapak Carlos Olivares Nava. 4. The office term of the aforementioned
4. masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan appointed members of the Company’s
Direksi Perseroan yang baru diangkat Board of Commissioners and Board of
tersebut berlaku efektif untuk periode lima Directors shall commence for the period of
tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya five years as of the closing date of this
Rapat ini sampai tanggal ditutupnya Rapat Meeting until the closing date of the fifth
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Annual General Meeting of Shareholders
yang kelima. of the Company.
5. menyetujui perubahan posisi Direktur 5. to approve the change of the title from
Independen menjadi Direktur. Dengan Independent Director to Director. Thus, the
demikian, posisi Ibu Yustina Endang position of Ms. Yustina Endang Setyowati,
Setyowati yang saat ini menjabat sebagai who currently served as the Company's
Direktur Independen Perseroan akan Independent Director, will become the
Page 9
menjadi Direktur Perseroan Company's Director
Dengan demikian susunan selengkapnya dari Therefore, the composition of the Company’s
Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat Board of Directors as of the closing of the
adalah sebagai berikut: Meeting is as follows:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Presiden Komisaris / President Commissioner : Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris/ Vice President Commissioner : Eric Albert Lim Gotuaco
Direktur /Director : Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sonny Kalona
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sancoyo Antarikso
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Marlia Hayati Goestam
Direksi/Board of Directors
Presiden Direktur/President Director : dr. Ian Martin Wibawa Kloer
Direktur/Director : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.
Direktur /Director : Yustina Endang Setyowati
Direktur/Director : Celso Paz Lim
Direktur/Director : Dennis Tee Co
6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 2. Grant the authority and Power of Attorney
Direksi Perseroan dengan hak substitusi to the Company’s Board of Directors with
untuk menghadap Notaris agar menuangkan the right of substitution to appear before
keputusan perubahan susunan Dewan the Notary to set out the changes of the
Komisaris dan Direksi Perseroan serta Company’s Board of Commissioners and
perubahan posisi Direktur Independen Board of Directors composition, as well as
menjadi Direktur tersebut dalam akta the changes of the title of Independent
notaris, selanjutnya melakukan Director to become Director into notarial
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan deed, and then to notify the Minister of
Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Law and Human Rights, to register new
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang composition of Company’s Board of
baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan Commissioners and Board of Directors in
tindakan-tindakan yang diperlukan the Company’s Register and to take
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan necessary actions as required by prevailing
perundang-undangan yang berlaku. regulations.
4. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kelima 4. Resolutions of the Fifth Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the Fifth
Kelima, sebagai berikut: Agenda as follows:
1. menetapkan honorarium bagi anggota 1. determine the honorarium for members of
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun the Board of Commissioners for the financial
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 year ending on December 31, 2023, with an
dengan kenaikan paling banyak 3% (tiga increase of no more than 3% (three percent)
persen) rata-rata per tahun dari jumlah average per year from the last approved
honorarium yang terakhir disetujui, dan amount of honorarium and give full power
memberikan kuasa dan wewenang penuh and authority to the President Commissioner
kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk of the Company to determine the detailed
menetapkan rincian alokasi pembagian allocation of the distribution for each
untuk setiap anggota Dewan Komisaris member of the Company's Board of
Perseroan. Commissioners.
Page 10
2. memberikan wewenang kepada Dewan 2. grant the authority to the Company’s Board
Komisaris Perseroan untuk menetapkan of Commissioners to determine the
remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun remuneration for the Company’s Board of
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 Directors for the financial year ending on
sampai dengan diubah berdasarkan December 31, 2023, until amended by
keputusan Dewan Komisaris Perseroan resolution of the Company’s Board of
Commissioners.
5. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keenam 5. Resolutions of the Sixth Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the Sixth
Keenam sebagai berikut: Agenda as follows:
1. Menunjuk Ibu Susanti sebagai Akuntan 1. To appoint Ms. Susanti as Independent
Publik Independen yang terdaftar di OJK, Public Accountant who is registered at OJK,
atau Ibu Dagmar Zevilianti Djamal dalam hal or Ms. Dagmar Zevilianti Djamal in the
Ibu Susanti berhalangan oleh sebab apapun, absence of Ms. Susanti due to any reason
keduanya dari Kantor Akuntan Publik atau whatsoever, both from Purwantono,
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Sungkoro & Surja Public Accountant Office
dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit (members of Ernst & Young Global) to
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun conduct an audit on the Company’s
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Financial Report for the financial year
ending on December 31, 2023.
Apabila Ibu Susanti dan Ibu Dagmar Zevilianti In the event Ms. Susanti and Ms. Dagmar
Djamal berhalangan oleh sebab apapun, Zevilianti Djamal are not available due to
Rapat memberikan wewenang dan kuasa any reason whatsoever, the Meeting
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk hereby grants authority and power of
menunjuk akuntan publik independen lain attorney to the Company’s Board of
dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, Commissioners to appoint other
untuk mengaudit Laporan Keuangan independent public accountants from
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Purwantono, Sungkoro & Surja
pada 31 Desember 2023. Public Accountant Office, to conduct an
audit on the Company’s Financial Report
for the financial year ending on December
31, 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 2. Grant the authority and power of attorney
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah to the Board of Directors of the Company
honorarium Akuntan Publik Independen to determine the honorarium of the
tersebut dan persyaratan lainnya. Independent Public Accountant and other
requirements.
6. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketujuh 6. Resolutions of the Seventh Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the
Ketujuh sebagai berikut: Seventh Agenda as follows:
1. menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran 1. to approve changes to Article 3 of the
Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Company's Articles of Association
serta Kegiatan Usaha, dengan menambahkan concerning the Purpose and Objectives and
KBLI 70209, yaitu Aktivitas Konsultasi Business Activities by adding business
Manajemen Lainnya. activity classifications Number 70209, i.e.,
Other Management Consultation Activities.
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada 2. to grant the authority and Power of
Direksi Perseroan dengan hak substitusi Attorney to the Company’s Board of
Page 11
untuk menghadap Notaris agar menuangkan Directors with the right of substitution to
keputusan perubahan Anggaran Dasar appear before the Notary to set out the
Perseroan tersebut dalam akta notaris, resolutions on amendment of the
selanjutnya mengajukan permohonan Company’s Articles of Association to be
persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak adjusted into notarial deed, and then to
Asasi Manusia, mendaftarkan perubahan submit the application of approval to the
Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada Minister of Law and Human Rights, to
Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan- register the amendment of the Company’s
tindakan yang diperlukan sebagaimana Articles of Association in the Company’s
disyaratkan oleh peraturan perundang- Register and to take necessary actions as
undangan yang berlaku required by prevailing regulations
7. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kedelapan 7. Resolutions of the Eighth Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the Eighth
Kedelapan sebagai berikut: Agenda as follows:
1. untuk menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 1 1. to approve the amendment to the
Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi provision of Article 13 Paragraph 1 of the
Perseroan, yaitu semula: Company’s Articles of Association
“Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi concerning the Company’s Board of
dibawah Pengawasan Dewan Komisaris dan Directors as follows:
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) “The Company shall be managed and
orang anggota Direksi, dengan susunan chaired by the Board of Directors under the
sebagai berikut: supervision of the Board of Commissioners,
a. Seorang Presiden Direktur and consisting of at least 3 (three)
b. Seorang Wakil Presiden Direktur members of the Board of Directors, with
c. Seorang Direktur atau lebih;” composition as follows:
Akan diubah menjadi sebagai berikut: a. a President Director;
“Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi b. a Vice President Director;
dibawah pengawasan Dewan Komisaris dan c. a Director or more; “
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Shall be amended to become as follows:
orang anggota Direksi, yang seorang “The Company shall be managed and
diantaranya diangkat sebagai Presiden chaired by the Board of Directors under the
Direktur. supervision of the Board of Commissioners
and consisting of at least 3 (three)
members of the Board of Directors that
one of them shall be appointed as the
President Director.
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada 2. to grant the authority and Power of
Direksi Perseroan dengan hak substitusi Attorney to the Company’s Board of
untuk menghadap Notaris agar menuangkan Directors with the right of substitution to
keputusan perubahan Anggaran Dasar appear before the Notary to set out the
Perseroan tersebut dalam akta notaris, resolutions on amendment of the
selanjutnya mengajukan permohonan Company’s Articles of Association to be
persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak adjusted into notarial deed, and then to
Asasi Manusia, mendaftarkan perubahan submit the application of approval to the
Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada Minister of Law and Human Rights, to
Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan- register the amendment of the Company’s
tindakan yang diperlukan sebagaimana Articles of Association in the Company’s
disyaratkan oleh peraturan perundang- Register and to take necessary actions as
undangan yang berlaku required by prevailing regulations
Page 12
Jakarta, 23 Juni/June 2023 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Direksi/Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.