Back to announcement
20230704_BOLA_Pemanggilan RUPS_31336611_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BOLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada:
Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Bali United Office Lt. 6, Jalan Panjang No. 29, Kel. Kedoya Selatan,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520
Dengan Agenda sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022.
Penjelasan:
Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP. Johan
Malonda Mustika & Rekan; permohonan persetujuan pemegang saham atas laporan tersebut dan
pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dan pengawasan seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Penjelasan:
Keputusan penggunaan dari Laba Bersih Perseroan berdasarkan hasil Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 31 Desember 2022.
3. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik
Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan jumlah honorarium Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan:
Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menentukan jumlah honorarium
Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perseroan.
Penjelasan:
Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
Perseroan.
Catatan :
1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada web Perseroan yakni
www.baliutd.com, situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id serta dalam platform
eASY.KSEI pada situs web yakni www.easy.ksei.co.id. pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2023 dan
Pengumuman penundaan Rapat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023. Perseroan tidak mengirimkan
Page 2
undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena pemanggilan ini sudah merupakan
undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Para Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 03 Juli
2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham
Registra, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 47-48, Jakarta 12930 (“BAE”).
3. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau
Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan KSEI.
4. Para Pemegang Saham yang bermaksud hadir dalam Rapat diminta memberikan kuasa untuk hadir
dalam Rapat menggunakan aplikasi eASYTM yang disediakan oleh KSEI melalui laman
https://akses.ksei.co.id. Para Pemegang saham wajib menyampaikan kuasanya melalui aplikasi
eASYTM selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat menggunakan
aplikasi eASYTM yang disediakan oleh KSEI diharapkan menempatkan suaranya pada masing-masing
mata acara Rapat melalui aplikasi tersebut .
6. Apabila Pemegang Saham Perseroan tidak memberikan kuasa melalui aplikasi eASYTM sesuai dengan
ketentuan di atas dan bermaksud untuk hadir dalam Rapat, maka Pemegang Saham Perseroan wajib
menandatangani formulir surat kuasa dan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh
Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan www.baliutd.com Formulir surat
kuasa harus dikirim ke alamat kantor Perseroan di Jl. Mahendradatta Utara no 75, Ubung, Denpasar
Utara, Bali 80118, atau Gedung Bali United, Lantai 1, Jl. Panjang No. 29, Kedoya Selatan, Jakarta Barat
11520. dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIT. Pemegang Saham Perseroan yang memberikan kuasa
menggunakan formulir surat kuasa ini wajib menyerahkan dokumen pendukung antara lain salinan
fotokopi Surat Kolektif Saham, Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih
berlaku, dan KTUR bersamaan dengan penyerahan formulir surat kuasa.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat dimohon
dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE. Khusus untuk
Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas
BAE.
8. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyertakan atau menyerahkan kepada
petugas BAE fotokopi Anggaran Dasarnya, yaitu (i) akta pendirian dan pengesahannya, (ii) akta
perubahan anggaran dasar terakhir berikut persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan
Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
9. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 telah disediakan oleh Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai
dengan diselenggarakannya Rapat dan dapat diakses langsung melalui situs web Perseroan
www.baliutd.com Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada
acara Rapat. Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan laporan tahunan secara hardcopy
maka Pemegang Saham Perseroan yang sah dapat menyampaikan permintaan secara tertulis melalui
surat elektronik ke corporate.secretary@baliutd.com.
10. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur
tambahan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat.
b. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang
sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai dan wajib menggunakan masker.
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur
kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah.
Demikian agar Para Pemegang Saham menjadi maklum.
Denpasar, 04 Juli 2023
Direksi
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.